第五届董事会第十二次临时会议决议公告 证券代码：603005 证券简称：晶方科技 公告编号：临 2024-003 苏州晶方半导体科技股份有限公司 子公司 OPTIZ PIONEER HOLDING PTE. LTD 名下。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 苏州晶方半导体科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十 二次临时会议于 2024 年 2 月 24 日以通讯和邮件方式发出通知，于 2024 年 2 月 28 日在公司会议室召开。会议应到董事 7 人，实际出席 7 人。会议的召集和召 开符合《公司法》和《公司章程》。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议表决，通过了相关议案，形成决议如下： （一）会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议 案》 为充分维护股东利益，增强投资者信心，基于对公司未来持续发展的信心和 对公司价值的认可，同时进一步健全公司长效激励机制，充分调动公司员工积极 性，结合公司经营情况及财务状况等因素，公司拟使用自有资金通过上海证券交 ...

证券代码：603005 证券简称：晶方科技 公告编号：临 2024-004 苏州晶方半导体科技股份有限公司 第五届监事会第十二次临时会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 苏州晶方半导体科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十 二次临时会议于 2024 年 2 月 28 日以现场方式召开，应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由刘志华女士主持，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的 规定。 会议审议了以下议案： 一、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、《关于调整晶方北美公司股权架构的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 苏州晶方半导体科技股份有限公司监事会 2024 年 2 月 29 日 ...

拟回购股份的用途：用于实施股权激励或员工持股计划。 拟回购资金总额：不低于人民币 1500 万元（含）且不超过人民币 2500 万元（含）。 拟回购资金来源：公司自有资金。 拟回购价格：不超过人民币 25.93 元/股（含），该回购价格上限不高 于董事会通过回购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。 拟回购期限：自公司董事会审议通过本次回购方案之日起不超过 12 个月。 证券代码：603005 证券简称：晶方科技 公告编号：临 2024-002 苏州晶方半导体科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 回购股份的目的：为充分维护股东利益，践行"以投资者为本"的上市 公司 发展理念，推动公司"提质增效重回报"，增强投资者信心，苏州晶方半 导体科技股份有限公司（以下简称"公司"）基于对公司未来持续发展的信心 和对公司价值的认可，同时进一步健全公司长效激励机制，充分调动公司员 工积极性，结合公司经营情况及财务状况等因素，拟通过集中 ...

证券代码：603005 证券简称：晶方科技 公告编号：临 2024-001 苏州晶方半导体科技股份有限公司 关于提议回购公司股份的提示公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 苏州晶方半导体科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 6 日 收到公司董事会薪酬委员会《关于提议回购公司股份用于股权激励的函》，提议 公司使用自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司 已发行的部分人民币普通股（A 股）股票，现将具体内容公告如下： 一、提议人的基本情况及提议时间 提议人：公司董事会薪酬委员会 提议时间：2024 年 2 月 6 日 二、提议回购股份的原因及目的 6、回购资金来源：公司自有资金。 7、拟回购期限：自董事会审议通过最终回购股份方案之日起不超过十二个 月。 公司董事会薪酬委员会基于对公司未来持续发展的信心和对公司价值的认 可，为了维护广大投资者利益，增强投资者对公司的投资信心，同时进一步健全 公司长效激励机制，充分调动公司员工积极性，结合公司经营情况及财务状况等 因素， ...

会议审议了以下议案： 一、《关于调整以色列 VISIC 公司投资架构的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：603005 证券简称：晶方科技 公告编号：临 2023-060 苏州晶方半导体科技股份有限公司 第五届监事会第十一次临时会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 苏州晶方半导体科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十 一次临时会议于 2023 年 12 月 27 日以现场方式召开，应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由刘志华女士主持，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的规定。 特此公告。 苏州晶方半导体科技股份有限公司监事会 2023 年 12 月 28 日 ...

实施进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：603005 证券简称：晶方科技 公告编号：临 2023-058 苏州晶方半导体科技股份有限公司 关于调整投资项目股权架构暨对外投资 一、投资架构调整实施进展情况 苏州晶方半导体科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 20 日召开第五届董事会第十次临时会议，审议通过了《关于调整对外投资项目股权架 构的议案》，同意公司对荷兰 Anteryon International B.V.（以下简称"Anteryon 公 司"）、以色列 VisIC Technologies Ltd.（以下简称"VisIC 公司"）的投资架构进 行调整。内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于 调整投资项目股权架构暨对外投资的公告》（公告编号：临 2023-047）。 经营范围：投资等 投资额度：以股权出资，不涉及新增境外投资额度 出资方式及股权结构：公司以持有的股权资产出资，拟持有标的公司 100% 股权。 三、对外投资 ...

证券代码：603005 证券简称：晶方科技 公告编号：临 2023-059 苏州晶方半导体科技股份有限公司 第五届董事会第十一次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 特此公告。 苏州晶方半导体科技股份有限公司董事会 苏州晶方半导体科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十 一次临时会议于 2023 年 12 月 24 日以通讯和邮件方式发出通知，于 2023 年 12 月 27 日在公司会议室召开。会议应到董事 7 人，实际出席 7 人。会议的召集和 召开符合《公司法》和《公司章程》。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议表决，通过了相关议案，形成决议如下： （一）会议审议通过了《关于调整以色列 VISIC 公司投资架构的议案》 为有效应对全球产业发展趋势，着眼于未来的持续发展布局，公司计划对以 色列 VisIC Technologies Ltd.,的投资架构进行重新调整。内容详见公司于上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《晶方科技关于调整投资项目股权架构 暨对 ...

关于2023年第三季度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：603005 证券简称：晶方科技 公告编号：临2023-057 苏州晶方半导体科技股份有限公司 苏州晶方半导体科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月14 日 上 午 10:00-11:00 通 过 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/）以网络文字互动的方式召开了2023年第三季度业绩 说明会，针对公司2023年第三季度经营成果、财务指标、发展战略等具体情况与 投资者进行互动交流和沟通，在遵循信息披露规则的前提下，就投资者普遍关注 的问题进行了回答交流。现将有关事项公告如下： 一、本次说明会召开情况 2023年12月7日，公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了公司《关于召开2023年第三季 度业绩说明会的公告》（公告编号：临2023-055），并 ...

上述减持主体无一致行动人。 证券代码：603005 证券简称：晶方科技 公告编号：临 2023-056 苏州晶方半导体科技股份有限公司 关于股东大宗交易减持计划实施期限届满暨实施情 况的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 大宗交易减持计划的实施结果情况：公司股东中新苏州工业园区创业 投资有限公司（以下简称"中新创投"）拟计划自 2023 年 6 月 7 日至 2023 年 12 月 6 日，通过大宗交易方式减持不超过 30,000,000 股，即 不超过公司总股本的 4.593%（若减持计划实施期间公司有送股、资本 公积金 转增股本等股份变动事项，减持股份数量将相应进行调整）， 具体详见公司于 2023 年 6 月 1 日发布的《晶方科技关于股东大宗交易 减持股份计划公告》（临 2023-037）。公司于 2023 年 12 月 6 日收到中 新创投发来的《关于减持实施情况的告知函》，其在 2023 年 11 月 28 日至 2023 年 12 月 6 日期间通过大宗交易累计减持 1 ...

证券代码：603005 证券简称：晶方科技 公告编号：临 2023-055 苏州晶方半导体科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 12 月 07 日(星期四) 至 12 月 13 日(星期 三)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 info@wlcsp.com 进行提问。公司将在说明会上对投资 者普遍关注的问题进行回答。 三、 参加人员 董事长兼总经理：王蔚 董事会秘书兼财务总监：段佳国 苏州晶方半导体科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 31 日发布公司 2023 年三季度报告，为便于广大投资 者更全面深入地了解公司 2023 年三季度经营成果、财务状况，公司 计划于 2023 年 12 月 14 日 上午 10:00-11:00 举行 2023 ...