证券代码：603076 证券简称：乐惠国际 公告编号：2024-011 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 十八次会议通知于 2024 年 4 月 16 日以电子邮件方式向全体董事发出，本次会议 于 2024 年 4 月 26 日以现场结合通讯表决的方式召开。应参与表决董事 9 人，实 际表决董事 9 人，会议由董事长赖云来先生主持。 本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规 定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《公司 2023 年度董事会工作报告》 具体内容详见公司同日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公 司 2023 年度董事会工作报告》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过了《公司 202 ...

乐惠国际 2023 年年度股东大会会议资料 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 二〇二四年五月 乐惠国际 2023 年年度股东大会会议资料 | 目录 | | --- | | 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 2023 年年度股东大会议程 2 | | --- | | 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 2023 年年度股东大会须知 4 | | 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 2023 年年度股东大会议案 6 | | 议案一、2023 年度董事会工作报告 7 | | 议案二、2023 年度监事会工作报告 16 | | 议案三、公司 2023 年年度报告及其摘要 19 | | 议案四、2023 年度财务决算报告 20 | | 议案五、2023 年度利润分配预案 21 | | 议案六、关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案 22 | | 议案七、关于为子公司提供担保的议案 23 | | 议案八、关于 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案 24 | | 议案九、关于开展远期结售汇业务的议案 26 | | 议案十、关于公司董事 2024 年薪酬的议案 27 | | 议案十一、关 ...

证券代码：603076 证券简称：乐惠国际 公告编号：2024-015 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 关于预计 2024 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： | 关联方名称 | 关联交易类型 | 2023 | 年预计额 | 2023 年实际额 | 2024 | 年预计额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （万元） | | （万元） | （万元） | | | 南京日新流体技术 | 采购货物 | | 2,000 | 363.89 | | 2,000 | | 有限公司 | 租赁及服务 | | 100 | 39.04 | | 100 | | 南京乐鹰科技股份 有限公司 | 销售货物 | | 500 | 26.78 | | 500 | | 南京乐惠轻工机械 科技有限公司 | 接受房产租赁 | | 25 | 0.00 | | 0 | ● 本次关联交易事项无需提交公司股东大会审议。 ● 公司不会因该关联交易对关 ...

国金证券股份有限公司 关于宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 二、募集资金管理情况 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为宁 波乐惠国际工程装备股份有限公司（以下简称"乐惠国际"或"公司"）的持 续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上 市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相 关规定，对公司 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体情况 如下： 一、募集资金的基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2505）核准，公司向特定投资者非公 开发行人民币普通股（A 股）股票 11,715,246 股，每股发行价为 35.68 元，募集 资金总额为 417,999,977.28 元；扣除发行费用 13,809,194.11 元，募集资金净额为 404,190,783.17 元。众华会 ...

| 银行 | 现有授信 | | 预计授信总额度 | | --- | --- | --- | --- | | | （亿元） | | （亿元） | | 农业银行 | | 2.62 | 5.00 | | 中国银行 | | 2.60 | 5.00 | | 中信银行 | | 1.30 | 5.00 | | 进出口银行 | | 1.50 | 5.00 | | 招商银行 | | 2.40 | 2.50 | | 浦发银行 | | 3.50 | 5.00 | | 兴业银行 | | 2.00 | 2.00 | | 宁波银行 | | 1.50 | 2.00 | | 广发银行 | | 2.00 | 2.00 | | 国家开发银行宁波分行 | | 1.40 | 2.00 | | 浙商银行 | | 1.50 | 2.00 | | 江苏银行 | | 0.10 | 0.50 | | 交通银行 | - | | 1.00 | | 上海银行 | - | | 2.00 | | 光大银行 | - | | 1.00 | | 合计 | | 22.42 | 42.00 | 授信额度最终以银行实际审批金额为准。以上授信额度不等于公司实际融资 证券代码：603 ...

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性，此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 内部控制审计报告 众会字(2024)第 04773 号 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了宁 波乐惠国际工程装备股份有限公司（以下简称"宁波乐惠公司"）2023 年 12 月 31 日的财务 报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是宁波乐惠公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见， 并对注意到的财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，宁波乐惠公司于 2023 年 12 月 31 日按照 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 reached ¥1,651,784,728.17, representing a 37.17% increase compared to ¥1,204,203,817.02 in 2022[22]. - The net profit attributable to shareholders decreased by 10.07% to ¥19,690,456.21 from ¥21,894,749.63 in the previous year[22]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses increased by 12.37% to ¥25,562,581.11 from ¥22,749,497.71 in 2022[22]. - The company's total assets grew by 6.16% to ¥3,567,255,357.05 at the end of 2023, up from ¥3,360,383,570.38 at the end of 2022[22]. - Basic earnings per share decreased by 11.11% to ¥0.16 in 2023 from ¥0.18 in 2022[23]. - The weighted average return on equity decreased by 0.18 percentage points to 1.50% in 2023 from 1.68% in 2022[23]. - The company reported a significant improvement in cash flow from operating activities, with a net cash flow of ¥6,152,170.07 in 2023, compared to a negative cash flow of ¥185,389,735.17 in 2022[22]. - The company achieved operating revenue of ¥1,651,784,728.17, a 37.17% increase compared to the previous year[63]. - Operating costs rose to ¥1,283,263,046.99, reflecting a 38.26% increase year-over-year[63]. - The gross margin for the equipment manufacturing sector decreased by 1.68 percentage points to 21.87%[67]. - The gross margin for the beer manufacturing sector increased by 20.90 percentage points to 28.41%[67]. Dividends and Shareholder Returns - The company plans to distribute a cash dividend of 1.50 RMB per 10 shares, totaling 18,105,201.60 RMB, based on a total share capital of 120,701,344 shares[6]. - The company plans to distribute cash dividends of RMB 0.8 per 10 shares, totaling RMB 9,656,107.52, which represents 44.10% of the net profit attributable to shareholders for 2022[143]. - The total cash dividend amount for the year is RMB 18,105,201.60, which accounts for 91.95% of the net profit attributable to ordinary shareholders in the consolidated financial statements[146]. - The company has established a shareholder return plan for the next three years (2023-2025) approved by the board and shareholders[143]. Business Segments and Growth - The company’s main business includes beer brewing and packaging equipment, beverage pre-treatment and packaging machinery, and dairy packaging machinery[12]. - The equipment segment generated revenue of 1,544.60 million yuan, a growth of 34.93%, with a profit of 80.34 million yuan, increasing by 15.43%[33]. - The overseas revenue from the equipment segment reached 658.54 million yuan, accounting for 42.63% of the segment's total revenue, with a significant increase in orders from countries along the Belt and Road[34]. - The fresh beer segment's revenue reached 101.91 million yuan, marking an 89.88% increase, although it incurred a loss of 60.65 million yuan due to high investment and market expansion[33]. - The company secured new sales orders totaling 1,316 million yuan in 2023, with a backlog of 2,269 million yuan by the end of the year[35]. - The company plans to expand its fresh beer production capacity with new factories in multiple cities, including a new facility in Kunming[38]. Research and Development - The company invested 62.86 million yuan in R&D for 2023, a year-on-year increase of 20.76%[33]. - The company invested 6,286.19 million yuan in R&D in 2023, marking a 20.76% increase compared to the previous year[62]. - The company has a total of 402 employees with a bachelor's degree or higher, representing approximately 29% of the total workforce[140]. - The number of R&D personnel was 163, making up 11.75% of the total workforce[74]. - The company has implemented a profit-sharing incentive mechanism based on value creation for employee compensation[141]. Market Trends and Projections - The global liquid food processing equipment market was valued at 21.98 billion USD in 2022, projected to reach 33.07 billion USD by 2030, with a CAGR of 6.2%[42]. - The Chinese food packaging machinery market is estimated at 43.37 billion yuan in 2023, with a CAGR of 37.8%[43]. - The craft beer market in China is projected to grow at a compound annual growth rate (CAGR) of 17%, with consumption expected to reach 229,000 tons by 2025[52]. - The company plans to leverage its technology and brand advantages in the liquid food equipment sector to expand overseas markets, particularly in South America, Africa, and Asia[92]. Compliance and Governance - The company has received a standard unqualified audit report from Zhonghua Certified Public Accountants[5]. - The company has not reported any instances of more than half of the board members being unable to guarantee the authenticity of the annual report[8]. - The company has not faced any non-operating fund occupation by controlling shareholders or related parties during the reporting period[159]. - The company has not encountered any violations regarding guarantees during the reporting period[159]. - The company has been under scrutiny for compliance with securities regulations, indicating a need for improved governance and reporting practices[128][129]. Environmental Responsibility - The company invested RMB 3.655 million in environmental protection during the reporting period[149]. - The company has implemented various pollution control facilities, including wastewater treatment stations and VOCs treatment devices, which are operating normally[151]. - The company has not reported any environmental violations during the reporting period and adheres to national environmental protection laws[152]. Strategic Initiatives - The company plans to issue A-shares to specific investors in 2023, with proposals for fundraising and usage feasibility analysis presented at shareholder meetings[112]. - The company is actively pursuing project execution for urban brewery projects, which involves multiple stakeholders and external factors, leading to potential delays[106]. - The company is focusing on enhancing its asset management capabilities through strategic partnerships and acquisitions[180]. - The company plans to expand its market presence with new product launches and technology developments in 2023[180].

2024 年第一季度报告 证券代码：603076 证券简称：乐惠国际 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增 减变动幅度(%) | | --- | --- | --- | | 营业收入 | 219,025,834.52 | -31.64 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 3,429,701.48 | -50.86 | | 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 | 1,401,621.72 | -80.45 | | 经 ...

证券代码：603076 证券简称：乐惠国际 公告编号：2024-022 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 关于召开2023年度暨2024年第一季度业绩说明会的预告公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 三、参加人员 投资者可于 2024 年 4 月 30 日 至 5 月 9 日 16:00 前登录上证路演中心网站首页 点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 international@lehui.com 进行提问。公司 将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 27 日发布了《公司 2023 年年度报告》《公司 2023 年年度报告摘要》《公司 2024 年第一季度报告》。为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年年度 及 2024 年第一季度业绩情况经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 5 月 10 日下午 13:00-14:00 举行 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会，就投资者 ...

证券代码：603076 证券简称：乐惠国际 公告编号：2024-014 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 | 项目 | 金额（元） | | --- | --- | | 募集资金到账金额 | 405,320,732.64 | | 减：支付定增发行费用 | 1,129,949.47 | | 实际募集资金净额 | 404,190,783.17 | | 减：募集资金累计投入金额 | 200,331,805.46 | 募集资金使用情况和结余具体情况如下： 2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格 式指引等规定，宁波乐惠国际工程装备股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）编制的截至2023年12月31日的募集资金存放与实际使用情况的专项报告 如下： 一、募集资金的基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会 ...