上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 关于 上海剑桥科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案） 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问： 二〇二四年八月 | 第一章 声 明 3 | | | --- | --- | | 第二章 释 义 5 | | | 第三章 基本假设 7 | | | 第四章 本激励计划的主要内容 8 | | | 一、本激励计划拟授出的权益形式及涉及的标的股票来源及种类 | 8 | | 二、本激励计划授予权益的总额 | 8 | | 三、本激励计划的相关时间安排 | 8 | | 四、股票期权的行权价格和行权价格的确定方法 | 10 | | 五、股票期权的授予与行权条件 | 11 | | 六、本激励计划的其他内容 | 15 | | 第五章 独立财务顾问意见 16 | | | 一、对本激励计划是否符合政策法规规定的核查意见 | 16 | | 二、对剑桥科技实行本激励计划可行性的核查意见 | 16 | | 三、对激励对象范围和资格的核查意见 | 17 | | 四、对本激励计划的权益授出额度的核查意见 | 18 | | 五、对公司实施本激励计划的财务意见 | 18 | | 六、对本激励计划对剑桥科技持 ...

公司代码：603083 公司简称：剑桥科技 上海剑桥科技股份有限公司 2024 年半年度报告 2024 年半年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整 性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、本半年度报告未经审计。 四、公司负责人 Gerald G Wong 先生、主管会计工作负责人侯文超先生及会计机构负责人（会计主管 人员）崔新家先生声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司于2024年5月17日召开的2023年年度股东大会审议通过《关于2024年半年度现金分红的议案》， 同意公司2024年半年度在不影响正常运营、重大投资决策的情况下，将以不少于2024年1月至6月期间实 现的归属于上市公司股东的净利润的10%且金额不超过人民币1,000万元用于现金分红。 公司于2024年8月7日召开的第五届董事会第三次会议审议通过2024年半年度利润分配方案：以权 益分派实施之股权登记日公司总股本为基数，向全体 ...

证券代码：603083 证券简称：剑桥科技 公告编号：临 2024-049 上海剑桥科技股份有限公司 股东减持股份计划时间届满暨结果公告 特别提示 减持计划的主要内容 公司于 2024 年 4 月 11 日在指定信息披露媒体上披露了《股东减持股份计划 公告》（公告编号：临 2024-027）。康宜桥计划在履行减持股份预先披露义务的三 个交易日后，三个月内通过大宗交易方式减持公司股份的数量合计不超过 2,975,166 股（占减持计划披露日公司股份总数的 1.1097%），且大宗交易受让方 在受让后 6 个月内不转让所受让的股份；在履行减持股份预先披露义务的十五个 交易日后，三个月内通过集中竞价交易方式减持公司股份的数量合计不超过 2,681,049 股（占减持计划披露日公司股份总数的 1.00%）；通过大宗交易方式和 集中竞价交易方式减持公司股份的数量总计不超过 2,975,166 股（占减持计划披 露日公司股份总数的 1.1097%）。减持价格按照市场价格确定，且不低于公司股 票的发行价（若计划减持期间有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权 除息事项，拟减持股份数量和减持价格将相应进行调整）。 减持计 ...

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 大股东持股的基本情况 证券代码：603083 证券简称：剑桥科技 公告编号：临 2024-048 上海剑桥科技股份有限公司 控股股东及其一致行动人减持股份计划公告 特别提示 上海剑桥科技股份有限公司（以下简称"公司"或"剑桥科技"）首次公开 发行股票（以下简称"IPO"）前股东 Cambridge Industries Company Limited（以 下简称"CIG 开曼"）系本公司控股股东，在本次减持计划实施前持有公司股份 40,357,253 股，占公司股份总数（268,041,841 股，下同）的 15.06%。上述股份 来源于 IPO 前已持有的股份以及 2017 年度、2018 年度和 2019 年度利润分配暨 资本公积转增的股份，且已于 2020 年 11 月 10 日解除限售上市流通。 公司 IPO 前股东上海康令科技合伙企业（有限合伙）（以下简称"康令科 技"），在本次减持计划实施前持有公司股份 9,005,076 股，占公司股份总数 ...

中信证券股份有限公司 关于上海剑桥科技股份有限公司控股子公司 浙江剑桥通信设备有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为上海 剑桥科技股份有限公司（以下简称"剑桥科技"或"公司"）持续督导工作的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 11 号——持续督导》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对剑桥科技拟使 用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了审慎核查，核查情况及核查意 见如下： 一、非公开发行募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海剑桥科技股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可〔2020〕207 号）核准，公司向 13 名特定投资者非公 开发行人民币普通股（A 股）24,224,806 股（以下简称"本次非公开发行"）， 每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 30.96 元，募集资金总额人民币 74 ...

证券代码：603083 证券简称：剑桥科技 公告编号：临 2024-046 上海剑桥科技股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海剑桥科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 12 日向全 体监事书面发出关于召开公司第五届监事会第二次会议的通知，并于 2024 年 7 月 19 日以通讯方式召开了本次会议。本次会议由监事会主席印樱女士召集，应 参会监事 3 名，实际参会监事 3 名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和 国公司法》《上海剑桥科技股份有限公司章程》以及其他相关法律、法规和规范 性文件的规定。会议审议并通过了如下议案并形成决议： 一、审议通过关于控股子公司浙江剑桥通信设备有限公司使用部分闲置募 集资金暂时补充流动资金的议案 同意发表意见如下： 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特别提示 监事会认为，公司控股子公司浙江剑桥通信设备有限公司本次使用部分闲置 募集资金暂时补充流动资金不会影响募集资金投资项目建设进度和资金安排 ...

证券代码：603083 证券简称：剑桥科技 公告编号：临 2024-047 上海剑桥科技股份有限公司 关于控股子公司浙江剑桥通信设备有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上海剑桥科技股份有限公司（以下简称"公司"或"剑桥科技"）控股 子公司浙江剑桥通信设备有限公司（以下简称"浙江剑桥"）拟使用不超过人民 币20,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限自公司第五届董事会第二 次会议审议通过之日起不超过12个月。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海剑桥科技股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可〔2020〕207 号）核准，公司向 13 名特定投资者非公 开发行人民币普通股（A 股）24,224,806 股（以下简称"本次非公开发行"）， 每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 30.96 元，募集资金总额人民币 749,999,993.76 元，扣除各项发行费用人民币 18,975,224. ...

证券代码：603083 证券简称：剑桥科技 公告编号：临 2024-045 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定， 上海剑桥科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 11 日召开的第 四届董事会第四十七次会议、第四届监事会第三十二次会议分别审议通过《关于 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意公司使用人民币 6,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司第四届董事会第四十七次 会议审议通过之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司于 2023 年 7 月 12 日刊 登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 和指定信息披露报刊上的《关于使用 部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：临 2023-065）。 2024 年 7 月 5 日，公司将上述实际用于暂时补充流动资金的人民币 6,000 万 元闲置募集资金全部归还至公司开立的募集资金专项账户，使用期限未超过 12 个月。公司已将上述归还事项及时通知保荐机构中信证券股份有限公司和保 ...

证券代码：603083 证券简称：剑桥科技 公告编号：临 2024-044 上海剑桥科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.133 元（含税） 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/7/11 | － | 2024/7/12 | 2024/7/12 | 差异化分红送转：否 3. 分配方案： 本次利润分配以权益分派实施之股权登记日公司总股本 268,041,841 股为基数， 向全体股东每股派发现金红利 0.133 元（含税），共计派发现金红利 35,649,564.85 元（含税）。本年度不考虑通过资本公积金转增股本的方式扩张公司股本规模。在 实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司维持每股派发现金红 利不变，相应调整派发红利总额。 四、 分配实施办 ...

证券代码：603083 证券简称：剑桥科技 公告编号：临 2024-043 上海剑桥科技股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海剑桥科技股份有限公司（以下简称"公司"）先后于 2022 年 11 月 30 日和 2024 年 5 月 17 日召开了 2022 年第一次临时股东大会和 2023 年年度股东 大会，分别审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年限制性股 票激励计划相关事项的议案》和《关于修改<公司章程>的议案》。 公司因 2022 年限制性股票激励计划中 11 名激励对象所持已获授但不符合 解除限售条件的 6.31 万股限制性股票于 2024 年 6 月 4 日在中国证券登记结算有 限责任公司上海分公司办理完成回购过户手续。公司总股本由 268,104,941 股变 更为 268,041,841 股，公司注册资本由人民币 268,104,941 元变更为人民币 268,041,841 元。详情请见公司分别于 2022 年 12 月 1 ...