中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为宏昌电子 材料股份有限公司（以下简称"宏昌电子"或"公司"）向特定对象发行 A 股股票的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规和 规范性文件的要求，对宏昌电子使用自有资金支付募投项目部分款项及发行费用 并以募集资金等额置换的事项进行了核查，并发表核查意见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意宏昌电子材料股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1176 号），公司获准非公开发行不 超过 271,162,558 股人民币普通股股票（A 股）。公司最终非公开发行 248,574,462 股人民币普通股股票（A 股），发行价格为每股 4.70 元，募集资金总额为 1,168,299,971.40 元，扣除发行费用 14,155,387.11 元后，募集资金净额为 1,154,144,584.29 元。上述募集资金到位情况 ...

证券代码：603002 证券简称：宏昌电子 公告编号：2024-025 宏昌电子材料股份有限公司 2024 年第一季度环氧树脂业务主要经营数据公告 1 三、环氧树脂业务主要原材料的价格变动情况（不含税） | 主要原料 | 2023 年 平均进价（元/吨） | 1-3 | 月 | 2024 年 平均进价（元/吨） | 1-3 月 | 变动比率（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 双酚 A | 8,585.18 | | | 8,379.21 | | -2.40 | | 环氧氯丙烷 | 7,908.12 | | | 7,399.06 | | -6.44 | | 四溴双酚 A | 27,912.92 | | | 19,702.76 | | -29.41 | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宏昌电子材料股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）根据上海证 券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号—化工》等相关规定，现将 2024 年第一季度环氧树 ...

宏昌电子材料股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 股票简称：宏昌电子 股票代码：603002 宏昌电子材料股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 会议时间：2024 年 5 月 15 日（三） 1 宏昌电子材料股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 目 录 | 2023 年年度股东大会会议须知 4 | | --- | | 2023 年年度股东大会会议议程 6 | | 议案一：公司 2023 年年度报告 9 | | 议案二：关于公司 2023 年度董事会工作报告 10 | | 议案三：公司 2023 年度财务决算报告 20 | | 议案四：关于公司 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日 | | 常关联交易预计情况的议案 24 | | 议案五：公司独立董事 2023 年度述职报告 27 | | 议案六：关于公司 2023 年度监事会工作报告 28 | | 议案七：关于公司 2023 年年度利润分配的方案 31 | | 议案八：关于聘任 2024 年度财务审计机构及内控审计机构的议案 32 | | 议案九：关于为全资子公司、全资孙公司向银行申请综合授信提供 | | 担保 ...

宏昌电子材料股份有限公司股东大会议事规则 宏昌电子材料股份有限公司 股东大会议事规则 （第三次修订）（草案） -1- | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 股东大会的召集 3 | | 第三章 | 股东大会提案 6 | | 第四章 | 股东大会的召开 8 | | 第五章 | 股东大会的议事程序、表决和决议 10 | | 第六章 | 股东大会记录、签署及其保管 17 | | 第七章 | 股东大会决议的执行 18 | | 第八章 | 附 则 18 | 宏昌电子材料股份有限公司股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范宏昌电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）股东大会的 组织管理和议事程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、《上海证券交易所股票上市规 则》和《宏昌电子材料股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"），参照《上 市公司股东大会规则》（以下简称"股东大会规则"），制定本议事规则。 第二条 上市公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关 规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董 ...

宏昌电子材料股份有限公司 2023年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 证券代码：603002 证券简称：宏昌电子 公告编号：2024-016 一、日常关联交易基本情况 1、日常关联交易履行的审议程序 2024 年 4 月 23 日，公司第六届董事会审计委员会第三次会议审议通过了《公 司2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计情况的议案》， 关联委员蔡瑞珍先生回避表决。表决结果：2 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 公司第六届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过了《公司 2023 年 度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计情况的议案》。表决结 果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意提交公司第六届董事会第八次会议审 议。 公司第六届董事会第八次会议，审议通过了《公司 2023 年度日常关联交易 执行情况及 2024 年度日常关联交易预计情况的议案》。关联董事刘焕章、方业纬、 蔡瑞 ...

宏昌电子材料股份有限公司 审计报告 天 职 业 字 [2024]6465 号 目 录 审计报告 -- -1 2023 年度财务报表 -- -6 2023 年度财务报表附注 -- -18 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://gc.gcf.gcfc.gcf .google】"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://gco.org.co.）"进行变 。 " 审计报告 天职业字[2024]6465 号 宏昌电子材料股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了宏昌电子材料股份有限公司(以下简称"宏昌电子")财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金 流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了宏 昌电子 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和 现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报 ...

证券代码:603002 证券简称:宏昌电子 公告编号:2024-013 宏昌电子材料股份有限公司关于 为全资子公司、全资孙公司向银行申请综合授信提 供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 一、担保情况概述 （一）公司为珠海宏昌累计提供担保情况 2023 年 4 月 18 日公司第五届董事会第三十一次会议，审议通过《关于为全 资子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》，同意公司为全资子公司珠海宏 昌取得银行综合授信提供等值人民币 13.00 亿元担保额度（具体见公司 2023 年 被担保人名称：珠海宏昌电子材料有限公司（以下简称"珠海宏昌"）， 为宏昌电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司；珠海 宏仁电子材料科技有限公司（以下简称"珠海宏仁"）为公司全资孙公 司 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司拟继续为珠海宏昌、 珠海宏仁提供总额不超过等值人民币 15.00 亿元的担保额度；截至 2024 年 3 月 31 日，累计为珠海宏昌担保金额为等值人民币 12.40 亿 ...

宏昌电子材料股份有限公司章程 宏昌电子材料股份有限公司 章 程 （第十二次修订）（草案） -1- | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | | 第二章 经营宗旨和范围 4 | | | 第三章 股份 4 | | | 第一节 股份发行 4 | | | 第二节 股份增减和回购 5 | | | 第三节 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | | 第一节 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事会 23 | | 第一节 | 董事 23 | | 第二节 | 董事会 26 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 31 | | 第七章 | 监事会 32 | | | 第一节 监事 32 | | 第二节 | 监事会 33 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 34 | | 第一节 | 财务会计制度 34 | | 第二节 | 内部审计 38 | | 第三节 ...

证券代码：603002 证券简称：宏昌电子 公告编号：2024-010 宏昌电子材料股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宏昌电子材料股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）董事会于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件方式发出会议通知，于 2024 年 4 月 23 日以现场投票表 决的方式在子公司珠海宏昌电子材料有限公司会议室召开第六届董事会第八次 会议。本次会议应出席会议的董事九名，实际出席会议的董事九名。会议召开符 合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 会议审议通过了以下议案： 一、审议通过了《公司 2023 年年度报告》。 公司全体董事、监事、高级管理人员出具了《关于公司 2023 年年度报告的 书面确认意见》，认为公司 2023 年年度报告客观、公允地反映了 2023 年度公司 的财务状况和经营成果；保证公司 2023 年年度报告内容的真实性、准确性、完 整性，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并就保证承担个别和 连带责任。 《公司 ...

宏昌电子材料股份有限公司薪酬与考核委员会工作制度 宏昌电子材料股份有限公司 薪酬与考核委员会工作制度 1 | 第一章 总 则 | 3 | | --- | --- | | 第二章 人员组成 | 3 | | 第三章 职责权限 | 4 | | 第四章 议事规则 | 4 | | 第五章 考评程序 | 6 | | 第六章 附则 | 7 | 宏昌电子材料股份有限公司薪酬与考核委员会工作制度 第一章 总 则 第一条 为建立和完善宏昌电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事（指 非独立董事，下同）及高级管理人员（以下简称"高管人员"）的业绩考核与评价 体系，制订科学、有效的薪酬管理制度，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《宏昌电子材料股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的 有关规定，公司董事会设立薪酬与考核委员会，并制定本工作制度。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责研究董事与高级管理人员考核的标准，进行考核并提出建议，研究和审查 董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。薪酬与考核委员会对董事会负责。 本工作制度所称董事是指在本公司领取薪酬的正、副董事 ...