证券代码：603119 证券简称：浙江荣泰 公告编号：2023-003 浙江荣泰电工器材股份有限公司 第一届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 浙江荣泰电工器材股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第十二 次会议的通知及资料已于2023年8月19日以电话、邮件等方式送达至全体监事， 并于2023年8月21日15:00在公司会议室以现场会议方式召开。会议由监事会主席 饶蕾召集并主持，会议应参会监事3人，实际参会监事3人，公司董事会秘书列席 了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江荣泰电工 器材股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。 (一)审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费 用的自筹资金的议案》 监事会认为：公司本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付 发行费用自筹资金的事项，符合募集资金到账后 6 个月内进行置换的规定，相关 内容和程序符合《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 ...

浙江荣泰申工器材股份有限公司独立董事 关于第一届董事会第十九次会议相关事项的独立意见 二、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》的独立意见 我们认为,公司在确保募集资金安全、不影响募集资金投资计划正常进行的 前提下使用暂时闲置募集资金进行现金管理,有利于提高公司募集资金使用效 率,符合公司及全体股东的利益,不存在损害中小股东利益的情形,亦不存在变 相改变募集资金用途的情形,董事会审议的表决程序合法、有效。公司本次使用 暂时闲置募集资金进行现金管理符合《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》和公司《募集资金管理制度》等 相关规定。因此,我们一致同意公司《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理 的议案》。 三、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》的独立意见 我们认为,公司在不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金投资项目建 设的资金需求的前提下使用部分超募资金永久补充流动资金,用于公司的生产经 营,有利于提高公司募集资金使用效率,符合公司及全体股东的利益,不存在损 害中小股东 ...

证券代码：603119 证券简称：浙江荣泰 公告编号：2023-008 浙江荣泰电工器材股份有限公司 关于 2023 年半年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1、董事会会议的召开、审议和表决情况 公司于 2023 年 8 月 21 日召开第一届董事会第十九次会议并全票审议通过了 《关于 2023 年半年度利润分配方案的议案》。此次利润分配方案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。 2、监事会意见 重要内容提示： 一、利润分配议案的主要内容 根据公司 2023 年半年度财务报告（未经审计），公司 2023 年 1 月至 6 月份 实现归属于上市公司普通股股东的净利润为 69,469,670.71 元，母公司 2023 年 1 月至 6 月份实现净利润 61,263,702.80 元，截止 2023 年 6 月 30 日，公司期末 可供分配利润为 183,486,356.76 元。经公司第一届董事会第十九次会议审议通 过，公司 2023 年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本 ...

证券代码：603119 证券简称：浙江荣泰 公告编号：2023-004 浙江荣泰电工器材股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目 二、募集资金投资项目情况 根据《浙江荣泰电工器材股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股 说明书》，公司首次公开发行股票募集资金投资项目具体情况如下： 及已支付发行费用的自筹资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 浙江荣泰电工器材股份有限公司（以下简称"公司"）使用募集资金置换预 先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金合计 9,238.08 万元，符合募集 资金到账后 6 个月内进行置换的规定。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江荣泰电工器材股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1288 号），公司首次公开发行 人民币普通股（A 股）股票 7,000.00 万股，每股发行价格为 15.32 元，募集资 金总额为 107,240.00 万元，扣除各项发行费用 10,234.54 万元后，募集资金 ...

东兴证券股份有限公司 关于浙江荣泰电工器材股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"或"保荐人"）作为浙江荣 泰电工器材股份有限公司（以下简称"浙江荣泰"或"公司"）首次公开发行股 票并在上交所主板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等有关规定，就浙江荣泰使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项进 行了核查，核查意见如下： 为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司与保荐人、募集资金专户 开户银行签署了《募集资金三方监管协议》，开设了募集资金专项账户，对募集 资金实行专户存储。上述全部募集资金已按规定存放于公司募集资金专户。 二、募集资金投资项目基本情况 根据《浙江荣泰电工器材股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股 说明书》，公司首次公开发行股票募集资金投资项目具体情况如下： 1 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 投资总额 | 拟投入募集资金金额 | | --- ...

证券代码：603119 证券简称：浙江荣泰 公告编号：2023-009 浙江荣泰电工器材股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 9 月 6 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省嘉兴市南湖区凤桥镇中兴路 308 号浙江荣泰电工器材股份 有限公司会议室 股东大会召开日期：2023年9月6日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 6 日 至 2023 年 9 月 6 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易 ...

证券代码：603119 证券简称：浙江荣泰 公告编号：2023-005 浙江荣泰电工器材股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 额度及期限：浙江荣泰电工器材股份有限公司（以下简称"公司"或"浙 江荣泰"）拟使用不超过人民币 6 亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理。 该额度自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上 述额度和期限内，资金可循环滚动使用。 投资产品：安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月（含）的投资产品 （包括但不限于银行理财产品、协议存款、结构性存款、定期存款、通知存款、 大额存单等）。 履行的审议程序：经公司第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第 十二次会议审议通过，公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构对本 事项出具了明确的核查意见。本事项尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会 审议。 特别风险提示：尽管公司拟使用暂时闲置募集资金投资安全性高、流动 性好的保本型产品，投 ...

证券代码：603119 证券简称：浙江荣泰 公告编号：2023-007 浙江荣泰电工器材股份有限公司 关于变更公司股份总数、注册资本、公司类型及修订 一、变更公司股份总数、注册资本和公司类型的情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意浙江荣泰电工器材股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可［2023］1288 号），公司已首次 公开发行人民币普通股 7,000 万股，根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 7 月 26 日出具的《验资报告》（中汇会验[2023]8542 号），确认公司首次 公开发行股票完成后，公司注册资本由 21,000.00 万元变更为 28,000.00 万元， 公司总股份由 21,000.00 万股变更为 28,000.00 万股。 公司股票于 2023 年 8 月 1 日在上海证券交易所挂牌上市。公司类型将由"股 份有限公司（非上市、自然人投资或控股）"变更为"股份有限公司（上市）"。 根据《中华人民共和国公司法》等法律法规的规定，结合公司首次公开发行股票 并在上海证券交易所上市的实际情况，对《浙江荣泰电工器材股份有限公司章程 （草案）》的有关条款进行 ...

证券代码：603119 证券简称：浙江荣泰 公告编号：2023-006 履行的审议程序：上述事项已分别经公司第一届董事会第十九次会议、 第一届监事会第十二次会议通过，公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保 荐人发表了无异议的核查意见。 浙江荣泰电工器材股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 部分超募资金补充流动资金的计划：浙江荣泰电工器材股份有限公司（以 下简称"公司"）首次公开发行股票超募资金总额为 9,005.46 万元，本次拟用 于永久补充流动资金的超募资金金额为 2,500 万元，用于公司日常生产经营活 动，占首次公开发行股票超募资金总额的比例为 27.76%。 公司承诺：每 12 个月内累计使用超募资金用于永久补充流动资金的金额 不超过超募资金总额的 30%；在补充流动资金后的 12 个月内不进行高风险投资 以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。 本事项尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。 一、募集资金的基本情况 根据 ...

东兴证券股份有限公司 关于浙江荣泰电工器材股份有限公司 使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自 筹资金的核査意见 东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"或"保荐人"）作为浙江荣泰 电工器材股份有限公司（以下简称"浙江荣泰"或"公司"）首次公开发行股票并 在主板上市的保荐人，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，就浙江 荣泰使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项进行了 审慎核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江荣泰电工器材股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1288 号），公司首次公开发行人民币 普通股（A 股）股票 7,000.00 万股，每股发行价格为 15.32 元，募集资金总额为 107,240.00 万元，扣除各项发行费用 10,234.54 万元后，募集资金净额为 97,005.46 万 元，其中超募资金总额为 9,00 ...