证券代码：603076 证券简称：乐惠国际 公告编号：2024-019 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 关于计提减值准备及预计负债的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 4 月 26 日分别召开了第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十六次会议，审 议通过了《关于 2023 年度计提减值准备及预计负债的议案》，根据《企业会计 准则》和公司主要会计政策、会计估计等相关规定，基于谨慎性原则，为真实反 映公司的财务状况和经营状况，对截至 2023 年 12 月 31 日的相关资产计提了减 值准备，对公司质量保证金计提了预计负债。现将有关情况公告如下： 一、计提减值准备情况 （一）整体情况 2023 年度，公司对各类资产进行了减值测算，共计提各类减值损失 44,970,047.42 元，其中，计提信用减值准备 25,741,384.25 元，计提资产减值准 备 19,228,663.17 元。 （二）计提减值准备的依据及金额 （1）本期计 ...

国金证券股份有限公司 关于宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为宁 波乐惠国际工程装备股份有限公司（以下简称"乐惠国际"或"公司"）的持 续督导机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规及规范性文件的规定，对 公司部分募投项目延期事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2020]2505 号"《关于核准宁波乐惠 国际工程装备股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司非公开发行普通 股（A 股）11,715,246 股，每股发行价为 35.68 元，募集资金总额为 417,999,977.28 元；扣除发行费用 13,809,194.11 元后，募集资金净额为 404,190,783.17 元。众华 会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 2 月 24 日对本次发行的资金到位情况 进行了审验，并出具了众会字（2021）第 ...

证券代码：603076 证券简称：乐惠国际 公告编号：2024-016 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次拟授权的担保总额不超 过 8 亿元；截止 2023 年 12 月 31 日，乐惠国际为子公司担保余额为 3,012.46 万 元。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 鉴于各全资（控股）子（孙）公司尚未与银行建立授信关系，但各全资（控 股）子（孙）公司在日常业务中，存在需要母公司担保情形。为保证各全资（控 股）子（孙）公司资金灵活运用，降低资金成本，公司拟对以下各全资（控股） 子（孙）公司提供连带担保，担保的主要内容包括但不限于：银行贷款、保函、 保证金、开具信用证、内保外贷,担保总额不超过 8 亿元，期限为自公司 2023 年 年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日。具体担保情况如下： （一）Lehuimex Mechanical Engineering S. ...

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年宁波乐惠国际工程装备股份有限公司（以下简称"公司"或"乐惠 国际"）董事会严格遵守《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规 则》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定，规范董事会运 作程序，科学审慎履职，紧紧围绕公司总体发展目标制定工作计划，根据行业 发展趋势制定未来的企业战略，有序推进公司各项重点工作，确保公司实现稳 健发展。现将 2023 年的工作情况报告如下： 一、2023 年度公司经营概述 1.总体情况 报告期内，公司实现营业收入 165,178.47 万元，同比增长 37.17%。公司实 现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 2,556.26 万元,同比增长 12.37%。 其中： 公司装备板块收入 154,460.14 万元，同比增长 34.93%，实现利润 8,034.11 万元，同比增长 15.43%。其中装备板块出口海外收入为 65,853.97 万元,占装备 板块营业收入比重为 42.63%。 公司鲜啤 30 公里板块收入 10,191.46 万元,同比增长 89.88%，亏损 6,0 ...

● 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟分配总额 不变，相应调整每股分配，并将另行公告具体调整情况。 一、2023 年度利润分配预案的主要内容 证券代码：603076 证券简称：乐惠国际 公告编号：2024-012 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司（以下简称 "公司"）拟以 120,701,344 股为基数，每 10 股分配现金 1.50 元人民币（含税）。 ● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 （一）董事会意见 公司于 2024 年 4 月 26 日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《公 司 2023 年度利润分配预案》，本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司 已披露的股东回报规划。本利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审 议。 （二）监事会意见 监事会认为本次利润分配预案与公 ...

公司代码：603076 公司简称：乐惠国际 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开了第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通 过了《关于部分募投项目延期的议案》。现将有关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 证券代码：603076 证券简称：乐惠国际 公告编号：2024-020 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2020]2505 号"《关于核准宁波乐惠 国际工程装备股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司非公开发行普通 股（A 股）11,715,246 股，每股发行价为 35.68 元，募集资金总额为 417,999,977.28 元；扣除发行费用 13,809,194.11 元后，募集资金净额为 404,190,783.17 元。众华 会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 2 月 24 日对本次发行的资金到位情况 进行了审验，并出具了众会字（2021）第 00831 号 ...

根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法 规和《公司章程》《独立董事工作制度》《审计委员会工作细则》的规定，审计 委员会全体成员本着勤勉尽职的原则，认真履行职责。 现就 2023 年度审计委员会工作情况报告如下： 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 审计委员会 2023 年度履职情况报告 一、2023 年度审计委员会情况 审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司内部控制、财 务信息和内部审计等进行监督、检查和评价，并向董事会报告。 第三届董事会审计委员会共 3 位，由王占龙（独立董事）、许凌（独立董 事）和赖云来（董事）组成，王占龙担任委员会召集人。 二、2023 年度审计委员会召开情况 2023 年，第三届董事会审计委员会共召开了 6 次会议，具体如下： | 会议届次 | | | | 会议时间 | | | | 审议事项 会议审议通过了《公司审计委员会 2022 年度履职 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | ...

2. 人员信息 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 关于会计师事务所履职情况的评估报告 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司（以下简称"公司"）聘请众华会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"众华"）作为公司 2023 年度财务及 内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》，公司对众华 2023 年审计过程中的履职情况 进行评估。经评估，公司认为众华资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤 勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 1. 会计师事务所基本情况 （7）经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验 资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建 设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训； 法律、法规规定的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开 展经营活动】 （8）会计师事务所资质：会计师事务所执业证书（证书序号:NO 017360）， 证券、期货相关业务许可证（证书序号：000433）。 众华会计师事务所(特殊普通合伙)首席合伙人为陆士敏先生，2023 ...

证券代码：603076 证券简称：乐惠国际 公告编号：2024-024 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司（以下简称"公司"或者"乐惠国际"） 第三届监事会第十六次会议通知于 2024 年 4 月 16 日以电子邮件向全体监事发 出，本次会议以现场方式召开，全体监事于 2024 年 4 月 26 日进行了表决。应参 与表决监事 3 人，实际表决监事 3 人，会议由监事会主席林长福先生主持。 本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规 定，会议形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议并通过了如下议案： （一）审议通过了《公司 2023 年度监事会工作报告》 具体内容详见公司同日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《公司 2023 年度监事会工作报告》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 ...