1. 提供予本所之文件中的所有签署、盖章及印章都是真实的，所有作为正本 提交给本所的文件都是真实、准确、完整的； 2. 提供予本所之文件中所述的全部事实都是真实、准确、完整的； 致：上海紫燕食品股份有限公司 君合律师事务所上海分所（以下简称"本所"）接受上海紫燕食品股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会 规则》（以下简称"《股东会规则》"）等法律、法规、规范性文件（以下简称"法 律、法规"）及《上海紫燕食品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就公司 2024 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）有关事宜出具本法律意见书。 为出具本法律意见书之目的，本所委派本所律师对公司提供的与本次股东大 会有关的文件和事实进行了核查和验证。在本所律师对公司提供的有关文件进行 核查和验证的过程中，本所假设： 上海石门一路 288 号兴业太古汇香港兴业中心一座 26 层 邮编：200041 电话：（86-21）5298 ...

重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东会召开的时间：2025 年 5 月 8 日 (二)股东会召开的地点：上海市闵行区申南路 215 号 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 证券代码：603057 证券简称：紫燕食品 公告编号：2025-035 上海紫燕食品股份有限公司 2024年年度股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 94 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 342,379,230 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 82.6482 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。 本次会议由董事会召集，公司董事桂久强先生主持会议。会议采用现场投票 和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开程序以及表决方式和表决 程序符合《公司法》和《公 ...

上海紫燕食品股份有限公司 证券代码：603057 证券简称：紫燕食品 公告编号：2025-036 第二届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海紫燕食品股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十二次会 议于 2025 年 5 月 8 日以现场结合通讯会议方式召开。本次会议应到董事 9 人， 实到董事 9 人。会议由董事长戈吴超先生主持，公司高级管理人员列席本次会议。 董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海紫燕食品股份有限公司章 程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于豁免第二届董事会第十二次会议通知时限的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于调整限制性股票回购价格的议案》 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 调整限制性股票回购价格的公告》。 本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃 ...

董事会提名委员会工作制度 紫燕食品集团股份有限公司 董事会提名委员会工作制度 二〇二五年五月 董事会提名委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全紫燕食品集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员的选择标准和程序，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"公司法"）、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董 事管理办法》及《紫燕食品集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关法律、行政法规、部门规章和其他规范性文件规定，公司特设立董事会 提名委员会，并制定本工作制度。 第二条 提名委员会是董事会按照《公司章程》设立的董事会专门工作机构， 主要负责对公司董事（包括独立董事）、高级管理人员的选任程序、标准和任职资 格进行审议并向董事会提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由三名董事组成，其中独立董事应占1/2以上。 第四条 提名委员会委员由董事长、1/2以上独立董事或者全体董事的1/3以上 提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会委员必须符合下列条件： （一）不具有《公司法》或《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事、高 级管理人员的禁止 ...

其变动管理制度 董事和高级管理人员所持本公司股份及 紫燕食品集团股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份 及其变动管理制度 二零二五年五月 其变动管理制度 董事和高级管理人员所持本公司股份及 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 第一条 为加强紫燕食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高 级管理人员所持公司股份及其变动的管理，根据《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其 变动管理规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——股份变动管 理》等法律、法规以及《紫燕食品集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的相关规定，特制定制度。 第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员。高级管理人员是指公司总 经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及董事会聘任的其他高级管理人员。 第三条 公司董事、高级管理人员所持公司股份，是指登记在其名下和利用 他人账户持有的所有公司股份。 公司董事、高级管理人员从事融资融券交易的，其所持公司股份还包括记载 在其信用账户内的公司股份。 第四条 公司董事和高级管理人员在买卖公司股票及其 ...

衍生品交易业务管理制度 紫燕食品集团股份有限公司 衍生品交易业务管理制度 二〇二五年五月 第一章 总 则 第一条 为规范紫燕食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）的衍生品交易 行为，建立完善有序的投资决策管理机制，有效防范投资风险，确保公司资产安 全，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等法律法规、规范性文件以 及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称的衍生品，包括但不限于是指远期结售汇、外汇掉期、外 汇互换、外汇期货、外汇期权等产品或者混合上述产品特征的金融工具。衍生品 的基础资产既可以是证券、指数、利率、汇率、货币、商品等标的，也可以是上 述标的的组合。 第三条 本制度适用于公司及合并报表范围内子公司的衍生品交易业务。各子 公司进行衍生品交易视同公司进行衍生品交易，适用本制度。未经公司审批同意， 各子公司不得操作该业务。 第二章 衍生品交易业务基本原则 第四条 公司开展衍生品交易业务须遵循合法、审慎、安全、有效的原则，建 立健全内控制度，控制投资风险。衍生品交易业务应以正常经营为基 ...

资者关系管理制度 紫燕食品集团股份有限公司 投资者关系管理制度 二 O 二五年五月 投 资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善紫燕食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，规范公司投资者关系工作，加强公司与投资者和潜在投资者（以下统称 "投资者"）之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司和投资者 之间长期、稳定的良好关系，提升公司的诚信度、核心竞争能力和持续发展能力， 实现公司价值最大化和股东利益最大化，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 《上市公司与投资者关系工作指引》《上市公司信息披露管理办法》《公司章程》 《公司信息披露管理制度》及其它法律、法规和规定，结合本公司实际情况，特 制定本管理制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过各种方式的投资者关系活动，加强与 投资者和潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解的持续管理行为。 第三条 公司通过充分的信息披露，并运用金融和市场营销的原理加强与投 资者之间的沟通，促进投资者对公司的了解和认同，实现公司价值最大化和股东 利益最大化。 第四条 投 ...

董事会战略与发展委员会工作制度 紫燕食品集团股份有限公司 董事会战略与发展委员会工作制度 二〇二五年五月 董事会战略与发展委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为适应紫燕食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展 需要，增强公司核心竞争力，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高决策的 质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》及《紫燕食品集团股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、行政法规、 部门规章和其他规范性文件规定，公司特设立董事会战略与发展委员会，并制订 本工作制度。 第二条 战略与发展委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构， 主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并向董事会提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略与发展委员会成员由五名董事组成。 第四条 战略与发展委员会委员由董事长、1/2以上的独立董事或全体董事的 1/3以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略与发展委员会设主任委员一名，由董事长提名，董事会聘任。 主任委员担任召集人，负责主持战略与发展委员会工作。召集人不能履行职务或 不履行职务的，由半数以上委员共同推举其他一名委员 ...

紫燕食品集团股份有限公司 董事会秘书工作规则 董事会秘书工作规则 二〇二五年五月 董事会秘书工作规则 第一章 总则 第一条 为规范紫燕食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会秘 书的行为，完善公司法人治理结构，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、法规以及《紫燕食品集团股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本工作规则。 第二条 本工作规则未规定事宜公司董事会秘书应遵守《公司法》、《公司章 程》及其他现行有关法律、法规的规定。 第二章 董事会秘书的地位、任职资格及聘任 第三条 公司设董事会秘书一名，经董事长提名由董事会聘任。 董事会秘书为公司的高级管理人员，承担法律、法规及《公司章程》对公司 高级管理人员所要求的义务，享有相应的工作职权，并获取相应的报酬。 第四条 公司董事会秘书为公司上市后与证券交易所之间的指定联络人。 第五条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识， 具有良好的职业道德和个人品德，并在公司上市前取得证券交易所颁发的董事会 秘书资格证书。有下列情形之一的人士不得担任上市公司董事会秘书： （3） ...

息披露管理制度 紫燕食品集团股份有限公司 信息披露管理制度 二 O 二五年五月 信 息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范紫燕食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）及与公司 相关的其他信息披露义务人的信息披露行为，确保信息披露的真实、准确、完整、 及时，促进公司依法规范运作，维护公司和投资者的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》以及《上海证券交易 所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律、法规、规范性文 件和《紫燕食品集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 结合本公司实际情况，制定本制度。 第三条 本制度所称"信息披露义务人"包括： （一）公司董事会、董事及高级管理人员； （二）公司总部各部门以及各分公司、子公司的负责人； （三）公司控股股东、实际控制人以及持股 5%以上的股东及其一致行动人； （四）其他负有信息披露职责的公司人员和部门。 第二条 本制度所称"信息"是指《上市公司信息披露管理办法》、《上市 规则》规定的应披露信息以及上海证券交易所或公司董事 ...