苏州晶方半导体科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范公司董事和高级管理人员的选聘工作，优化董事会组成， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《苏 州晶方半导体科技股份有限公司公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有 关规定，公司特制定本细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会负责， 向董事会报告工作。提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序， 对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核。 第三条 本规则所称董事包括内部董事、外部董事、独立董事；高级管理 人员指：公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及由总经理提请董事会 认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事占多数。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任， 负责主持提名委员会工作；主任委员在委员中选举产生，并报请董事会备案。 第七条 提名委员会成员任期与董事会 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人苏州晶方半导体科技股份有限公司，现提名刘海燕为 苏州晶方半导体科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选 人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出 任苏州晶方半导体科技股份有限公司第六届董事会独立董事候 选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具 备独立董事任职资格，与苏州晶方半导体科技股份有限公司之间 不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料（如有）。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； ...

证券代码：603005 证券简称：晶方科技 公告编号：临 2025-023 苏州晶方半导体科技股份有限公司 关于选举职工董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 附件： 刘志华女士简历 刘志华，女，中国国籍，无境外居留权，1973 年 10 月出生，大学本科。2004 年 10 月至 2010 年 10 月任职于 宣茂光电（苏州）有限公司，担任财务主管；2010 年 10 月至今任职于本公司，担任财务经理。 苏州晶方半导体科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期 已届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司职工代表大会审议， 选举刘志华女士为公司第六届董事会职工代表董事，任期至公司第六届董事会届 满。刘志华女士（简历附后）将与公司 2025 年第一次临时股东大会选举产生的 六名非职工代表董事共同组成公司第六届董事会。 上述职工代表董事任职资格符合相关法律法规、规范性文件对董事任职资格的 要求，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中 国证券监督管理委员会 ...

本人王义乾，已充分了解并同意由提名人苏州晶方半导体科 技股份有限公司提名为苏州晶方半导体科技股份有限公司第六 届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任 职资格，保证不存在任何影响本人担任苏州晶方半导体科技股份 有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； 独立董事候选人声明与承诺 （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（ ...

证券代码：603005 证券简称：晶方科技 公告编号：临 2025-021 苏州晶方半导体科技股份有限公司 关于增加日常关联交易额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 是否需要提交股东会审议：否 ● 本次关联交易对上市公司的影响：本次增加关联交易额度事项属于公司生 产经营所必须，以正常生产经营业务为基础，以市场价格为定价依据，不影响公 司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对关联人形成较大的依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 3、独立董事专门会议意见 公司第五届董事会第三次独立董事专门会议于 2025 年 8 月 21 日审议通过 了《关于增加日常关联交易额度的议案》，经审核独立董事认为公司本次增加日 常关联交易额度符合公司实际情况，属于公司正常的业务范围。上述关联交易遵 循了平等、自愿、等价、有偿的原则，有关协议所确定的条款是公允的、合理的， 关联交易的价格未偏离市场独立第三方的价格，不存在损害公司和广大中小股东 利益的情形。 （二）本次 ...

一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； 独立董事候选人声明与承诺 本人刘海燕，已充分了解并同意由提名人苏州晶方半导体科 技股份有限公司提名为苏州晶方半导体科技股份有限公司第六 届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任 职资格，保证不存在任何影响本人担任苏州晶方半导体科技股份 有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： （九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职 资格管理办法》《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格 管理规定》《保险机构独立董事管理办法》等的相关规定（如适 用）； （十）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交 易所规定的情形。 三、本人具备独立性，不属于下列情形： （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人苏州晶方半导体科技股份有限公司，现提名王义乾为 苏州晶方半导体科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选 人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出 任苏州晶方半导体科技股份有限公司第六届董事会独立董事候 选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具 备独立董事任职资格，与苏州晶方半导体科技股份有限公司之间 不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料（如有）。 （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事 制度指引》等的相关规定（如适用）； （八 ...

证券代码：603005 证券简称：晶方科技 公告编号：临2025-022 苏州晶方半导体科技股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》及相关议事规则 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 苏州晶方半导体科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日召开第五届董事会第十八次临时会议及第五届监事会第十八次临时会议，分别 审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>及相关议事规则的议案》，该议 案尚需提交股东大会审议。具体情况如下： 一、 取消监事会情况 根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）、《上市公司章程指引》（2025 年修订）及《上海证券交易所股票上市规则》（2025 年 4 月修订）等相关规定， 结合公司的实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的相应职权由董事会审计 委员会行使，《公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时《公司 章程》及相关公司治理制度中相关条款亦做出相应修订。在公司股东大会审议通 过取消监事会前，公司第五届监事会仍将严格按照《公司法》 ...

本人王正根，已充分了解并同意由提名人苏州晶方半导体科 技股份有限公司提名为苏州晶方半导体科技股份有限公司第六 届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任 职资格，保证不存在任何影响本人担任苏州晶方半导体科技股份 有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 独立董事候选人声明与承诺 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（ ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人苏州晶方半导体科技股份有限公司，现提名王正根为 苏州晶方半导体科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选 人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出 任苏州晶方半导体科技股份有限公司第六届董事会独立董事候 选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具 备独立董事任职资格，与苏州晶方半导体科技股份有限公司之间 不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料（如有）。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事 制度指引》等的相关规定（ ...