北京 上海 深圳 杭州 广州 昆明 天津 成都 宁波 福州 西安 南京 南宁 济南 香港 巴黎 马德里 硅谷 BEIJING SHANGHAI SHENZHEN HANGZHOU GUANGZHOU KUNMING TIANJIN CHENGDU NINGBO FUZHOU XI'AN NANJING NANNING JINAN HONG KONG PARIS MADRID SILICON VALLEY 中国上海市北京西路 968 号嘉地中心 23‐25 层 邮编：200041 23‐25/F, Garden Square, 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: +86 21 52341668 传真/Fax: +86 21 52341670 网址/Website:http://www.grandall.com.cn 国浩律师（上海）事务所 关于中衡设计集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：中衡设计集团股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证 ...

证券代码：603017 证券简称：中衡设计 公告编号：2024-045 中衡设计集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 123 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 136,189,682 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 49.3609 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次年度股东大会由公司董事会召集，董事长冯正功先生主持。会议采用现 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 13 日 (二) 股东大会召开的地点：苏州工业园区八达街 111 号中衡设计大厦四楼中 庭会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 场投票和网络投票相结合的方式进行。会议的召开 ...

江苏·苏州 中衡设计（证券代码：603017） 2024 年第一次临时股东大会会议资料 中衡设计集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料目录 | 一、2024 年第一次临时股东大会会议须知 | 1 | | --- | --- | | 二、2024 年第一次临时股东大会议程 | 3 | | 三、2024 年第一次临时股东大会议案 | 5 | | 议案一：关于为全资子公司中衡设计集团华中总部（湖北）有限公司提供最高 7000 万元 | | | 担保额度的议案 | 5 | | 议案二：关于续聘会计师事务所的议案 | 7 | | 议案三：关于制定《中衡设计集团股份有限公司会计师事务所选聘制度》的议案 | 11 | | 议案四：关于修订《公司章程》的议案 | 12 | | 议案五：关于修订《中衡设计集团股份有限公司董事会议事规则》的议案 | 13 | | 议案六：关于修订《中衡设计集团股份有限公司监事会议事规则》的议案 | 14 | | 议案七：关于修订《中衡设计集团股份有限公司股东大会议事规则》的议案 | 15 | | 议案八：关于修订《中衡设计集团股份有限公司独立董事工作制度》的议案 | 16 | ...

中衡设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次会议于 2024 年 8 月 25 日以现场会议与通讯表决相结合的方式在公司 4 楼中庭会议室召开。出席 本次会议的董事 9 人，实到董事 9 人。董事长冯正功先生主持了本次会议，公司监 事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司 法》等法律、行政法规、规范性文件和《中衡设计集团股份有限公司章程》的有关 规定，所形成的决议合法有效。经与会董事审议和表决，会议决议如下： 1、审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 证券代码：603017 证券简称：中衡设计 公告编号：2024-037 中衡设计集团股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 《2024 年半年度报告》已经公司董事会审计委员会事前认可并同意提交董事会。 具体内容详见公司于 2024 年 8 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披 露的《2024 年半年度报告》及其摘要。 表 ...

中衡设计集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范中衡设计集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事会的决策行为和运作程序，保证公司决策行为的民主化、科学化，建立适应 现代市场经济规律和要求的公司治理机制，完善公司的法人治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》等法律、法 规，以及《中衡设计集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规 定，特制定《中衡设计集团股份有限公司董事会议事规则》（以下简称"本规则"）。 本规则所涉及到的术语和未载明的事项均以《公司章程》为准，不以公司的 其他规章作为解释和引用的条款。 第二条 董事由股东大会选举或更换，任期三年。董事任期届满，可连选连 任。董事在任期届满以前，股东大会不能无故解除其职务。 董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满 未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门 规章和本章程的规定，履行董事职务。 董事可以由经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任经理或者其他高级管理 人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董 ...

关于修订《公司章程》及修订、制定公司部分制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：603017 证券简称：中衡设计 公告编号：2024-043 中衡设计集团股份有限公司 | 序号 | 制度名称 | 制定/修订 | 是否提交股东大会 | | --- | --- | --- | --- | | 1. | 股东大会议事规则 | 修订 | 是 | | 2. | 董事会议事规则 | 修订 | 是 | | 3. | 监事会议事规则 | 修订 | 是 | | 4. | 董事会战略委员会工作细则 | 修订 | 否 | | 5. | 董事会审计委员会工作细则 | 修订 | 否 | | 6. | 董事会提名委员会工作细则 | 修订 | 否 | | 7. | 董事会薪酬与考核委员会工作细则 | 修订 | 否 | | 8. | 独立董事工作制度 | 修订 | 是 | | 9. | 会计师事务所选聘制度 | 制定 | 是 | | 10. | 独立董事专门会议制度 | 制定 | 否 | 上述拟修订及制定的制度已经公司第五 ...

第一章 总则 第一条 为规范中衡设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）会计师事务 所的选聘（包括新聘、续聘、改聘，下同）管理与相关信息披露，确保公司聘用 合格的会计师事务所，保证财务信息的真实性和连贯性，根据有关法律法规和《公 司章程》的相关规定，结合公司具体情况，制定本制度。 中衡设计集团股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据有关法律法规要求， 聘任会计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告及内部控制 报告的行为。公司下属全资或控股子公司不再单独选聘会计师事务所。公司选聘 执行会计报表审计业务的会计师事务所相关行为，应当遵照本制度选聘程序，披 露相关信息。选聘其他专项审计业务的会计师事务所，视重要性程度可参照本制 度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审计委 员会"）审核后，报经董事会和股东大会审议。公司不得在董事会、股东大会审 议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前， 向公司指定会计师事务所，不得干预公司审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务 ...

中衡设计集团股份有限公司 | | | | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 8 | | 第一节 | 股东 | 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 18 | | 第五章 | 董事会 | 22 | | 第一节 | 董事 | 22 | | 第二节 | 董事会 | 25 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 | 30 | | 第七章 | 监事会 | 32 | | 第一节 | 监事 | 32 | | 第二节 | 监事会 | 33 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 34 | | 第一节 | 财务会计制度 | 34 | | 第二 ...

中衡设计集团股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范中衡设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）行为，维 护公司及股东的合法权益，保证股东大会依法行使职权，规范公司股东大会的运 作，根据《中华人民动共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）及《中衡设计集团股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相 关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职 权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年 召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召 开，出现《公司法》或《公司章程》规定的应当召开临时股东大会的情形时，临 时股东大会应当在 2 个月内召开。 （一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事， ...

证券代码：603017 证券简称：中衡设计 公告编号：2024-038 中衡设计集团股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 3、审议通过《关于注销 2022 年股票期权激励计划第一个行权期已到期未行权的 股票期权的议案》 具体内容详见公司于 2024 年 8 月 27 日刊登在上海证券报、中国证券报和上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中衡设计关于注销 2022 年股票期权激励计划 第一个行权期已到期未行权的股票期权的公告》。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中衡设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第六次会议于 2024 年 8 月 25 日在公司 4 楼会议室召开。出席本次会议的监事 3 人，实到监事 3 人，使 用现场表决方式，符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和 《中衡设计集团股份有限公司章程》的有关规定。 1、审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》全文及摘要 监事会认为：公司 2024 年半年度报告的编制和审议程序 ...