丰林集团 募集资金管理制度 广西丰林木业集团股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范广西丰林木业集团股份有限公司（以下简 称"公司"）募集资金的管理，提高资金使用效率和效益，保护投资者 的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、 《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简 称《1 号指引》）和《广西丰林木业集团股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）的相关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具 有股权性质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括 公司为实施股权激励计划募集的资金。 本制度所称超募资金是指公司实际募集资金净额超过计划募集 资金金额的部分。 第三条 公司应当审慎使用募集资金，按照招股说明书或者其他 公开发行募集文件所列用途使用，不得擅自改变用途。 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况。出 现严重影响募集资金投资计划正常进行的情形时，应当及时公告。 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）通过公司的子 ...

丰林集团 董事会提名与薪酬委员会工作细则 第二条 提名与薪酬委员会是董事会下设的专门委员会，负责拟 定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人 选及其任职资格进行遴选、审核，制定董事、高级管理人员的考核标 准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬决定机制、决 策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本工作细则所称董事是指公司的全体董事，高级管理人 员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及 《公司章程》规定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 提名与薪酬委员会由三至五名成员组成，其中，独立董 事应占多数。 第五条 提名与薪酬委员会委员由董事长、过半数的独立董事或 者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 广西丰林木业集团股份有限公司 董事会提名与薪酬委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全广西丰林木业集团股份有限公司（以 下简称"公司"）董事及高级管理人员的提名和薪酬管理制度，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管 理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上 ...

丰林集团 股东会累积投票制实施细则 股东会累积投票制实施细则 广西丰林木业集团股份有限公司 第五条 在一次股东会上，拟选举两名以上的独立董事时，或者 公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在 30%及以上且 1 第一条 为进一步完善广西丰林木业集团股份有限公司法人治理 制度，规范公司董事的选举，保证股东充分行使权力，根据《中华人 民共和国公司法》、中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易 所股票上市规则》及《广西丰林木业集团股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》），特制定本实施细则。 第二条 本实施细则所指累积投票制，是指公司股东会选举非由 职工代表担任的董事时，出席股东会的股东所拥有的投票权等于其所 持有的股份总数乘以应选董事人数之积，出席会议股东可以将其拥有 的投票权全部投向一位董事候选人，也可以将其拥有的投票权分散投 向多位董事候选人，按得票多少依次决定董事人选。 第三条 为确保独立董事当选符合规定，公司独立董事和非独立 董事的选举分开进行，均采用累积投票制选举。具体操作如下： 选举独立董事时，出席会议股东所拥有的投票权数等于其所持有 的股份总数乘以该次股东会应选独立董事人数之积，该部分投 ...

丰林集团 独立董事制度 广西丰林木业集团股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为了促进广西丰林木业集团股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）规范运作，维护公司利益，保障全体股东，特别是 中小股东的合法权益不受侵害，根据中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《独 立董事办法》）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股 票上市规则》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》（以下简称《1 号指引》）及《广西丰林木业集团股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本制 度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并 与本公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系， 或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控 制人等单位或者个人的影响。 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务，并应当按照相 关法律法规、中国证监会规定、上海证券交易所业务规则和《公司章 程》的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、 ...

丰林集团 交易管理制度 广西丰林木业集团股份有限公司交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范广西丰林木业集团股份有限公司（以下简称"公 司"）交易行为，维护公司和股东合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》（以 下简称《上市规则》）等法律法规、规范性文件的相关规定以及《广 西丰林木业集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关 规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称交易是指公司或者公司的控股子公司与其他 主体发生的转移资源或者义务的事项。 公司交易包括下列类型的事项： （一）购买或者出售资产； （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等）； （三）提供财务资助（含有息或者无息借款、委托贷款等）； （四）提供担保（含对控股子公司担保等）； （五）租入或者租出资产； （六）委托或者受托管理资产和业务； （七）赠与或者受赠资产； （八）债权、债务重组； （九）签订许可使用协议； （十）转让或者受让研发项目； （十五）提供劳务； （十六）工程承包； （十七）与日常经营相关的其他交易； （十八）证券监督管理机构认定的其他交易。 第三条 公司控股子公司、控 ...

丰林集团 股东会网络投票实施细则 广西丰林木业集团股份有限公司 股东会网络投票实施细则 第一章 总则 第一条 为规范公司股东会网络投票行为，便于上市公司股东行 使表决权，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司股东会规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上 市公司自律监管指南第 2 号——业务办理》及《广西丰林木业集团股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等规定，制定本实施细则。 第四条 公司可以委托上海证券交易所指定的上证所信息网络有 限公司（以下简称"信息公司"）提供股东会网络投票相关服务，并 与信息公司签订服务协议，明确服务内容及相应的权利义务。 第二章 股东会网络投票的通知与准备 第五条 公司在刊登股东会通知时，应当同时向信息公司提交股 东会网络投票申请，并按照上海证券交易所的编制要求编制股东会通 1 丰林集团 股东会网络投票实施细则 知公告。 第六条 股东会通知中应当包括股东会的类型和届次、现场与网 络投票时间、参会股东类型、股权登记日、投票操作流程、审议事项 等内容。 第七条 出现下列情形之一的， ...

丰林集团 信息披露管理办法 广西丰林木业集团股份有限公司 信息披露管理办法 第一章 总则 第一条 为加强对广西丰林木业集团股份有限公司（以下简称"公 司"）信息披露工作的管理，规范公司的信息披露行为，保证公司真 实、准确、完整、简明清晰、通俗易懂地披露信息，维护公司股东特 别是社会公众股东的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司信息披露管理办法》 （以下简称《管理办法》）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简 称《上市规则》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —信息披露事务管理》（以下简称《披露指引》）及《广西丰林木业集 团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，特制定 本管理办法。 第二条 本信息披露管理办法（以下简称"本管理办法"）适用于 如下人员和机构： 1 （一）公司董事会秘书和信息披露事务管理部门； （二）公司董事和董事会； （三）公司高级管理人员； （四）公司总部各部门以及各分公司、子公司的负责人； （五）公司控股股东和持股 5%以上的大股东； （六）其他负有信息披露职责的公司人员和部门； （七）法律、法规和国务院证 ...

丰林集团 会计师事务所选聘制度 广西丰林木业集团股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为了规范广西丰林木业集团股份有限公司（以下简称"公 司"）选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所工作，维护股东利 益，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及《广 西丰林木业集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关 规定，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律 法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）和证券 交易所要求，聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具 审计报告的行为。 公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法 定审计业务的，可以比照本制度执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当由董事会审计委员 会审议同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。董事会不得在股 东会决定前委托会计师事务所开展工作。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 公司选聘的会计师事务所应符合以下条件： （一）具备国家行业主管部门和中国证监会规定的开展证券期 货相关业务所需的执业资格； 1 丰林集团 会计师事务所选聘制度 （二） ...

丰林集团 股东会议事规则 广西丰林木业集团股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为维护广西丰林木业集团股份有限公司（以下简称"公 司"）公司股东合法权益，明确股东会的职责权限，保证股东会依法 行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）《上市公司股东会规则》和《广西丰林木业集团股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）以及国家的相关法律、法规 及规范性文件的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、法规、《公司章程》及本规则 的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。公司董事会应 当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽 责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会是公司的权力机构，应当在《公司法》等相关法 律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的范围内依法行使下列 职权： （一）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项； （二）审议批准董事会的报告； （三）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （四）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （五）对发 ...

丰林集团 董事会审计委员会工作细则 广西丰林木业集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确 保董事会审计委员会规范、高效地开展工作，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市 公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《广西丰林木业集团股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等规定，制定本工作细 则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门委员会，依照法 律法规、上海证券交易所规定、《公司章程》和董事会授权履行职责。 第三条 公司应当为董事会审计委员会提供必要的工作条件，配 备专门人员或者机构承担审计委员会的工作联络、会议组织、材料准 备和档案管理等日常工作。审计委员会履行职责时，公司管理层及相 关部门应当给予配合。 审计委员会认为必要的，可以聘请中介机构提供专业意见，有关 费用由公司承担。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会由三至五名成员组成，审计委员会成员应当 为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并 ...