证券代码：603002 证券简称：宏昌电子 宏昌电子材料股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 单位:元 币种:人民币 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 变动幅度(%) | | --- | --- | --- | | 营业收入 | 485,687,906.87 | -10.77 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 11,877,276.32 | -35.64 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常 | 10,062,350.45 | -42.06 | | 性损益的净利润 | | ...

证券代码：603002 证券简称：宏昌电子 公告编号：2024-023 宏昌电子材料股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宏昌电子材料股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）董事会于 2024 年 4 月 20 日以电子邮件方式发出会议通知，于 2024 年 4 月 25 日以通讯投票表 决的方式召开第六届董事会第九次会议。本次会议应出席会议的董事九名，实际 出席会议的董事九名。会议召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 会议审议通过了以下议案： 一、审议通过了《公司 2024 年第一季度报告》。 董事会认为 2024 年第一季度报告客观、公允地反映了 2024 年第一季度公司 的财务状况和经营成果；保证公司 2024 年第一季度报告内容的真实性、准确性、 完整性，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。并就保证承担个别 和连带责任。同意公司 2024 年第一季度报告对外报出。 二、审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项及发行费用并以 募集 ...

证券代码：603002 证券简称：宏昌电子 公告编号：2024-024 本议案已经第六届董事会审计委员会第四次会议审议通过。 议案表权情况：本议案有效表权票 3 票，赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 宏昌电子材料股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宏昌电子材料股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2024 年 4 月 20 日以电子邮件方式发出召开第六届监事会第七次会议的通知，于 2024 年 4 月 25 日以通讯投票表决的方式召开第六届监事会第七次会议。会议应出席监事 三名，实际出席监事三名。会议召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 会议审议通过了以下议案： 一、审议通过了《公司 2024 年第一季度报告》。 监事会对 2024 年第一季度报告出具书面确认意见： 监事会认为,公司 2024 年第一季度报告客观、公允地反映了 2024 年第一季 度公司的财务状况和经营成果；保证公司 2024 年第一季度报告内容的真实性、 准确性、完整 ...

证券代码：603002 证券简称：宏昌电子 公告编号：2024-026 宏昌电子材料股份有限公司 关于使用自有资金支付募投项目部分款项及发行费 用并以募集资金等额置换的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宏昌电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 了第六届董事会第九次会议、第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用 自有资金支付募投项目部分款项及发行费用并以募集资金等额置换的议案》，同 意公司在募投项目实施期间使用自有资金支付募投项目所需资金并定期以募集 资金等额置换。公司监事会对该事项发表了明确的同意意见，保荐机构中信证券 股份有限公司对该事项出具了无异议的核查意见。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意宏昌电子材料股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1176 号），公司获准非公开发行不 超过271,162,558股人民币普通股股票(A股)。公司最终非公开发行248,574,462 股人民币普通 ...

中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为宏昌电子 材料股份有限公司（以下简称"宏昌电子"或"公司"）向特定对象发行 A 股股票的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规和 规范性文件的要求，对宏昌电子使用自有资金支付募投项目部分款项及发行费用 并以募集资金等额置换的事项进行了核查，并发表核查意见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意宏昌电子材料股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1176 号），公司获准非公开发行不 超过 271,162,558 股人民币普通股股票（A 股）。公司最终非公开发行 248,574,462 股人民币普通股股票（A 股），发行价格为每股 4.70 元，募集资金总额为 1,168,299,971.40 元，扣除发行费用 14,155,387.11 元后，募集资金净额为 1,154,144,584.29 元。上述募集资金到位情况 ...

证券代码：603002 证券简称：宏昌电子 公告编号：2024-025 宏昌电子材料股份有限公司 2024 年第一季度环氧树脂业务主要经营数据公告 1 三、环氧树脂业务主要原材料的价格变动情况（不含税） | 主要原料 | 2023 年 平均进价（元/吨） | 1-3 | 月 | 2024 年 平均进价（元/吨） | 1-3 月 | 变动比率（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 双酚 A | 8,585.18 | | | 8,379.21 | | -2.40 | | 环氧氯丙烷 | 7,908.12 | | | 7,399.06 | | -6.44 | | 四溴双酚 A | 27,912.92 | | | 19,702.76 | | -29.41 | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宏昌电子材料股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）根据上海证 券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号—化工》等相关规定，现将 2024 年第一季度环氧树 ...

宏昌电子材料股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 股票简称：宏昌电子 股票代码：603002 宏昌电子材料股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 会议时间：2024 年 5 月 15 日（三） 1 宏昌电子材料股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 目 录 | 2023 年年度股东大会会议须知 4 | | --- | | 2023 年年度股东大会会议议程 6 | | 议案一：公司 2023 年年度报告 9 | | 议案二：关于公司 2023 年度董事会工作报告 10 | | 议案三：公司 2023 年度财务决算报告 20 | | 议案四：关于公司 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日 | | 常关联交易预计情况的议案 24 | | 议案五：公司独立董事 2023 年度述职报告 27 | | 议案六：关于公司 2023 年度监事会工作报告 28 | | 议案七：关于公司 2023 年年度利润分配的方案 31 | | 议案八：关于聘任 2024 年度财务审计机构及内控审计机构的议案 32 | | 议案九：关于为全资子公司、全资孙公司向银行申请综合授信提供 | | 担保 ...

宏昌电子材料股份有限公司股东大会议事规则 宏昌电子材料股份有限公司 股东大会议事规则 （第三次修订）（草案） -1- | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 股东大会的召集 3 | | 第三章 | 股东大会提案 6 | | 第四章 | 股东大会的召开 8 | | 第五章 | 股东大会的议事程序、表决和决议 10 | | 第六章 | 股东大会记录、签署及其保管 17 | | 第七章 | 股东大会决议的执行 18 | | 第八章 | 附 则 18 | 宏昌电子材料股份有限公司股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范宏昌电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）股东大会的 组织管理和议事程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、《上海证券交易所股票上市规 则》和《宏昌电子材料股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"），参照《上 市公司股东大会规则》（以下简称"股东大会规则"），制定本议事规则。 第二条 上市公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关 规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董 ...

宏昌电子材料股份有限公司 2023年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 证券代码：603002 证券简称：宏昌电子 公告编号：2024-016 一、日常关联交易基本情况 1、日常关联交易履行的审议程序 2024 年 4 月 23 日，公司第六届董事会审计委员会第三次会议审议通过了《公 司2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计情况的议案》， 关联委员蔡瑞珍先生回避表决。表决结果：2 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 公司第六届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过了《公司 2023 年 度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计情况的议案》。表决结 果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意提交公司第六届董事会第八次会议审 议。 公司第六届董事会第八次会议，审议通过了《公司 2023 年度日常关联交易 执行情况及 2024 年度日常关联交易预计情况的议案》。关联董事刘焕章、方业纬、 蔡瑞 ...

宏昌电子材料股份有限公司 审计报告 天 职 业 字 [2024]6465 号 目 录 审计报告 -- -1 2023 年度财务报表 -- -6 2023 年度财务报表附注 -- -18 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://gc.gcf.gcfc.gcf .google】"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://gco.org.co.）"进行变 。 " 审计报告 天职业字[2024]6465 号 宏昌电子材料股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了宏昌电子材料股份有限公司(以下简称"宏昌电子")财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金 流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了宏 昌电子 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和 现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报 ...