第一条 为加强北京翠微大厦股份有限公司（以下简称"公司"）融资管理，规 范融资行为，降低融资成本，有效防范资金管理风险，根据《中华人民共和国公司法》 《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关 规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称融资包括权益性融资和债务性融资。权益性融资是指融资结 束后增加权益资本的融资，如发行股票、增资扩股等。债务性融资是指融资结束后增 加负债的融资，如向银行或非银行金融机构贷款、发行债券、融资租赁等。 北京翠微大厦股份有限公司 融资管理制度（2025 年修订） 北京翠微大厦股份有限公司 融资管理制度 第一章 总则 第四条 公司应根据融资目标和规划，结合年度全面预算，拟订融资方案，明确 融资用途、规模、结构和方式等相关内容，对融资成本和潜在风险作出充分估计。 第三条 公司融资活动应符合公司中长期战略发展规划。其原则为： （一）统筹安排，合规操作； （二）规模与需求相对应； （三）收益与风险相匹配； （四）长远与当前利益兼顾； （五）资本结构安排合理。 第五条 公司应对融资方案进行科学论证，不得依据未经论证的方案开展融资活 动。重大融资方案 ...

北京翠微大厦股份有限公司 董事会秘书工作细则（2025 年修订） 北京翠微大厦股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为提高北京翠微大厦股份有限公司（以下简称"公司"）治理水平， 规范董事会秘书的选任、履职、培训和考核工作，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规 范性文件及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，制定本细则。 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书是公司高级管理人员，对公司 和董事会负责，应忠实、勤勉地履行职责。 第三条 董事会秘书是公司与证券监管机构及上海证券交易所的指定联络 人，负责以公司名义办理信息披露、公司治理、股权管理等其相关职责范围内的 事务。 第四条 公司设立董事会办公室，董事会办公室为由董事会秘书分管的工作 部门。 第二章 任职资格 第五条 董事会秘书的任职资格为： （一）具有良好的职业道德和个人品质； （二）具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识； （三）具备履行职责所必需的工作经验； 下列人员不得担任董事会秘书： （一）《公司法》第178条及《公司章程》第102条规定的任何一种情形； ...

北京翠微大厦股份有限公司 董事和高级管理人员薪酬管理制度（2025 年修订） 北京翠微大厦股份有限公司 董事和高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司董事和高级管理人员的薪酬管理，根据《中华人 民共和国公司法》、中国证监会《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文 件及上级国资监管部门和《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，制定本 制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事，及总经理、副总经理、财务总监、营 运总监、董事会秘书等高级管理人员。 第三条 公司董事和高级管理人员薪酬管理遵循以下原则 （一）公平原则，体现薪酬与公司规模与业绩、与外部薪酬水平相符。 （二）责、权、利统一原则，体现薪酬与岗位价值、承担责任大小相符。 （三）绩效挂钩原则，体现薪酬与公司效益、工作目标相挂钩。 （四）长远发展原则，体现薪酬与公司持续健康发展的目标相符。 （五）激励与约束并重原则，体现薪酬与考核、奖惩、激励机制挂钩。 第四条 董事会提名与薪酬委员会是对董事和高级管理人员进行考核以及 确定薪酬分配的管理机构。 第五条 提名与薪酬委员会提出的董事的薪酬政策与方案，须报经董事会同 意后，提交股东会审议通过 ...

信息披露暂缓与豁免业务管理制度 第一条 为规范北京翠微大厦股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露 暂缓与豁免行为，督促公司依法合规履行信息披露义务，保护投资者的合法权益， 根据《保守国家秘密法》《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司信息 披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《上海证券交易所股票 上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《公司信息披露管理制度》 等相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、 临时报告中豁免披露中国证监会和上海证券交易所规定或者要求披露的内容，适 用本制度。 北京翠微大厦股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度（2025 年修订） 北京翠微大厦股份有限公司 第六条 公司和其他信息披露义务人有保守国家秘密的义务，不得通过信息 披露、投资者互动问答、新闻发布、接受采访等任何形式泄露国家秘密，不得以 信息涉密为名进行业务宣传。公司的董事长、董事会秘书应当增强保守国家秘密 的法律意识，保证所披露的信息不违反国家保密规定。 第七条 公司和其他信息披露义务人拟披露的信息涉及商业秘密或者保密 ...

本制度所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 北京翠微大厦股份有限公司 募集资金管理制度（2025 年修订） 北京翠微大厦股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范北京翠微大厦股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 管理，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》、中国证监会《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法 律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，制定本 制度。 第二条 本制度适用于公司通过发行股票或者其他具有股权性质的证券，向 投资者募集并用于特定用途的资金监管，但不包括公司为实施股权激励计划募集 的资金监管。 第三条 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）通过公司的子公司或 者公司控制的其他企业实施的，公司应当确保该子公司或者受控制的其他企业遵 守本制度规定。 第四条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产业 政策和相关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责任，原则上应当用于主 营业务，有利于增 ...

北京翠微大厦股份有限公司 董事会议事规则 第一条 为规范北京翠微大厦股份有限公司（以下简称"公司"）董事会运 作程序，确保董事会的工作效率和科学决策，充分发挥董事会的经营决策中心作 用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证监会《上市公司治理准则》 《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章 程》的相关规定，结合公司实际情况，制定本规则。 第二章 董事会的组成机构 北京翠微大厦股份有限公司 董事会议事规则（2025 年修订） 第一章 总 则 第二条 公司设董事会，董事会对股东会负责。 第三条 董事会由 9 名董事组成，其中包括 3 名独立董事、1 名职工代表 董事。董事会设董事长 1 人。公司全体董事根据法律、行政法规、部门规章和 《公司章程》的规定对公司负有忠实义务和勤勉义务。 第四条 公司设独立董事，独立董事的任职资格、条件、权利、义务以及设 置的方式和程序均应按照法律、行政法规及部门规章的有关规定执行。 第五条 非职工代表董事由 ...

北京翠微大厦股份有限公司 投资决策管理制度（2025 年修订） 北京翠微大厦股份有限公司 投资决策管理制度 第一章 总则 第一条 为规范北京翠微大厦股份有限公司（以下简称"公司"）的投资决 策程序，建立系统完善的投资决策机制，确保决策的科学、规范、透明，有效防 范各种风险，保障公司和股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《企业内部 控制基本规范》、中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规 则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，结合公司实际 情况，制定本制度。 对内投资主要指公司为扩大经营、销售规模而实施的投资，包括技改投资， 工程项目投资，购建固定资产、无形资产或其他资产，其他项目投资等。 对外投资主要指权益性投资，是指公司为实现获取未来收益将货币资金或经 评估后的实物或无形资产、股权等作价出资进行各种形式的投资活动。对外投资 包括长期投资和短期投资两类： （一）短期投资主要指：公司购入的能随时变现且持有时间不超过一年（含 一年）的投资，包括各种股票、债券、基金等； （二）长期投资主要指：公司投出的在一年内不能随时变现或超过一年外的 各种投资，包括债券投资、股权投资和其他投 ...

第五条 下列事项应当经公司独立董事专门会议讨论审议，并经全体独立董 事过半数同意后，方可提交董事会审议： 北京翠微大厦股份有限公司 独立董事专门会议工作细则（2025 年修订） 北京翠微大厦股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善北京翠微大厦股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，促进公司规范运作，保障全体股东的权益，充分发挥独立董事在公司治 理中的作用，根据《公司法》、中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律、法规、规范性文 件及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等相关规定，结合公司实际情况， 制定本细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证监会规定、上海证券交易所业务规则和《公司章程》等规定， 认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司 整体利益，保护中小股东合法权益 ...

北京翠微大厦股份有限公司 第四章 股东和股东会 章 程 2025 年 8 月 北京翠微大厦股份有限公司 公司章程（2025 年修订） 目 录 第一章 总 则 第二章 经营宗旨和范围 第五章 党的组织 第六章 董事会 第七章 高级管理人员 第九章 通知和公告 第十二章 附则 2 第三章 股 份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东的一般规定 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第一节 董事的一般规定 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会专门委员会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第 3 条 公司依照《中华人民共和国宪法》有关法律的规定实行民主管理。依法 建立工会组织，开展工会活动，维护职工的合法权益。公司为工会组织提供必要的活 动条 ...

北京翠微大厦股份有限公司 独立董事年报工作制度（2025 年修订） 北京翠微大厦股份有限公司 独立董事年报工作制度 第六条 公司应在年审注册会计师出具初步审计意见后和召开董事会会议 审议年报前，至少安排一次独立董事与年审注册会计师的见面会，沟通审计过程 中发现的问题。见面会应有书面记录及当事人签字。 第七条 独立董事应审查董事会召开的程序、必备文件以及能够做出合理准 确判断的资料信息的充分性，如发现与召开董事会相关规定不符或判断依据不足 的情形，独立董事应提出补充、整改和延期召开董事会的意见，未获采纳时可拒 第一条 为进一步提高北京翠微大厦股份有限公司（以下简称"公司"）年 度报告（以下简称"年报"）信息披露质量，充分发挥独立董事在年报编制和披 露工作中的监督作用，根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文 件及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，结合公司实际情况，制定 本制度。 第二条 独立董事应在公司年报编制和披露过程中切实履行独立董事的责 任和义务，勤勉尽责地开展工作，维护公司整体利益，尤其关注中小股东的合法 权益不 ...