证券代码：603023 证券简称：*ST 威帝 公告编号：2024-048 哈尔滨威帝电子股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 7 月 8 日 14 点 00 分 召开地点：哈尔滨市经开区哈平路集中区哈平西路 11 号，哈尔滨威帝电子 股份有限公司二楼会议室 股东大会召开日期：2024年7月8日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资 者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规 范运作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 ...

本公司承诺自终止重大资产重组事项公告之目起1个月内不再筹划重大资产 重组事项。 如违反上述承诺,本公司将承担相应责任。 (本页以下无正文) (本页无正文,为《哈尔滨威帝电子股份有限公司关于自终止重大资产重组 公告之日起1个月内不再筹划重大资产重组的承诺函》之签章页 ) 哈尔滨威帝电子股份有限公司 关于自终止重大资产重组公告之日起 1 个月内 不再筹划重大资产重组的承诺函 哈尔滨威帝电子股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")拟通过发 行股份及支付现金的方式购买王勤等28名交易对方持有的苏州宝优际科技股份 有限公司100%股份,同时向丽水南城新区投资发展有限公司发行股份募集配套 资金(以下简称"本次交易")。鉴于本次交易自筹划以来已历时较长,市场环 境较本次交易筹划之初发生较大变化,经与交易各相关方友好协商、认真研究和 充分论证,本公司及董事会基于审慎性考虑,认为现阶段继续推进本次交易存在 较大不确定性。因此,从维护全体股东特别是中小股东权益及公司利益的角度出 发,本公司决定终止本次重组事项。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第6号 -- 重大资产重组》等相关规定, ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：603023 证券简称：*ST 威帝 公告编号：2024-044 哈尔滨威帝电子股份有限公司 关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨 关联交易事项的公告 哈尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 21 日召 开第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关于 终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的议案》相关 议案。现将具体情况公告如下： 一、本次交易基本情况 公司原拟通过发行股份及支付现金的方式购买王勤等28名交易对方持有的 苏州宝优际科技股份有限公司100%股份，同时向丽水南城新区投资发展有限公 司发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易""本次重组"）。本次交易构 成关联交易、重大资产重组，不构成重组上市。 二、公司在推进本次重组期间所做的主要工作 （一）推进重组所做的工作 在筹划及推进本次交易期间，公司严格按照中国证券监督管理委员会及上海 证券交易所（以下简称"上交所"）的有关 ...

证券代码：603023 证券简称：*ST 威帝 公告编号：2024-042 哈尔滨威帝电子股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律。 一、董事会会议召开情况 哈尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十 次会议于2024年6月21日在公司会议室以现场结合视频会议方式召开。本次董事 会会议通知于2024年6月11日以书面及电话通知方式发出。会议由董事长张何欢 先生召集并主持，会议应到董事7名，实际出席董事7名，公司监事及高级管理 人员列席了本次会议。本次会议的通知、召开符合《中华人民共和国公司法》 《哈尔滨威帝电子股份有限公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，会议 决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，一致通过如下议案： 1、审议通过了《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易事项的议案》 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《哈尔滨威 帝电子股份有限公司关于终止发行股份及支付现金购买 ...

中天国富证券有限公司 关于哈尔滨威帝电子股份有限公司终止 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 之核查意见 中天国富证券有限公司（以下简称"独立财务顾问"）作为哈尔滨威帝电子股份有 限公司（以下简称"上市公司"）拟发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关 联交易（以下简称"本次交易"或"本次重组"）的独立财务顾问，根据《上市公司重 大资产重组管理办法》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第6号——重大资产 重组》等相关法律法规的规定，审慎核查了本次重组的历程及终止原因，并根据核查确 认的相关情况出具独立财务顾问核查意见（以下简称"本核查意见"）如下： 一、本次重组基本情况 上市公司原拟通过发行股份及支付现金的方式购买王勤等28名交易对方持有的苏 州宝优际科技股份有限公司100%股份，同时向丽水南城新区投资发展有限公司发行股 份募集配套资金。本次交易构成关联交易、重大资产重组，不构成重组上市。 二、上市公司在推进本次重组期间所做的主要工作 （一）推进重组所做的工作 2023年7月24日，上市公司召开第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第十一 次会议，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购 ...

证券代码：603023 证券简称：*ST 威帝 公告编号：2024-045 哈尔滨威帝电子股份有限公司 关于召开终止重大资产重组事项投资者说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开方式：网络文字互动，投资者可于 2024 年 6 月 27 日 17:00 前 将相关问题通过电子邮件的形式发送至本公司邮箱。公司将会在重大资产重组投 资者说明会（以下简称"投资者说明会"）上对投资者关注的问题进行回答。 三、参加人员 会议召开时间：2024 年 6 月 28 日上午 10:00-11:00 召开地点:中国证券网（http://roadshow.cnstock.com/） 1、董事长兼总经理：张何欢先生； 一、说明会类型 哈尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 6 月 22 日 于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《哈尔滨威帝电子股份有限公 司关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的公 告》（公告编号：2024-04 ...

哈尔滨威帝电子股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人丽水久有股权投资基金合伙企业(有限合伙),现提名杨 成钢为哈尔滨威帝电子股份有限公司第五届董事会独立董事候选人, 并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任哈尔滨威 帝电子股份有限公司第五届董事会独立董事候选人(参见该独立董事 候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与哈 尔滨威帝电子股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具 体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定; (四)中共中央纪委、中共中 ...

独立董事候选人杨成钢先生的任职资格尚需经上海证券交易所审核，本事项尚 需提交公司股东大会审议。 特此公告 哈尔滨威帝电子股份有限公司董事会 证券代码：603023 证券简称：*ST 威帝 公告编号：2024-047 哈尔滨威帝电子股份有限公司 关于补选公司第五届董事会独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 哈尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 21 日披露 了《哈尔滨威帝电子股份有限公司关于公司独立董事辞职的公告》（公告编号： 2024-034），何永达先生因个人原因，申请辞去公司董事职务。 公司于 2024 年 6 月 21 日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于 补选公司第五届董事会独立董事的议案》，经公司控股股东丽水久有股权投资基金 合伙企业（有限合伙）推荐并征得被提名人本人同意、董事会提名委员会审查通过 后，董事会同意提名杨成钢先生为公司第五届董事会独立董事候选人（简历详见附 件）。任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。若杨成钢先生 ...

哈尔滨威帝电子股份有限公司 第五届董事会提名委员会 关于独立董事候选人任职资格的审查意见 张何欢 哈尔滨威帝电子股份有限公司董事会提名委员会 日 年 月 (此页无正文,为哈尔滨威帝电子股份有限公司第五届董事会提名委员会关于独 立董事候选人任职资格的审查意见之签字页) 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运 作》等有关规定,哈尔滨威帝电子股份有限公司(以下简称"公司")董事会提 名委员会对拟提交公司董事会审议的第五届独立董事候选人履历等相关材料进 行审查,发表审查意见如下: 一、公司第五届独立董事候选人符合担任公司独立董事的任职条件,具备履 行独立董事职责的能力,符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》《上市 公司独立董事管理办法》等有关规定,具备《上市公司独立董事管理办法》所要 求的独立性,不存在中国证监会和上海证券交易所认定的不适合担任上市公司独 立董事的其他情形。 二、同意提名杨成钢先生为公司第五届董事会独立董事候选人,并 ...