上海剑桥科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 证券代码：603083 证券简称：剑桥科技 公告编号：临 2025-018 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘请的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"致同会计"） 根据中国证监会和财政部的有关规定，为保持上海剑桥科技股份有限公司 （以下简称"公司"）外部审计工作的连续性，经公司董事会对公司的审计机构 ——致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同会计"）的审计工作进 行调查和评估，认为该所能够按照中国注册会计师审计准则的有关要求计划和实 施审计工作，较好地完成了各项审计任务。公司拟继续聘请致同会计为公司 2025 年度审计机构（含财务报告审计和内部控制审计），并支付人民币 180 万元作为 其审计报酬（其中财务报告审计 135 万元，内部控制审计 45 万元）。 致同会计自 2024 年度起至今已为本公司提供了 1 年财务报告审计服务和 1 年内部控制审计服务。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况如 ...

一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 根据公司 2020 年第二次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会 《关于核准上海剑桥科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕 207 号文）核准，公司向 13 名特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股） 24,224,806 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 30.96 元，募集 资金总额人民币 749,999,993.76 元。扣除各项发行费用人民币 18,975,224.66 元， 公司实际筹集资金人民币 731,024,769.10 元。上述资金到位情况已经立信会计师 事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2020]ZA10900 号《验资报告》。 （二）募集资金使用情况及结余情况 2024 年度，"剑桥科技光电子技术智造基地项目"（在发改委实际备案名 称，以下简称"新项目"）使用募集资金人民币 9,978.33 万元用于支付建筑工程 及工程建设其他费用投资款等，公司另使用闲置募集资金人民币 19,000.00 万元 （累计发生额）用于暂时补充流动资金。截至 2024 年 12 月 3 ...

上海剑桥科技股份有限公司 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 上海剑桥科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请致同会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"致同会计"）作为公司 2024 年度审计机构。 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对致同会 计 2024 年度审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、会计师事务所的基本情况 （一）资质条件 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 12 月 22 日 2024 年度末合伙人数量：239 人 2024 年度末注册会计师人数：1,359 人 2024 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：445 人 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 2023 年收入总额（经审计）：270,337.32 万元 2023 年审计业务收入（经审计）：220,459.50 万元 2023 年证券业务收入（经审计）：50,183.34 万元 （二）年审期间与管理层和治理层的沟通情况 致同会计全面配合公司审计工作，充分满足了公司报告 ...

| 02 报告编制说明 | | --- | | 03 董事长致辞 | 报告编制说明 本报告是上海剑桥科技股份有限公司（以下简称"剑 桥科技"或"公司"）面向利益相关方发布的第 1 份 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告。报告详细 披露了公司 2024 年度在环境、社会和公司治理等责 任领域的实践和绩效，旨在与各利益相关方进行有效 交流，系统地回应利益相关方的期望和要求。 时间范围 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，为增强报告 可比性及前瞻性，部分内容往前后年度适度延伸。 本报告参照上海证券交易所《上市公司自律监管指引 第 14 号——可持续发展报告（试行）》、全球报告倡 议组织《可持续发展报告标准》（GRI Standards） 进行编制，同时结合上海证券交易所《上市公司自律 监管指南第 4 号——可持续发展报告编制》、香港联 交所《环境、社会及管治报告守则》、《可持续发展 目标（SDGs）企业行动指南》、中国上市公司协会《上 市公司可持续发展报告工作指南》等标准与指南编写。 称谓说明 | | 称谓说明 | | --- | --- | | 剑桥科技、公司 | 上海剑桥科技股 ...

关于上海剑桥科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于上海剑桥科技股份有限公司 2024 年度募集资金 存放与实际使用情况鉴证报告 上海剑桥科技股份有限公司 2024 年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告 1-10 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于上海剑桥科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同专字（2025）第 310A005172 号 上海剑桥科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的上海剑桥科技股份有限公司（以下简称"公司" 或"剑桥科技"）《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 （以下简称 "专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 按照《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求（2022年修订）》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 ...

证券代码：603083 证券简称：剑桥科技 公告编号：临 2025-019 上海剑桥科技股份有限公司 关于 2025 年半年度现金分红授权安排的公告 特别提示 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为维护股东合法权益，结合上海剑桥科技股份有限公司（以下简称"公司"） 财务状况及未来发展规划，根据现行《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现 金分红》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，董事会 提议 2025 年半年度现金分红（以下简称"中期分红"）预案如下： 一、分红政策依据与决策背景 公司秉持"长期、稳定、可持续"的股东回报理念，严格遵循《未来三年 （2024-2026 年）股东分红回报规划》，致力于构建投资者共享机制。根据《2025 年度"提质增效重回报"行动方案》，若公司 2025 年上半年度净利润达到 2024 年度净利润的 50%以上，且预计下半年经营状况稳定、现金流充足，在不影响正 常运营和重大投资决策的前提下，可实施中期分红。结合当前经营规划及市场环 境，为落实"以投资者为本"的 ...

上海剑桥科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 本人严格遵守《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理 办法》等法律法规以及《公司章程》对独立董事的任职要求，持续保持独立性。 根据现行《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，上海剑 桥科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事刘贵 松、姚明龙和秦桂森的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事刘贵松、姚明龙和秦桂森的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东单 位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合现行《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独 立性的相关要求。 上海剑桥科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 8 日 上海剑桥科技股份有限公司 独立董事关于 2024 年度独立性情况的自查报告 本人刘贵松，于 2 ...

致同会计师事务所（特殊普通合伙）创立于1981年，总部位于北京，是一 家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与 清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。 致同会计的首席合伙人为李惠琦，注册地址为北京市朝阳区建国门外大街 22号赛特广场五层，组织形式为特殊普通合伙。 致同会计已取得北京市财政局颁发的执业证书（证书序号：NO0014469）， 是首批获得从事证券期货相关业务资格、首批获准从事特大型国有企业审计业 务资格及首批取得金融审计资格的会计师事务所之一；同时也是首批获得H股 企业审计业务资格的内地事务所之一，并已向美国公众公司会计监督委员会 （PCAOB）注册登记。 上海剑桥科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和上海剑桥科技 股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会工作 细则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认 真履职。现将董 ...

致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://www.w.got.co）"进行企业 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://www.gov.co）"进行企业 目 录 关于上海剑桥科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、专项审计报告 2、附表 委托单位：上海剑桥科技股份有限公司 审计单位：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：010-85665588 关于上海剑桥科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 根据《上市公司监管指引第8号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管 要求》等有关规定,剑桥科技编制了本专项说明所附的上海剑桥科技股份有 限公司 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简 称"汇总表")。 编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是剑桥科技 管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计剑桥科技 2024 年度财务报 表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对,在所有 重大 ...

2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》 的相关规定，上海剑桥科技股份有限公司（以下简称"公司"或"剑桥科技"） 就 2024 年度（以下简称"本年度"或"报告期"）募集资金存放与使用情况作如 下专项报告： 证券代码：603083 证券简称：剑桥科技 公告编号：临 2025-016 上海剑桥科技股份有限公司 一、募集资金基本情况 2020 年度，"高速光模块及 5G 无线通信网络光模块项目"（以下简称"原 项目"）使用募集资金人民币 27,080.15 万元；补充流动资金使用募集资金人民币 10,303.20 万元及账户孳息（节余募集资金）人民币 52,212.57 元。另使用闲置募 集资金人民币 35,000.00 万元（累计发生额）用 ...