关于恒银金融科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：恒银金融科技股份有限公司 审计单位：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：022-24828888 联系申话: 北京市东城区朝阳门北大街 信永中和会计师事务所 8号富华大厦A座9号 关于恒银金融科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2024BJAA1F0512 恒银金融科技股份有限公司 恒银金融科技股份有限公司全体股东: 我们按照中国注册会计师审计准则审计了恒银金融科技股份有限公司(以下简称恒 银科技)2023年度财务报表,包括 2023年12月 31 日的合并及母公司资产负债表、2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表 以及财务报表附注,并于 2024年 4 月 24 日出具了 XYZH/2024BJAA1B0414 号无保留意见 的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》(证监会公告[20 ...

证券代码：603106 证券简称：恒银科技 公告编号：2024-004 恒银金融科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、本次委托理财概况 （一）委托理财目的 公司本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在不影响募集资 金正常使用的情况下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，以更好地实现 公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。 （二）资金来源 本次委托理财的资金全部来源于公司暂时闲置募集资金。 1 经中国证券监督管理委员会《关于核准恒银金融科技股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可〔2017〕1563 号）文件核准，公司向社会公众公开 发行人民币普通股（A 股）股票 7,000 万股，发行价为每股人民币 10.75 元，募 集资金总额为人民币 75,250.00 万元；扣除各项发行费用人民币 5,136.13 万元 后，募集资金净额为人民币 70,113.87 万元。上述募集资金由主承销商中信证券 股份有 ...

一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准恒银金融科技股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可〔2017〕1563 号）文件核准，恒银金融科技股份有 限公司(以下简称"公司")向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 7,000 万股，发行价为每股人民币 10.75 元。本次募集资金总额为人民币 75,250.00 万 元，扣除各项发行费用人民币 5,136.13 万元后，募集资金净额为人民币 70,113.87 万元。上述募集资金由主承销商中信证券股份有限公司于 2017 年 9 月 14 日汇入 公司募集资金监管账户。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到 位情况进行审验，并出具了《验资报告》（天健验〔2017〕7-78 号）。 二、募集资金存放和管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，保证募集资金投 资计划的正常进行，保护投资者权益，公司已按照《上市公司监管指引第2号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规的要求，制 定了《恒银金融科技股份有限公 ...

公司发来的《恒银金融科技股份有限公司股票交易异常波动有关事项的问询 函》已收悉。经自查核实,就有关事项回复如下: 关于《恒银金融科技股份有限公司股票交易异常波动 有关事项的问询函》的回函 本公司作为恒银金融科技股份有限公司(以下简称"上市公司")的控股股 东,截至目前,不存在影响上市公司股票价格异常波动的重大事项,不存在其他 应披露而未披露的重大事项,包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司 收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项,也不存在买卖公 司股票的情况。 恒银金融科技股份有限公司: 特此回复。 在中国的新闻 2017-01-2 关于《恒银金融科技股份有限公司股票交易异常波动 有关事项的问询函》的回函 恒银金融科技股份有限公司: 公司发来的《恒银金融科技股份有限公司股票交易异常波动有关事项的问询 函》已收悉。经自查核实,就有关事项回复如下: 本人作为恒银金融科技股份有限公司（以下简称"上市公司"）的实际控制 人,截至目前,不存在影响上市公司股票价格异常波动的重大事项,不存在其他 应披露而未披露的重大事项,包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司 收购、债务重组、业务重组、资产剥离 ...

证券代码：603106 证券简称：恒银科技 公告编号：2023-049 恒银金融科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票于 2023 年 12 月 27 日、12 月 28 日、12 月 29 日连续三个交易日内 日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关 规定，属于股票交易异常波动情形。 二、公司关注并核实的相关情况 经公司自查并向公司控股股东、实际控制人询证确认，公司、公司控股股东 及实际控制人不存在应披露而未披露的重大信息，具体情况如下： （一）生产经营情况。公司目前生产经营正常，近期公司经营情况及内外部 经营环境没有发生重大变化。 恒银金融科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 27 日、12 月 28 日、12 月 29 日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%， 根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。 经公司 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于恒银金融科技股份有限公司 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见 证贵公司 2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券 法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证 券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《恒银金融科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、 召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会 ...

一、董事会会议召开情况 证券代码：603106 证券简称：恒银科技 公告编号：2023-047 恒银金融科技股份有限公司 关于第三届董事会第十一次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 经表决，同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事江浩然先生、张云峰先 生、王伟先生回避表决。 特此公告。 1 恒银金融科技股份有限公司董事会 恒银金融科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十一次会 议通知于 2023 年 12 月 21 日以电话的方式通知全体董事，会议于 2023 年 12 月 27 日在天津自贸试验区（空港经济区）西八道 30 号恒银金融科技园 A 座五楼会 议室以现场和通讯相结合的方式召开。公司董事长兼总裁江浩然先生因工作原因 无法现场参加本次董事会，公司全体董事共同推举公司董事、副总裁兼董事会秘 书王伟先生代为主持本次会议。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中 董事长兼总裁江浩然先生，独立董事孙卫军先生、赵息女士、高立里先生以通讯 方式参加，公司监事及高级 ...

2023 2023 12 27 A 3 3 2023 3 0 0 者的 3. 孙卫军 赵 息 (本页无正文，为《恒银金融科技股份有限公司 2023 年第二次独立董事专门会 议决议》的签字页 ) 独立董事签字: 孙卫军 赵 息 高立里 2023 年 12 月 27 日 (本页无正文,为《恒根金融科技股份有限公司 2023年第二次独立董事专门会 议决议》的签字页) 独立董事签字: 高立里 2023 年 12月 27 日 (本页无正文，为《恒银金融科技股份有限公司 2023 年第二次独立董事专门会 议决议》的签字页） 独立董事签字: 孙卫军 赵 息 高立里 2023 年 12 月 27 日 t and ...

证券代码：603106 证券简称：恒银科技 公告编号：2023-048 恒银金融科技股份有限公司 关于第三届监事会第十二次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 恒银金融科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十二次会 议通知于 2023 年 12 月 21 日以电话的方式通知全体监事，会议于 2023 年 12 月 27 日在天津自贸试验区（空港经济区）西八道 30 号恒银金融科技园 A 座五楼会 议室以现场会议的方式召开。本次会议由监事会主席梁晓刚先生召集并主持，会 议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次监事会会议的召集、召开符合《中 华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于向天津市恒银慈善基金会捐赠暨关联交易的议案》 表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联监事梁晓刚先生回避表 决。 特此公告。 恒银金融科技股份有限公司监事会 1 2023 年 12 月 28 日 2 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 8 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 303,956,879 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 58.3948 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会会议由公司董事会召集，由公司全体董事共同推举公司董事、 副总裁兼董事会秘书王伟先生主持，会议采取现场投票表决和网络投票相结合的 证券代码：603106 证券简称：恒银科技 公告编号：2023-046 恒银金融科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 1、 议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 27 日 (二) 股东大会召开的地点：天津自贸试验区（空港经济区）西八道 30 号 恒 银金融科 ...