独立董事 2023 年度述职报告 2023 年度，作为苏州晶方半导体科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意 见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《独立董事工作细 则》等相关法律、法规、规章的规定和要求，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席 相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护公司 和公众股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作 用。现就 2023 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、 独立董事基本情况 作为公司独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了丰富的经 验。本人个人工作履历、专业背景以及任职情况如下： （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 钱跃竑先生，男，中国国籍，1964 年 5 月出生，博士研究生。2018 年至今任苏州 大学计算数学系特聘教授。2019 年 6 月至今任本公司独立董事，同时兼任江苏浩欧博生 物医药有限公司独立董事。 苏州晶方半导体科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职 ...

苏州晶方半导体科技股份有限公司 章程 2024 年 4 月 | 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股 份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | 股 东 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 10 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 11 | | 第五节 | 股东大会的召开 12 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 15 | | 第五章 | 董事会 19 | | 第一节 | 董 事 19 | | 第二节 | 董事会 21 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 27 | | 第七章 | 监事会 29 | | 第一节 | 监 事 29 | | 第二节 | 监事会 30 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 31 | | 第一节 | 财务会计制度 31 | | 第二节 | 内部审计 35 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 35 ...

证券代码：603005 证券简称：晶方科技 公告编号：临 2024-008 苏州晶方半导体科技股份有限公司 第届五董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 苏州晶方半导体科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四 次会议于 2024 年 4 月 9 日以通讯和邮件方式发出通知，于 2024 年 4 月 19 日在 公司会议室召开。会议应到董事 7 人，实际出席 7 人。会议的召集和召开符合《公 司法》和《公司章程》。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议表决，通过了相关议案，形成决议如下： （一）会议审议通过了《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》 （二）会议审议通过了《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会 审议。 （三）会议审议通过了《关于 2023 年度独立董事述职报告的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。《公司 2023 年度独立董事述职 ...

根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上市公司 治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规，以及《公司章 程》、《审计委员会议事规则》等公司制度的有关规定，苏州晶方半导体科技股 份有限公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督职责。 现本委员会对2023年度的履职情况报告如下： 一、基本情况 公司董事会审计委员会由3名董事组成，其中独立董事2名，主任委员由具有 专业会计资格的独立董事担任。 二、年度会议召开情况 苏州晶方半导体科技股份有限公司 董事会审计委员会2023年度履职情况报告 报告期内，审计委员会共召开了4次审计委员会会议： （一）2023年4月17日，董事会审计委员会审议讨论了公司2022年度审计工 作计划。 （二）2023年4月21日，董事会审计委员会审议讨论了关于确认2022年度审 计委员会工作报告的议案、关于确认公司2022年度财务决算报告的议案、关于确 认公司2022年度报告及其摘要的议案、关于确认公司2022年度内部控制自我评价 报告的议案、关于确认公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 说明的专项审核报告的议案、关于确认公 ...

苏州晶方半导体科技股份有限公司 关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的要求，公司对容诚会计师事务所 （特 殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）审计中的履职情况进行了评估， 具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 1、机构基本信息 3、业务规模 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901- 22 至 901-26，首席合伙人肖厚发。 2、人员信息 截至 2023 年 12 月 31 日，容诚共有合伙人 179 人，共有注册会计师 1395 人，其中 745 人签署过证券服务业务审计报告。 2023 年 9 月 21 日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司 （以下简称乐视网）证券虚假陈述责任纠纷 ...

苏州晶方半导体科技股份有限公司 容诚审字[2024]215Z0219 号 容诚: 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) RSM 容诚 内部控制审计报告 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 "创新"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（bttp://ac.mof.gov.cn）"进行查 内部控制审计报告 容诚审字[2024]215Z0219 号 苏州晶方半导体科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了苏州晶方半导体科技股份有限公司(以下简称"晶方科技")2023年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是晶方 科技董事会的责任。 （此页无正文，为苏州晶方半导体科技股份有限公司容诚审字[2024]215Z0219 号 内部控制审计报告之签字盖章页。) 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工 ...

RSM 容诚 审计报告 苏州晶方半导体科技股份有限公司 容诚审字[2024]215Z0204 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://gec.mof.gov.cn）"进行进 "进行进行" 容i 录 | 序号 | K | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | 2 | 合并资产负债表 | 7 | | 3 | 合并利润表 | 8 | | 4 | 合并现金流量表 | 9 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 10 - 11 | | 6 | 母公司资产负债表 | 12 | | 7 | 母公司利润表 | 13 | | 8 | 母公司现金流量表 | 14 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 15 - 16 | | 10 | 财务报表附注 | 17 - 130 | 审计 报告 容诚审字[2024]215Z0204 号 苏州晶方半导体科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了苏州晶方半导体科技股份有限公司(以下简称晶方科技)财务报 表,包括 2023年12月31日的合 ...

苏州晶方半导体科技股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》和苏州晶方半导体科技股份有限公司 (以 下简称"公司")的《公司章程》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽 责的原则，恪尽职守，认真履职，对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"容诚会计师事务所"或"容诚"）2023 年审计资质及工作履行了监督职责， 现将情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901- 22 至 901-26，首席合伙人肖厚发。 在审计过程中，容诚进行了充分的现场审计工 ...

关于苏州晶方半导体科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 容 诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层/922-926(100037) TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.glo bal /chin a/ 汇总表的专项审计报告 容诚专字[2024]215Z0153 号 我们对汇总表所载信息与本所审计晶方科技 2023 年度财务报表时所复核的 会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发 现不一致。除了对晶方科技实施 2023 年度财务报表审计中所执行的对关联方交 易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了 更好地理解晶方科技的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后附汇总 表应当与已审计的财务报表一并阅读。 本专项说明仅供晶方科技年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目 的。 附件：苏州晶方半导体科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其 他关联资金往来情 ...

一、开展远期结汇、售汇业务的目的 公司出口业务占销售收入的比重较高，主要采用美元等外币进行结算，为降 低汇率波动对公司利润的影响，公司拟开展远期结汇、售汇业务锁定未来时点的 交易成本或收益，实现以规避风险为目的的资产保值。 证券代码：603005 证券简称：晶方科技 公告编号：临 2024-012 苏州晶方半导体科技股份有限公司 关于2024年远期结、售汇业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2、严格内部审批流程。公司所有远期外汇交易操作由财务部根据情况提出 申请，并严格按照公司的内部控制流程进行审核、批准。 3、建立远期外汇交易台帐，建立内部监督制度。财务部专人负责对远期外 汇交易、实际结汇、售汇情况进行统计，登记专门的台帐。公司审计部负责对交 易流程、内容是否符合董事会授权情况进行不定期的监督检查，并将结果向董事 会审计委员会汇报。 二、远期结汇、售汇业务概述 远期结汇、售汇是经中国人民银行批准的外汇避险金融产品。其交易原理为 与银行签订远期结汇、售汇协议，约定未来结汇、售汇的外汇币种、金额、期 ...