证券代码:603002 证券简称:宏昌电子 公告编号:2024-013 宏昌电子材料股份有限公司关于 为全资子公司、全资孙公司向银行申请综合授信提 供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 一、担保情况概述 （一）公司为珠海宏昌累计提供担保情况 2023 年 4 月 18 日公司第五届董事会第三十一次会议，审议通过《关于为全 资子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》，同意公司为全资子公司珠海宏 昌取得银行综合授信提供等值人民币 13.00 亿元担保额度（具体见公司 2023 年 被担保人名称：珠海宏昌电子材料有限公司（以下简称"珠海宏昌"）， 为宏昌电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司；珠海 宏仁电子材料科技有限公司（以下简称"珠海宏仁"）为公司全资孙公 司 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司拟继续为珠海宏昌、 珠海宏仁提供总额不超过等值人民币 15.00 亿元的担保额度；截至 2024 年 3 月 31 日，累计为珠海宏昌担保金额为等值人民币 12.40 亿 ...

宏昌电子材料股份有限公司章程 宏昌电子材料股份有限公司 章 程 （第十二次修订）（草案） -1- | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | | 第二章 经营宗旨和范围 4 | | | 第三章 股份 4 | | | 第一节 股份发行 4 | | | 第二节 股份增减和回购 5 | | | 第三节 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | | 第一节 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事会 23 | | 第一节 | 董事 23 | | 第二节 | 董事会 26 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 31 | | 第七章 | 监事会 32 | | | 第一节 监事 32 | | 第二节 | 监事会 33 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 34 | | 第一节 | 财务会计制度 34 | | 第二节 | 内部审计 38 | | 第三节 ...

证券代码：603002 证券简称：宏昌电子 公告编号：2024-010 宏昌电子材料股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宏昌电子材料股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）董事会于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件方式发出会议通知，于 2024 年 4 月 23 日以现场投票表 决的方式在子公司珠海宏昌电子材料有限公司会议室召开第六届董事会第八次 会议。本次会议应出席会议的董事九名，实际出席会议的董事九名。会议召开符 合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 会议审议通过了以下议案： 一、审议通过了《公司 2023 年年度报告》。 公司全体董事、监事、高级管理人员出具了《关于公司 2023 年年度报告的 书面确认意见》，认为公司 2023 年年度报告客观、公允地反映了 2023 年度公司 的财务状况和经营成果；保证公司 2023 年年度报告内容的真实性、准确性、完 整性，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并就保证承担个别和 连带责任。 《公司 ...

宏昌电子材料股份有限公司薪酬与考核委员会工作制度 宏昌电子材料股份有限公司 薪酬与考核委员会工作制度 1 | 第一章 总 则 | 3 | | --- | --- | | 第二章 人员组成 | 3 | | 第三章 职责权限 | 4 | | 第四章 议事规则 | 4 | | 第五章 考评程序 | 6 | | 第六章 附则 | 7 | 宏昌电子材料股份有限公司薪酬与考核委员会工作制度 第一章 总 则 第一条 为建立和完善宏昌电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事（指 非独立董事，下同）及高级管理人员（以下简称"高管人员"）的业绩考核与评价 体系，制订科学、有效的薪酬管理制度，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《宏昌电子材料股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的 有关规定，公司董事会设立薪酬与考核委员会，并制定本工作制度。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责研究董事与高级管理人员考核的标准，进行考核并提出建议，研究和审查 董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。薪酬与考核委员会对董事会负责。 本工作制度所称董事是指在本公司领取薪酬的正、副董事 ...

目 录 1、 专项审计报告 关于宏昌电子材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是宏昌电子公司管理层的责任。 我们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核,我们认为,宏昌电子公 司汇总表在所有重大方面与已审计财务报表保持了一致。除复核外,我们并未对汇总表所载信 息执行额外的审计或其他工作。 为了更好地理解宏昌电子公司2023年度控股股东及其他关联方资金占用情况,汇总表应当 与已审计财务报表一并阅读。 2、 附表 委托单位：宏昌电子材料股份有限公司 审计单位：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：010- 88827799 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2024]6465-3 号 宏昌电子材料股份有限公司董事会: 我们审计了宏昌电子材料股份有限公司(以下简称"宏昌电子公司")财务报表,包括2023 年12 月31 日的资产负债表和合并资产负债表、2023年度的利润表和合并利润表、现金流量表 和合并现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注,并于2024 ...

宏昌电子材料股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （何志儒） 作为宏昌电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在任职 期内严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等法律法规及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等 规定。本着对全体股东负责的态度，勤勉尽责，积极参与决策，发挥独立董事作 用，切实维护公司的整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益，促进公司 规范运作，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。现将 2023 年度工作情 况报告如下： 一、独立董事的基本情况 报告期内，本人作为独立董事，在审议相关事项，尤其是重大事项时，与公 司及相关方保持密切沟通，细致研读相关资料，认真审议每项议案，充分利用自 身专业知识，结合公司运营实际，客观、独立、审慎地行使独立董事权力，以此 保障公司董事会的科学决策，对董事会各项议案无提出异议的事项,也没有反对、 弃权的情况。报告期内，不存在无故缺席、连续两次不亲自出席会议的情况。报 告期内，出席公司董事会会议和股东大会的具体 ...

证券代码：603002 证券简称：宏昌电子 公告编号：2024-022 宏昌电子材料股份有限公司 关于公司会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 （三）变更前采用的会计政策 本次变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项 具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规 定。 宏昌电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开 了第六届董事会第八次会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，具体 情况如下： （四）变更后采用的会计政策 一、会计政策变更概述 （一）变更原因 本次变更后，公司按照财政部印发的《会计准则解释第 16 号》的相关规定 执行。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企 业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业 会计准则解释公告以及其他相关规定执行。 财政部于 2022 年 11 月发布了《关于印发＜企业会计准则解释第 16 号＞的 通知》（财 ...

（草案） -1- 宏昌电子材料股份有限公司董事会议事规则 宏昌电子材料股份有限公司 董事会议事规则 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 董事 | 3 | | 第三章 | 董事会的构成及其职责 | 7 | | 第四章 | 董事长及其职权 | 8 | | 第五章 | 董事会专门委员会 | 8 | | 第六章 | 董事会会议召集和召开 | 9 | | 第七章 | 议案 | 12 | | 第八章 | 议事和决议 | 13 | | 第九章 | 会后事项 | 15 | | 第十章 | 附 则 | 15 | 宏昌电子材料股份有限公司董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为适应建立现代企业制度的要求，维护股东的合法权益，规范宏昌 电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议事方法和程序，提高董 事会工作效率，确保董事会决策的科学性，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）和《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上海 证券交易所股票上市规则》及《宏昌电子材料股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）的规定，特制定本议事规则。 第二条 董事会是 ...

宏昌电子材料股份有限公司反舞弊与举报制度 宏昌电子材料股份有限公司 反舞弊与举报制度 | | 第一章 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 反舞弊组织架构及职责 | 1 | | 第三章 | 舞弊行为的认定 | 2 | | 第四章 | 反舞弊调查人员权限 | 4 | | 第五章 | 舞弊案件的举报、调查 | 5 | | 第六章 | 举报的奖励 | 7 | | 第七章 | 舞弊的补救措施与处罚 | 7 | | 第八章 | 舞弊行为的预防和控制 | 8 | | 第九章 | 附则 | 8 | 宏昌电子材料股份有限公司反舞弊与举报制度 第一章 总则 第一条 为加强宏昌电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）的内部控 制，降低公司经营风险，维护公司和股东合法权益，确保公司经营目标的实现 和公司持续稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《中华人民共和国审计法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》《企业内部控制基本规范》等法律、行政法规、部门规章、规范 性文件的要求及《宏昌电子材料股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情 况，制定本制度。 ...

中信证券股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为宏昌电子 材料股份有限公司（以下简称"宏昌电子"或"公司"）向特定对象发行 A 股股票的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规和规范性文件的要求，对宏昌电 子 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，并发表核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 关于宏昌电子材料股份有限公司 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意宏昌电子材料股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》证监许可字[2023]1176 号文核准，公司 2023 年 9 月于上海证券交易所向特定对象发行人民币普通股（A 股）248,574,462 股，发 行价为 4.70 元/股，募集资金总额为人民币 1,168,299,971.40 元，扣除承销及保荐 费用人民币 10,709,799.83 元，余额为人民币 ...