证券代码：603057 证券简称：紫燕食品 公告编号：2024-063 本议案已经公司第二届董事会审计委员会第六次会议审议通过。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于调整限制性股票回购价格的议案》 上海紫燕食品股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海紫燕食品股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第八次会议 于 2024 年 10 月 24 日以现场结合通讯的会议方式在公司会议室召开。会议通知 已于 2024 年 10 月 15 日送达各位董事。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。 会议由董事长戈吴超先生主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议。董事会 的召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海紫燕食品股份有限公司章程》的 有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2024 年第三季度报告》 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024 年第三季度报告》 ...

广发证券股份有限公司 关于上海紫燕食品股份有限公司 部分募集资金投资项目重新论证继续实施并延期的核查意见 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"或"保荐机构"）作为上海 紫燕食品股份有限公司（以下简称"紫燕食品"或"公司"）的保荐机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 11 号——持续督导》及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》等相关法律法规及规范性文件的规定，对紫燕食品本次部分募集 资金投资项目重新论证继续实施并延期的事项进行了认真核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准上海紫燕食品股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1975 号），并经上海证券交易所同意，首 次公开发行人民币普通股（A 股）4,200 万股，每股发行价为人民币 15.15 元。募 集资金 ...

Financial Performance - Revenue for the third quarter was RMB 1,023,276,033.27, a decrease of 4.61% year-over-year[2] - Net profit attributable to shareholders was RMB 150,890,129.93, down 6.78% compared to the same period last year[2] - Operating revenue for the first three quarters of 2024 was 2,686,508,231.20 RMB, a decrease from 2,815,981,885.57 RMB in the same period of 2023[12] - Net profit for the first three quarters of 2024 reached 351,855,141.87 RMB, up from 339,745,512.13 RMB in the same period of 2023[14] - Operating profit for the first three quarters of 2024 was 441,808,874.38 RMB, slightly up from 441,067,273.44 RMB in the same period of 2023[14] - Comprehensive income for the first three quarters of 2024 totaled 351,855,141.87 RMB, with 348,968,898.55 RMB attributable to the parent company[15] - Basic earnings per share for the first three quarters of 2024 were 0.8454 RMB per share[15] Cash Flow - Operating cash flow for the period was RMB 415,408,873.78, a decrease of 22.55% year-over-year[2] - Cash received from sales of goods and services in the first three quarters of 2024 was 2,806,515,416.46 RMB, a decrease from 3,490,167,096.12 RMB in the same period of 2023[16] - Net cash flow from operating activities for the first three quarters of 2024 was 415,408,873.78 RMB, down from 536,378,390.22 RMB in the same period of 2023[17] - Cash received from investments in the first three quarters of 2024 was 1,997,198,045.80 RMB, an increase from 1,408,598,440.76 RMB in the same period of 2023[17] - Net cash flow from investing activities for the first three quarters of 2024 was -305,114,973.91 RMB, an improvement from -338,101,956.79 RMB in the same period of 2023[17] - Cash received from financing activities in the first three quarters of 2024 was 566,273,915.35 RMB, a significant increase from 23,018,000.00 RMB in the same period of 2023[17] - Net cash flow from financing activities for the first three quarters of 2024 was -52,470,216.10 RMB, an improvement from -296,120,313.01 RMB in the same period of 2023[17] - The net increase in cash and cash equivalents for the first three quarters of 2024 was 57,816,114.30 RMB, compared to a decrease of 97,843,879.58 RMB in the same period of 2023[18] - The ending balance of cash and cash equivalents as of September 2024 was 481,925,085.41 RMB, up from 428,425,481.03 RMB at the end of September 2023[18] Assets and Liabilities - Total assets as of the end of the reporting period were RMB 3,396,928,515.46, an increase of 17.00% compared to the end of the previous year[3] - Total current assets increased to 2,012,579,997.51 RMB, up from 1,590,569,194.99 RMB at the end of 2023[10] - Monetary funds grew to 481,925,085.41 RMB, compared to 425,781,595.84 RMB at the end of 2023[10] - Accounts receivable rose to 150,477,868.70 RMB, up from 73,013,781.42 RMB at the end of 2023[10] - Inventory increased to 194,560,553.56 RMB, compared to 143,314,814.68 RMB at the end of 2023[10] - Fixed assets decreased to 932,843,605.10 RMB, down from 974,060,265.50 RMB at the end of 2023[10] - Construction in progress surged to 110,522,426.54 RMB, up from 41,774,992.34 RMB at the end of 2023[10] - Long-term receivables grew to 53,616,415.98 RMB, compared to 29,177,233.38 RMB at the end of 2023[10] - Long-term equity investments increased to 42,004,631.52 RMB, up from 39,787,114.68 RMB at the end of 2023[10] - Other equity instrument investments rose to 13,891,052.48 RMB, compared to 8,896,134.18 RMB at the end of 2023[10] - Prepayments increased to 167,893,158.29 RMB, up from 103,956,709.16 RMB at the end of 2023[10] - Total assets increased to 3,396,928,515.46 RMB, up from 2,903,392,739.87 RMB in the previous period[11] - Total liabilities rose to 1,388,805,654.42 RMB, compared to 819,343,707.84 RMB previously[12] - Short-term borrowings surged to 449,597,725.67 RMB, up from 59,813,750.00 RMB[11] - Accounts payable rose to 198,582,922.97 RMB, compared to 86,014,948.03 RMB previously[11] - Contract liabilities increased to 170,052,978.18 RMB, up from 138,340,947.50 RMB[11] - Total equity attributable to owners of the parent company decreased to 1,998,443,736.44 RMB, down from 2,076,575,387.00 RMB[12] Shareholder Information - The company's total equity attributable to shareholders was RMB 1,998,443,736.44, a decrease of 3.76% compared to the end of the previous year[3] - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 9,955[6] - The largest shareholder, Ningguo Chuanqin Enterprise Management Consulting Services Partnership, held 24.63% of the company's shares[6] Earnings and Profitability - Basic earnings per share (EPS) for the quarter was RMB 0.3646, down 7.20% compared to the same period last year[3] - Weighted average return on equity (ROE) for the quarter was 7.45%, a decrease of 0.67 percentage points year-over-year[3] Non-Recurring Items - Non-recurring gains and losses for the quarter amounted to RMB 12,032,822.27, including government subsidies of RMB 7,516,453.95[4][5] Research and Development - R&D expenses increased to 11,014,980.48 RMB, compared to 6,331,415.62 RMB in the previous year[14]

证券代码：603057 证券简称：紫燕食品 公告编号：2024-066 上海紫燕食品股份有限公司 关于部分募集资金投资项目重新论证继续实施并延 期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海紫燕食品股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 10 月 24 日召开 第二届董事会第八次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于部分募 集资金投资项目重新论证继续实施并延期的议案》，本事项无需提交公司股东大 会审议。本次议案不构成关联交易，不需要经过相关政府部门审批。现将相关事 项公告如下： 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额、资金到账情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准上海紫燕食品股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1975 号），并经上海证券交易所同意， 首次公开发行人民币普通股（A 股）4,200 万股，每股发行价为人民币 15.15 元。 募集资金总额为人民币 636,300,000.00 元，扣除相关费用后，募集资金净额为 人民币 565,203,207.5 ...

上海紫燕食品股份有限公司 关于调整限制性股票回购价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 调整限制性股票回购价格：由 10.09 元/股调整为 9.79 元/股 证券代码：603057 证券简称：紫燕食品 公告编号：2024-067 上海紫燕食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 24 日 召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于 调整限制性股票回购价格的议案》。现将相关调整内容公告如下： 一、本次激励计划已履行的相关审批程序 1、2024 年 1 月 8 日，公司召开第二届董事会第四次会议审议通过了《关 于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司 <2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大 会授权董事会办理公司 2024 年限制性股票激励计划有关事项的议案》。同日， 公司召开第二届监事会第四次会议审议通过了《关于公司<2024 年限制性股票 激励计划（草案）>及其摘要的议案》 ...

证券代码：603057 证券简称：紫燕食品 公告编号：2024-062 上海紫燕食品股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期收回 并继续进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、现金管理到期收回情况 公司于 2024 年 8 月 15 日购买招商银行结构性存款 2,000 万元。具体情况 现金管理到期收回情况：上海紫燕食品股份有限公司（以下简称"公司"）于近日 到期收回部分募集资金现金管理产品本金合计 2,000 万元，收到收益 7.18 万元。 继续进行现金管理进展情况： 投资种类：银行理财产品 投资金额：3,500 万元 现金管理受托方：交通银行 现金管理期限：98 天 履行的审议程序：2024 年 4 月 19 日召开了第二届董事会第五次会议和第二 届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管 理的议案》。董事会授权管理层在经批准的现金管理额度、投资的产品品种 和决议有效期限内决定拟购买的具体产品并签署相关合同文件，具体执行事 项由公司 ...

上海紫燕食品股份有限公司 股东及董事减持计划时间届满暨未减持股份的结果 公告 证券代码：603057 证券简称：紫燕食品 公告编号：2024-061 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司于 2024 年 10 月 14 日收到股东上海智祺、泰安智锦出具的《减持结果 告知函》，具体减持结果如下: 一、减持主体减持前基本情况 | | | 持股数量 | | 当前持股股份来 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名称 | 股东身份 | | 持股比例 | | | | | （股） | | 源 | 1 股东持股的基本情况：上海紫燕食品股份有限公司（以下简称"公司"） 股东上海智祺投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"上海智祺"）持 有公司股份 3,343,814 股，占公司总股本的 0.8072%；股东泰安智锦投 资合伙企业（有限合伙）（已更名嘉兴智景股权投资合伙企业（有限合 伙）,曾用名嘉兴智锦投资合伙企业（有限合伙），以下简称"泰安智 锦"）持有公司股份 1, ...

证券代码：603057 证券简称：紫燕食品 公告编号：2024-060 上海紫燕食品股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期收回 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 24 | 银行理财产品 | 4,000.00 | | | 4,000.00 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 25 | 银行理财产品 | 12,000.00 | | | 12,000.00 | | 26 | 银行理财产品 | 2,000.00 | 2,000.00 | 11.85 | - | | 27 | 银行理财产品 | 6,000.00 | 6,000.00 | 34.02 | - | | 28 | 银行理财产品 | 4,000.00 | 4,000.00 | 15.04 | - | | 29 | 银行理财产品 | 1,500.00 | 1,500.00 | 5.77 | - | | 30 | 银行理财产品 | 3,000.00 | 3,000.00 | ...

上海紫燕食品股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期收回 并继续进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603057 证券简称：紫燕食品 公告编号：2024-059 现金管理到期收回情况：上海紫燕食品股份有限公司（以下简称"公司"）于近 日到期收回部分募集资金现金管理产品本金合计 5,000 万元，收到收益 28.35 万元。 继续进行现金管理进展情况： 投资种类：银行理财产品 投资金额：5,000 万元 现金管理受托方：招商银行 现金管理期限：90 天、31 天 履行的审议程序：2024 年 4 月 19 日召开了第二届董事会第五次会议和第二 届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管 理的议案》。董事会授权管理层在经批准的现金管理额度、投资的产品品种 和决议有效期限内决定拟购买的具体产品并签署相关合同文件，具体执行 事项由公司财务管理中心负责组织实施。该事项在公司董事会审批权限范 围内，无需提交股东大会审批。保荐机构广发证券股份 ...

关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 证券代码：603057 证券简称：紫燕食品 公告编号：2024-057 上海紫燕食品股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年半年度的经营 成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范 围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：2024 年 09 月 25 日 上午 11:00-12:00 （二） 会议召开地点：上证路演中心 会议召开时间：2024 年 09 月 25 日(星期三) 上午 11:00-12:00 会 议 召 开 地 点 ： 上海证券 交易所上证路演中心（ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 （三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 09 月 18 日(星期三) 至 09 月 24 日 ...