海南海汽运输集团股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》 《董事会审计委员会议事规则》《上市公司独立董事管理办 法》等有关规定，作为海南海汽运输集团股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会审计委员会委员，我们本着勤勉尽 责的原则，认真履行工作职责，现将 2023 年度履职情况报 告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 2 | 第四届董事会 审计委员会第 | 2023 | | 年 8 | 月 | 1.关于审议公司 2023 年半年度报告全 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 十三次会议 | 18 | 日 | | | 文及摘要的议案 | | | | | | | 1.关于公司 2023 年第三季度报告的议 | | | | | | | 案 | | | | | | | 2.关于审议公司发行股份及支付现金 | | | | | | | 购买资产并募集配套资金暨关联交易 | | | | | | | 符合相关法律法规的议案 | | | | | | | 3 ...

证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2024-050 海南海汽运输集团股份有限公司 关于召开2023 年度业绩说明会的公告 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年度的经 营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 4 月 25 日（星期四）上午 9:00-10:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 1 允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 4 月 18 日（星期四）至 4 月 24 日（星期三）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 hqgfdsb@163.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 海南海 ...

海南海汽运输集团股份有限公司 2023年度社会责任报告 公司代码：603069 公司简称：海汽集团 海南海汽运输集团股份有限公司 2023 年度社会责任报告 2024 年 4 月 1 海南海汽运输集团股份有限公司 2023年度社会责任报告 本报告为海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称"海汽集团"、 "本公司"、"公司"）第 3 份社会责任报告，报告按照社会责任标 准和上海证券交易所的要求，以海汽集团 2023 年在承担对股东、客 户、员工、债权人、供应商及社会与环境等利益相关方的责任等方面 的情况编制而成，真实披露了公司履行经济责任、社会责任、环境责 任等方面的实践和绩效。 一、组织范围：海南海汽运输集团股份有限公司及下属机构。 二、时间范围：2023 年 1 月 1 日至 12 月 31 日。 三、发布周期：本报告为年度报告。 四、数据说明：本报告披露的财务数据如与年报有出入，以财务报告 为准，其他数据来自公司内部统计。本报告中所涉及货币金额以人民 币作为计量币种，特别说明的除外。 五、发布形式：本报告电子版形式发布，电子版报告在上海证券交易 所（www.sse.com.cn）全文披露。 六、联系方式： ...

海南海汽运输集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，海南海汽 运输集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对公司 在任独立董事的独立性进行了评估，并出具如下专项意见： 经核查公司现任独立董事段华友先生、韦飞俊先生、陈 海鹰先生的任职经历及其签署《独立董事独立性自查情况表》 等相关自查文件，上述人员符合《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事任职资 格及独立性的要求，不存在任何妨碍其进行独立客观判断的 关系，不存在影响独立董事独立性的情况。 海南海汽运输集团股份有限公司董事会 2024 年 4 月 15 日 ...

证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2024-042 海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会 第二十次会议通知和材料于 2024 年 4 月 3 日以电子邮件和书面形式向全 体监事发出，会议于 2024 年 4 月 15 日在公司以现场结合通讯方式召开。 本次监事会应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集、召开 符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文 件以及公司章程的规定。经会议审议并通过本次会议提交的议案，形成决 议如下： 一、审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对，该议案获得通过。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 二、审议通过《关于公司 2023 年度社会责任报告的议案》 表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对，该议案获得通过。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《公司 2023 年度社会责任报告》。 海南海汽运输集团股份有限公司 第四届监事会第二十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在 ...

证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2024-038 海南海汽运输集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 46 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 170,725,430 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 54.0270 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司代董事长林顺雄先生主持，本次会议采取现场投票与网络投 票相结合的表决方式，符合《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 8 日 (二) 股东大会召开的地点：海南海汽运输集团股份有限公司（海口市美兰区 海府路 24 号海汽大厦 5 楼 2 号会议室） (三) 出 ...

证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2024-040 附件： 根据《公司章程》的相关规定，董事长为公司的法定代表人，公司将 按照法定程序尽快办理法定代表人变更的工商登记备案手续。 特此公告。 海南海汽运输集团股份有限公司董事会 2024 年 4 月 9 日 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 8 日召开了第四届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于选举公司第 四届董事会董事长的议案》，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》 及《公司章程》的相关规定，经控股股东海南海汽投资控股有限公司推荐， 公司董事会选举冯宪阳先生（简历附后）为公司第四届董事会董事长，任 期自董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满时止。林顺雄先生不 再代行董事长职责。 海南海汽运输集团股份有限公司 关于选举公司第四届董事会董事长的公告 冯宪阳，男，1977 年 10 月出生，汉族，山东郯城人，在职 研究生学历，工学博士学位，中共党员，高级经济师。历 ...

上海市锦天城律师事务所 关于海南海汽运输集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 鉴此,本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求,按照律师 行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,现出具法律意见如下: 锦 天 城 律师事务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话: 021-20511000 传真: 021-20511999 邮编: 200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于海南海汽运输集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致:海南海汽运输集团股份有限公司 上海市锦天城律师事务所(以下简称"本所")接受海南海汽运输集团股份 有限公司(以下简称"公司")委托,就公司召开 2024年第二次临时股东大会 (以下简称"本次股东大会")的有关事宜,根据《中华人民共和国公司法》(以 下简称《公司法》)《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范 性文件以及《海南海汽运输集团股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》) 的有关规定,出具 ...

证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2024-039 海南海汽运输集团股份有限公司 第四届董事会第三十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 具体内容详见公司于同日在证券时报、证券日报、上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）披露的《关于选举公司第四届董事会董事长的公告》 （公告编号：2024-040）。 特此公告。 海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第三十二次会议通知和材料于 2024 年 4 月 2 日以电子邮件和书面形式向 全体董事、监事及高级管理人员发出，会议于 2024 年 4 月 8 日以现场结 合通讯方式召开。本次董事会应参与表决董事 8 名，实际参与表决董事 8 名，独立董事韦飞俊以通讯方式出席和表决。会议由代董事长林顺雄先生 主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合 《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。经会议审议并通过本次会议提交的议案，形成决议如下： 审 ...

中信建投证券股份有限公司 关于海南海汽运输集团股份有限公司本次交易相关内幕信 息知情人买卖股票情况自查报告的核查意见 海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称"海汽集团"或"上市公司"） 拟向海南省旅游投资集团有限公司（以下简称"海南旅投"或"交易对方"）发 行股份及支付现金购买其持有的海南旅投免税品有限公司（以下简称"海旅免税" 或"标的公司"）的 100%股权并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内 容与格式准则第 26 号—上市公司重大资产重组》《监管规则适用指引——上市 类第 1 号》等文件的规定，中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证 券"或"独立财务顾问"）作为本次交易的独立财务顾问，对海汽集团本次交易 相关内幕信息知情人买卖上市公司股票的情况进行了核查，具体情况如下： 5-6-3-1 2、上市公司控股股东及其董事、监事、高级管理人员； 3、标的公司及其董事、监事、高级管理人员； 一、本次交易的内幕信息知情人买卖上市公司股票的自查期间 根据《监管规则适用指引——上市类第 1 号》"1-10 并购重组内幕交易核查 要求"的规定 ...