证券代码：603061 证券简称：金海通 公告编号：2024-022 天津金海通半导体设备股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 16 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 39,496,798 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 68.4370 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司 董事长崔学峰先生主持会议，符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 8 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市青浦区嘉松中路 2188 号天津金海通半导体 设备股份有限公司上海分公司 M 层会议室 (三) ...

国浩律师（深圳）事务所 法律意见书 致：天津金海通半导体设备股份有限公司 国浩律师（深圳）事务所（以下简称"本所"）接受天津金海通半导体设备股 份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派张韵雯律师、李德齐律师（以下简 称"本所律师"）出席公司2024年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大 会"或"本次会议"），对本次股东大会的合法性进行见证。本所律师根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》等 法律、法规和规范性文件以及《天津金海通半导体设备股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席 会议人员的资格、召集人的资格、表决程序和表决结果等有关事宜出具本法律意 见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会 议人员资格、召集人的资格、表决程序以及表决结果是否符合相关法律、法规、 其他规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及 这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。 按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对本次 股东大会的相关资料和事 ...

天津金海通半导体设备股份有限公司 2024 年员工持股计划 证券简称：金海通 证券代码：603061 天津金海通半导体设备股份有限公司 二〇二四年四月 声 明 本公司及董事会全体成员保证本持股计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本方案主要条款与公司 2024 年 3 月 19 日公告的公司 2024 年员工持股计划 草案及其摘要内容一致。 风险提示 1、本持股计划设立后将由公司自行管理，但能否达到计划规模、目标存在 不确定性。 2、有关本持股计划的具体实施方案属初步结果，能否完成实施，存在不确 定性。 3、若员工认购资金较低，则本持股计划存在不能成立的风险；若员工认购 资金不足，本员工持股计划存在低于预计规模的风险。 4、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注 意投资风险。 特别提示 4、本持股计划受让价格为 36.52 元/股，资金来源为员工合法薪酬、自筹资 金和法律、行政法规允许的其他方式。公司不以任何方式向持有人提供垫资、担 保、借贷等财务资助。 在本持股计划股票非交易过户完成前，公司若发生资本公积转增股本、 ...

证券代码：603061 证券简称：金海通 公告编号：2024-021 | 回购方案首次披露日 | 2024/1/24 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024 年 1 月 | 23 | 日~2024 | 年 | 4 月 | 22 | 日 | | 预计回购金额 | 13,000 | 万元~20,000 | 万元 | | | | | | 回购用途 | 或股权激励 | | | 为维护公司价值及股东权益、用于员工持股计划 | | | | | 累计已回购股数 | 2,331,570 | 股 | | | | | | | 累计已回购股数占总股本比例 | 3.886% | | | | | | | | 累计已回购金额 | 15,908.1955 | 万元 | | | | | | | 实际回购价格区间 | 60.21 | 元/股~74.98 | 元/股 | | | | | 一、 回购股份的基本情况 2024 年 1 月 23 日，天津金海通半导体设备股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第二届董事会第二次会议 ...

金海通 2024 年第一次临时股东大会会议资料 公司代码：603061 公司简称：金海通 天津金海通半导体设备股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 上海市 2024 年 4 月 | 2024 年第一次临时股东大会会议议程 3 | | --- | | 2024 年第一次临时股东大会会议须知 5 | | 议案一：关于公司《2024 年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案 6 | | 议案二：关于公司《2024 年员工持股计划管理办法》的议案 7 | | 议案三：关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年员工持股计划相关事宜的议案 8 | 天津金海通半导体设备股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程 1 股东报到登记、入场时间：2024 年 4 月 8 日（星期一）下午 13:30 - 14:30 会议召开时间：2024 年 4 月 8 日（星期一）下午 14:30 金海通 2024 年第一次临时股东大会会议资料 | 目录 | | --- | 2 金海通 2024 年第一次临时股东大会会议资料 召集人：董事会 主持人：董事长崔学峰先生 参会人员： 一、在股权登记日持有公司股份的股 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 天津金海通半导体设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 18 日在公司会议室，以现场结合通讯的方式召开了职工代表大会。本次会议的召集、 召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的规定。本次会议通过 了如下决议： 证券代码：603061 证券简称：金海通 公告编号：2024-016 天津金海通半导体设备股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议公告 （一）审议通过《关于公司<2024 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》； 《天津金海通半导体设备股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）》及其摘 要符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员 工持股计划试点的指导意见》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》 的规定，遵循依法合规、自愿参与、风险自担的基本原则，在实施 2024 年员工持股 计划前充分征求了公司员工意见。不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存 在摊派、强行分配等方式强制员工参与 ...

证券代码：603061 证券简称：金海通 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 天津金海通半导体设备股份有限公司 2024年员工持股计划（草案） 之 独立财务顾问报告 2024 年 3 月 | 目 录 2 | | --- | | 一、释义 3 | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、本持股计划的主要内容 6 | | （一）本持股计划的基本原则 6 | | （二）本持股计划的参加对象及确定标准 6 | | （三）本持股计划的资金来源、股票来源、购买价格和规模 7 | | （四）本持股计划的持有人分配情况 10 | | （五）持股计划的存续期、锁定期及业绩考核设置 11 | | （六）本持股计划的管理模式 13 | | （七）持股计划的变更、终止及持有人权益的处置 18 | | （八）公司与持有人的权利和义务 21 | | （九）持股计划其他内容 22 | | 五、独立财务顾问对本持股计划的核查意见 23 | | （一）对本持股计划是否符合政策法规规定的核查意见 23 | | （二）对公司实施本持股计划可行性的核查意见 25 | | （三）实施本持股计划对公司持续经营能力、股东权益的 ...

证券代码：603061 证券简称：金海通 公告编号：2024-018 天津金海通半导体设备股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 现金管理额度：天津金海通半导体设备股份有限公司（以下简称"公司" 或者"金海通"）拟使用不超过人民币 3.9 亿元（含本数）的闲置募集资金进行 现金管理。上述额度自董事会审议通过之日起 12 个月有效期内可循环滚动使用。 投资对象：安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过 12 个月的保 本型产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、协定存款等）。 特别风险提示：公司将选择安全性高、流动性好、具有合法经营资格的 金融机构销售的现金管理产品，但仍不排除因市场波动、宏观金融政策变化等原 因引起的影响收益的情况。提醒广大投资者注意投资风险。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]83 号文《关于核准天津金海通半 导体设备股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司公开发行人民币普 通股 ...

证券简称：金海通 证券代码：603061 天津金海通半导体设备股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案） 天津金海通半导体设备股份有限公司 二〇二四年三月 声 明 本公司及董事会全体成员保证本持股计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 风险提示 -2- 4、本持股计划受让价格为 36.52 元/股，资金来源为员工合法薪酬、自筹资 金和法律、行政法规允许的其他方式。公司不以任何方式向持有人提供垫资、担 保、借贷等财务资助。 1、本持股计划需公司股东大会审议通过后方可实施，本持股计划能否获得 公司股东大会批准，存在不确定性。 2、有关本持股计划的具体实施方案属初步结果，能否完成实施，存在不确 定性。 3、若员工认购资金较低，则本持股计划存在不能成立的风险；若员工认购 资金不足，本员工持股计划存在低于预计规模的风险。 4、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注 意投资风险。 特别提示 1、《天津金海通半导体设备股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）》 （以下简称"持股计划"）系天津金海通半导体设备股份有限公司（以 ...

证券代码：603061 证券简称：金海通 公告编号：2024-015 天津金海通半导体设备股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 天津金海通半导体设备股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第 二次会议于 2024 年 3 月 18 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会 议通知已于 2024 年 3 月 12 日以电子邮件、电话、短信等方式送达各位监事。会 议补充通知已于 2024 年 3 月 15 日以电子邮件、电话、短信等方式送达全体监事。 本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人（其中：通讯方式出席监事 1 人）。 本次会议由监事会主席宋会江召集并主持，公司部分高级管理人员列席会 议。本次会议召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、 规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出 了如下决议： 二、监事会会议审议情况 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.ss ...