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重庆川仪自动化股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照 《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》、公司章程及公司监事会 议事规则的规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行监督职能，积极有效开展 工作，重点对公司依法运作、财务状况、内部控制、定期报告以及董事和高级管理 人员履职情况等方面进行监督，有效维护公司及股东的合法权益，促进公司规范运 作和健康发展。现将 2023 年度监事会的主要工作报告如下： 一、监事会日常工作情况 7.2023 年 12 月 14 日，以现场会议方式召开公司第五届监事会第二十一次会 议，审议通过《关于制定川仪股份<内部控制评价管理办法>的议案》。 报告期内，监事会共召开了 7 次会议，对公司重大事项及时做出决议并认真加 以监督。 1.2023 年 3 月 17 日，以现场加通讯会议方式召开公司第五届监事会第十五次 会议，审议通过《关于首次公开发行募投项目结项以及将节余募集资金永久补充流 动资金的议案》。 2.2023 年 4 月 27 日，以现场会议方式召开公司第五届监事会第十六次会议， 审议通过 ...

1 度财务审计及内控审计会计师事务所。公司独立董事就前述事项发表了事 前认可意见及同意的独立意见。 二、2023 年年审会计师事务所履职情况 重庆川仪自动化股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》和公司章程、公司董事会审计委员会实施细 则等规定和要求，重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称"公司"或"川 仪股份"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇 报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）始创 于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格 及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。注册地址为湖北省武汉市 武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大厦 17-18 层，首席合伙人为石 文先先生， ...

众环专字（2024）0100674号 目 录 起始页码 关于重庆川仪自动化股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况 的鉴证报告 鉴证报告 募集资金专项报告 关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 1 重庆川仪自动化股份有限公司 关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 重庆川仪自动化股份有限公司 董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况 的专项报告 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等有关规定，重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董 事会编制了截至 2023 年 12 月 31 日止的《关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专 项报告》。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2014〕690 号文核准，并经上海证券交易所同意， 公司由主承销商广发证券股份有限公司采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上按市 值申购方式向社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行 ...

报告说明 本报告是重庆川仪自动化股份有限公司（简称 "川仪股份"或"公司"）发布的首份 环境、社会及公司治理（ESG）报告（简称"本报告"），重点展示了公司在环境、 社会及公司治理等责任领域的管理理念、亮点实践与年度绩效，旨在加强与各利 益相关方的沟通，促进可持续发展。 ◎ 时间范围 2023年1月1日至2023年12月31日，为增强报告可比性和完整性，部分内容适当 溯及以往年份。 ◎ 报告主体 若文中无特别说明，本报告范围覆盖了川仪股份及下属分公司、控股子公司。 ◎ 数据来源 本报告中的财务数据来自《重庆川仪自动化股份有限公司 2023 年年度报告》，该 报告经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）独立审计。其他非财务信息由川仪 股份总部各职能部门以及分公司、控股子公司提供。报告经董事会审核后发布， 公司保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。如无特别说 明，本报告所示金额均以人民币列示。 ◎ 称谓说明 为方便表达和阅读，本报告中称谓指代如下 ： "川仪股份""公司"或"我们"指重庆川仪自动化股份有限公司 "川仪调节阀"指重庆川仪调节阀有限公司 "四联测控"指重庆四联测控技术有限公司 "川仪十 ...

公司代码：603100 公司简称：川仪股份 重庆川仪自动化股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 重庆川仪自动化股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内 部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部 控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证 ...

证券代码：603100 证券简称：川仪股份 公告编号：2024-017 重庆川仪自动化股份有限公司 关于 2023 年度利润分配及资本公积转增股本方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股派发现金红利0.75元（含税），每股转增0.3股 重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称"川仪股份"或"公司"）通过 回购专用账户所持有的本公司股份（4.50 万股）以及拟回购注销的限制性股票 （5.25 万股）共计 9.75 万股不参与本次利润分配及资本公积转增股本。 本次利润分配及资本公积转增股本以实施权益分派股权登记日登记的 总股本扣减不参与利润分配及资本公积转增股本的 9.75 万股后的股份数为基 数（截至本公告披露日，公司总股本为 39,499.50 万股，扣减不参与本次利润 分配及资本公积转增股本的 9.75 万股后的股份数为 39,489.75 万股），具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股 分配比例不变，相应调整分配总额，同时维持 ...

重庆川仪自动化股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 2023 年度，重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称"公司"或"川 仪股份"）董事会审计委员会严格遵守《公司法》等法律法规及公司章程、 公司董事会审计委员会实施细则等相关规定，认真履行了审计监督职责。 现就审计委员会 2023 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会委员基本情况 公司第五届董事会审计委员会经公司第五届董事会第一次会议选举 产生，由独立董事胡永平女士、独立董事王定祥先生及董事马静女士组成， 其中主任委员由具有专业会计资格的独立董事胡永平女士担任。 2023 年 2 月 10 日，董事马静女士因到龄退休，辞去公司董事及相关 董事会专门委员会委员职务。根据《公司法》及公司章程的有关规定，经 公司第五届董事会第二十六次会议提名，公司 2023 年第一次临时股东大 会选举程宏先生为公司第五届董事会董事及董事会审计委员会委员，任期 自 2023 年 4 月 3 日起至本届董事会期满。 二、审计委员会会议召开情况 公司董事会审计委员会根据《公司法》《上市公司治理准则》、公司 章程、《董事会审计委员会实施细则》及其他相关规定，积极履行监 ...

重庆川仪自动化股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （柴毅） 本人作为重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称"公司"或"川仪 股份"）的独立董事，2023 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公 司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》及公司章程等相关规定和要求，认真、勤勉、谨慎地履行职 责，充分发挥独立董事作用，切实维护了公司全体股东尤其是中小股东的 合法权益。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人柴毅，博士，教授，现任重庆大学自动化学院教授、博士生导师， 川仪股份独立董事等职，曾任中冶建工工程师，重庆大学副教授等职。 （二）独立性的情况说明 经自查，2023 年度，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中关于独立董事 独立性的相关要求，不存在影响独立性的情形。 二、2023 年度履职概况 （一）出席股东大会、董事会会议情况 2023 年，川仪股份共召开 5 次股东大会、12 次董事会会议。本人具体 出席情况如下： | | | | | 参加 ...

证券代码：603100 证券简称：川仪股份 公告编号：2024-022 重庆川仪自动化股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 27 日 10 点 00 分 召开地点：重庆川仪自动化股份有限公司两江新区工业园科研楼一楼会议厅 （重庆市两江新区黄山大道 61 号） 股东大会召开日期：2024年5月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 27 日 至 2024 年 5 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统 ...