表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。 三、审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》 苏州晶方半导体科技股份有限公司 公司 2023 年度利润分配方案综合考虑了目前公司所处的发展阶段、研发投 入和经营发展的资金需求，以及公司长期战略发展规划，相关内容及决策程序不 第五届董事会独立董事专门会议第一次会议决议 苏州晶方半导体科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立 董事专门会议第一次会议于 2024 年 4 月 18 日在公司会议室以通讯的方式召 开。会议通知于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件的方式送达各位独立董事。本 次会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人，本次会议由过半数独立董 事推选的独立董事刘海燕女士主持，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人 民共和国公司 法》等法律法规以及《苏州晶方半导体科技股份公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）、《苏州晶方半导体科技股份公司独立董事工作制度》 的有关规定。本次会议审议并通过了如下议案： 一、审议通过《关于公司 2023 年关联交易执行情况的议案》 公司 2023 年发生的上述关联交易遵循了平等、自愿、 ...

苏州晶方半导体科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步苏州晶方半导体科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）的法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规、规范性文件和《苏州晶方半导体科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司实际情况，制定本细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主要股 东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判 断关系的董事。 （二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案； 2 （三）被收购公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施； （四）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务，并应当按照法律、行政 法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交易所业务规 ...

苏州晶方半导体科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善苏州晶方半导体科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）治理结构，促进公司规范运作，现根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》及 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、 规范性文件和《苏州晶方半导体科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主要股 东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判 断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务，并应当按照法律、行政 法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交易所业务 规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、 专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司董事会成员中应当有三分之一以上独立董事，其中至少有一名会计专 业人士。 以会计专业人士 ...

苏州晶方半导体科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 4 月 19 日 召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》、 《关于续聘内部控制审计机构的议案》，拟续聘容诚会计师为公司 2024 年度财务 与内控审计机构，该事项尚须提交公司股东大会审议，现将有关事宜公告如下： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：603005 证券简称：晶方科技 公告编号：临 2024-013 重要内容提示： 苏州晶方半导体科技股份有限公司 续聘会计师事务所公告 拟续聘的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"容诚会计师"） 3、业务规模 容诚经审计的 2022 年度收入总额为 266,287.74 万元，其中审计业务收入 254,019.07 万元，证券期货业务收入 135,168.13 万元。容诚共承担 366 家上市公 司 2022 年年报审计业务，审计收费总额 42,888.06 万元，客户主要集中在制造业 （包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专 ...

容诚作为公司聘任的 2023 年度审计机构，原委派齐利平作为项目合伙人及 签字注册会计师，孙茂藩、杨青作为签字注册会计师为公司提供审计服务。鉴于 容诚内部工作调整，现委派齐利平作为项目合伙人及签字注册会计师，孙茂藩、 申玥作为签字注册会计师，继续完成公司 2023 年度审计相关工作。 证券代码：603005 证券简称：晶方科技 公告编号：临 2024-017 苏州晶方半导体科技股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 苏州晶方半导体科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 24 日召开了第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》， 同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚"）为公司 2023 年度财务报表及内部控制审计机构。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日披露 于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州晶方半导体科技股份有限公 司续聘会计师事务所公告》（公告编号：临 2023-0 ...

根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日， 母公司可供分配利润为人民币 1,490,594,880.65 元。 证券代码：603005 证券简称：晶方科技 公告编号：临2024-014 苏州晶方半导体科技股份有限公司 2023年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、利润分配和送转预案内容 公司2023年度利润分配预案为：以公司目前总股本652,615,226股为基数（最 终以利润分配股权登记日登记的股份数为准，在本分配预案实施前，公司总股本 由于股份回购、发行新股等原因而发生变化的，每股分配将按比例不变的原则相 应调整），向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.46 元（含税），共计人民币 30,020,300.40 元。 二、本年度利润分配预案与公司业绩成长性的匹配性说明 公司专注于集成电路先进封装技术的开发与服务，聚焦全球传感器市场应用 分配比例及送转比例：每10股派发现金红利人民币0.46元（含税） 本次利润分配以实施权 ...

苏州晶方半导体科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 苏州晶方半导体科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 2023 年度，作为苏州晶方半导体科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意 见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《独立董事工作细 则》等相关法律、法规、规章的规定和要求，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席 相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护公司 和公众股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作 用。现就 2023 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、 独立董事基本情况 作为公司独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了丰富的经 验。本人个人工作履历、专业背景以及任职情况如下： （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 刘海燕，女，中国国籍，无境外居留权，1965 年 12 月出生，硕士研究生，副教授、 注册会计师。1987 年至今任苏州大学东吴商学院教师，2022 年 9 月至今 ...

苏州晶方半导体科技股份有限公司独立董事 关于公司对外担保的专项说明及独立意见 报告期内，公司及全资子公司不存在为控股股东及其关联方、任何非法人单 位或个人提供担保的情况，无任何形式的其他对外担保事项，公司及其全资子公 司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。 二、独立意见 我们认为：公司严格执行有关法律、法规及《公司章程》关于对外担保的规 定，未发现损害公司和公司股东，尤其是中小股东权益的情况。 苏州晶方半导体科技股份有限公司 独立董事：刘海燕、钱跃竑、鞠伟宏 2024 年 4 月 19 日 根据中国证监会证监发［2001］102 号《关于在上市公司建立独立董事制度 的指导意见》、证监发［2003］56 号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上 市公司对外担保若干问题的通知》和证监发［2005］120 号《关于规范上市公司 对外担保行为的通知》的规定和要求，作为苏州晶方半导体科技股份有限公司（以 下简称"公司"）的独立董事，本着对公司及全体股东负责的态度，我们对公司 2023 年度对外担保情况进行了仔细核查，现发表专项说明和独立意见如下： 一、专项说明 ...

证券代码：603005 证券简称：晶方科技 公告编号：临 2024-019 苏州晶方半导体科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 10 日 14 点 00 分 召开地点：江苏省苏州工业园区长阳街 133 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年5月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 10 日 至 2024 年 5 月 10 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东 ...

证券代码：603005 证券简称：晶方科技 公告编号：临2024-015 苏州晶方半导体科技股份有限公司 关于回购注销已获授未解锁及2021年限制性股票激励 计划第三个解锁期解除限售条件未成就的限制性股票 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、本次激励计划已履行的相关程序 1、2021 年 4 月 12 日，公司召开第四届董事会第十次临时会议和第四届监 事会第九次临时会议，分别审议通过了《关于公司 2021 年限制性股票激励计划 （草案）及其摘要的议案》等相关议案，公司独立董事发表了独立意见。具体详 见公司于 2021 年 4 月 13 日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券 报》、《证券时报》披露的公告。 2、2021 年 4 月 28 日，公司召开 2021 年第三次临时股东大会，审议通过了 《关于公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于提请股东大会授 权董事会办理公司限制性股票激励计划相 ...