证券代码：603115 证券简称：海星股份 公告编号：2024-023 南通海星电子股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 南通海星电子股份有限公司（以下简称"公司"或"海星股份"）第四届 董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票 上市规则》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司按照 程序组织开展董事会换届选举工作。现将本次董事会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司于 2024 年 5 月 9 日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了 《关于董事会换届选举暨提名独立董事候选人的议案》和《关于董事会换届选 举暨提名非独立董事候选人的议案》。公司董事会提名严季新先生、施克俭先 生、周小兵先生、孙新明先生、王建中先生、朱建东先生（简历附后）为公司 第五届董事会非独立董事候选人；提名徐光华先生、顾卫平先生、金学军先生 （简历附后）为公司第五届董事会独立董事候选人，其中徐光华先生为会计专 业人士。任期自 2024 年第一次临时 ...

南通海星电子股份有限公司 2023 年年度股东大会 国浩律师（上海）事务所 关 于 之 法律意见书 上海市北京西路 968 号嘉地中心 27 层 邮编：200041 27th Floor, Garden Square, No. 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 5234 1670 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二零二四年五月 国浩律师（上海）事务所 关于南通海星电子股份有限公司 2023 年年度股东大会之法律意见书 致：南通海星电子股份有限公司 受南通海星电子股份有限公司（以下简称"公司"）委托，国浩律师（上海） 事务所（以下简称"本所"）指派律师出席了公司于 2024 年 5 月 9 日召开的 2023 年年度股东大会，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律、法规及中国证 券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》和《南通海星电子股份有限公司章 程》 ...

南通海星电子股份有限公司-薪酬与考核委员会议事规则 南通海星电子股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步建立和健全南通海星电子股份有限公司（以下简称"公司"） 董事（不包括独立董事，下同）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其 他有关规定，公司董事会特设立薪酬与考核委员会，并制定本规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定公司董 事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定和审查公司董事及高级管理人 员的薪酬政策与方案。 第三条本议事规则所称董事是指在公司领取薪酬的董事；高级管理人员是指董 事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人及董事会认定的其他高级 管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应不少于二名， 并由独立董事担任召集人。 第五条 薪酬与考核委员会委员（以下简称"委员"）由董事长、二分之一以上 独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立 ...

南通海星电子股份有限公司-独立董事工作制度 南通海星电子股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善南通海星电子股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）治理结构，促进公司规范运作，现根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，结合公司 实际情况，制定本制度。 第二章 一般规定 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。 独立董事应当忠实履行职责，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合 法权益不受损害。 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者与公司及 其主要股东、实际控制人存在利害关系的单位或个人的影响。 第四条 本公司聘任的独立董事原则上最多在 3 家公司兼任独立董事，并确 保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 第五 ...

证券代码：603115 证券简称：海星股份 公告编号：2024-020 南通海星电子股份有限公司 3.苏总好，四川即将进入丰水期，请问对于公司雅安工厂的生产经营将产 生什么影响？ 关于 2023 年度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 南通海星电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 6 日下午 15:00-16:00，在上海证券报•中国证券网路演中心 https://roadshow.cnstock.com/ 举行 2023 年度业绩说明会，现就有关情况公告如下： 一、 本次业绩说明会召开情况 2024 年 5 月 6 日下午 15:00-16:00，公司在上海证券报•中国证券网路演中 心召开 2023 年度业绩说明会，公司董事长周小兵先生、南通新海星投资股份有 限公司总裁陈健先生、公司独立董事徐光华先生、公司董事会秘书兼财务总监 苏美丽女生出席本次说明会，与投资者在线进行互动交流，就投资者关注的主 要问题进行回复。 二、 本次业绩说明会投资者提出的问题及公司回复情况 ...

海星股份 2023 年年度股东大会会议资料 证券代码：603115 证券简称：海星股份 南通海星电子股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 2024 年 5 月 海星股份 2023 年年度股东大会会议资料 资料目录 | 2023 | 年年度股东大会须知 1 | | --- | --- | | 2023 | 年年度股东大会会议议程 3 | | 议案一：关于公司 2023 | 年度董事会工作报告的议案 5 | | 议案二：关于公司 2023 | 年度监事会工作报告的议案 12 | | 议案三：关于公司 2023 | 年度财务决算报告的议案 17 | | 议案四：关于公司 2023 | 年度独立董事述职报告的议案 24 | | 议案五：关于公司 2023 | 年年度报告全文及摘要的议案 25 | | 议案六：关于公司 2023 | 年度利润分配方案的议案 26 | | 议案七：关于公司聘任 | 年度审计机构的议案 27 2024 | | 议案八：关于公司 2024 | 年度向银行申请综合授信额度的议案 28 | | 议案九：关于公司 2024 | 年度为子公司提供担保计划的议案 30 | | 议案十：关于部 ...

证券代码：603115 证券简称：海星股份 公告编号：2024-019 一、 投资情况概述 （一）投资目的 公司通过利用闲置自有资金进行适度的理财，有利于提高公司资金使用效率， 增加资金收益，为公司股东谋取更多的投资回报。 （二）投资金额 本次投资总金额为 10,000 万元。 （三）资金来源 南通海星电子股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （一）风险分析 公司购买理财产品所使用的资金为公司闲置自有资金。 （四）委托理财产品的基本情况 投资种类：委托理财； 投资金额：10,000 万元； 履行的审议程序：南通海星电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 25 日召开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十 次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》； 特别风险提示：虽然公司及子公司购买的为低风险理财产品，但金融市 场受宏观经济的影响较大，理财产品可能会面临政策风险、流动性风险、 收益波动等投资风 ...

证券代码：603115 证券简称：海星股份 公告编号：2024-018 南通海星电子股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 南通海星电子股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 18 日发 布公司 2023 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度 经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 5 月 6 日下午 15:00-16:00 举行 2023 年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络文字互动形式召开，公司将针对 2023 年度的经营 成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的 范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 董事长：周小兵 先生 南通新海星投资股份有限公司总裁：陈健 先生 董事会秘书兼财务总监：苏美丽 女士 独立董事：徐光华 先生 四、 投资者参加方式 （一） 会议召开时间：2024 ...

南通海星电子股份有限公司 2023年度董事会工作报告 2023年，南通海星电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按 照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和《公司 章程》的规定和要求，认真履行股东大会赋予的职责，强化和完善公司治理结 构，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，不断规范运作，科学决策，积 极推动公司业务持续健康发展。现将公司董事会2023年主要工作报告如下： 一、2023 年度公司经营情况 2023 年，从国际来看，全球经济动荡波折，地缘政治冲突加剧；从国内来 看，需求不振的局面仍在持续；公司下游应用于新能源发电、新能源汽车、车 载电子等领域的铝电解电容器需求较为饱满但增速放缓，消费电子产品行业需 求仍旧疲软，公司所处的电极箔行业市场竞争日趋激烈。 面对外部经营环境的不确定性和市场竞争的加剧，公司以"争先"作为年 度工作主题，以"善于学习，迎接新挑战；精于协同，把握新机遇；勇于担 当，开拓新途径；敢于突破，实现新目标"为行动准则，全情投入，全力以 赴，聚焦目标任务，以市场为导向，着力突破技术瓶颈，持续优化产品结构， 实现公司可持续发展。2023 年实现营业收入 17 ...

证券代码：603115 证券简称：海星股份 公告编号：2024-012 南通海星电子股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 关于聘任 2024 年度审计机构的公告 上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金 1 亿 元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元，职业风险基金计提及职业保 险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规 定。 3. 独立性和诚信记录 重要内容提示 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 一、 拟聘任会计师事务所的基本情况 （一） 机构信息 1. 基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 月 组织形式 | 7 | 18 | 日 | | | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 | | | | ...