北京翠微大厦股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （张伟华） 作为北京翠微大厦股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格按 照中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》等相关 规定，独立公正、忠实勤勉地履行职责，积极发挥独立董事的作用，切实维护公司 和全体股东的合法权益。现将 2024 年度独立董事履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 作为公司的独立董事，本人具有履行独立董事职责所必需的专业能力和工作经 验，具备法律法规所要求的独立性，并在履职中保持客观、独立的专业判断，不存 在影响独立性的情况。本人工作履历、专业背景以及兼职情况简介如下： 张伟华，男，博士研究生学历，2022 年 9 月起任本公司独立董事、董事会审计 委员会主任委员、提名与薪酬委员会委员。历任北京工商大学商学院财务系系主任、 院长助理、副院长。现任本公司独立董事，北京工商大学计划财务处副处长，兼任 双良节能系统股份有限公司独立董事，中粮糖业股份有限公司独立董事。 （二）独立 ...

北京翠微大厦股份有限公司 独立董事专门会议审查意见 北京翠微大厦股份有限公司 独立董事专门会议2025年第一次会议审查意见 王成荣： 戴稳胜： 张伟华： 年 月 日 北京翠微大厦股份有限公司 独立董事专门会议审查意见 （本页无正文，为北京翠微大厦股份有限公司独立董事专门会议 2025 年第一次 会议审查意见之独立董事签署页） 独立董事（签字）： 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则（2025 年 4 月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规 范运作（2023 年 12 月修订）》以及公司《独立董事工作制度》《独立董事专门会 议工作细则》等相关规定，北京翠微大厦股份有限公司（以下简称"公司"）独 立董事专门会议2025年第一次会议对《关于2025年度日常关联交易预计的议案》 进行了审查并发表意见如下： 公司及其子公司与关联方的交易是因正常经营配套的需要而发生的，相关协 议完整有效，交易价格按照市场化原则确定，不会对公司财务状况、经营成果产 生不利影响，不会影响公司的独立性，不存在损害公司和股东利益的情形。同意 将该议案提交公司董事会进行审议。 (以下无正文 ...

北京翠微大厦股份有限公司 舆情管理制度 北京翠微大厦股份有限公司 舆情管理制度 （2025 年 4 月） 第一章 总则 第一条 为提升北京翠微大厦股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类 舆情的能力，建立快速反应机制和应急处理机制，及时、妥善处理各类舆情对公 司股价、商业信誉及正常经营活动造成的影响，切实保护公司和投资者合法权益， 根据相关法律法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一） 报刊、杂志、电视、广播、网络等媒体对公司进行的负面报道及不 实报道； （二） 社会上存在的可能或已经给公司造成不良影响的传言和信息； （三） 可能或者已经影响公众投资者投资决策，造成股价异常波动的信息； （四） 其他涉及公司信息披露且可能或者已经对公司股票及其衍生品种交 易价格产生较大影响的信息。 第三条 本制度适用于公司及合并报表范围内的各级子公司、分公司。 第二章 舆情管理的组织体系及工作职责 第四条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。 第五条 公司成立舆情管理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"），由董 事长任组长、董事会秘书任副组长，成员由公 ...

北京翠微大厦股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （王成荣） 作为北京翠微大厦股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格按 照中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》等相关 规定，独立公正、忠实勤勉地履行职责，积极发挥独立董事的作用，切实维护公司 和全体股东的合法权益。现将 2024 年度独立董事履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 作为公司的独立董事，本人具有履行独立董事职责所必需的专业能力和工作经 验，具备法律法规所要求的独立性，并在履职中保持客观、独立的专业判断，不存 在影响独立性的情况。本人工作履历、专业背景以及兼职情况简介如下： 王成荣, 男，管理学博士，2019 年 9 月起任本公司独立董事、董事会提名与薪 酬委员会主任委员、审计委员会委员、战略委员会委员。北京财贸职业学院二级教 授，首都经济贸易大学博士生导师，中国流通顶级智库 G30 论坛成员，兼任中国商 业经济学会副会长、北京商业经济学会会长，享受国务院政府特殊津贴，荣获第 ...

北京翠微大厦股份有限公司董事会 关于 2024 年度独立董事独立性自查情况的专项意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第1号—规范运作》的相关要求，北京翠微大厦股份有限公司(以下简称"公司") 董事会结合公司独立董事出具的《独立董事关于独立性情况的自查报告》，就公司在任 独立董事王成荣、戴稳胜、张伟华独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，公司独立董事王成荣、戴稳胜、张伟华的任职经历以及签署的相关自查文 件真实、准确，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股 东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立 客观判断的关系。公司独立董事符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》中关于独立董事任职资格及独立 性的相关要求，不存在影响独立董事独立性的情形。 北京翠微大厦股份有限公司董事会 2025 年 4 月 28 日 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2025 was CNY 565,756,256.80, a decrease of 9.83% compared to CNY 627,456,032.62 in the same period last year[5]. - The net profit attributable to shareholders was a loss of CNY 81,928,980.56, an improvement of 25.49% from a loss of CNY 109,955,496.99 in the previous year[5]. - The net profit for Q1 2025 was -84,331,120.94 RMB, compared to -111,880,800.92 RMB in Q1 2024, showing an improvement of approximately 24.7%[20]. - Operating profit for Q1 2025 was -78,973,970.40 RMB, an improvement from -107,668,968.37 RMB in the same period last year[20]. - The company reported a total comprehensive loss of -84,326,815.06 RMB in Q1 2025, compared to -111,885,835.10 RMB in Q1 2024, indicating a reduction in losses[20]. Cash Flow and Expenses - The net cash flow from operating activities improved by 55.46%, reaching a negative CNY 25,173,159.65 compared to negative CNY 56,522,621.31 in the same period last year[5][8]. - The net cash flow from operating activities for Q1 2025 was -25,173,159.65 RMB, an improvement from -56,522,621.31 RMB in Q1 2024[23]. - The investment activities generated a net cash outflow of -147,512,822.98 RMB in Q1 2025, compared to -181,000.17 RMB in Q1 2024[24]. - The financing activities resulted in a net cash outflow of -67,325,999.26 RMB in Q1 2025, compared to -58,066,117.54 RMB in Q1 2024[24]. - Total operating costs for Q1 2025 were CNY 659,094,207.13, down 11.0% from CNY 740,748,128.27 in Q1 2024[19]. - Operating costs included CNY 440,137,110.37 in operating expenses, a decrease of 10.4% from CNY 491,151,465.16 in the previous year[19]. - Research and development expenses for Q1 2025 were CNY 11,271,061.21, down 48.9% from CNY 22,084,314.58 in Q1 2024[19]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were CNY 6,360,796,639.02, a decrease of 0.98% from CNY 6,423,833,591.80 at the end of the previous year[6]. - Total current assets as of March 31, 2025, were CNY 2,200,804,325.74, a decrease of 5.6% from CNY 2,331,043,390.20 at the end of 2024[14]. - Total liabilities as of March 31, 2025, were CNY 4,299,134,275.47, slightly up from CNY 4,277,844,413.19 at the end of 2024[15]. - The company's total equity as of March 31, 2025, was CNY 2,061,662,363.55, a decrease from CNY 2,145,989,178.61 at the end of 2024[16]. - Shareholders' equity attributable to shareholders decreased by 3.83%, amounting to CNY 2,056,891,805.29 compared to CNY 2,138,817,023.51 at the end of the previous year[6]. Shareholder Information - The top ten shareholders held a total of 56.82% of the company's shares, with Beijing Cuiwei Group Co., Ltd. being the largest shareholder at 29.46%[10]. Other Information - The company has not disclosed any new product or technology developments in this report[1]. - There are no significant mergers or acquisitions reported during this quarter[1]. - The company did not report any net profit from the merged entity in the current or previous period[21]. - The company reported non-recurring gains and losses totaling CNY 9,065,448.56 for the period[7].

（戴稳胜） 作为北京翠微大厦股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格按 照中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》等相关 规定，独立公正、忠实勤勉地履行职责，积极发挥独立董事的作用，切实维护公司 和全体股东的合法权益。现将 2024 年度独立董事履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 作为公司的独立董事，本人具有履行独立董事职责所必需的专业能力和工作经 验，具备法律法规所要求的独立性，并在履职中保持客观、独立的专业判断，不存 在影响独立性的情况。本人工作履历、专业背景以及兼职情况简介如下： 戴稳胜, 男，博士研究生学历，2022 年 9 月起任本公司独立董事、董事会审计 委员会委员、战略委员会委员。历任中国人民大学财政金融学院讲师、副教授。曾 任熊猫金控股份有限公司独立董事、华贵人寿保险股份有限公司独立董事。现任本 公司独立董事，中国人民大学财政金融学院教授、博士生导师，兼任建信财产保险 有限公司独立董事。 （二）独立性说明 北京翠微大厦股份有限公 ...

国光连锁走出4连板， 宁波中百涨停， 国芳集团、 翠微股份、 红旗连锁、新世界等跟涨。消息面上， 商务部等6部门近日联合印发《关于组织开展"购在中国"系列活动的通知》，部署各地聚焦 首发经济， 围绕四大领域，举办首发首秀首展首演和丰富多彩、形式多样的特色活动。 ...

移动支付概念股异动 翠微股份涨停 智通财经4月16日电，翠微股份直线拉升涨停，创识科技涨超10%，新国都、石基信息、恒宝股份、海 联金汇、华峰超纤、雄帝科技等跟涨。消息面上，全球支付服务与金融基础设施提供商Stripe今天宣 布，与腾讯进步深化全球合作，在20个国家的Stripe Terminal正式接入微信支付。 ...

Financial Performance Forecast - The company expects a net profit attributable to shareholders for the year 2024 to be between -690 million and -650 million RMB[4]. - The expected net profit attributable to shareholders, excluding non-recurring gains and losses, is also projected to be between -690 million and -650 million RMB[5]. - In the same period last year, the total profit was -565 million RMB, with a net profit attributable to shareholders of -584 million RMB[6]. - The net profit attributable to shareholders, excluding non-recurring gains and losses, was -287 million RMB in the previous year[6]. - The profit forecast has not been audited by a registered accountant, and there are no significant uncertainties affecting the accuracy of the forecast[9]. - The forecast data is preliminary and the final audited financial data will be disclosed in the official annual report for 2024[10]. - Investors are advised to pay attention to investment risks due to the preliminary nature of the forecast[10]. Operational Challenges - The decline in performance is primarily due to the significant drop in operating performance of the subsidiary Beijing Haike Rongtong Payment Service Co., Ltd. caused by a decrease in transaction volume and high fixed costs[7]. - The retail business revenue has declined due to the impact of the retail industry environment, with the subsidiary Contemporary Mall's Zhongguancun store closing for reconstruction starting January 7, 2024[8]. - The company has adjusted the recognition of deferred tax assets in response to the retail business environment, which has impacted net profit[8].