本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 2023年10月12日，宁波弘讯科技股份有限公司第四届监事会2023年第四次会议在公司二楼会 议室以现场结合通讯方式召开。应到监事3人，实到监事3人。监事会主席林丹桂女士主持了本次会 议，董事会秘书列席了会议。本次会议通知于2023年9月28日以电子邮件形式发出。会议的召开符 合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1. 审议通过《关于提名公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》; 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交公司股东大会审议。根据《公司章程》等相关规定，公司第五届监事会职工代 表监事，由公司职工通过职工代表大会民主选举产生，选举产生的一名职工代表监事将与公 司股东大会选举产生的两名非职工监事共同组成公司第五届监事会。 2. 审议通过《关于第五届监事津贴方案的议案》; 证券代码：603015 证券简称：弘讯科技 公告编号：2023-027 宁波弘讯科技股份有限公司 第四届监事会 2023 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人宁波弘讯科技股份有限公司董事会，现提名沈玉平为宁波 弘讯科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，并已充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任宁波弘讯科技股份有限 公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与宁波弘讯科技股份 有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年法律、经济、会计、财务、 管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关 规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定（如适用）； 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材 料。 （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部 ...

宁波弘讯科技股份有限公司 独立董事工作制度 （2011 年 12 月 4 日制定，2023 年 10 月修订） 第一章 总则 第二章 独立董事的任职条件 1 第一条 为进一步完善宁波弘讯科技股份有限公司(以下简称"公司")法 人治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体 股东特别是中小股东的合法权益不受侵害，依据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》（以 下简称"《独董管理办法》"）以及《上海证券交易所股票上市规 则》(以下简称"《上市规则》")等规定和《宁波弘讯科技股份有 限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务，独立董事应当按 照相关法律、法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）规定、上海证券交易所业务规则和公司章程的要求，认真 履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用， 维护 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603015 证券简称：弘讯科技 公告编号：2023-025 宁波弘讯科技股份有限公司 关于选举第五届职工代表监事的公告 公司于 2023 年 10 月 12 日召开职工代表大会，会议审议通过了《关于第五 届职工代表监事的议案》，选举林丹桂女士（简历见附件）为公司第五届监事会 职工代表监事，将与公司股东大会选举产生的另两名非职工代表监事共同组成公 司第五届监事会。 附件： 宁波弘讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会职工代表监事 任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定， 公司第五届监事会职工代表监事，由职工代表大会选举产生。 林丹桂，女，1981 年 11 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。 2004 年 7 月至 2011 年 1 月任职浙江正大会计师事务所宁波分所；2011 年 2 月至 2013 年 7 月任职于公司财务部；2013 年 8 月至 2018 年 12 月任职于公司审计部； 2019 年 1 ...

证券代码：603015 证券简称：弘讯科技 公告编号：2023-028 宁波弘讯科技股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 股东大会召开日期：2023年10月30日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 10 月 30 日 至 2023 年 10 月 30 日 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 10 月 30 日 10 点 00 分 召开地点：浙江省宁波市北仑区大港五路 88 号办公室二楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的 ...

证券代码：603015 证券简称：弘讯科技 公告编号：2023-024 宁波弘讯科技股份有限公司 关于与银行开展供应链融资业务暨对外担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、 本次担保情况概述 （一）担保基本情况 为进一步优化融资结构，支持子公司的业务发展，缓解子公司流动资金压力， 宁波弘讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月24日与中国建设银 行股份有限公司宁波市分行（下称"银行"）签署了《网络供应链"e销通"（A 类）业务合作协议》。 公司拟向下游客户广东弘讯提供不超过人民币2,000万元的银行信用额度支持 （可滚动使用），由广东弘讯作为借款人与银行签订网络供应链融资相关协议，广 东弘讯向银行借入的资金用途仅限于向公司支付货款。公司就广东弘讯对银行承担 的还款义务提供退款保证，即当广东弘讯无法按约定偿还所欠银行的债务（包括但 被担保人：广东弘讯智能科技有限公司（下称"广东弘讯"）,为公司全资 子公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额 2,000 ...

公司代码：603015 公司简称：弘讯科技 宁波弘讯科技股份有限公司 2023 年半年度报告 2023 年半年度报告 2023 年半年度报告 1 / 157 重要提示 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司半年度不进行利润分配或公积金转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资 者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 | | 载有公司董事长亲笔签名的2023年半年度报告文本。 | | --- | --- | | 备查文件目录 | |载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖| | | | 章的会计报表。 | | | |报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件正本与| | | | 公告的原稿。 | 3 / 157 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的 ...

证券代码：603015 证券简称：弘讯科技 公告编号：2023-023 二、 召开的时间、地点 会议召开时间：2023 年 8 月 29 日(星期二)15:00－16:00 会议召开地点：上海证券报•中国证券网(https://roadshow.cnstock.com/) 会议召开方式：网络互动方式 投资者可以在 2023 年 8 月 28 日（星期一）16:00 前将需要了解的情况和关 注问题预先发送至公司投资者关系邮箱(info@techmation.com.cn)，公司将 在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。 宁波弘讯科技股份有限公司 关于召开 2023 年半年度网上业绩说明会的预告公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 宁波弘讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 22 日于上海 证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《2023 年半年度报告》公告。为使广大投 资者更加全面、深入地了解公司情况，公司决定召开 2023 年半年度业绩说明会，就 投 ...

证券代码：603015 证券简称：弘讯科技 公告编号：2023-020 宁波弘讯科技股份有限公司 第四届董事会 2023 年第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 2023年8月18日，宁波弘讯科技股份有限公司（以下简称"本公司"或者"公司"）第四届 董事会2023年第三次会议以现场结合通讯方式在公司二楼会议室召开。本次应到董事9人， 实到董事9人，会议由董事长熊钰麟先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本 次会议通知于2023年8月8日以电子邮件形式发出，会议的召开符合《中华人民共和国公司 法》、公司章程的有关规定。 二、 董事会会议审议情况 1. 审议通过《关于公司2023年半年度报告全文及摘要的议案》。 具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023 年半年度报 告》、《2023 年半年度报告摘要》。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 2. 审议通过《关于公司计提信用减值与资产减值准备的议案》。 宁波弘讯科技股份有限公司 ...

证券代码：603015 证券简称：弘讯科技 公告编号：2023-021 宁波弘讯科技股份有限公司 第四届监事会 2023 年第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 2023年8月18日，宁波弘讯科技股份有限公司第四届监事会2023年第三次会议在公司二 楼会议室以现场结合通讯方式召开。应到监事3人，实到监事3人。监事会主席林丹桂女士主 持了本次会议，董事会秘书列席了会议。本次会议通知于2023年8月8日以电子邮件形式发出。 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1. 审议通过《关于公司2023年半年度报告全文及摘要的议案》; 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 监事会对公司2023年半年度报告及摘要进行审阅，认为公司2023年半年度报告的编制 和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；公司2023年半年 度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的相关规定，所包含的信息从各个方面 真实地反映出公司当年 ...