上海剑桥科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划回购注销实施相关事项 上海君澜律师事务所 关于 之 法律意见书 二〇二四年五月 上海君澜律师事务所 法律意见书 上海君澜律师事务所 关于上海剑桥科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 回购注销实施相关事项之 法律意见书 致：上海剑桥科技股份有限公司 上海君澜律师事务所（以下简称"本所"）接受上海剑桥科技股份有限公 司（以下简称"公司"或"剑桥科技"）的委托，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称 "《管理办法》"）《上海剑桥科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划》 （以下简称"《激励计划》"或"本次激励计划"）的规定，就剑桥科技本次 激励计划回购注销部分限制性股票实施相关事项（以下简称"本次回购注销"） 出具本法律意见书。 对本法律意见书，本所律师声明如下： （一）本所律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法 律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及 本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵 循了勤勉尽责和诚实 ...

证券代码：603083 证券简称：剑桥科技 公告编号：临 2024-042 上海剑桥科技股份有限公司 股权激励部分限制性股票回购注销实施公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购股份数量（股） | 注销股份数量（股） | 注销日期 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 63,100 | 63,100 | 2024 6 | 年 | 月 | 4 | 日 | 一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露 2024 年 3 月 18 日，公司第四届董事会第五十三次会议、第四届监事会第三 十七次会议分别审议通过《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划首次授予 中部分限制性股票的议案》。鉴于公司本次激励计划首次授予限制性股票的激励 对象中有 8 人因离职已不符合激励对象条件以及 3 名激励对象因个人考核结果 不符合 100%解除限售条件，根据《激励计划》的规定和公司 2022 年第一次临时 股东大会的授权，公司对上述 ...

证券代码：603083 证券简称：剑桥科技 公告编号：临 2024-041 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 董事持股的基本情况 本次减持计划实施前，上海剑桥科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "剑桥科技"）董事张杰先生持有公司股份 96,000 股，占公司股份总数 （268,104,941 股，下同）的 0.0358%。上述股份来源于股权激励所得的股份，部 分股份已解除限售并上市流通。 集中竞价减持计划的主要内容 张杰先生计划在履行减持股份预先披露义务的十五个交易日后，六个月内 （中国证监会和上海证券交易所相关法律法规、规范性文件规定不得进行减持的 时间除外）通过集中竞价交易方式减持公司股份不超过 24,000 股，占公司股份 总数的 0.0090%。减持价格按照市场价格确定，且不低于公司股票的发行价（若 计划减持期间有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，拟减 持股份数量和减持价格将相应进行调整）。 集中竞价减持计划的实施结果 截至本公告披露日，张杰先生通过集中竞价方 ...

上海君澜律师事务所 关于上海剑桥科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致：上海剑桥科技股份有限公司 本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书 随公司本次股东大会其他信息披露资料一并公告。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本 次股东大会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，现出具法律 意见如下： 一、 本次股东大会的召集、召开程序 1.1 本次股东大会由公司董事会召集。 2024 年 3 月 18 日，公司第四届董事会第五十三次会议审议通过了《2023 年度董事会工作报告》《2023 年度总经理工作报告暨 2024 年度经营计划》 《2023 年度财务决算报告》《2023 年度利润分配暨资本公积金转增股本 预案》《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》《关于高级 管理人员年度报酬的议案》《2023 年度内部控制评价报告》《2023 年度 内部控制审计报告》《2023 年度独立董事述职报告》《2023 年度董事会 1 上海君澜律师事务所 法律意见书 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 ...

上海剑桥科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 上海剑桥科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （根据 2024 年 5 月 17 日召开的 2023 年年度股东大会决议制定） 第一章 总则 第一条 为规范上海剑桥科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘会计 师事务所的行为，提高审计工作和财务信息质量，切实维护全体股东利益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规和规范性文件以及《公 司章程》的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公 司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可以 比照本制度执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当由审计委员会审议同意后，提 交董事会审议，并由股东大会决定。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得向公司指定会计师事务所，不得干 预审计委员会、董事会及股东大会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五 ...

二○二四年五月 | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 1 | | --- | --- | --- | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | 股份转让 | 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 5 | | 第一节 | 股东 | 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 7 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 10 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 11 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 12 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 15 | | 第五章 | 董事会 | 19 | | 第一节 | 董事 | 19 | | 第二节 | 董事会 | 25 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 30 | | 第七章 | 监事会 | 32 | | 第一节 | 监事 | 32 | | 第二节 | 监事会 | 33 | | 第三节 | 监事会决议 | 34 | | 第八章 | 财务、会计和利润分配 | 34 | | 第一节 | 财务会计制度 | 34 | | 第二节 | 内部审计 | ...

特别提示 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603083 证券简称：剑桥科技 公告编号：临 2024-038 上海剑桥科技股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告 袁媛女士与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股票， 也未受过国务院证券监督管理机构及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。 王欢女士，1987 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，西安工程大学材料 成形与控制工程本科毕业，工学学士。王欢女士曾任职于上海东域信息技术有限 公司、富士康科技集团。王欢女士于 2013 年加入本公司，现任采购执行工程师、 第五届监事会职工代表监事。 王欢女士与公司控股股东和实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股票， 也未受过国务院证券监督管理机构及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。 特此公告。 上海剑桥科技股份有限公司监事会 2024 年 5 月 18 日 上海剑桥科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2024 年 5 月 17 日收到公司职工代表大会出具的会议决议。公司于 2024 年 ...

上海剑桥科技股份有限公司 股东大会议事规则 上海剑桥科技股份有限公司 股东大会议事规则 （根据 2024 年 5 月 17 日召开的 2023 年年度股东大会决议修订） 第一章 总则 第一条 为规范上海剑桥科技股份有限公司（以下简称"公司"）的行为， 保证股东依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股东大会规则》 《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》和其他法律、行政法规， 以及《上海剑桥科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，并结 合公司实际，制订本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程的相关规定召开股 东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第二章 股东大会的一般规定 第四条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）选举和更换非由职工代表担任的 ...

证券代码：603083 证券简称：剑桥科技 公告编号：临 2024-040 上海剑桥科技股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 特别提示 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海剑桥科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 11 日向全 体监事书面发出关于召开公司第五届监事会第一次会议的通知，并于 2024 年 5 月 17 日以通讯方式召开了本次会议。本次会议由监事印樱女士召集，应参会监 事 3 名，实际参会监事 3 名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司 法》《上海剑桥科技股份有限公司章程》以及其他相关法律、法规和规范性文件 的规定。会议审议并通过了如下议案并形成决议： 一、审议通过关于选举监事会主席的议案 印樱女士，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海交通大学农产 品贮运与加工专业本科毕业，工学学士。印樱女士曾任职于上海瀚氏模具成型有 限公司。印樱女士自 2016 年加入本公司，现任市场商务主管。 印樱女士与公司控股股东和实际控制人不存在关联关系，未持有本公司 ...

上海剑桥科技股份有限公司 独立董事工作制度 上海剑桥科技股份有限公司 独立董事工作制度 （根据 2024 年 5 月 17 日召开的 2023 年年度股东大会决议修订） 第一章 总则 第一条 为了促进上海剑桥科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东的合法权益不受损害， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董 事管理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）、《上市公司治理准则》《上海 证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等法律、行政法规、规范性文件以及《上海剑桥科技股份有限公司章 程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与本公司 及本公司的主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能 影响其进行独立客观判断关系的董事。 前款所述"主要股东"，是指持有上市公司百分之五以上股份，或者持有股 份不足百分之五但对公司有重大影响的股东。 第三条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事 ...