2024 年度，公司审计委员会共召开了 6 次会议并发表了意见，会议的召集、召开 与表决程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 会议召开的具体情况如下： 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 2024 年度，我们作为天津金海通半导体设备股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会审计委员会成员，严格遵守中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、 上海证券交易所等相关法律法规及《天津金海通半导体设备股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）《天津金海通半导体设备股份有限公司董事会审计委员会工作细 则》（以下简称"《审计委员会工作细则》"）等相关规定，认真履行了审计监督职责。现 就 2024 年度履职情况汇报如下： 天津金海通半导体设备股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 天津金海通半导体设备股份有限公司 天津金海通半导体设备股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 | 序号 | 会议届次 | 召开日期 | 议案内容 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

证券代码：603061 证券简称：金海通 公告编号：2025-009 天津金海通半导体设备股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 (二)股东大会召集人：董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 4 月 8 日 14 点 00 分 召开地点：上海市青浦区嘉松中路 2188 号天津金海通半导体设备股份有限 公司上海分公司 M 层会议室 股东大会召开日期：2025年4月8日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 8 日 至 2025 年 4 月 8 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投 ...

证券代码：603061 证券简称：金海通 公告编号：2025-013 天津金海通半导体设备股份有限公司 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 天津金海通半导体设备股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第 九次会议于 2025 年 3 月 18 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会 议通知已于 2025 年 3 月 8 日以电子邮件、电话、短信等方式送达各位监事。本 次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人（其中：通讯方式出席监事 1 人）。 本次会议由监事会主席宋会江召集并主持，公司部分高级管理人员列席会 议。本次会议召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）等有关法律、法规、规章和《天津金海通半导体设备股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、监事会会议审议情况 出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议： （一）审议通过《关于<公司 2024 年年度报告>及其摘要的议案》 根据《公司法》《中华人民共和国会 ...

Financial Performance - The company achieved operating revenue of RMB 406.67 million in 2024, an increase of 17.12% compared to RMB 347.23 million in 2023[25]. - The net profit attributable to shareholders was RMB 78.48 million, a decrease of 7.44% from RMB 84.79 million in the previous year[27]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was RMB 67.74 million, down 2.49% from RMB 69.47 million in 2023[25]. - The cash flow from operating activities was RMB 58.99 million, a significant recovery from a negative cash flow of RMB -48.36 million in 2023[25]. - The total assets at the end of 2024 were RMB 1.60 billion, a slight increase of 0.86% from RMB 1.58 billion at the end of 2023[25]. - The net assets attributable to shareholders decreased by 5.91% to RMB 1.32 billion from RMB 1.40 billion in 2023[25]. - Basic earnings per share for 2024 were RMB 1.35, down 8.16% from RMB 1.47 in 2023[26]. - The weighted average return on net assets was 6.01%, a decrease of 0.83 percentage points from 6.84% in the previous year[26]. Dividend Policy - The company plans to distribute a cash dividend of 1.70 CNY per 10 shares, totaling approximately 9,905,089.10 CNY (including tax) based on a total share count of 58,265,230 shares as of March 18, 2025[7]. - The cash dividend distribution policy states that at least 10% of the distributable profit should be allocated as cash dividends if there are no major investment plans or cash expenditures in the next twelve months[140]. - The company emphasizes a profit distribution policy that prioritizes cash dividends, aiming for 80% of profits to be distributed as cash when in a mature phase without major expenditures[141]. - The company declared a cash dividend of 10 RMB per share, totaling 9,905,089.10 RMB, which represents 12.62% of the net profit attributable to ordinary shareholders[149]. - The total cash dividend amount (including tax) for the year is 175,856,277.30 RMB, accounting for 224.07% of the net profit attributable to ordinary shareholders[149]. Research and Development - The company is advancing its semiconductor testing equipment smart manufacturing and innovation R&D center, which will enhance its comprehensive competitiveness[38]. - The company continues to focus on product innovation and technology upgrades to strengthen its competitive edge in the semiconductor industry[37]. - Research and development expenses rose by 8.35% to CNY 41,645,689.94, reflecting ongoing investment in innovation[60]. - The company has 112 R&D personnel, making up 30.68% of the total workforce[75]. - The company plans to invest 300 million RMB in new technology research over the next three years[116]. Market Strategy and Expansion - The company plans to enhance its product offerings and expand market presence in the coming years[27]. - The company is set to officially launch its "Malaysia Production and Operation Center" in February 2025, enhancing its market responsiveness[39]. - The semiconductor testing equipment market is expected to see increased demand due to the adjustment of global semiconductor industry capacity and technological upgrades[45]. - The company is expanding its market presence in Southeast Asia, targeting a 25% market share by 2025[116]. - The company is considering strategic acquisitions to enhance its product portfolio, with a budget of $100 million set aside for potential deals[115]. Customer and Supplier Concentration - The company's top five customers accounted for 50.96% of total revenue during the reporting period, indicating a high customer concentration risk[100]. - The top five suppliers accounted for CNY 6,975.46 million, representing 46.55% of total annual purchases, indicating a dependency on a limited number of suppliers[72]. Internal Controls and Governance - The company has established a comprehensive after-sales service system to support its clients in various regions, including mainland China, Taiwan, Southeast Asia, and Europe[52]. - The internal control system operated effectively, ensuring normal operations and steady development of the company[156]. - The audit committee reviewed the special report on the actual use of raised funds, ensuring transparency and accountability in financial management[130]. - The company has committed to not engaging in any competitive business activities that could harm the interests of the company and its shareholders[184]. Environmental Responsibility - Environmental protection investments amounted to 114.7 million CNY during the reporting period[158]. - The company has achieved ISO14001 environmental management system certification, enhancing its environmental management capabilities[160]. - The company has adopted carbon reduction measures, including energy-saving technologies and the use of solar lighting in its facilities[161]. - The company has not faced any administrative penalties related to environmental issues during the reporting period[159]. Financial Audit and Compliance - The company has received a standard unqualified audit report from Rongcheng Accounting Firm, ensuring the accuracy and completeness of the financial report[6]. - The company has not reported any non-operating fund occupation by controlling shareholders or related parties during the reporting period[187]. - The company has not encountered any violations regarding guarantees during the reporting period[187]. - The company reported a commitment to ensure that the prospectus and other disclosure materials for its initial public offering (IPO) do not contain false statements or significant omissions[172].

证券代码：603061 证券简称：金海通 公告编号：2025-004 天津金海通半导体设备股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：向全体股东（公司回购专用证券账户除外）每 10 股派发现 金红利 1.70 元（含税），不以公积金转增股本、不送红股。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减天津金海通半导 体设备股份有限公司（以下简称"公司"）回购专用账户的股数为基数，具体日期 将在权益分派实施公告中明确。 如自议案通过之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本或回购专 用证券账户中的股份数量发生变动的，则公司拟维持每股分配比例不变，相应调整 现金分红总金额，调整后的利润分配方案无需再次提交董事会及股东大会审议。 公司未触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》（以下 简称 "《股票上市规则》"）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其 他风险警示的情形。 本年度现金分红比例低于 30%的简 ...

海通证券股份有限公司 关于天津金海通半导体设备股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为天津金海 通半导体设备股份有限公司（以下简称"金海通"或"公司"）首次公开发行股票并 上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监 管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，对公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]83号文《关于核准天津金海通半 导体设备股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司于2023年2月公开 发行人民币普通股（A股）股票15,000,000.00股，每股发行价为人民币58.58元， 募集资金总额为人民币878,700,000.00元，根据有关规定扣除各项发行费用合计 人民币131,888,125.09元（不含税）后，实际募集资金 ...

重要内容提示： 现金管理额度：天津金海通半导体设备股份有限公司（以下简称"公司"） 拟使用不超过人民币 3.2 亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理。上述额 度自董事会审议通过之日起 12 个月有效期内可循环滚动使用。 证券代码：603061 证券简称：金海通 公告编号：2025-002 天津金海通半导体设备股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 投资对象：安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过 12 个月的保 本型产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、协定存款等）。 已履行及拟履行的审议程序：本事项已经公司第二届董事会第十一次会 议、第二届监事会第八次会议审议通过。本事项无需提交股东大会审议。 特别风险提示：公司将选择安全性高、流动性好、具有合法经营资格的 金融机构销售的现金管理产品，但仍不排除因市场波动、宏观金融政策变化等原 因引起的影响收益的情况。提醒广大投资者注意投资风险。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[20 ...

证券代码：603061 证券简称：金海通 公告编号：2025-003 天津金海通半导体设备股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 天津金海通半导体设备股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第 八次会议于 2025 年 2 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会 议通知已于 2025 年 2 月 21 日以电子邮件、电话、短信等方式送达各位监事。本 次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人（其中：通讯方式出席监事 1 人）。 本次会议由监事会主席宋会江召集并主持，公司部分高级管理人员列席会 议。本次会议召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、 规章和《天津金海通半导体设备股份有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 出席会议的监事对议案进行了认真审议并做出了如下决议： 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.co ...

国浩律师（深圳）事务所 关于天津金海通半导体设备股份有限公司 2024年第二次临时股东大会法律意见书 国浩律师（深圳）事务所 法律意见书 致：天津金海通半导体设备股份有限公司 国浩律师（深圳）事务所（以下简称"本所"）接受天津金海通半导体设备股 份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派彭瑶律师、张韵雯律师（以下简称 "本所律师"）出席公司2024年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会" 或"本次会议"），对本次股东大会的合法性进行见证。本所律师根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》等法律、 法规和规范性文件以及《天津金海通半导体设备股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人 员的资格、召集人的资格、表决程序和表决结果等有关事宜出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会 议人员资格、召集人的资格、表决程序以及表决结果是否符合相关法律、法规、 其他规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及 这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表 ...

证券代码：603061 证券简称：金海通 公告编号：2024-075 天津金海通半导体设备股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 108 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 26,034,627 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 45.2178 | 注：有表决权股份总数指公司总股本剔除截至股权登记日公司回购专用证券账户中的 1,734,770 股，及 2024 年员工持股计划证券账户中的 689,200 股后的股份总数 57,576,030 股。 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 2 ...