2023 年度董事会工作报告 2023 年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司 章程》等相关规定，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真贯彻执行股 东大会通过的各项决议，积极推进董事会决议的实施，不断完善公司的治理水平 及规范运作能力。全体董事认真履职、勤勉尽责，为公司董事会的科学决策和规 范运作做了大量富有成效的工作，保证了公司持续、稳定地发展。现将公司 2023 年度董事会相关工作情况以及 2024 年工作规划报告如下： 德力西新能源科技股份有限公司 公司董事会根据上市公司规范治理的要求，结合公司的实际经营需要，进一 步加强制度建设，不断优化公司治理体系，进一步梳理、修订、完善管理体系和 业务经营体系，保障公司持续规范运作。 （二）董事会会议情况及决议内容 一、2023 年度公司整体经营情况 2023 年度，公司统筹推进优化升级、业务拓展、整合资源，各项工作均取 得一定成绩。报告期内，公司聚焦精密制造业务，持续夯实内部管理，推动公司 各项工作保持良好态势。 2023 年度，公司实现营业收入 56,221.57 万元，同比下降 3.45%；营业利润 16,310.87 万元，同比 ...

德力西新能源科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （张占平） 本人作为德力西新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023 年度任期内，本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规，以及 《公司章程》、公司《独立董事工作制度》的规定和要求，切实发挥独立董事的 作用，严格保持独立董事的独立性和职业操守，勤勉尽责、审慎履职，依法合规 行使法律法规和《公司章程》所赋予的权利，忠实履行了独立董事各项职责和义 务，有效维护了公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履职 情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人于 2023 年 12 月 28 日担任公司第四届董事会独立董事，作为公司的独 立董事，本人拥有良好的专业资质及能力，并在所从事的专业领域积累了丰富的 经验，本人工作履历、专业背景以及工作情况如下： 2、本人没有为公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等 服务、没有从上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未 予披露的其 ...

德力西新能源科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （李薇） 本人作为德力西新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023 年度，本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规，以及《公司 章程》、公司《独立董事工作制度》的规定和要求，切实发挥独立董事的作用， 严格保持独立董事的独立性和职业操守，勤勉尽责、审慎履职，依法合规行使法 律法规和《公司章程》所赋予的权利，忠实履行了独立董事各项职责和义务，有 效维护了公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况报 告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 作为公司的独立董事，本人拥有良好的专业资质及能力，并在所从事的专业 领域积累了丰富的经验，本人工作履历、专业背景以及工作情况如下： 李薇（任期 2022.5.16-2025.5.16），女，汉族，1967 年 5 月出生，毕业于沈 阳农业大学，硕士研究生学位，1993 年至 2022 年在新疆财经大学会计学院任教， 会计学教授。2022 年至今在广东科技学院财 ...

2024年度续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 证券代码：603032 证券简称：德新科技 公告编号：2024-019 德力西新能源科技股份有限公司 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰 斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改 制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟 先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法 实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司 会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至2023年末，立信拥有合伙人278名、注册会计师2,533名、从业人员总 数10,730名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师693名。 立信2023年业务收入（未经审计）46.14亿元，其中审计业务收入34.08亿元， 证券业务收入15.16亿元。 2023年度立信为671家上市公司提供年报审计服务，审计收 ...

德力西新能源科技股份有限公司 内部控制审计报告 2023 年度 合中 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、 《企业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制, 并评价其有效性是德新科技董事会的责任。 the state of the subject of 1 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZF10208 号 德力西新能源科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了德力西新能源科技股份有限公司(以下简称"德 新科技")2023年12月31目的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。 此外, ...

证券代码：603032 证券简称：德新科技 公告编号：2024-021 德力西新能源科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年5月7日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 7 日 14 点 30 分 召开地点：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）高铁北五路 236 号乌鲁木齐高铁国际汽车客运站 2 楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 7 日 至 2024 年 5 月 7 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易 ...

德力西新能源科技股份有限公司监事会 关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除 限售期解除限售条件成就的核查意见 德力西新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月8日召开 第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关 于公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条 件成就的议案》。 公司监事会根据公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"激 励计划"）、《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称"《考核 管理办法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理 办法》（以下简称"《管理办法》"）等有关法律、法规和规范性文件以及《公 司章程》的规定，对本次解除限售激励对象名单以及解除限售条件成就情况进 行审核，发表核查意见如下： 一、核查方式 公司监事会核查了本次激励对象的名单、身份证件、本次解除限售的股份 数量、公司层面的业绩考核要求以及个人层面绩效的考评报告。 二、监事会核查意见 根据公司《激励计划》、《考核管理办 ...

上海市锦天城律师事务所 关于德力西新能源科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分 第二个解除限售期解除限售事项的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9 楼、11 楼、12 楼 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于德力西新能源科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分 第二个解除限售期解除限售事项的 法律意见书 致：德力西新能源科技股份有限公司 法律法规的规定以及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实为基础 发表法律意见。 2、本所及经办律师已根据有关法律法规的规定严格履行了法定职责，遵循 了勤勉尽责和诚实信用的原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认 定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应的法律责任。 3、本所及经办律师仅就公司本次解除限售相关的法律事项发表意见，并不 对会计、审计等专业事项发表意见，本所及经办律师不具备对该等专业事项进行 核查和作 ...

证券代码：603032 证券简称：德新科技 公告编号：2024- 017 德力西新能源科技股份有限公司 关于2023年度拟不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 2023年度利润分配预案为：公司2023年度不派发现金红利、不送红股、不以 资本公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度。 本次利润分配预案已经公司第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十 七次会议审议通过，尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 一、公司2023年度利润分配预案内容 2、经营模式方面，公司全资子公司东莞致宏精密模具有限公司实行"按订单生 产"的生产模式。致宏精密与客户直接进行技术洽谈，确定产品工艺与各项参数， 根据客户对产品规格、功能、生产工艺、技术参数等需求，组织业务部和研发部、 工程部相关人员进行初步方案设计并对成本、技术及可行性综合评估，向客户报送 初步方案及报价，客户评审通过后双方签订合同或订单。在上述模式中，公司需承 担相当规模的前期成本，且该成本随着公司业务规模的扩大而增长，要求公 ...

德力西新能源科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号—规范运作》和《公司章程》《独立董事工作制度》《董事 会审计与风险控制委员会工作细则》等规定和要求，董事会审计与风险控制委员 会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计与风险控制委员 会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前 具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监 督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 ...