董事会议事规则 第一条 为了进一步规范广西丰林木业集团股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有 效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《广西丰林木业集团股份有限公司公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 董事会下设证券部，处理董事会日常事务。 丰林集团 董事会议事规则 广西丰林木业集团股份有限公司 董事会秘书为证券部负责人，保管董事会印章。证券事务代表协 助董事会秘书开展工作，董事会秘书不能履行职责的时候，由证券事 务代表代为履行职责。 第三条 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第四条 在发出召开董事会定期会议的通知前，证券部应当充分 征求各董事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人 员的意见。 第五条 有下列情形之一的，董事长应当自接到提议后十日内 ...

广西丰林木业集团股份有限公司 公司未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划 为进一步完善和健全广西丰林木业集团股份有限公司（以下简称"公司"） 分红决策和监督机制，积极回报投资者，切实保护全体股东的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通 知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》的相关规定，结 合公司实际情况，公司董事会制定了《广西丰林木业集团股份有限公司未来三 年（2024 年-2026 年）股东回报规划》。 （二）利润分配的时间间隔： 第一条 本规划制定的考虑因素 公司着眼于长远和可持续的发展，以股东利益为出发点，注重对投资者利 益的保护，并给予投资者稳定回报。综合考虑公司经营发展现状、发展目标、 股东意愿、当前及未来盈利模式、现金流量状况、外部融资成本和融资环境等 因素，结合公司所处行业的特点、发展趋势等情况，建立对投资者持续、稳 定、科学的回报规划与机制，对公司利润分配作出明确的制度性安排，以保证 利润分配政策的连续性和稳定性。 第二条 本规划制定的基本原则 ...

证券代码：601996 证券简称：丰林集团 公告编号：2024-010 广西丰林木业集团股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、担保情况概述 广西丰林木业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 13 日 召开公司第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司为下属子公司提供担 保的议案》，同意公司为下属子公司融资需求提供连带责任保证担保，具体内容 详见公司于 2024 年 3 月 14 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《广西丰林木业集团股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编 号：2024-006） 2024 年 3 月 22 日，公司与兴业银行股份有限公司南宁分行（以下简称"兴 业银行南宁分行"）签订《保证合同》，对广西百色丰林人造板有限公司（以下简 称"百色丰林"）2024 年 3 月 22 日至 2025 年 3 月 21 日期间与兴业银行南宁分 行发生的主债权本金人民币 900 万元债务，提供连带 ...

关于公司董事会秘书辞职的公告 公司及公司董事会对汪灏先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心 的感谢！ 特此公告。 广西丰林木业集团股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广西丰林木业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 3 月 22 日收到汪灏先生的书面辞职报告。汪灏先生由于个人原因，申请辞去公司第 六届董事会董事会秘书的职务；辞职后，汪灏先生不再担任公司及子公司的任何 职务。 根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，在公司正式聘任新的董 事会秘书之前，将由公司董事李红刚先生代行董事会秘书职责，直至公司聘任新 任董事会秘书。公司将按照相关规定，尽快完成董事会秘书的选聘工作并及时履 行信息披露义务。 证券代码：601996 证券简称：丰林集团 公告编号：2024-009 广西丰林木业集团股份有限公司董事会 2024 年 3 月 23 日 ...

证券代码：601996 证券简称：丰林集团 公告编号：2024-008 广西丰林木业集团股份有限公司 关于对外投资设立控股子公司的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、对外投资概述 广西丰林木业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 22 日 召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于拟成立丰林集团科技子公司 的议案》，并于 2024 年 2 月 28 日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了 《关于拟变更丰林集团科技子公司股东及出资额的议案》，公司拟出资设立科技 子公司，持有科技子公司 100%股权，注册资本为 3,000 万元人民币。具体内容 详见 2023 年 12 月 23 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的 《广西丰林木业集团股份有限公司关于对外投资设立控股子公司的公告》（公告 编号：2023-044），和 2024 年 2 月 29 日披露的《广西丰林木业集团股份有限公 司关于对外投资设立控股子公司变更股东及出资额的公告》 ...

证券代码：601996 证券简称：丰林集团 公告编号：2024-007 广西丰林木业集团股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、担保情况概述 广西丰林木业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 13 日 召开公司第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司为下属子公司提供担 保的议案》，同意公司为下属子公司融资需求提供连带责任保证担保，具体内容 详见公司于 2024 年 3 月 14 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《广西丰林木业集团股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编 号：2024-006） 2024 年 3 月 15 日，公司与华夏银行股份有限公司南宁金湖支行（以下简称 "华夏银行金湖支行"）签订《保证合同》，对广西丰林人造板有限公司（以下简称 "丰林人造板"）2024 年 3 月 15 日至 2025 年 3 月 15 日期间与华夏银行金湖支 行发生的主债权本金人民币 3,000 万元债务，提 ...

证券代码：601996 证券简称：丰林集团 公告编号：2024-006 广西丰林木业集团股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 被担保人名称： 1、广西百色丰林人造板有限公司（以下简称"百色丰林"） 2、广西丰林人造板有限公司（以下简称"丰林人造板"） 3、广西丰林供应链管理有限公司（以下简称"丰林供应链"） 以上被担保人均为广西丰林木业集团股份有限公司（以下简称"公司"）的 全资子公司。本次担保不涉及关联交易。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额： 1、本次为百色丰林担保金额合计为人民币 5,000 万元。截至本公告披露日， 公司为百色丰林提供的担保余额为人民币 17,600 万元。 2、本次为丰林人造板担保金额合计为人民币 6,000 万元。截至本公告披露 日，公司为丰林人造板提供的担保余额为人民币 11,000 万元。 3、本次为丰林供应链担保金额合计为人民币 500 万元。截至本公告披露日， 公司为丰林供应链提供的担保余额为人民币 1,000 万 ...

证券代码：601996 证券简称：丰林集团 公告编号：2024-005 （四）本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。 广西丰林木业集团股份有限公司 二、董事会审议情况 1、审议通过《关于公司及下属子公司申请融资的议案》 第六届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的 规定。 （二）本次会议通知和资料于2024年3月12日以企业微信的方式送达全体董 事。 （三）经全体董事会一致同意，本次会议于2024年3月13日以通讯表决方式 召开。 简称"中信银行南宁分行"）申请不超过人民币 3,000 万元、3,000 万元、3,000 万元、500 万元的融资额度。 董事会授权公司管理层在上述额度内办理银行融资相关工作，具体融资金额 以合同约定为准。 表决结果：同意票为 7 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。 2、审议通过《关于公司为下属子公司提供担保的议案》 为满足公司下属子公司办理银行融资需要，董事会 ...

证券代码：601996 证券简称：丰林集团 公告编号：2024-004 广西丰林木业集团股份有限公司 关于对外投资设立控股子公司变更股东及出资额的公告 特此公告。 公司于 2023 年 12 月 22 日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关 于拟成立丰林集团科技子公司的议案》，公司拟与广西大学、中南林业科技大学 在共同申报的"南宁市绿色家居产业技术创新中心"项目基础上，进一步组建丰 林科技，承接绿色家居产业技术创新的相关职能。拟设丰林科技的注册资本为 10,000 万元人民币，丰林集团、广西大学、中南林业科技大学分别以货币认缴出 资人民币 9,000 万元（持股比例 90%）、500 万元（持股比例 5%）、500 万元（持 股比例 5%）。 因参股方对外投资的情况发生变更，公司于 2024 年 2 月 28 日召开第六届董 事会第十二次会议，审议通过了《关于拟变更丰林集团科技子公司股东及出资额 的议案》，同意将丰林科技股东及出资额调整为：丰林集团持有丰林科技 100%股 权，注册资本由 10,000 万元人民币变更为 3,000 万元人民币。丰林科技设立后为 控股子公司名称：广西丰林科技有限公司（暂 ...

证券代码：601996 证券简称：丰林集团 公告编号：2024-003 广西丰林木业集团股份有限公司 关于部分监事、高级管理人员增持公司股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 广西丰林木业集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事刘明、董事会秘书 汪灏分别于 2024 年 2 月 7 日通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式 增持公司股份合计 75,600 股，占公司总股本的 0.0066%。 公司于 2024 年 2 月 7 日收到监事刘明、董事会秘书汪灏的通知，上述两名 人员通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式增持公司股份，现将本次增持 股份情况公告如下： 一、增持主体基本情况 | 增持人员 | 职务 | 增持前持股数（股） | 增持前持股比例（%） | | --- | --- | --- | --- | | 刘明 | 监事 | 0 | 0 | | 汪灏 | 董事会秘书 | 0 | 0 | 上述增持人员在本次公告之前十二个月内未披露过增持计划。 二、本次增持情况 | 增持人员 | 职 ...