证券代码：603115 证券简称：海星股份 南通海星电子股份有限公司 2024 年股票期权激励计划 （草案） 南通海星电子股份有限公司 2024 年 6 月 南通海星电子股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案） 声 明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责 任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相 关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将本激励 计划所获得的全部利益返还公司。 -2- 南通海星电子股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案） 六、本激励计划有效期自股票期权授予之日起至激励对象获授的股票期权 全部行权或注销之日止，最长不超过 48 个月。 七、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》第七条规定的不得实行股权 激励的下列情形： 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《上市公司股权激励管理办法》和其他有关法律法规、规章和规范 ...

2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法 南通海星电子股份有限公司 2、公司人力资源部门负责具体实施考核工作。人力资源部门对董事会薪酬 与考核委员会负责报告工作。 一、考核目的 南通海星电子股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善公司法人治理 结构，健全公司的激励约束机制，形成良好均衡的价值分配体系，充分调动公司 员工的积极性，使其更诚信勤勉地开展工作，以保证公司业绩稳步提升，确保公 司发展战略和经营目标的实现，公司拟实施2024年股票期权激励计划（以下简称 "本激励计划"）。 为保证本激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律法规、规章和 规范性文件，以及《南通海星电子股份有限公司公司章程》和本激励计划的相关 规定，并结合公司的实际情况，特制定本办法。 三、考核范围 本办法适用于参与公司本激励计划的所有激励对象。 四、考核机构 进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证本激励 计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用，进而确保公司发展战略 和经营目标的实现。 1、公司董事会负责制订与修订本办法，并授 ...

经与会董事认真讨论，审议并通过如下议案： 证券代码：603115 证券简称：海星股份 公告编号：2024-030 南通海星电子股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 南通海星电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次会议 通知于 2024 年 6 月 13 日以邮件、专人送达等方式送达各位董事。会议于 2024 年 6 月 17 日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董 事 9 人，实际出席董事 8 人，其中以现场方式参会董事 5 名，以通讯方式参会董 事 3 名，董事王建中先生因工作原因委托董事施克俭先生代为参会表决。本次会 议由董事长周小兵先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规、 规范性文件的规定，程序合法。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2024年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议 案》 表决结果：同意 ...

南通海星电子股份有限公司 2024 年股票期权激励计划激励对象名单 一、激励对象获授股票期权分配情况 注：1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司总 股本的 1%。公司全部有效期内的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过股权激励计划提交股东大会 审议时公司股本总额的 10.00%。 2、本计划授予激励对象不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制 人及其配偶、父母、子女。 南通海星电子股份有限公司董事会 2024 年 6 月 17 日 1 本激励计划拟授予的股票期权在各激励对象间的分配情况如下表所示： 序号 姓名 国籍 职务 获授的股 票期权 （万份） 占授予股票期 权总量的比例 占目前总股 本的比例 1 周小兵 中国 董事长 80.00 8.89% 0.33% 2 孙新明 中国 董事、总经理 60.00 6.67% 0.25% 3 朱建东 中国 董事、副总经 理 45.00 5.00% 0.19% 4 苏美丽 中国 董事会秘书、 财务总监 35.00 3.89% 0.15% 核心员工（84 人） 680.00 75.56% 2.84% ...

证券简称：海星股份 证券代码：603115 2024 年股票期权激励计划（草案） 之 独立财务顾问报告 2024 年 6 月 | 一、释义 3 | | | --- | --- | | 二、声明 4 | | | 三、基本假设 5 | | | 四、本激励计划的主要内容 6 | | | （一）激励对象的范围及分配情况 | 6 | | （二）授予的股票期权数量 | 7 | | （三）股票期权的有效期、授权日及授予后相关时间安排 | 7 | | （四）股票期权行权价格 | 8 | | （五）激励计划的授予与行权条件 | 10 | | （六）激励计划其他内容 | 13 | | 五、独立财务顾问意见 14 | | | （一）对股票期权激励计划是否符合政策法规规定的核查意见 | 14 | | （二）对公司实行股权激励计划可行性的核查意见 | 15 | | （三）对激励对象范围和资格的核查意见 | 15 | | （四）对股权激励计划权益授出额度的核查意见 | 15 | | （五）对上市公司是否为激励对象提供任何形式的财务资助的核查意见 | 16 | | （六）对激励计划授予价格定价方式的核查意见 | 16 | | （七）股权激 ...

重要内容提示： 一、 投资情况概述 （一）投资目的 公司及子公司通过利用闲置募集资金进行适度的保本型理财，有利于提高公 司资金使用效率，增加资金收益，为公司股东谋取更多的投资回报。 （二）投资金额 证券代码：603115 证券简称：海星股份 公告编号：2024-029 南通海星电子股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次投资总金额为 2,500 万元。 （三）资金来源 （1）资金来源的一般情况 公司购买理财产品所使用的资金为公司闲置募集资金。 （2）募集资金基本情况 投资种类：委托理财； 投资金额：2,500 万元； 履行的审议程序：南通海星电子股份有限公司（以下简称"公司"或"海 星股份"）于 2023 年 10 月 26 日召开第四届董事会第十九次会议、第 四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进 行现金管理的议案》，本议案无需公司股东大会审议通过； 特别风险提示：虽然公司购买的为低风险银行理财产品，但理财产品仍 存在银行破产倒 ...

国浩律师（上海）事务所 关 于 南通海星电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 之 法律意见书 上海市北京西路 968 号嘉地中心 27 层 邮编：200041 27th Floor, Garden Square, No. 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 5234 1670 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二零二四年五月 国浩律师（上海）事务所 关于南通海星电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之法律意见书 致：南通海星电子股份有限公司 受南通海星电子股份有限公司（以下简称"公司"）委托，国浩律师（上海） 事务所（以下简称"本所"）指派律师出席了公司于 2024 年 5 月 28 日召开的 2024 年第一次临时股东大会，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律、 法规及中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》和《南通海星电子 ...

证券代码：603115 证券简称：海星股份 公告编号：2024-027 南通海星电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 审议结果：通过 2、 议案名称：关于修订《南通海星电子股份有限公司独立董事工作制度》的议 案 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 05 月 28 日 (二)股东大会召开的地点：公司会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 3 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 156,000,100 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 65.2174 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会 ...

证券代码：603115 证券简称：海星股份 公告编号：2024-028 南通海星电子股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 南通海星电子股份有限公司（以下简称"公司"或"海星股份"）第五届董 事会第一次会议通知于 2024 年 5 月 24 日以邮件、专人送达等方式送达各位董 事。会议于 2024 年 5 月 28 日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开。本 次会议应出席董事 9 人，其中，以现场方式参会董事 4 名，以通讯方式参会董事 5 名。本次会议由周小兵先生主持，公司监事、高级管理人员，公司内审部部长 列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》 等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，审议并通过如下议案： 1、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 公司董事会选举周小兵为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会选举 通过之日起至本届董事会届满。 表 ...

海星股份 2024 年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：603115 证券简称：海星股份 南通海星电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 2024 年 5 月 海星股份 2024 年第一次临时股东大会会议资料 资料目录 | 2024 年第一次临时股东大会须知 1 | | --- | | 2024 年第一次临时股东大会会议议程 3 | | 议案一：关于修订《公司章程》的议案 4 | | 议案二：关于修订《南通海星电子股份有限公司独立董事工作制度》的议案 9 | | 议案三：关于董事会换届选举暨提名非独立董事候选人的议案 10 | | 议案四：关于董事会换届选举暨提名独立董事候选人的议案 14 | 海星股份 2024 年第一次临时股东大会会议资料 南通海星电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会须知 为维护全体股东的合法权益，确保南通海星电子股份有限公司（以下简称"公 司"或"海星股份"）2024 年第一次临时股东大会的正常秩序和议事效率，根据 《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大 会规则》《公司章程》等相关规定，制定会议须知如下： 一、 为保证股东 ...