证券代码：603087 证券简称：甘李药业 公告编号：2024-080 甘李药业股份有限公司 关于公司 2024 年前三季度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。 二、公司履行的决策程序 每股分配比例：每 10 股派发现金股利 5 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除股份回购 专户内股票）为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟保持每股分 配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配方案内容 根据甘李药业股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第三季度财务报表 （未经审计），截至 2024 年 9 月 30 日，公司 2024 年前三个季度实现归属于母公 司股东的净利润 507,265,245.69 元，期末可供股东分配的利润 6,951,656,566.89 元。经董事会审议，本次利润分配方案如下： 每 10 股派发现金股利 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603087 证券简称：甘李药业 公告编号：2024-081 甘李药业股份有限公司 关于调整回购股份用途的公告 ●除上述回购股份的用途存在调整外，回购股份方案的其他内容未发生实质 变化。 甘李药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 21 日召开第四 届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于调整回购股份用途的议案》。现将 具体情况公告如下： 一、回购股份的基本情况及进展 1、基于对公司未来发展的信心和对公司价值的高度认可，为有效维护广大 股东利益，增强投资者信心，同时为进一步建立、健全公司长效激励机制，充分 调动公司员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工利益紧密结合在一 起，实现公司健康可持续发展，在综合考虑公司财务状况以及未来发展前景的情 况下，公司于 2024 年 9 月 5 日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了 《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金 以不低于人民币 15,000 万元（含）且不 ...

证券代码：603087 证券简称：甘李药业 公告编号：2024-082 甘李药业股份有限公司 关于监事辞职及补选监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1 附件：监事候选人个人简历 2024 年 10 月 20 日，甘李药业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会收 到监事会主席张涛先生、监事王毅先生递交的《辞职报告》，张涛先生、王毅先 生因个人原因辞去公司监事职务，辞职后张涛先生、王毅先生将不再担任公司任 何职务。张涛先生、王毅先生的辞职导致公司监事会成员人数低于法定人数，在 改选出的监事就任前，张涛先生、王毅先生仍应当依照法律、行政法规和公司章 程的规定，履行监事职务。 截至本公告披露日，张涛先生间接持有公司 0.20%的股份，王毅先生不持有 公司股份。张涛先生、王毅先生在任职期间勤勉尽责，公司监事会对张涛先生、 王毅先生在任职期间为公司和监事会所做的工作表示衷心的感谢。 2024 年 10 月 21 日，公司召开第四届监事会第二十二次会议，审议通过了 《关于补选监事的议案》，根据公司控股股东甘忠如先生的 ...

证券代码：603087 证券简称：甘李药业 公告编号：2024-076 甘李药业股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 甘李药业股份有限公司（"公司"）第四届董事会第二十四次会议于 2024 年 10 月 16 日以电子邮件方式发出会议通知和会议材料，2024 年 10 月 21 日在 公司五层会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长甘忠如先生主持。 应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定，会议决议合法有效。 经与会董事审议表决，一致通过如下议案： （一）审议通过了《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》 同意《甘李药业股份有限公司 2024 年第三季度报告》。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《甘李药业股份有限 公司 2024 年第三季度报告》。 表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。 公司审计委员会已对本议案进行事前审议，并发表了同意的意见。 （二） ...

证券代码：603087 证券简称：甘李药业 公告编号：2024-083 甘李药业股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024年第二次临时股东大会 本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 11 月 8 日 14 点 00 分 召开地点：北京市通州区漷县镇南凤西一路 8 号甘李药业股份有限公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2024 年 11 月 8 日至2024 年 11 月 8 日 股东大会召开日期：2024年11月8日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东 ...

一、 说明会类型 证券代码：603087 证券简称：甘李药业 公告编号：2024-075 甘李药业股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 甘李药业股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 10 月 23 日在上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《2024 年第三季度报告》。为便于广 大投资者更全面深入地了解公司状况，公司决定 2024 年 10 月 28 日上午 9:00- 10:00 举行 2024 年第三季度业绩说明会，对公司的经营业绩、公司战略、现金分 红等具体情况进行充分交流。 三、 说明会出席人员 出席本次年度报告网上业绩说明会的人员：公司董事、总经理都凯先生，独 立董事郑国钧先生，财务负责人、副总经理孙程先生，董事会秘书邹蓉女士等高 级管理人员。 如有特殊情况，参会人员将可能进行调整。 四、 投资者参加方式 1、投资者可在 2024 年 10 月 28 日上午 9:00-10:00，通过互联网登 ...

证券代码：603087 证券简称：甘李药业 公告编号：2024-074 本次上市流通的限售股为公司首次公开发行限售股，涉及股东为明华创新技 术投资（香港）有限公司（以下简称"明华创新"）。明华创新本次限售股上市流 通数量为 15,875,800 股，占公司目前总股本的 2.64%。根据公司《首次公开发行股 票招股说明书》及上市公告书，首次公开发行前涉及本次上市流通限售股份持有人 对所持股份自愿锁定的承诺，上述股份锁定期为自公司股票上市之日起 12 个月法 定锁定期届满后继续延长锁定，直至甘忠如书面通知解除延长锁定或出现锁定协 议约定的其他终止锁定的情形方能解锁。 截至本公告披露日，甘忠如已出具解除延长锁定的书面通知，明华创新持有的 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 1 一、本次限售股上市类型 本次股票上市类型为首发股份；股票认购方式为网下，上市股数为 15,875,800 股。 本次股票上市流通总数为 15,875,800 股，均为首发限售股 本次股票上市流通日期为 2024 年 10 月 1 ...

中信证券股份有限公司关于甘李药业股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为甘李 药业股份有限公司（以下简称"甘李药业"或"公司"）持续督导工作的保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定， 就甘李药业首次公开发行部分限售股上市流通事项进行了核查，核查情况如下： 一、本次限售股上市类型 公司首次公开发行完成后总股本为 401,100,000 股，其中有限售条件流通股 为 360,900,000 股，无限售条件流通股为 40,200,000 股。 1 公司于 2020 年 7 月 23 日召开 2020 年第二次临时股东大会审议通过《2019 年年度利润分配预案》，公司以利润分配实施前的公司总股本 401,100,000 股为基 数，向全体股东每股派发现金红利 0.5 元（含税），每股派送红股 0.4 股，共计派 发现金红利 200,550,000 元，派送红股 160,440,000 股。上述利润分配方案已实施 完毕，公司总股本 ...

证券代码：603087 证券简称：甘李药业 公告编号：2024-073 甘李药业股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/9/6 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024 年 9 月 5 日~2025 年 9 月 4 日 | | 预计回购金额 | 15,000 万元~30,000 万元 | | 回购用途 | □减少注册资本 | | | √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 39.69 万股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.0660% | | 累计已回购金额 | 万元 1,512.5293 | | 实际回购价格区间 | 37.65 元/股~38.42 元/股 | 二、 回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关 ...

重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/9/6 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 自董事会审议通过回购方案之日起 个月内 12 | | 预计回购金额 | 万元~30,000 万元 15,000 | | 回购用途 | □减少注册资本 | | | √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 24.38 万股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.04% | | 累计已回购金额 | 932.8884 万元 | | 实际回购价格区间 | 37.85 元/股~38.42 元/股 | 一、 回购股份的基本情况 证券代码：603087 证券简称：甘李药业 公告编号：2024-072 甘李药业股份有限公司 关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—回购股份》等相关规 定，现将公司首次回购股份情况公告如下： 甘李 ...