海南海汽投资控股有限公司 海汽控股函〔2024〕11 号 海南海汽投资控股有限公司 关于海南海汽运输集团股份有限公司股票交易 异常波动有关事项的复函 你司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联 交易相关调整事项已经你司分别于 2024 年 2 月 28 日、3 月 5 日 在公开市场进行披露。除上述事项涉及重大资产重组事项外，不 存在其他涉及你司应披露而未披露的影响你司股票交易价格异 常波动的重大事宜；不存在可能导致你司股权发生重大变化的事 项；不存在筹划重大资产重组、发行股份、上市公司收购、业务 重组、资产剥离和资产注入等对你司股票交易价格产生较大影响 的重大事项。 海南海汽运输集团股份有限公司： 2024 年 3 月 7 日，我司收到你司发来的《关于股票交易异常 波动的问询函》，经我司认真自查，现回复如下： 特此函复。 海南海汽投资控股有限公司 2024 年 3 月 7 日 陈健签发 战略投资部主办 龚一诚经办 ...

海南海汽运输集团股份有限公司 股票交易异常波动公告 证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2024-030 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 重要内容提示： 海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2024 年 3 月 6 日、3 月 7 日连续 2 个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券 交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。 公司于 2024 年 3 月 6 日披露了《海南海汽运输集团股份有限公司发行股份及 支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》《关于公司重大资产 重组复牌的公告》（公告编号：2024-027）等相关公告，截至本公告披露日，公司正 筹划重大资产重组事项，拟以发行股份及支付现金购买海南省旅游投资发展有限公司 （以下简称"海南旅投"）持有的海南旅投免税品有限公司（以下简称"海旅免税"） 的 100%股权并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。目前，本次交易尚需履行必 要的内部决策程序，并经监管机构批准后方可 ...

2024 年 3 月 7 日，我司收到你司发来《关于股票交易异常 波动的问询函》，经我司认真自查，现回复如下： 琼旅投函〔2024〕23 号 海南省旅游投资发展有限公司 关于海南海汽运输集团股份有限公司股票交易 异常波动有关事项的复函 海南海汽运输集团股份有限公司： 你司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联 交易相关调整事项已经你司分别于 2024 年 2 月 28 日、3 月 5 日 在公开市场进行披露。除上述事项涉及涉及重大资产重组事项 外，不存在其他涉及你司应披露而未披露的影响你司股票交易价 格异常波动的重大事宜；不存在可能导致你司股权发生重大变化 的事项；不存在筹划重大资产重组、发行股份、上市公司收购、 业务重组、资产剥离和资产注入等对你司股票交易价格产生较大 影响的重大事项。 - 1 - 特此回复。 海南省旅游投资发展有限公司 2024 年 3 月 7 日 ...

DaHuaCertifiedPublicAccountants (SpecialGeneralPartnership) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（htm://acc mof.more/ 海南海汽运输集团股份有限公司 审阅报告及备考合并财务报表 海南海汽运输集团股份有限公司 审阅报告 大华核字[2024]000538 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) ( 2022 年 1 月 1 日至 2023 年 11 月 30 日止 ) | | 目 录 页次 | | --- | --- | | | 审阅报告 1-2 | | ו ו | 备考合并财务报表 | | | 备考合并资产负债表 1-2 | | | 备考合并利润表 3 | | | 备考合并财务报表附注 1-96 | 大美食計師草分所 大华会计师事务所(特殊普通合伙 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话:86(10) 5835 0011 传真: 86 (10) 5835 0006 审 阅 报 告 大华核字[2024]000538号 海南海汽运输集团股份有限公司全体股东; 我们审阅了海南海汽运输 ...

证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2024-023 海南海汽运输集团股份有限公司 第四届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会 第十九次会议通知和材料于2024年3月1日以电子邮件向全体监事发出， 经全体监事一致同意豁免本次监事会的通知时限，会议于 2024 年 3 月 5 日以现场结合通讯方式召开。本次监事会应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，本次会议的召集、审议和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司章程的规定。经全体 监事审议并通过本次会议提交的议案，形成决议如下： 一、审议通过《关于审议公司发行股份及支付现金购买资产并募集配 套资金暨关联交易符合相关法律法规的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 重大资产重组管理办法》《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和 实施重大资产重组的监管要求》《上市公司证券发行注册管 ...

海南旅投免税品有限公司 审计报告 中天运[2024]审字第 90017 号 中天运会计师事务所（特殊普通合伙） JONTEN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）JONTEN CPAS 目 录 | 1、 | 审计报告 …………………………..…… ……1-3 | | --- | --- | | 2、 | 模拟合并资产负债表……………………..……….….…..4-5 | | 3、 | 模拟合并利润表………………………………..…….…..…6 | | 4、 | 模拟合并现金流量表…………………………...…….…….7 | | 5、 | 模拟合并所有者权益…………………………….….…..8-10 | | 6、 | 模拟资产负债表………………………………….….…11-12 | | 7、 | 模拟利润表………………………………………….…..…13 | | 8、 | 模拟现金流量表……………………………… ….…….14 | | 9、 | 模拟所有者权益……………………………… ….15-17 | | 10、 | 模拟财务报表附注 ………………… ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 海南海汽运输集团股份有限公司拟购买 海南旅投免税品有限公司股权所涉及的 海南旅投免税品有限公司股东全部权益价值 资 产 评 估 报 告 中联评报字[2024]第 117 号 中联资产评估集团有限公司 二〇二四年三月五日 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 1111020008202400507 | | | | --- | --- | --- | --- | | 合同编号: | 23010064AG-3 | | | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | | | 报告文号: | 中联评报字[2024]第117号 | | | | 报告名称: | 海南海汽运输集团股份有限公司拟购买海南旅投免 税品有限公司股权所涉及的海南旅投免税品有限公 | | | | | 司股东全部权益价值资产评估报告 | | | | 评估结论: | 2,037,170,000.00元 | | | | 评估报告日: | 2024年03月05日 | | | | 评估机构名称: | 中联资产评估集团有限公司 | | | | 签名人员: | 胡超 | (资产评估师) | ...

股票代码：603069 股票简称：海汽集团 上市地点：上海证券交易所 海南海汽运输集团股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易报告书（草案） 摘要 | 项目 | 交易对方 | | --- | --- | | 发行股份及支付现金 | 海南省旅游投资发展有限公司 | | 募集配套资金 | 不超过三十五名符合条件的特定对象 | 独立财务顾问 二〇二四年三月 海南海汽运输集团股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要 特别声明 本重大资产重组报告书摘要的目的仅为向公众提供有关本次重组的简要情 况，并不包括重大资产重组报告书全文的各部分内容。重大资产重组报告书全文 同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证重大资产重组报告书及其摘要 内容的真实、准确、完整，对报告书及其摘要的虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏负相应的法律责任。 1 海南海汽运输集团股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要 重大事项提示 上市公司提请各位股东及投资者关注在此披露的重大事项提示 ...

海南海汽运输集团股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易项目 大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华会计师"）作为海南 海汽运输集团股份有限公司申请发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易项目的备考报表审阅机构，原指派王祖平先生、符永富先生作为签字 注册会计师为本次交易提供审阅服务，签署审阅报告。在本次申报过程中，因人 员安排原因，符永富先生无法继续签署大华会计师出具的相关备考审阅报告，现 1 签字注册会计师变更为王祖平先生、查静女士。针对变更签字注册会计师的相关 事宜，大华会计师出具了相关说明并承诺： 1、大华会计师认为符永富先生已履行尽职调查义务，并出具专业意见。大 华会计师承诺对原签字注册会计师符永富先生签署的相关文件均予以认可并承 担相应法律责任，确保此前出具文件不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏； 变更签字注册会计师的专项说明 海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟向海南省旅游投资发 展有限公司发行股份及支付现金购买其持有的海南旅投免税品有限公司的全部 股权，同时拟向不超过 35 名符合条件的特定对象发行股票募集配套资金（以下 简称"本 ...

证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2024-028 海南海汽运输集团股份有限公司 关于暂不召开股东大会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 2024 年 3 月 6 日 海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 5 日召开了第四届董事会第三十次会议，审议并通过了《关于审议本次 交易方案调整构成重组方案重大调整的议案》《关于审议<海南海汽运输 集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联 交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等相关的议案，具体内容详见公 司同日在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体上披露的相关公告。 1 鉴于公司本次重大资产重组相关工作的整体安排，公司董事会同意将 本次重组方案等相关议案提交股东大会审议，并决定暂不召开股东大会， 待相关工作完成后，公司董事会将另行发布股东大会的通知，提请股东大 会审议本次交易相关的议案。 特此公告。 海南海汽运输集团股份有限公司董事会 ...