国浩律师（乌鲁木齐）事务所 关于 德力西新能源科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 新疆乌鲁木齐经济技术开发区云台山街 499 号盛达广场 15 层 郵編：830000 15th Floor, Sheng Da Building, No.499 YunTai Road,Urumqi 830000, China 电话/Tel: +86 0991 3070688 传真/Fax: +86 0991 3070288 網址/Website:http://www.grandall.com.cn 国浩律师（乌鲁木齐）事务所 法律意见书 国浩律师（乌鲁木齐）事务所 关于 德力西新能源科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：德力西新能源科技股份有限公司 国浩律师（乌鲁木齐）事务所（以下简称"本所"）接受德力西新能源科技股 份有限公司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国 证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则 ...

若广大投资者对本次服务有任何意见或建议，可通过邮件、投资者热线等 方式向公司反馈，感谢广大投资者对公司的关注与支持！ 德力西新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年2月26日披 露关于召开2025年第一次临时股东大会的通知，公司拟于2025年3月13日14:30 召开2025年第一次临时股东大会，本次会议采用现场投票和网络投票相结合的 表决方式。详见公司披露于上海证券交易所的公告《德力西新能源科技股份有 限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-013）。 为更好的服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参 会、及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称"上证信息"） 提供的股东大会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记 日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀 请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册（下载链接： https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵 等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行 ...

德力西新能源科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会 议 资 尊敬的各位股东及股东代理人： 为了维护全体股东的合法权益、依法行使股东职权，确保股东大会的正常秩 序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及公司《股东大 会议事规则》等相关法律、法规的规定，特制定本须知，请参会人员认真阅读。 料 二〇二五年三月 德力西新能源科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 | 德力西新能源科技股份有限公司2025 | 年第一次临时股东大会会议须知 3 | | | --- | --- | --- | | 德力西新能源科技股份有限公司2025 年第一次临时股东大会会议议程 | | 5 | | 2025 年第一次临时股东大会会场秩序及股东提问发言办法 7 | | | | 年第一次临时股东大会表决办法 2025 | | 8 | | 2025 年第一次临时股东大会计票监票办法 9 | | | | 议案一：《关于拟回购注销部分限制性股票的议案》 | | 10 | | 议案二：《关于拟变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 13 | | | 2 德力西新能源科技股 ...

《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于 核实公司<2021 年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。公司监事会认 为，本次激励计划有利于公司的持续发展，不存在明显损害公司及全体股东利益 的情形。 证券代码：603032 证券简称：德新科技 公告编号：2025-011 德力西新能源科技股份有限公司 关于拟回购注销部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 德力西新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 25 日 召开第四届董事会第三十一次临时会议及第四届监事会第二十三次临时会议，会 议审议通过了《关于拟回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司回购注销部 分激励对象已获授但尚未解除限售的 460,320 股限制性股票。现将相关事项公告 如下： 一、2021 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 1、2021 年 7 月 30 日，公司召开第三届董事会第二十四次（临时）会议， 审议通过了《关于公司<2021 年限制性股票激励计划(草案) ...

上海市锦天城律师事务所 关于德力西新能源科技股份有限公司 回购注销部分限制性股票 之 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9 楼、11 楼、12 楼 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于德力西新能源科技股份有限公司回购注销部分限制性股票 之 法律意见书 声 明 对本法律意见书，本所及经办律师特作如下声明： 1、本所及经办律师依据《公司法》《证券法》《管理办法》《律师事务所从事 证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等法律法 规的规定以及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实为基础发表法 律意见。 2、本所及经办律师已根据有关法律法规的规定严格履行了法定职责，遵循 1 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 致：德力西新能源科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受德力西新能源科技股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》 ...

德力西新能源科技股份有限公司 章 程 | | | | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 24 | | 第一节 | 董事 24 | | 第二节 | 独立董事 27 | | 第三节 | 董事会 29 | | 第四节 | 董事会专门委员会 33 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 35 | | 第七章 | 监事会 37 | | 第一节 | 监事 37 | | 第二节 | 监事会 37 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 39 | | 第一节 | 财务会计制度 39 | | 第二节 | ...

证券代码：603032 证券简称：德新科技 公告编号：2025-012 德力西新能源科技股份有限公司 | 修改条款 | 原条款内容 | 修改后条款内容 | | --- | --- | --- | | 原第六条 | 公司注册资本为23,397.50万元 | 公司注册资本为23,351.468万 | | | 人民币。 | 元人民币。 | 关于拟变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商 变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 德力西新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年2月25日召 开第四届董事会第三十一次临时会议审议通过了《关于拟变更公司注册资本、 修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》,具体情况如下： 一、注册资本变更情况 鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分 4 名激励对象以及预留 授予部分 2 名激励对象因与公司解除劳动关系，不再具备激励对象资格。根据 公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司拟将上述激励 对象已获授但尚未解除限售的 460 ...

证券代码：603032 证券简称：德新科技 公告编号：2025-013 德力西新能源科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年3月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 3 月 13 日 14 点 30 分 召开地点：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）高铁北五路 236 号乌鲁木齐高铁国际汽车客运站 2 楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 3 月 13 日 至 2025 年 3 月 13 日 采用上海证券交易所网 ...

德力西新能源科技股份有限公司监事会 关于回购注销部分限制性股票的核查意见 根据公司《激励计划》的规定，公司本次激励计划首次授予部分和预留授 予部分限制性股票回购价格应为：P＝P0÷(1＋n)＝11.3÷（1+0.4）＝8.07元/股 （计算结果按四舍五入取值） 德力西新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年2月25日召开 第四届董事会第三十一次临时会议、第四届监事会第二十三次临时会议，审议 通过了《关于拟回购注销部分限制性股票的议案》。 公司监事会根据公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"激 励计划"）、《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称"《考核 管理办法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理 办法》（以下简称"《管理办法》"）等有关法律、法规和规范性文件以及《公 司章程》的规定，对本次回购注销部分限制性股票情况进行审核，发表核查意 见如下： 监事会核查意见 根据《公司法》、《证券法》、《管理办法》等有关法律、法规及规范性 文件以及《激励计划》、《考核管理办 ...

德力西新能源科技股份有限公司 第四届监事会第二十三次临时会议决议公告 本公司监事会及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：603032 证券简称：德新科技 公告编号：2025-010 本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过。 具体内容详见公司于同日披露的《德力西新能源科技股份有限公司关于拟 回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-011）。 特此公告。 一、监事会会议召开情况 德力西新能源科技股份有限公司监事会 德力西新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十 三次临时会议（以下简称"会议"）通知和材料于2025年2月20日以邮件、微信等 方式发出，会议于2025年2月25日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应 出席会议监事3人，实际出席会议监事3人。会议的召开符合《公司法》、《公 司章程》等有关法律、法规规定。 2025年2月26日 二、监事会会议审议情况 本次会议由监事会主席黄胜洲先生主持，经参加会议监事认真审议后形成 以下决议： 审议通过公司《关于拟回购注销部分限制性股票的议案》 表决结果 ...