（2023年12月修订） 第一章 总则 第一条 为规范浙江物产环保能源股份有限公司（以下简称"公司"）领导人 员的产生，规范公司董事、高级管理人员的选任与履职行为，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司治理准则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《浙江物产环保能源股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《上市公司独立董事管理办法》《董事 会议事规则》及其他有关规定，公司特设立提名委员会，并制订本议事规则。 浙江物产环保能源股份有限公司 提名委员会议事规则 第二条 提名委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门工作机构，对董事 会负责并报告工作，主要负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、 高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并向董事会提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由三名董事组成，独立董事应当过半数。 第四条 提名委员会委员由董事会选举产生。提名委员会设召集人（主任委员） 一名，由董事会选举一名独立董事委员担任，负责主持委员会工作。 第五条 提名委员会委员必须符合下列条件： （一） 根据法律、行政法规、其他 ...

浙江物产环保能源股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-002 √特定对象调研 £分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 □现场参观 □其他（请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及 浙商证券 陈红 华泰资产管理 黄志刚 人员姓名 时间 2023年11月29日 ...

一、监事会会议召开情况 证券代码：603071 证券简称：物产环能 公告编号：2023-067 浙江物产环保能源股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 具体内容详见公司同日披露的《浙江物产环保能源股份有限公司关于董事会、 监事会换届完成并聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》。 三、备查文件 第五届监事会第一次会议决议。 特此公告。 浙江物产环保能源股份有限公司监事会 浙江物产环保能源股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第一次 会议于 2023 年 11 月 9 日（星期四）以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2023 年 11 月 3 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 5 人，实 际出席监事 5 人，公司部分高级管理人员列席了会议。经全体监事共同推举，本 次会议由毛荣标先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规 章和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举毛荣标先生为公司第五届监事会主席的议案》 表决结果 ...

证券代码：603071 证券简称：物产环能 公告编号：2023-066 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江物产环保能源股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次 会议于 2023 年 11 月 9 日以现场结合通讯方式召开，本次会议通知于 2023 年 11 月 3 日以电子邮件等方式发出。本次会议应出席董事 10 人，实际出席会议的董 事 10 人，监事、高级管理人员列席会议。经全体董事共同推举，本次会议由陈 明晖先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议决 议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 浙江物产环保能源股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 1、审议通过《关于选举第五届董事会董事长的议案》 表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。 同意选举陈明晖先生为公司第五届董事会董事长，任期与公司第五届董事会 一致。 具体内容详见公司同日披露的《浙江物产环保能源股份有限公司关于董事会、 监事会换届完成并聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》 ...

证券代码：603071 证券简称：物产环能 公告编号：2023-068 浙江物产环保能源股份有限公司 关于董事会、监事会换届完成 并聘任高级管理人员和证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江物产环保能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 9 日 召开了 2023 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司第五届董事会 非独立董事的议案》《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》《关于选举公 司第五届监事会非职工代表监事的议案》，完成了公司董事会、监事会的换届选 举，新一届董事会、监事会的任期自 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日 起三年。 公司于同日召开了第五届董事会第一次会议和第五届监事会第一次会议，选 举产生了董事长、副董事长、各董事会专门委员会委员及监事会主席，并聘任高 级管理人员和证券事务代表。现将相关情况公告如下： 一、第五届董事会组成情况 1、董事长：陈明晖先生 2、副董事长：黎曦先生、王晓光先生 3、董事会成员：非独立董事陈明晖先生、黎曦先生、王 ...

证券代码：603071 证券简称：物产环能 公告编号：2023-065 浙江物产环保能源股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 19 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 411,973,802 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 73.8364 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 会议由公司董事长陈明晖先生主持，采取现场会议结合网络投票的方式进行表决。 本次会议的表决方式符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 9 日 (二) 股东大会召开的地点：杭州市庆春路 137 号华都大厦 8 楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有 ...

浙江六和律师事务所 关于浙江物产环保能源股份有限公司 2023 年第三次 临时股东大会之法律意见书 浙六和法意（2023）第 1753 号 致：浙江物产环保能源股份有限公司 浙江六和律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江物产环保能源股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，指派魏飞舟律师、卢静静律师（以下简称"六 和律师"）出席了公司 2023 年第三次临时股东大会并对本次股东大会的相关事 项进行见证，六和律师根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司 法》等法律法规及《浙江物产环保能源股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，六和律师查阅了公司提供的以下文件，包括： 1.《公司章程》； 2. 公 司 于 2023 年 10 月 18 日 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （http://www.sse.com.cn/）公告的《浙江物产环保能源股份有限公司第四届董 事会第二十五次会议决议公告》； 3. 公 司 于 2023 年 10 月 18 日 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （http://www.sse.com.cn/）公告的《浙 ...

关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》《浙江物产环保能源股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等有关规定，我们作为浙江物产环保能源股份有限公司（以 下简称"公司"）的独立董事，就公司 2023 年 11 月 9 日召开的第五届董事会第 一次会议审议的相关议案，通过审阅相关材料、了解相关政策要求及实际情况， 基于我们客观、独立的判断，就相关事项发表独立意见如下： 一、《关于聘任高级管理人员的议案》 浙江物产环保能源股份有限公司独立董事 金雪军 周劲松 我们认真审阅了公司高级管理人员候选人简历等材料，经公司董事会提名委 员会审核、第五届董事会第一次会议审议通过，决定聘任黎曦先生为公司总经理， 聘任李辉先生、林开杰先生、林小波先生、朱方超先生为公司副总经理，聘任王 竹青先生为公司副总经理、董事会秘书，聘任张健先生为公司财务总监。其中， 聘任张健先生为公司财务总监事项已经公司董事会审计委员会审议通过。以上聘 任程序符合《公司法 ...

浙江物产环保能源股份有限公司 浙江物产环保能源股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议材料 （股票代码：603071） 二零二三年十一月 浙江物产环保能源股份有限公司 会议议程 召开时间：2023 年 11 月 9 日（星期四）下午 14:30 召开地点：杭州市庆春路 137 号华都大厦 8 楼会议室 召开方式：本次会议采用现场和网络投票相结合的方式 | | | | 会议议程 1 | | --- | | 会议须知 3 | | 议案 1：《关于修订<浙江物产环保能源股份有限公司股东大会议事 | | 规则>的议案》 4 | | 议案 2.01：《关于选举陈明晖先生为第五届董事会非独立董事的议 | | 案》 9 | | 议案 2.02：《关于选举黎曦先生为第五届董事会非独立董事的议案》 | | 10 | | 议案 2.03：《关于选举王晓光先生为第五届董事会非独立董事的议 | | 案》 11 | | 议案 2.04：《关于选举叶光明先生为第五届董事会非独立董事的议 | | 案》 12 | | 议案 2.05：《关于选举蔡舒女士为第五届董事会非独立董事的议案》 | | 13 | | 议案 2.06：《关于选举 ...

证券代码：603071 证券简称：物产环能 公告编号：2023-064 浙江物产环保能源股份有限公司 关于 2023 年第三季度业绩说明会 召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江物产环保能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日 （星期四）10:00-11:00 通过价值在线网络平台（网址：www.ir-online.cn）召 开了公司 2023 年第三季度业绩说明会，现将有关事项公告如下： 一、业绩说明会召开情况 2023 年 10 月 18 日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指 定信息披露媒体披露了《浙江物产环保能源股份有限公司关于召开 2023 年第三 季度业绩说明会的公告》（公告编号：2023-063）。 2023 年 10 月 26 日，公司董事长陈明晖先生，副董事长兼总经理黎曦先生， 独立董事周劲松先生，副总经理兼董事会秘书朱方超先生，副总经理兼财务总监 王竹青先生出席了本次说明会，与投资者进行沟通和交流，就投资者关注的问题 进 ...