上海剑桥科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法 上海剑桥科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划 实施考核管理办法 上海剑桥科技股份有限公司（以下简称"公司"或"剑桥科技"）为进一步 完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住公司（含 子公司）董事、高级管理人员、核心管理及技术（业务）人员，充分调动其积极 性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，有效地将股东、公司 和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发 展战略和经营目标的实现，在充分保障股东利益的前提下，按照激励与约束对等 的原则，制定了《剑桥科技 2024 年股票期权激励计划（草案）》。 为保证公司 2024 年股票期权激励计划（以下简称"本激励计划"）的顺利 推进及有序实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、 行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，公司 特制定本办法。 第一条 考核目的 制定本办法的目的是加强本激励计划执行的计划性，量化本激励 ...

上海剑桥科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划激励对象名单 注：1、上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公 司目前总股本的 1%。公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过公司目前 股本总额的 10%。 2、本激励计划激励对象不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或 实际控制人及其配偶、父母、子女。 3、上表中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系以上百分比结果四舍五入 所致。 1 姓名 职务 获授的股票期 权数量（万 份） 占本激励计划拟 授出全部权益数 量的比例 占本激励计划草案 公布日股本总额的 比例 张杰 董事 7.50 0.48% 0.03% 赵宏伟 董事 7.50 0.48% 0.03% 金泽清 副总经理、董事会 秘书 7.50 0.48% 0.03% 程谷成 副总经理、财务负 责人 7.50 0.48% 0.03% 核心管理及技术（业务）人员 （790 人） 1,530.10 98.08% 5.71% 合计 1,560.10 100% 5.82% 一、激励对象名单及拟授出权益分配情况 | 51 | 核心管理及技术 ...

证券代码：603083 证券简称：剑桥科技 公告编号：临 2024-053 上海剑桥科技股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》 的相关规定，上海剑桥科技股份有限公司（以下简称"公司"或"剑桥科技"） 就 2024 年上半年度（以下简称"半年度"或"报告期"）募集资金存放与使用情 况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 根据公司 2020 年第二次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会 《关于核准上海剑桥科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕 207 号文）核准，公司向 13 名特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股） 24,224,806 股，每股面 ...

证券代码：603083 证券简称：剑桥科技 公告编号：临 2024-052 上海剑桥科技股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 特别提示 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海剑桥科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 28 日向全 体监事书面发出关于召开公司第五届监事会第三次会议的通知，并于 2024 年 8 月 7 日在上海市闵行区陈行公路 2388 号浦江科技广场 8 幢 5 楼会议室以现场方 式召开了本次会议。本次会议由监事会主席印樱女士召集和主持，应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《上海剑桥科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）以及其他相关法律、法规和规范性文件的规定。本次会议审议并通 过了如下议案并形成决议： 3、在发表本意见前，未发现参与 2024 年半年度报告全文及其摘要编制和审 议的人员有违反保密规定的行为； 4、监事会同意披露公司 2024 年半年度报告全文及其摘要。 ...

特别提示 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上海剑桥科技股份有限公司（以下简称"公司"或"剑桥科技"）首次 公开发行股票（以下简称"IPO"）前股东上海康宜桥投资咨询合伙企业（有限合 伙）（以下简称"康宜桥"），在本次减持计划实施前持有公司股份 2,521,507 股， 占公司股份总数（268,041,841 股，下同）的 0.9407%。上述股份来源于 2017 年 度、2018 年度和 2019 年度资本公积转增的股份，且已于 2019 年 12 月 16 日解 除限售上市流通。 康宜桥计划在履行减持股份预先披露义务的三个交易日后的三个月内， 通过大宗交易方式和集中竞价交易方式减持公司股份的数量总计不超过 2,521,507 股（占公司股份总数的 0.9407%）。其中，任意 90 日内通过大宗交易方 式减持公司股份的数量合计不超过 2,521,507 股（占公司股份总数的 0.9407%）， 且大宗交易受让方在受让后 6 个月内不转让所受让的股份；任意 90 日内通过集 中竞价交易 ...

上海君澜律师事务所 关于 上海剑桥科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案） 之 法律意见书 二〇二四年八月 上海君澜律师事务所 法律意见书 释 义 在本法律意见书中，除非文意另有所指，下列词语具有以下含义： | 公司/剑桥科技 | 指 | 上海剑桥科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 《股票期权激励 | | 《上海剑桥科技股份有限公司 年股票期权激励 2024 | | 计划（草案）》 | 指 | 计划（草案）》 | | 本次激励计划 | 指 | 剑桥科技拟根据《上海剑桥科技股份有限公司 2024 | | | | 年股票期权激励计划（草案）》实施的股权激励 | | 《考核办法》 | 指 | 《上海剑桥科技股份有限公司 2024 年股票期权激励 | | | | 计划实施考核管理办法》 | | | | 按照本次激励计划之规定获授股票期权在公司（含 | | 激励对象 | 指 | 子公司）任职的董事、高级管理人员、核心管理及 | | | | 技术（业务）人员 | | 股票期权 | 指 | 公司授予激励对象在未来一定期限内以预先确定的 | | | | 条件购买剑桥科技一定数量股票 ...

证券代码：603083 证券简称：剑桥科技 公告编号：临 2024-057 上海剑桥科技股份有限公司 关于独立董事公开征集投票权的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司股权激励管理办法》的有关 规定，上海剑桥科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事秦桂森先生接 受其他独立董事的委托作为征集人就公司 2024 年第一次临时股东大会中审议的 股权激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。 一、征集人的基本情况 （一）征集人基本信息与持股情况 本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事秦桂森先生，1977 年 2 月出 生，中国国籍，无境外永久居留权。截至本公告披露日，秦桂森先生未直接或间 接持有本公司股票。 （二）征集人利益关系情况 征集人秦桂森先生作为公司独立董事，与本公司董事、监事、高级管理人员、 持股 5%以上股东、实际控制人及其关联人之间不存在关联关系，与本次征集事 项之间不存在任何利害关系。 二、征集事项 （一）征集内容 1 征集投票权 ...

上海剑桥科技股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告 一、业务背景 上海剑桥科技股份有限公司及合并报表范围内子公司（以下简称"公司"） 的销售和采购均有相当比例来源于境外，产品出口与境外采购主要以美元和日元 等外币结算。若主要结算货币兑人民币汇率出现较大波动，则将对公司的经营业 绩造成影响。 为提高应对汇率波动的能力，更好地规避和防范汇率与利率波动风险，公司 拟适度开展外汇衍生品交易业务，加强公司外汇风险管理，有效降低外汇市场波 动对公司经营产生的不可预期影响。 二、业务概述 （一）交易金额 （四）交易期限 交易额度有效期为自股东大会审议通过之日起十二个月内。 三、业务的必要性和可行性 公司的日常经营中存在较多的外币结算业务。为提高公司应对汇率、利率波 动风险的能力，减少对公司营业利润的影响，公司有必要根据实际业务情况与商 业银行开展外汇衍生品交易业务，有利于规避和防范汇率、利率波动风险，增强 公司财务稳健性，符合公司及全体股东利益。 公司开展的外汇衍生品交易业务规模与实际业务规模相匹配，不存在投机性 操作，且公司已制定了《衍生品交易管理制度》，对衍生品交易业务的审批权限、 业务管理、风险管理 ...

证券代码：603083 证券简称：剑桥科技 公告编号：临 2024-059 上海剑桥科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）摘要 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股权激励方式：股票期权。 股份来源：上海剑桥科技股份有限公司（以下简称"剑桥科技""公司" 或"本公司"）向激励对象定向发行的本公司人民币 A 股普通股股票。 股权激励的权益总数及涉及的标的股票总数：剑桥科技 2024 年股票期权 激励计划（以下简称"本激励计划"）拟授予激励对象的权益总计 1,560.10 万份， 约占本激励计划草案公布日公司股本总额 26,804.1841 万股的 5.82%。本次授予 为一次性授予，无预留权益。 一、公司基本情况 （一）公司简介 公司名称：上海剑桥科技股份有限公司 上市日期：2017 年 11 月 10 日 所属证监会行业：制造业、计算机、通信和其他电子设备制造业 注册地址：上海市闵行区陈行公路 2388 号 8 幢 501 室 法定代表人：Gerald G Wong 经营范围：开发、 ...

证券代码：603083 证券简称：剑桥科技 公告编号：临 2024- 058 上海剑桥科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 1 股东大会召开日期：2024年8月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投 票系统 公司鼓励广大股东优先通过网络投票方式参加本次股东大会 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 26 日 至 2024 年 8 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00； ...