证券代码：603038 证券简称：华立股份 公告编号：2024-057 东莞市华立实业股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 10 月 28 日 14 点 30 分 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024 年 10 月 28 日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 无 二、 会议审议事项 召开地点：广东省东莞市松山湖科技产业园区总部二路 13 号汇富中心 9 楼 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 10 月 28 日 至 2024 年 10 月 28 日 ...

证券代码：603038 证券简称：华立股份 公告编号：2024-056 东莞市华立实业股份有限公司 关于拟现金方式收购苏州尚源智能科技有限公司 51%股权的 补充公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 东莞市华立实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 9 日 召开第六届董事会第十五次会议，审议通过《关于拟签署苏州尚源智能科技有限 公司股权收购协议之补充协议（二）的议案》。鉴于该议案内容为公司第六届董 事会第十四次会议审议通过的《关于拟现金收购苏州尚源智能科技有限公司 51% 股权的议案》（简称"原议案"）之补充，会议同意将本议案内容与原议案合并后 提交股东大会审议。合并后的议案内容详见公司同日披露的 2024 年第三次临时 股东大会会议文件。 现将本次关于拟签署苏州尚源智能科技有限公司股权收购协议之补充协议 （二）的具体情况公告如下： 一、概述 公司拟签署《东莞市华立实业股份有限公司关于苏州尚源智能科技有限公司 之股权收购协议》（以下简称"股权收购协议"或"原协议"） ...

北京亚太联华资产评估有限公司关于上海证券交易所 《关于东莞市华立实业股份有限公司有关股权收购事项 的监管工作函》相关问题回复的核查意见 问题二、关于交易估值及业绩承诺 2. 公告显示，本次交易采用收益法作为最终评估结论,以2024年5月31日为评估 基准日,尚源智能评估值为70,178.00万元,评估增值率为188.83%。交易对方承诺尚 源智能2024年度、2025年度、2026年度业绩不低于3,800万元、5,300万元、6,500万 元, 业绩承诺指标以业绩承诺期内剔除可能的股权激励涉及的股份支付费用影响后 的扣非归母净利润为准。但尚源智能历史经营业绩不佳,2022年度处于亏损状态, 2023年度净利润远低于2024年度至2026年业绩承诺金额。 请公司:(1)列示收益法具体评估计算过程、相关评估参数和确认依据,包括 但不限于营业收入、毛利率、期间费用率、净利润、经营活动现金流净额、折现率等, 说明在历史经营业绩不佳的情况下仍有大额评估增值的合理性;(2)列示市场法具 体评估计算过程、相关评估参数和确认依据;(3)结合同行业可比上市公司经营情 况、行业现状及前景、尚源智能历史业绩、在手订单及交付情况、本 ...

证券代码：603038 证券简称：华立股份 公告编号：2024-054 东莞市华立实业股份有限公司 东莞市华立实业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十三次 会议和 2024 年第二次临时股东大会，审议通过《关于变更公司注册资本及修订 <公司章程>的议案》。因公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本方案已实 施完成，公司股份总数由 206,674,697 股变更为 268,677,106 股，公司注册资本 由人民币 206,674,697.00 元变更为人民币 268,677,106.00 元。具体内容详见公 司于 2024 年 8 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 变更公司注册资本及修订<公司章程>的公告》。 成立日期：1995 年 05 月 25 日 近日，公司完成相关工商变更登记手续，并取得了东莞市市场监督管理局换 发的营业执照。新的营业执照所载具体信息如下： 名称：东莞市华立实业股份有限公司 统一社会信用代码：914419006183640849 类型：股份有限公司(上市、自然人投资或控股) 法定代表人：何全洪 注册资本：人民币贰亿陆仟捌佰 ...

东莞市华立实业股份有限公司 投资者关系活动记录表 证券代码：603038 证券简称：华立股份 东莞市华立实业股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-003 | --- | --- | --- | |------------------|--------------------------------|------------------------------------------------| | | | | | | □ | 特定对象调研 □分析师会议 | | | □ 媒体采访 □业绩说明会 | | | 投资者关系 | □ 新闻发布会 □路演活动 | | | 活动类别 | □ 现场调研 | | | | √ | 其他（广东辖区上市公司投资者网上集体接待日） | | 参与单位名称 | 参与网上集体接待日活动的投资者 | | | 及人员姓名 | | | | 时间 | 2024 年 9 月 12 | 日 15:30-16:30 | | 地点 | 全景网"投资者关系互动平台"（ | https://ir.p5w.net ） | | 上市公司接待 | 董事长、总裁：何全洪先生 | | | 人员姓名 | | ...

证券代码：603038 证券简称：华立股份 公告编号：2024-053 东莞市华立实业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 9 日 (二) 股东大会召开的地点：广东省东莞市松山湖科技产业园区总部二路 13 号汇富中心 9 楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情 况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 183 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 102,615,577 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权 | 45.9769 | | 股份总数的比例（%） | | 注：因谭洪汝先生及其配偶谢劭庄女士与安徽洪典资本管理合伙企业（有限合伙）于 2023 年 9 月 22 日签署的《表决权放弃协议》已生效，谭洪汝先生及谢劭庄女士合计持有的 45,487,5 ...

国枫律股字[2024]C0110 号 致：东莞市华立实业股份有限公司（贵公司） 深圳市福田区中心五路 18 号星河中心大厦 19 层 电话：0755-23993388 传真：0755-86186205 邮编：518048 北京国枫（深圳）律师事务所 关于东莞市华立实业股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的 法律意见书 北京国枫（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师 出席并见证贵公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证 券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简 称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《东 莞市华立实业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议 的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜， ...

证券代码：603038 证券简称：华立股份 监管类型：监管工作函 涉及对象：上市公司,中介机构及其相关人员 处分日期：2024-09-04 处理事由：对东莞市华立实业股份有限公司以现金方式收购苏州尚源智能科技有限公司 51%股权事项发出监管工作函 标题：关于对东莞市华立实业股份有限公司股权收购事项的监管工作函 ...

苏州尚源智能科技有限公司股东全部权益价值评估 UIT Z THU F 本报告依据中国资产评估准则编制 东莞市华立实业股份有限公司 拟股权收购涉及的 苏州尚源智能科技有限公司 股东全部权益价值资产评估报告 亚评报字(2024) 第 397 号 北京 北京亚太联华资产评估有限公司 网址:http://www.apvchina.cn 地址:北京市西城区德胜门内西顺城街 46号 邮编：100035 传真:010-88312675 电话:010-88312680 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 1141020071202400427 | | --- | --- | | 合同编号: | 20240358 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 亚评报字(2024)第397号 | | 报告名称: | 东莞市华立实业股份有限公司拟股权收购涉及的苏 州尚源智能科技有限公司股东全部权益价值资产评 估报告 | | 评估结论: | 701,780,000.00元 | | 评估报告日: | 2024年08月26日 | | 评估机构名称: | 北京亚太联华资产评估有限公司 ...

苏州尚源智能科技有限公司 审计报告 上会师报字(2024)第 12051 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 ·计师李今所(特殊基 审计报告 上会师报字(2024)第 12051 号 东莞市华立实业股份有限公司全体股东; 一、审计意见 我们审计了苏州尚源智能科技有限公司/以下简称"苏州尚源"或"公司"\财务 报表，包括 2024 年 5 月 31 日、2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表,2024 年 1-5 月、2023年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司所有 者权益变动表以及相关财务报表附注。 . 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公 允反映了苏州尚源 2024 年 5 月 31 日、2023 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2024 年 1-5 月、2023 年度的合并及公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册 会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照 中国注册会计师职业道德守则,我们独立于苏州尚 ...