| 证券代码：603112 | 证券简称：华翔股份 | 公告编号：2024-086 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113637 | 转债简称：华翔转债 | | 监事会认为：本次收购是建立在公司具备健全且运行良好的组织机构以及有 效的内部控制制度的基础上，有利于提升公司经营决策效率，符合公司整体利益， 交易价格通过双方协商确定，定价客观、公允、合理，该事项审议程序合法合规， 不存在损害公司和全体股东，尤其是中小股东利益的情形。同意本次股权收购事 项。 表决结果： 山西华翔集团股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 山西华翔集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十四次会 议于 2024 年 9 月 12 日在公司会议室以现场加通讯表决方式召开。会议通知于 2024 年 9 月 9 日以直接送达方式发出。本次会议应出席监事 5 人，实际出席会 议监事 5 人，会议由监事会主席马毅光先生主持。本次会议的召集、召开程序 ...

| 证券代码：603112 | 证券简称：华翔股份 | 公告编号：2024-083 | | --- | --- | --- | | 证券代码：113637 | 证券简称：华翔转债 | | 山西华翔集团股份有限公司 关于股权激励部分限制性股票回购注销实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 回购注销原因：鉴于山西华翔集团股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）2021 年限制性股票激励计划中，首次授予和预留部分授予的激励 对象中 16 人因个人原因已离职，不再具备激励对象资格；9 人因在不同业绩考 核期存在个人绩效考核未达标的情况，未满足解锁条件。根据《山西华翔集团股 份有限公司 2021 年限制性股票激励计划》（以下简称"《激励计划》"或"本激励 计划"），公司决定对上述 25 名激励对象已获授但尚未解除限售的合计 540,740 股限制性股票进行回购注销。其中，回购注销首次授予部分 484,740 股，预留授 予部分 56,000 股。 公司 2021 年限制性股票激励计划中 16 ...

法 律 意 见 书 康达法意字【2024】第 2771 号 北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8 层 8/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于山西华翔集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 首次授予部分第三期、预留授予部分第二期解锁条件成就 及回购注销部分限制性股票相关事项的 二○二四年六月 法律意见书 释 义 在本文中，除非文义另有所指，下列词语具有下述含义： | 本所 | 北京市康达律师事务所 | | --- | --- | | 华翔股份/公司 | 山西华翔集团股份有限公司 | | 《公司法》 | 《中华人民共和国公司法》 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8 层 8/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于山西华翔集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 首次授予部分第二期、预留授予部分第一期解锁条件成就 及回购注销部分限制性股票相关事项的 法 律 意 见 书 康达法意字【2023】第 4704 号 1 法律意见书 北京市康达律师事务所 关于山西华翔集团股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划 二○二三年十一月 法律意见书 释 义 在本文中，除非文义另有所指，下列词语具有下述含义： | 本所 | 北京市康达律师事务所 | | --- | -- ...

山西华翔集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议资料 山西华翔集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会 会议资料 二零二四年九月 山西华翔集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议资料 山西华翔集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保 证本次股东大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《山西华翔集团股份有限公司章程》以 及《山西华翔集团股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定本次 股东大会会议须知： 一、经公司审核，符合条件参加本次大会的股东、股东代理人以及其他出 席人员可进入会场，公司有权拒绝不符合条件的人员进入会场。 参会股东应当按照通知时间准时到场，参会股东或其代理人如果迟到，在 表决开始前出席会议的，可以参加表决；如表决开始后，不得参加表决，但可 以列席会议；迟到股东或其代理人不得对已审议过的议案提出质询、建议和发 言要求，迟到股东或其代理人不得影响股东大会的正常进行，否则公司可采取 措施拒绝其入场。 二、为保证本次大会的严 ...

山西华翔集团股份有限公司监事会 关于公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）首次授予 部分激励对象名单的公示情况说明及核查意见 山西华翔集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 8 月 23 日召开了 第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于〈山 西华翔集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》 等相关议案，并于 2024 年 8 月 24 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 及公司指定媒体披露了相关公告。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司股权激励管理办法》（以下 简称"《管理办法》"）等有关法律、法规及规范性文件以及《山西华翔集团股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《山西华翔集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"或"本激励计划"） 的规定，公司对本激励计划拟首次授予激励对象的名单在公司内部进行了公示。 公司监事会结合公示情况对首次授予激励对象名单进行了核查，相关公示情况及 ...

山西华翔集团股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：20240801 | --- | --- | --- | |---------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------| | 投资者关系 活动类别 | □ 特定对象调研 □ 媒体采访 □ 新闻发布会 □ | 分析师会议 业绩说明会 路演活动 现场参观 □其他 | | | | 贝莱德基金、长城基金、常春藤资产、创金合信、淳厚基 | | | | 金、大成基金、顶天投资、东北证券、方正富邦、方正证 | | | | 券、富道基金、工银瑞信、观火投研、光大保德信、广发 | | | | 证券、国海富兰克林、国泰基金、国信证券、合创友量、 | | | | 恒生投资、红筹投资、宏利基金、泓澄投资、华安基金、 | | | | 华创证券、华泰柏瑞、华夏保险、嘉实基金、交银施罗 | | | | 德、建信理财、金恒宇投资、泾溪投资、九泰基金、开源 | | 参与单位名称 | | 证券、路博迈基金、摩 ...

| 证券代码：603112 | 证券简称：华翔股份 | 公告编号：2024-081 | | --- | --- | --- | | 证券代码：113637 | 证券简称：华翔转债 | | 山西华翔集团股份有限公司 关于取消对控股子公司增资 暨投资设立全资子公司的公告 风险提示：本次投资可能存在市场、政策等风险，经营绩效存在不确定 性。公司将积极推进后续工作，并根据相关规定及时履行信息披露义务。敬请广 大投资者理性投资，注意投资风险。 一、对外投资概述 为更好地满足客户就近配套及售后服务的需求，提升公司全球化运营保障实 力，公司于 2024 年 7 月 23 召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于公 司向控股子公司 WH 国际铸造有限公司同比例增资的议案》，同意公司与关联 方 HU 分别按股权比例以现金方式对 WHI 铸造增资 1605 万美元。其中，公司 以自有资金出资 818.55 万美元，增资后公司持股比例仍为 51%。上述交易构成 关联交易，关联董事已对该项议案的表决进行了回避。该交易事项无需提交公司 股东大会审议。截止目前，公司尚未对 WHI 铸造进行增资。 在上述项目推进实施过程中，因公司实际 ...

| 证券代码：603112 | 证券简称：华翔股份 | 公告编号：2024-080 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113637 | 转债简称：华翔转债 | | 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 山西华翔集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十三次会 议于 2024 年 8 月 30 日在公司会议室以现场加通讯表决方式召开。会议通知于 2024 年 8 月 27 日以直接送达方式发出。本次会议应出席监事 5 人，实际出席会 议监事 5 人，会议由监事会主席马毅光先生主持。本次会议的召集、召开程序符 合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议表决，通过如下议案： （一）审议通过了《关于取消公司向控股子公司 WH 国际铸造有限公司同 比例增资并新设美国全资子公司的议案》 监事会认为：公司本次成立全资子公司是基于公司业务发展的正常需要，符 合公司总体战略发展规划，将进一步加深与国际化客户的全面战 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于山西华翔集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 康达股会字【2024】第 2133 号 致：山西华翔集团股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受山西华翔集团股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，就公司 2024 年第三次临时股东大会（以下简称"本次会 议"）的相关事宜出具《北京市康达律师事务所关于山西华翔集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书》（以下简称"《法律意见书》"）。 本所 ...