公司全体董事、监事、高级管理人员出具了《关于公司 2024 年年度报告的 书面确认意见》，认为公司 2024 年年度报告客观、公允地反映了 2024 年度公司 的财务状况和经营成果；保证公司 2024 年年度报告内容的真实性、准确性、完 整性，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并就保证承担个别和 连带责任。 《公司 2024 年年度报告》全文及其摘要详见公司于上海证券交易所网站公 告。年报摘要同时刊登于中国证监会指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日 报》、《证券时报》、《上海证券报》。 证券代码：603002 证券简称：宏昌电子 公告编号：2025-007 宏昌电子材料股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宏昌电子材料股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）董事会于 2025 年 4 月 12 日以电子邮件方式发出会议通知，于 2025 年 4 月 22 日以现场结合通 讯投票表决的方式在珠海宏昌电子材料有限公司会议室召开第六届董事会第十 四次 ...

证券代码：603002 证券简称：宏昌电子 公告编号：2025-012 ●每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.02 元（含税）。 ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期 将在权益分派实施公告中明确。 ●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，每股现金红利发 放金额不变，依实际情况调整利润分配总金额，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配方案内容 宏昌电子材料股份有限公司 2024 年年度利润分配方案公告 （一）利润分配方案的具体内容 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 如本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变化 1 ，则以利润分配方案实施股权登记日实际股本为基数，每股现金红利发放金额不 变，依实际情况调整利润分配总金额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体 调整情况。 本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。 | （二）是否可能触及其他风险警示情形 | | --- | | 项目 | 本年度 | 上年度 | 上上年度 | | - ...

证券代码：603002 证券简称：宏昌电子 公告编号：2025-019 宏昌电子材料股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理 以简易程序向特定对象发行股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宏昌电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开 第六届董事会第十四次会议和第六届监事会第十二次会议，审议通过《关于提请 股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》。现将相关内 容公告如下： 为提高公司的经营管理水平及融资效率，公司提请股东大会依照《公司法》、 《证券法》、《上市公司证券发行注册管理办法》、《上海证券交易所上市公司证券 发行上市审核规则》及《公司章程》等有关规定，授权董事会在不影响公司主营 业务及保证公司财务安全的前提下，择机办理向特定对象发行融资总额不超过人 民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十的股票事宜，授权期限为本议 案经相关股东大会审议通过之日起至下年年度股东大会召开之日止。具体情况如 下： 一、具体内容 本次以简易程序向特定对象 ...

中信证券股份有限公司 关于宏昌电子材料股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为宏昌电子 材料股份有限公司（以下简称"宏昌电子"或"公司"）向特定对象发行 A 股股票的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规和规范性文件的要求，对宏昌电 子 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，并发表核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意宏昌电子材料股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》证监许可字[2023]1176 号文核准，公司 2023 年 9 月于上海证券交易所向特定对象发行人民币普通股（A 股）248,574,462 股，发 行价为 4.70 元/股，募集资金总额为人民币 1,168,299,971.40 元，扣除承销及保荐 费用人民币 10,709,799.83 元，余额为人民币 ...

日常关联交易预计的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为宏昌电子 材料股份有限公司（以下简称"宏昌电子"或"公司"）向特定对象发行 A 股股票的 保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发 行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 11 号——持续督导》等法律、法规和规范性文件的规定，对宏昌电 子 2024 年度关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计的事项发表核查 意见如下： 一、关联交易具体内容 （一）关联交易履行的审议程序 2025 年 4 月 22 日，公司第六届董事会审计委员会第八次会议审议通过了 《公司 2024 年度日常/偶发关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计情 况的议案》，关联委员蔡瑞珍先生回避表决。表决结果：2 票赞成，0 票反对， 0 票弃权。 公司第六届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过了《公司 2024 年 度日常/偶发关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计情况的议 ...

宏昌电子材料股份有限公司 审计报告 天 职 业 字 [2025] 4686 号 目 录 审计报告 -- -1 2024 年度财务报表 -- -6 2024 年度财务报表附注— -18 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行 报告编码:京25A07W 审计报告 天职业字[2025]4686 号 宏昌电子材料股份有限公司全体股东: 一、审计意见 审计报告(续) 天职业字[2025]4686 号 关键审计事项 我们审计了宏昌电子材料股份有限公司(以下简称"宏昌电子")财务报表,包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金 流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了宏 昌电子 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和 现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财 务 ...

内 部 控 制 审 计 报 告 天职业字[2025]4686-2 号 目 内 部 控 制 审 计 报 告 -- -1 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"并在线 " 内部控制审计报告 天职业字[2025]4686-2 号 宏昌电子材料股份有限公司全体股东: 宏昌电子材料股份有限公司 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的 规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是宏昌电子公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并 对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化可 能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推 测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,宏昌电子公司于 2024年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规 定在所有 ...

何志儒先生，男，1968 年 4 月出生，中国台湾籍，东吴大学会计学研究所 硕士。曾任安侯协和会计师事务所审计主任，儒鸿企业股份有限公司内部稽核室 主任，安侯协和会计师事务所审计副理，众信联合会计师事务所审计协理、执业 会计师，致远会计师事务所执业会计师，宇明会计师事务所执业会计师。现任睿 明联合会计师事务所执业会计师。 本人作为公司独立董事，具备独立董事任职资格，符合法律法规规定的独立 性要求，未在公司担任除独立董事以外的其他职务，不存在受公司控股股东、实 际控制人及其他与公司存在利害关系的单位或个人影响的情形，亦不存在影响独 立客观判断的其他情形。 宏昌电子材料股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （何志儒） 作为宏昌电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在任职 期内严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章 程》《公司独立董事工作制度》等规定，本着对全体股东负责的态度，勤勉尽责， 积极参与决策，发挥独立董事作用，切实维护公司的整体利益和全体股东尤其是 中小股东的合法权益。现将 202 ...

宏昌电子材料股份有限公司舆情管理制度 宏昌电子材料股份有限公司 舆情管理制度 1 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 舆情管理的组织体系及工作职责 3 | | 第三章 | 舆情信息的处理原则及措施 4 | | 第四章 | 责任追究 6 | | 第五章 | 附则 6 | 宏昌电子材料股份有限公司舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高宏昌电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类 舆情的能力，建立快速反应和应对处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司 股票及其衍生品交易价格、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切 实保护投资者合法权益，根据《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、 规范性文件及《宏昌电子材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括但不限于： (一) 报刊、电视、网络等媒体及自媒体（以下合称"媒体"）对公司进行 的负面报道； (二) 社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； (三) 可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成公司股票及其衍生 品交易价格异常 ...