浙江荣泰电工器材股份有限公司 2023 年半年度权益分派实施公告 证券代码：603119 证券简称：浙江荣泰 公告编号：2023-012 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.05 元（含税） 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2023/9/26 | － | 2023/9/27 | 2023/9/27 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2023 年 9 月 6 日的 2023 年第二次临时股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 1. 发放年度：2023 年半年度 2. 分派对象： 四、 分配实施办法 1. 实施办法 无限售条件流通股 ...

上海市广发律师事务所 关于浙江荣泰电工器材股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 致:浙江荣泰电工器材股份有限公司 浙江荣泰电工器材股份有限公司(以下简称"公司")2023年第二次临时股 东大会于 2023年9月6日在浙江省嘉兴市南湖区凤桥镇中兴路 308 号公司会议 室召开。上海市广发律师事务所经公司聘请,委派张永丰律师、黎沁菲律师出席 现场会议,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司 股东大会规则(2022年修订)》(以下简称"《股东大会规则》")等法律法规、 其他规范性文件以及《浙江荣泰电工器材股份有限公司章程》(以下简称"《公司 章程》")的规定,就本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席会议人员的 资格、会议议案、表决方式和表决程序、表决结果和会议决议等出具本法律意见 书。 为出具本法律意见书,本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查,查阅了相关会议文件,并对有关问题进行了必要的核查和验证。 公司已向本所保证和承诺,公司向本所律师所提供的文件和所作的陈述和说 明是完整的、真实的和有效的,有关原件及其上面的签字和印章是真实的,且一 切足以影响本 ...

证券代码：603119 证券简称：浙江荣泰 公告编号：2023-011 浙江荣泰电工器材股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 30 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 143,478,513 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 51.2423 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长曹梅盛女士主持。本次股东大 会采取现场和网络投票相结合的方式，会议的召集和召开符合《公司法》及《公 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 6 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省嘉兴市南湖区凤桥镇中兴路 308 号浙江荣 泰电工器材股份有限公司会议室 (三) 出席会议的普通股 ...

浙江荣泰电工器材股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 浙江荣泰电工器材股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 浙江 嘉兴 二〇二三年九月六日 1 浙江荣泰电工器材股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 目 录 浙江荣泰电工器材股份有限公司2023年第二次临时股东大会会议须知…………………3 浙江荣泰电工器材股份有限公司2023年第二次临时股东大会会议议程…………………5 审议议案： | 议案一：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案………………………………6 | | --- | | 议案二：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案………………………………9 | | 议案三：关于变更公司股份总数、注册资本、公司类型及修改《公司章程》并办理工商 | | 变更登记的议案……………………………………………………………………………12 | | 议案四：关于2023年半年度利润分配方案的议案………………………………………14 | 2 浙江荣泰电工器材股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 会 议 须 知 为确保公司本次股东大会的顺利召开，维护投资者的合法权益 ...

证券代码：603119 证券简称：浙江荣泰 公告编号：2023-010 浙江荣泰电工器材股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金 的补充公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江荣泰电工器材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 22 日披露了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号： 2023-006）。为了便于投资者进一步了解其合理性和必要性，现将有关事项补充 公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江荣泰电工器材股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1288 号），公司首次公开发行 人民币普通股（A 股）股票 7,000.00 万股，每股发行价格为 15.32 元。截至 2023 年 7 月 25 日止，募集资金总额为 107,240.00 万元，扣除各项发行费用 10,234.54 万元后，募集资金净额为 97,005.46 万元，其中超募资金总额为 9,005.46 万元。 中汇会计师事务所（特殊普通 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 reached ¥348,924,089.97, representing a 24.48% increase compared to ¥280,306,745.89 in the same period last year[18]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was ¥69,469,670.71, up 26.57% from ¥54,887,751.21 in the previous year[18]. - The net cash flow from operating activities significantly increased to ¥53,941,650.44, compared to only ¥1,659,621.93 in the same period last year, marking a 3,150.24% increase[18]. - The total assets of the company as of June 30, 2023, were ¥1,047,234,772.54, a 4.52% increase from ¥1,001,955,000.97 at the end of the previous year[18]. - The net assets attributable to shareholders of the listed company increased by 13.17% to ¥602,502,944.97 from ¥532,376,629.68 at the end of the previous year[18]. - Basic earnings per share for the first half of 2023 were ¥0.33, a 26.92% increase from ¥0.26 in the same period last year[19]. - The diluted earnings per share also stood at ¥0.33, reflecting the same percentage increase of 26.92% compared to the previous year[20]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥60,640,023.65, which is a 34.36% increase from ¥45,131,713.05 in the same period last year[18]. Research and Development - Research and development expenses amounted to 19.28 million yuan, accounting for 5.52% of total revenue, maintaining a high level of investment[35]. - The company is focused on research and development, aligning its efforts with customer needs and industry trends to drive product innovation and maintain competitive advantages[25]. - The company has established a provincial-level enterprise research institute and has collaborated with several universities for key research projects[29]. - The company has committed to enhancing its research and development capabilities to meet the increasing demands for product quality and performance in the insulation materials market[49]. - The company has applied for patent protection for its core technologies, which are essential for maintaining its competitive advantage in the industry[50]. Market Position and Strategy - The company has established a strong customer base in the electric vehicle sector, supplying major brands such as Tesla, Volkswagen, and BMW, and has been recognized with awards for quality excellence[25]. - The company has implemented a direct sales model, fostering strong relationships with clients in the electric vehicle industry, which enhances customer loyalty and retention[26]. - The company continues to explore new market opportunities and product applications, ensuring sustained growth and innovation in the high-temperature insulation materials sector[27]. - The company has accumulated extensive customer resources across various downstream applications, including home appliances and cable industries, further diversifying its market presence[25]. - The company is considering strategic acquisitions to bolster its market position, with potential targets identified in the J sector[68]. Operational Efficiency - The net cash flow from operating activities has shown a substantial increase, indicating improved operational efficiency and cash management[21]. - The company has implemented a flexible production system and automated processes to enhance manufacturing efficiency and reduce costs[31]. - The company reported a significant increase in deferred tax assets, which rose to RMB 12,846,049.69 from RMB 7,838,767.17, an increase of approximately 64.3%[116]. - The company reported a 5% reduction in operational costs due to efficiency improvements in its supply chain[73]. Dividend and Shareholder Information - The company plans to distribute a cash dividend of ¥0.50 per 10 shares to all shareholders, pending approval at the upcoming shareholder meeting[4]. - The company has committed to a stable profit distribution system to strengthen investor return mechanisms, ensuring shareholder rights are protected[85]. - The company will comply with the regulations set by the China Securities Regulatory Commission regarding shareholder reductions and lock-up periods[66]. - The company reported a stock lock-up period of 12 months for shareholders following the IPO, during which no shares can be transferred or repurchased[74]. Environmental and Compliance - The company strictly complies with national environmental protection laws and regulations, with no administrative penalties for environmental violations during the reporting period[59]. - The company has not disclosed any measures taken to reduce carbon emissions during the reporting period[60]. - The company has committed to sustainability initiatives, targeting a 50% reduction in carbon emissions by 2025[78]. - The company has not reported any major litigation or arbitration matters during the reporting period[95]. Financial Position - The company's total assets at the end of the reporting period amounted to CNY 100,255,066.94, a 49.25% increase from CNY 67,171,554.83 at the end of the previous year[39]. - The company's equity attributable to shareholders rose to RMB 602,502,944.97, up from RMB 532,376,629.68, marking an increase of approximately 13.1%[117]. - The total liabilities decreased to RMB 444,731,827.57 from RMB 469,578,371.29, showing a reduction of about 5.3%[117]. - The company has a comprehensive supply chain system that includes mica mining, processing, and procurement of raw materials, ensuring compliance with strict customer standards[32]. Risks and Challenges - The company faces risks related to macroeconomic fluctuations that could impact demand in downstream markets such as new energy vehicles and home appliances[48]. - The company has identified potential risks from increased market competition, particularly in the new energy vehicle insulation component sector, where maintaining a competitive edge is crucial[48]. - The company’s main raw materials, including mica ore and silicone gel, are subject to price fluctuations that could significantly affect operating costs[50].

关于浙江荣泰电工器材股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行 费用的鉴证报告 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building. No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn 目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用 | | | 的鉴证报告 | 1-2 | | 二、以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用 | | | 的专项说明 | 3-5 | 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building. No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-8887999 ...

东兴证券股份有限公司 关于浙江荣泰电工器材股份有限公司 使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见 东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"或"保荐人"）作为浙江荣 泰电工器材股份有限公司（以下简称"浙江荣泰"或"公司"）首次公开发行股 票并在上交所主板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等相关规定，对浙江荣泰本次使用部分超募资金永久补充流动资金的事 项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江荣泰电工器材股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1288 号），公司首次公开发行人民 币普通股（A 股）股票 7,000.00 万股，每股发行价格为 15.32 元，募集资金总额 为 107,240.00 万元，扣除各项发行费用 10,234.54 万元后，募集资金净额为 97,005.46 万元，其中超募资金总额为 9,005.46 万元。中汇会计师事务所（ ...

浙江荣泰电工器材股份有限公司 第一届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江荣泰电工器材股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第十九 次会议的通知及资料已于 2023 年 8 月 19 日以电话、邮件等方式送达至全体董事， 并于 2023 年 8 月 21 日 10：00 在公司会议室以现场的方式召开。会议由董事长 曹梅盛召集并主持，会议应参会董事 7 人，实际参会董事 7 人，公司全体监事、 高级管理人员列席了本次会议。 证券代码：603119 证券简称：浙江荣泰 公告编号：2023-002 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江荣泰电工器材股份 有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 (一)审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费 用的自筹资金的议案》 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）等指定信息 披露媒体披露的《浙江荣泰电工器材股份有限公司关于使用募集资金置 ...

浙江荣泰电工器材股份有限公司 章 程 2023 年 8 月 | | - | 4 | | --- | --- | --- | | . | 1 | 1 | 第四条 公司注册名称:浙江荣泰电工器材股份有限公司。 第五条 公司住所:浙江省嘉兴市南湖区风桥镇中兴路 308 号;邮政编码: 314007。 第六条 公司注册资本为人民币28,000万元。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 | 第一章 总则 . | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | | 第三章 股 份 | | 第一节 股份发行 … | | 第二节 股份增减和回购 | | 第三节 股份转让 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 7 | | 第四章 股东和股东大会 | | 第一节 股 东 | | 第二节 股东大会的一般规定 . | | 第三节 股东大会的召集 . | | 第四节 股东大会的提案与通知 . | | 第五节 股东大会的召开 | | 第六节 股东大会的表决和决 ...