金海通 2023 年年度股东大会会议资料 公司代码：603061 公司简称：金海通 天津金海通半导体设备股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 上海市 2024 年 6 月 1 金海通 2023 年年度股东大会会议资料 | 目录 | | --- | | 2023 | 年年度股东大会会议议程 | 3 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023 | 年年度股东大会会议须知 | 6 | | | | | 议案一：关于《公司 | 2023 | 年年度报告》及其摘要的议案 | | 7 | | | 议案二：关于《公司 | 2023 | 年度财务决算报告》的议案 | | 8 | | | 议案三：关于《公司 | 2024 | 年度财务预算报告》的议案 | | 9 | | | 议案四：关于《公司 | 2023 | 年度董事会工作报告》的议案 | | 11 | | | 议案五：关于《公司 | 2023 | 年度监事会工作报告》的议案 | | 12 | | | 议案六：关于公司董事 | 2024 | 年度薪酬方案的议案 | | 13 | | | 议案七：关于公司 ...

证券代码：603061 证券简称：金海通 公告编号：2024-040 天津金海通半导体设备股份有限公司 关于 2024 年员工持股计划持有人份额调整的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 5、2024 年 5 月 21 日，公司召开第二届董事会第六次会议，在 2024 年第一 次临时股东大会授权范围内审议通过了《关于公司 2024 年员工持股计划持有人 份额调整的议案》。 二、 本次持股计划调整情况 因公司2024年员工持股计划（以下简称"本持股计划"）原定参与对象中2 名因离职或调岗失去参与资格，26名因个人原因自愿放弃认购全部或部分获授份 额，根据《天津金海通半导体设备股份有限公司2024年员工持股计划》（以下简 称"《2024年员工持股计划》"）的相关规定，本持股计划管理委员会将上述28 名激励对象因离职或调岗失去参与资格而收回的份额及放弃的员工持股计划份 额合计265.8656万份（对应金海通A股普通股股票7.28万股）分配给39名参与对 象，其中分配给7名董事、监事、高级管理人员合计77.0572 ...

证券代码：603061 证券简称：金海通 公告编号：2024-039 经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： （一）审议通过《关于公司 2024 年员工持股计划持有人份额调整的议案》 因公司2024年员工持股计划（以下简称"本持股计划"）原定参与对象中2名因 离职或调岗失去参与资格，26名因个人原因自愿放弃认购全部或部分获授份额，根 据《天津金海通半导体设备股份有限公司2024年员工持股计划》（以下简称"《2024 年员工持股计划》"）的相关规定，本持股计划管理委员会将上述28名激励对象因 离职或调岗失去参与资格而收回的份额及放弃的员工持股计划份额合计265.8656万 份（对应金海通A股普通股股票7.28万股）分配给39名参与对象，其中分配给7名董 事、监事、高级管理人员合计77.0572万份（对应金海通A股普通股股票2.11万股； 具体为崔学峰14.6080万份、龙波14.6080万份、刘海龙12.0516万份、黄洁12.0516万 份、仇葳12.0516万份、宋会江5.8432万份、刘善霞5.8432万份），分配给32名骨干 人员合计188.8084万份（对应金海通A股普通股股票5.17万股）；对应价 ...

3、本次调整持有人份额不存在摊派、强行分配等强制员工参与员工持股计 划的情形，参加对象主体资格合法、有效。 4、本次调整本持股计划持有人份额，不存在损害公司及投资者利益的情形。 综上所述，我们一致同意本次调整公司 2024 年员工持股计划持有人份额事 项。 天津金海通半导体设备股份有限公司监事会 关于公司 2024 年员工持股计划持有人份额调整事项 的核查意见 天津金海通半导体设备股份有限公司（以下简称"公司"或"金海通"）监 事会依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权 激励管理办法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称 "《指导意见》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等相关法律、法规及规范性文件和《天津金海通半导体设备股份有限公司章程》 的有关规定，对公司 2024 年员工持股计划（以下简称"本持股计划"）持有人份 额调整事项进行了核查。发表核查意见如下： 1、本持股计划原定参与对象中 2 名因离职或调岗失去参与资格，26 名因个 人原因自愿放弃认购全部或部分获授份额，根据《天津金海通半导体设备股份有 限公司 2024 ...

Company Overview - Tianjin Jinhaitong Semiconductor Equipment Co., Ltd. specializes in the R&D, production, and sales of integrated circuit testing and sorting machines, serving semiconductor packaging testing companies, testing foundries, IDM enterprises, and chip design companies [2][3]. - The company has a strong reputation in the integrated circuit packaging and testing industry, with products distributed across mainland China, Taiwan, Europe, and Southeast Asia [2][3]. Financial Performance - In 2023, the company achieved a revenue of CNY 347 million, a decrease of 18.49% year-on-year due to a downturn in the global electronic product market and reduced demand for semiconductor packaging testing equipment [3][4]. - The net profit attributable to shareholders was CNY 84.79 million, down 44.91% compared to the previous year [3][4]. - The gross profit margin declined due to changes in the sales structure, with lower-function models increasing their share of revenue [3][4]. R&D and Innovation - R&D expenses increased by 25.09% year-on-year in 2023, reflecting the company's commitment to product innovation and competitiveness [3][4]. - The number of R&D personnel grew by 20.41% compared to the end of 2022, indicating a focus on talent acquisition and development [3][4]. Market Expansion and Strategy - The company is actively expanding its market presence both domestically and internationally, with a focus on establishing a production and operation center in Malaysia to better serve Southeast Asian markets [4][7]. - Sales expenses rose by 17.48% in 2023 as the company intensified its marketing efforts and participated in industry events [4][7]. Future Outlook - For 2024, the company anticipates a positive impact on gross margins from the mass production of the EXCEED-9800 series testing and sorting machines [5][6]. - The company plans to enhance its R&D efforts in technologies applicable to new energy, electric vehicles, and AI testing, while also focusing on expanding its market share among leading IDM and OSAT companies [5][6][7]. Risk Considerations - The report includes a risk warning, indicating that the information regarding industry trends and company development does not constitute a commitment or guarantee from the company or its management regarding future performance [7].

2024 年员工持股计划第一次持有人会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 天津金海通半导体设备股份有限公司（以下简称"公司"） 2024 年员工持股计 划第一次持有人会议于 2024 年 5 月 14 日以现场结合通讯表决的方式召开。会议由 公司董事会秘书刘海龙先生召集和主持，出席本次会议的持有人 85 人，代表 2024 年员工持股计划份额 22,510,928 份，占公司 2024 年员工持股计划总份额的 89.4370%。会议的召集、召开和表决程序符合公司 2024 年员工持股计划的有关规 定。会议以记名投票表决方式，审议通过了以下议案： （一） 审议通过《关于设立公司 2024 年员工持股计划管理委员会的议案》 为保证公司 2024 年员工持股计划的顺利进行，保障持有人的合法权益，根据《天 津金海通半导体设备股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）》（以下简称"《员 工持股计划（草案）》"）及《天津金海通半导体设备股份有限公司 2024 年员工持 股计划管理办法》（以下简称"《员工持股 ...

Investment Rating - The report gives an "Accumulate" investment rating for the company, indicating a potential upside of more than 10% compared to the market index [10][14]. Core Viewpoints - The company is increasing its market promotion efforts and actively expanding its domestic and international customer base, maintaining close communication with clients to enhance service capabilities [3]. - The company has a strong brand image and market position in the integrated circuit packaging and testing industry, with a high customer retention rate and resource barriers [3]. - The establishment of the "Malaysia Production and Operation Center" is expected to enhance the company's service capabilities in overseas markets [3][41]. - Despite short-term performance pressure due to a decline in the global electronics market demand, the company is expected to benefit from increased semiconductor testing equipment demand driven by developments in new energy, electric vehicles, and AI computing [12][14]. Financial Summary - The company's revenue for 2023 is projected at 347 million, with a forecasted growth to 459 million in 2024, representing a growth rate of 32.2% [15]. - The net profit for 2023 is estimated at 85 million, with a significant increase to 139 million in 2024, reflecting a growth rate of 64.1% [15]. - The earnings per share (EPS) are projected to rise from 1.41 in 2023 to 2.32 in 2024 [15]. - The company is expected to maintain a return on equity (ROE) of 9.1% in 2024, up from 6.1% in 2023 [15]. Market Position and Strategy - The company is focusing on upgrading its testing machines and increasing R&D investment, which is expected to enhance its product offerings and meet evolving customer needs [12][14]. - The company has achieved significant technological advancements, including high-speed motion adaptive control technology and three-dimensional precision positioning compensation technology, which are crucial for maintaining competitiveness in the semiconductor testing equipment market [12][13].

证券代码：603061 证券简称：金海通 公告编号：2024-030 天津金海通半导体设备股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本次利润分配方案尚需公司 2023 年年度股东大会审议。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：向全体股东（公司回购专用证券账户除外）每 10 股派发现 金红利 1.77 元（含税），不以公积金转增股本、不送红股。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用账 户的股数为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 如自议案通过之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司回购专用证券账 户股份数量发生变动的，则公司拟合计派发的现金分红总金额不变，每 10 股派发 现金红利金额作相应调整，调整后的利润分配方案无需再次提交董事会及股东大会 审议。 本年度现金分红比例低于 30%的简要原因说明：公司所处的半导体专用设 备制造领域，对于持续研发的需求较高，资金需求量较大。本次利润分配是基于 行业发展情况、公司发展阶段、自身经营模式、资金需 ...

天津金海通半导体设备股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023 年度，本人李治国，作为天津金海通半导体设备股份有限公司（下称 "公司"）的独立董事，本着对全体股东负责的态度，严格按照《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《天 津金海通半导体设备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关 规定，勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务，审慎认真地行使公司和股东所 赋予的权利，积极参加公司董事会及专门委员会会议，对公司董事会审议的相 关重大事项发表了公正、客观的独立意见，维护公司和全体股东尤其是中小股 东的合法权益。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人李治国，男，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生 学历。2003 年 8 月至 2008 年 9 月，任复旦大学管理学院讲师；2008 年 12 月至 今，任复旦大学管理学 ...

作为公司独立董事，本人并非最近十二个月内在上市公司或者其附属企业任 职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会关系，未直接或间接持有公司已发行 股份百分之一以上，不是公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女， 不是在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东、公司前五名股东单位任 职的人员及其配偶、父母、子女，不属于在上市公司控股股东、实际控制人的附 属企业任职的人员及其配偶、父母、子女，不属于与上市公司及其控股股东、实 际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的人员，或者在有重大业务往来 的单位及其控股股东、实际控制人任职的人员，不曾为上市公司及其控股股东、 实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务，没有从公 司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益。 本人具备法律法规所要求的独立性，并在履职中保持客观、独立的专业判断，不 存在《上市公司独立董事管理办法》中涉及影响独立董事独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 天津金海通半导体设备股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023 年度，本人蒋守雷，作为天津金海通半导体设备股份有限公司（下称 ...