证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2025-056 海南矿业股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 257 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,559,019,787 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 77.9980 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长刘明东先生主持。本次会议采取现场投票及 网络投票相结合表决方式，符合《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市 公司股东大会规则》以及相关法律、法规和《公司章程》的规定。 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 4 月 16 日 (二) 股东大会召开的地点：海南省澄迈县老城镇高新技术产业示范区海南生 态 ...

上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于海南矿业股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 锦 天 域 律师事务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层 电话: 021-20511000 邮编： 200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于海南矿业股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 致:海南矿业股份有限公司 | 上柄・杭州・北京・深圳・苏州・南京・重庆・成都・太原・香港・寝[]・天津・済南・合肥・郑州・福州・南昌・西安・广州・长春・武汉 | | --- | 址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层,邮编:200120 Ap 话: （86）21-20511000; 传真: （86）21-20511999 tt 网 址: http://www.allbrightlaw.com/ 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 矿业股份有限公司关于召开 2024年年度股东大会的通知》(以下简称"《公告》"), 将本次股东大会的召开时间、地点 ...

Summary of the Conference Call Company and Industry Overview - The conference call pertains to Hainan Mining, a company involved in the mining and energy sectors, particularly focusing on iron ore and oil and gas production [1][2][3]. Key Points and Arguments Financial Performance - The company reported a decline in average prices for key commodities, with iron ore prices dropping by 30% year-on-year to $100 per ton, and Brent crude oil prices decreasing by 2% to $74.6 per barrel [3][4]. - Total revenue from core business segments (iron ore and oil & gas) was approximately 3.5 billion, with iron ore contributing 1.5 billion and oil & gas showing a year-on-year growth of 12.6% [4][5]. - The company’s net profit margin improved, with a gross margin of 34.82% and a net profit margin of 17.38% [7]. Operational Highlights - The company maintained stable production levels in the iron ore segment despite a decrease in overall output, achieving a gross margin of around 45% [12]. - Oil and gas production reached a historical high of 8.09 million barrels of oil equivalent, marking a 29% increase year-on-year [12][13]. - The company is focusing on expanding its lithium mining operations, with significant progress in projects in Africa [13][20]. Strategic Initiatives - Hainan Mining is pursuing a diversification strategy, with plans to enhance its resource base through geological exploration and potential acquisitions [46][48]. - The company aims to achieve a production target of 1.074 million barrels of oil equivalent in 2025, representing a 30% increase from previous levels [18][19]. - The management emphasized the importance of maintaining long-term relationships with strategic partners, with 75% of iron ore sales now tied to long-term contracts [23]. Future Outlook - The company plans to implement a mid-term dividend policy, with a target payout ratio of around 30% of profits [42][54]. - Hainan Mining is also exploring the application of AI technologies in its operations to enhance efficiency and productivity [51][52]. - The management expressed optimism about the potential for growth in both the oil and gas and lithium sectors, contingent on favorable market conditions [49][50]. Additional Important Information - The company has a healthy debt-to-asset ratio of 40.51%, indicating a stable financial position [6]. - Hainan Mining's overseas revenue accounted for 47% of total revenue, highlighting its global operational footprint [27]. - The company is committed to sustainable practices and has been recognized for its ESG efforts, including the establishment of green mining initiatives [27][25]. This summary encapsulates the key insights from the conference call, focusing on Hainan Mining's financial performance, operational highlights, strategic initiatives, and future outlook.

二、本次交易进展情况 2024 年 12 月 15 日，公司第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于 公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》等与本次交易相 关的议案，具体内容详见公司于 2024 年 12 月 16 日披露的《海南矿业股份有限 公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等相关公告。 证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2025-055 海南矿业股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易事项的进展公告 2025 年 1 月 15 日、2 月 14 日、3 月 15 日，公司按照相关规定披露了《海 南矿业股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联 交易事项的进展公告》（公告编号：2025-014）、《海南矿业股份有限公司关于发 行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展公告》（公告 编号：2025-024）、《海南矿业股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 ...

德邦证券股份有限公司 关于 海南矿业股份有限公司收购报告书 之 2024 年第四季度持续督导意见 财务顾问 二〇二五年四月 1 声明 本声明所述的词语或简称与本持续督导意见"释义"部分所定义的词语或简 称具有相同的含义。 德邦证券接受复星高科委托，担任其收购海南矿业项目之财务顾问。根据《收 购管理办法》的规定，德邦证券本着诚实信用、勤勉尽责的精神，自收购完成后 的 12 个月内，对上述事项履行持续督导职责。 海南矿业于 2025 年 3 月 26 日披露了 2024 年年度报告。根据《证券法》和 《收购管理办法》等法律法规的规定，通过日常沟通和审慎核查，结合 2024 年 年度报告，本财务顾问出具本持续督导意见。 作为本次收购的财务顾问，德邦证券出具的持续督导意见是在假设本次收购 的各方当事人均按照相关协议条款和承诺全面履行其所有职责的基础上提出的。 本财务顾问特作如下声明： （一）本持续督导意见所依据的文件、资料及其他相关材料基于的假设前提 是上述资料和意见真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏； 本财务顾问未对上述资料和意见作出任何承诺或保证。 （二）本持续督导意见不构成对海南矿业的任何投 ...

海南矿业股份有限公司 Hainan Mining Co.,Ltd. 海南矿业股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 2025 年 4 月 16 日 1 | 目录 | | --- | | 会 议 议 程 3 | | --- | | 议案一：海南矿业股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 5 | | 议案二：海南矿业股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 9 | | 议案三：海南矿业股份有限公司 2024 年度财务决算报告 14 | | 议案四：海南矿业股份有限公司 2024 年度报告及其摘要 19 | | 议案五：海南矿业股份有限公司 2024 年度利润分配方案 20 | | 议案六：海南矿业股份有限公司关于公司 2025 年度中期现金分红安排并提请股东大会授权 | | 董事会制定具体方案的议案 21 | | 议案七：海南矿业股份有限公司关于支付 2024 年度审计报酬暨聘任公司 2025 年度财务审 | | 计机构和内控审计机构的议案 22 | | 议案八：海南矿业股份有限公司关于在公司领薪董事 2024 年度薪酬执行情况暨 2025 年度薪 | | 酬方案的议案 23 | | 议案九：海南 ...

Investment Rating - The investment rating for Hainan Mining is "Accumulate-A" with a 6-month target price of 8.74 CNY, compared to the current stock price of 7.23 CNY [6]. Core Views - The report highlights rapid growth in oil and gas operations, with a focus on the integrated lithium industry chain entering a production phase in 2025 [1][4]. - The company achieved a revenue of 4.066 billion CNY in 2024, a decrease of 13.11% year-on-year, while net profit increased by 12.97% to 706 million CNY [1]. - The report anticipates revenue growth in the coming years, projecting 5.359 billion CNY in 2025, 6.227 billion CNY in 2026, and 6.087 billion CNY in 2027 [11]. Summary by Sections Iron Ore Business - The average price for iron ore in 2024 was 109.5 USD/ton, down 9% year-on-year, but the company maintained a premium of approximately 16% over market prices [2]. - The production volume for finished ore was 2.18 million tons, a decrease of 16% year-on-year, primarily due to extreme weather and safety inspections [2]. - The company aims to produce 2.4 million tons of finished ore in 2025, introducing higher-grade iron concentrate products [2]. Oil and Gas Business - The average Brent crude oil price in 2024 was 79.9 USD/barrel, down 3% year-on-year [3]. - The company achieved a record equity production of 8.095 million barrels of oil equivalent in 2024, a 29.3% increase year-on-year [3]. - Plans for 2025 include reaching an equity production target of 10.74 million barrels of oil equivalent, with significant contributions from the Bajiao Field and Malaysia oil fields [3]. Lithium Industry - The Bougouni lithium mine's first phase is in trial production, with plans for formal production following compliance checks [4]. - The lithium hydroxide project has successfully completed trial runs, with expectations for qualified product output by April 2025 [4]. - The company targets a lithium concentrate production of 130,000 tons and sales of 120,000 tons in 2025 [4]. Financial Projections - The report forecasts net profits of 767 million CNY in 2025, 821 million CNY in 2026, and 872 million CNY in 2027, with corresponding EPS of 0.38, 0.41, and 0.44 CNY per share [11]. - The projected PE ratios for the next three years are 18.9, 17.6, and 16.6 times, indicating a favorable valuation trend [11].

截至2025年4月3日收盘，海南矿业(601969)报收于7.23元，下跌0.28%，换手率0.61%，成交量12.05万 手，成交额8708.66万元。 当日关注点 交易信息汇总 海南矿业股份有限公司发布关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告，主要内容如下：- 回购方案 首次披露日为2025年2月25日，实施期限为股东大会审议通过后12个月内，预计回购金额为7500万元至 15000万元，回购用途为减少注册资本。- 截至2025年3月31日，累计已回购股数为0股，占总股本比例 为0%，累计已回购金额实际回购价格区间为0元/股至0元/股。- 公司于2025年3月12日召开2025年第二次 临时股东大会，审议通过了以集中竞价交易方式回购股份方案的议案，同意公司以自有资金和股票回购 专项贷款回购公司发行的人民币普通股（A股）股票，回购价格上限为人民币10.12元/股，回购资金总 额不低于人民币7500万元且不超过人民币15000万元，回购期限为自公司2025年第二次临时股东大会审 议通过回购方案之日起不超过12个月。- 根据相关规定，上市公司应当在每个月的前3个交易日内公告 截至上月末的回购进展情况。截至202 ...

| 回购方案首次披露日 | 日 | 年 2025 | 月 2 | 25 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 股东大会审议通过后 12 个月内 | | | | | 预计回购金额 | 7,500 万元~15,000 万元 | | | | | 回购用途 | √减少注册资本 □用于员工持股计划或股权激励 | | | | | | □用于转换公司可转债 | | | | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | | | 累计已回购股数 | 股 | 0 | | | | 累计已回购股数占总 | 0% | | | | | 股本比例 | | | | | | 累计已回购金额实际 | | 0 元/股~0 | 元/股 | | | 回购价格区间 | | | | | 证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2025-054 海南矿业股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 三、其他事项说明 公司将严格按照 ...

海南矿业股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一季度与投资者在信 息披露范围内互动交流情况主要为: 召开 1 场网上业绩说明会；与投资者进行 "一对一"或"一对多"沟通交流及参加券商策略会等共 28 次，主要交流机构 包括景林资产、泰康资产、中华保险、国寿养老、交银施罗德等；接待个人投资 者来访 1 次；接听投资者来电 61 次；在上证 e 互动"问答"栏目回复投资者提 问 6 次；投资者关系微信公众号"海南矿业投资者关系"发布公司动态 33 条； 投资者关系视频号"海南矿业投资者关系"发布视频 5 条。 投资者主要关注公司 2024 年度经营业绩、油气业务未来产量规划、莫桑比 克锆钛矿项目最新进展、铁矿石和油气业务毛利率、阿曼项目投后整合开发计划 和资本支出情况等方面。 | 序号 | 沟通方式 | 次数 | | --- | --- | --- | | 1 | 网上业绩说明会 | 1 | | 2 | "一对一"或"一对多"沟通交流及策略会 | 28 | | 3 | 接待个人投资者来访 | 1 | | 4 | 接听投资者咨询热线 | 61 | | 5 | 在上证 e 互动"问答"栏目回复投资者提问 | ...