天津金海通半导体设备股份有限公司 员工购房借款管理制度 一、目的 为进一步完善公司激励制度体系，激励员工工作积极性，有效地吸引优秀人才、保留 关键人才，帮助有购房需求的员工减轻购房负担，提高公司核心竞争力，天津金海通半导体 设备股份有限公司（以下简称"公司"）在不影响主营业务发展的前提下，将投入部分自 有资金为员工购房提供借款。为规范员工购房借款的申请、审批及管理，确保不损害公司及 股东的利益，特制订本制度。 二、适用范围 1．本制度适用于公司为员工提供购房借款，用于员工在工作地或公司认可的其他所 在地购买其自用商品房（不含商铺、自建房和宅基地）。本制度不适用于以投资为目的的 购房行为。 2．本制度适用于公司及其下属公司（包括：分公司、全资子公司、控股子公司 及纳入合并报表范围内的其他主体，不含港澳台及境外公司）的所有符合本管理制 度"三、申请条件"的员工。 3．本制度不适用于公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、董事、 监事及高级管理人员，以及与前述主体关系密切的家庭成员等关联人。 三、申请条件 1．申请购房借款的员工需同时满足以下条件： 1.1. 员工与公司、下属公司建立劳动关系且已连续 ...

证券代码：603061 证券简称：金海通 公告编号：2024-028 天津金海通半导体设备股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 天津金海通半导体设备股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第五次 会议于 2024 年 4 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 16 日以电子邮件、电话、短信等方式送达全体董事。本次会议应出席 董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：通讯方式出席董事 6 人）。 会议由董事长崔学峰召集并主持，部分高级管理人员列席。本次会议召集和召 开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、法规、 规章和《天津金海通半导体设备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定。 二、董事会会议审议情况 经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： （一）审议通过《关于<公司 2023 年年度报告>及其摘要的议案》 根据《公司法》《中华人民共和国会计法 ...

证券代码：603061 证券简称：金海通 公告编号：2024-029 天津金海通半导体设备股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 天津金海通半导体设备股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第 三次会议于 2024 年 4 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会 议通知已于 2024 年 4 月 16 日以电子邮件、电话、短信等方式送达各位监事。本 次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人（其中：通讯方式出席监事 1 人）。 本次会议由监事会主席宋会江召集并主持，公司部分高级管理人员列席会 议。本次会议召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）等有关法律、法规、规章和《天津金海通半导体设备股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、监事会会议审议情况 出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议： （一）审议通过《关于<公司 2023 年年度报告>及其摘要的议案》 ...

经核查独立董事孙晓伟、李治国、石建宾的任职经历以及独立董事签署的相 关自查文件，上述独立董事不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的 不得担任独立董事的情形，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系，在担任公司独立董事期间，公司独立董事已严 格遵守中国证监会和上海证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉 尽责地履行职责。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》中对 独立董事独立性的相关要求。 天津金海通半导体设备股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 26 日 对独立董事独立性情况评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》等相关规定，天津金海通半导体 设备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事孙晓伟、李 治国、石建宾的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 天津金海通半导体设备股份有限公司董事会 ...

内部控制审计报告 天津金海通半导体设备股份有限公司 容诚审字[2024]361Z0046 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 内部控制审计报告 容诚审字[2024]361Z0046 号 天津金海通半导体设备股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了天津金海通半导体设备股份有限公司（以下简称金海通公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 中国·北京 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是金海 通公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有 ...

关于天津金海通半导体设备股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：天津金海通半导体设备股份有限公司 审计单位：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：010-6600 1391 RSM | 容 诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 天津金海通半导体设备股份有限公司 容诚专字[2024]361Z0043 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查验 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查验 关于天津金海通半导体设备股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2024]361Z0043 号 天津金海通半导体设备股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了天津金海通半导体设备 股份有限公司(以下简称金海通公司)2023年12月31日的合并及母公司资产负 债表,2023年度的 ...

天津金海通半导体设备股份有限公司 一、独立董事的基本情况 2023 年度独立董事述职报告 2023 年度，本人石建宾，作为天津金海通半导体设备股份有限公司（下称 "公司"）的独立董事，本着对全体股东负责的态度，切实维护广大中小股东 利益，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 及《天津金海通半导体设备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务，审慎认真地行使公司和 股东所赋予的权利，积极参加公司董事会及专门委员会会议，对公司董事会审 议的相关重大事项发表了公正、客观的独立意见，为公司的长远发展出谋划策， 对董事会的科学决策、规范运作以及公司发展起到了积极作用。现将 2023 年 12 月 14 日至 2023 年 12 月 31 日（以下简称"2023 年任职期间"）履职情况报告 如下： （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人石建宾，男，1991 年出生，中国国籍，无境外永久居留权， ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 证券代码：603061 证券简称：金海通 公告编号：2024-036 天津金海通半导体设备股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 6 月 6 日 14 点 00 分 召开地点：上海市青浦区嘉松中路 2188 号天津金海通半导体设备股份有限 公司上海分公司 M 层会议室 股东大会召开日期：2024年6月6日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 6 日 至 2024 年 6 月 6 日 本次提交股东大会审议的议案已经公司第 ...

Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 1.77 RMB per 10 shares, totaling approximately 10,190,957.31 RMB (including tax) based on a total share count of 57,576,030 shares after accounting for repurchased shares[6]. - The company aims to distribute at least 10% of the distributable profit as cash dividends if there are no major investment plans or cash expenditures in the next twelve months[132]. - The cash dividend policy emphasizes a distribution of 80% in cash dividends during the mature phase without major expenditures[133]. - The company will conduct annual cash dividend distributions, with the possibility of mid-term distributions based on profitability and funding needs[134]. - The company plans to distribute a total cash dividend of RMB 10,190,957.31, which accounts for 12% of the net profit attributable to ordinary shareholders in the consolidated financial statements[141]. Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was CNY 347,234,545.48, a decrease of 18.49% compared to the previous year[23]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was CNY 84,794,096.91, down 44.91% year-on-year[26]. - The basic earnings per share for 2023 was CNY 1.47, a decline of 57.02% from CNY 3.42 in 2022[24]. - The total assets at the end of 2023 reached CNY 1,584,983,205.39, an increase of 93.97% compared to the end of 2022[23]. - The company experienced a net cash flow from operating activities of -CNY 48,361,309.85 in 2023, a significant decrease from CNY 67,185,593.93 in 2022[23]. Audit and Compliance - The company has received a standard unqualified audit report from Rongcheng Accounting Firm, ensuring the authenticity and completeness of the financial report[5]. - The company emphasizes its commitment to corporate governance and compliance with regulatory requirements[11]. - The internal control system was effectively implemented during the reporting period, with no significant defects found in financial or non-financial reports[144]. - The audit committee held 6 meetings during the reporting period, reviewing key financial reports and providing recommendations for the board[122]. Research and Development - Research and development expenses increased in 2023, contributing to the overall rise in operational costs[26]. - R&D expenses increased by 25.09% year-on-year, with the number of R&D personnel growing by 20.41%[37]. - The company plans to continue increasing investment in R&D and market expansion in the coming years[26]. - The company is investing $50 million in R&D for new technologies, focusing on AI and automation solutions[108]. Market Expansion and Strategy - The company operates subsidiaries in multiple regions, including Hong Kong, Singapore, and Malaysia, enhancing its market presence[13]. - The company aims to enhance its market share and customer penetration in overseas markets, particularly targeting leading IDM, OSAT, and design companies in 2024[90]. - The company is developing a production and operation center in Malaysia to improve service capabilities in the Southeast Asian market[61]. - The company plans to enter three new international markets by the end of 2024[110]. Corporate Governance - The company held 3 shareholder meetings during the reporting period, ensuring all shareholders could exercise their rights[99]. - The board of directors consists of 9 members, including 3 independent directors, and held 8 board meetings during the reporting period[99]. - The supervisory board, comprising 3 supervisors, held 7 meetings, ensuring compliance and oversight of financial management[99]. - The company has established a strict information disclosure system, ensuring timely and accurate information is provided to all shareholders[100]. Risks and Challenges - The company’s future plans and development strategies are subject to investment risks, and investors are advised to be cautious[7]. - The company faces risks from semiconductor industry fluctuations, which could negatively impact its operating performance if the global economy declines[93]. - The company reported a related party transaction amounting to CNY 28,614,796.37, which is 8.24% of similar transaction amounts[191]. - The company has no significant risks of delisting or bankruptcy restructuring[190]. Employee and Management Structure - The total number of employees in the parent company and major subsidiaries is 359, with 316 in the parent company and 43 in subsidiaries[127]. - The workforce consists of 159 production personnel, 46 sales personnel, 118 R&D personnel, 8 finance personnel, and 28 administrative personnel[127]. - The total pre-tax remuneration for directors and senior management in 2023 amounted to 869.67 million CNY[106]. - The company has a structured remuneration system for its directors and senior management based on their specific roles and responsibilities[116]. Environmental Commitment - The company invested RMB 77,900 in environmental protection during the reporting period[147]. - The company has achieved ISO14001 environmental management system certification, enhancing its environmental management capabilities[149]. - The company has implemented carbon reduction measures, including energy-efficient control of air compression systems and the use of solar-powered lights[150]. Shareholder Commitments - The company has committed to not transferring or entrusting the management of its shares for 36 months from the date of its IPO, ensuring stability in shareholding[153]. - The company has outlined that any adjustments to share price or quantity due to dividends or stock splits will be made in accordance with regulations[154]. - The company will publicly disclose reasons for not fulfilling stabilization measures and apologize to shareholders and public investors[165]. - The company will bear corresponding responsibilities if it violates the commitments made[165].

特别风险提示：因金融市场容易受宏观经济、财政及货币政策、市场波 动等因素影响，投资理财的实际收益存在不确定性。 一、投资情况概述 （一）投资目的 证券代码：603061 证券简称：金海通 公告编号：2024-033 天津金海通半导体设备股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：理财产品。 投资金额：任一时点购买理财产品的资金余额不超 3 亿元（含本数）的 总额。 履行的审议程序：2024 年 4 月 26 日，天津金海通半导体设备股份有限 公司（以下简称"公司"）召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第三次 会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》。本议案 尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 自公司 2023 年年度股东大会批准之日起 12 个月以内。 为提高公司资金使用效率，增加公司自有资金收益，在不影响公司主营业务 正常发展的情况下，结合公司财务状况及自有资金余额情况，通过利用公司部分 闲置自有资金购 ...