重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 21 日 (二)股东大会召开的地点：北京市海淀区翠微百货 B 座六层第一会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 证券代码：603123 证券简称：翠微股份 公告编号：临 2025-012 债券代码：188895 债券简称：21 翠微 01 北京翠微大厦股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 485 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 397,695,570 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 52.7033 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等 本次会议由公司董事会召集，董事长匡振兴主持。会议采取网络投票和现场记名 投票结合的表决方式，符合《公司法》 ...

北京市天元律师事务所 关于北京翠微大厦股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见 京天股字（2025）第293号 致：北京翠微大厦股份有限公司 北京翠微大厦股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度股东大会（以 下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中现场 会议于 2025 年 5 月 21 日在北京市海淀区翠微百货 B 座六层第一会议室召开。北京 市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指派本所律师参加本次股 东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》 （以下简称"《股东会规则》"）以及《北京翠微大厦股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现 场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《北京翠微大厦股份有限公司第七届董事 会第十三次会议决议公告》、《北京翠微大厦股份有限公司第七届监事会第十一次会 议决议公告》、《北京翠微大厦股份有 ...

Group 1 - The core business of the company includes commercial retail and third-party payment services, with notable brands such as Cuiwei Department Store and Contemporary Mall [1] - As of the first quarter of 2025, the company reported a revenue of 566 million yuan, a year-on-year decrease of 9.83%, and a net profit loss of approximately 81.93 million yuan, reflecting a year-on-year increase of 25.49% in losses [1] - The company has a market capitalization of 6.877 billion yuan and a price-to-book ratio of 3.34, indicating its valuation relative to its net assets [1][2] Group 2 - The company is recognized for its strong brand presence and market influence in Beijing, holding a leading position in the regional retail market [1] - The average price-to-earnings (P/E) ratio for the industry is significantly higher at 72.22 compared to the company's P/E ratio of -10.44, suggesting a potential undervaluation [2] - The company is part of a competitive landscape with various other firms, with the industry median P/E ratio at 28.18, indicating a disparity in valuation metrics [2]

近期，科技主题板块值得关注，政策对科技创新的重视程度不断提高，人工智能、半导体、AI+、金融 科技等细分领域发展前景广阔。 今日（4月30日），金融科技板块开盘冲高，成分股多数上涨，凌志软件涨超15%，新致软件涨超 14%，翠微股份涨停，普元信息、星环科技-U、顶点软件、拓尔思、中科金财等多股跟涨。金融科技 ETF(516860)直线冲高超2%，成交额超3900万元，拉长时间看，截至4月29日，金融科技ETF近1年累计 涨幅超44%。 1)生成式AI规模化应用加速：金融行业是AI应用落地最佳场景之一，金融机构80%的应用案例涉及生成 式AI，重点布局智能投研、客服、风控等场景。毕马威预测，2025年金融大模型将在数据安全、跨境 支付等领域实现突破，推动行业生产力提升。 一、行业逻辑解析 ①国家战略与地方政策协同发力，构建金融科技发展生态 1)顶层设计明确方向：《金融科技发展规划（2022-2025年）》提出"数据要素价值释放"、"数字化转型 高质量推进"等核心目标，要求金融机构加速AI、区块链等技术应用。 2)地方政策精准落地：2025年上海发布的《全球金融科技中心建设行动方案》进一步细化路径，推动银 行业保 ...

Group 1: Financial Technology ETF Performance - The China Securities Financial Technology Theme Index (930986) rose by 1.73% as of April 30, 2025, with constituent stocks such as Lingzhi Software (688588) increasing by 12.45% and New Zhiyuan Software (688590) by 10.12% [3] - The Financial Technology ETF (516860) increased by 1.65%, with a latest price of 1.17 yuan, and has accumulated a 45.26% increase over the past year, ranking in the top third among comparable funds [3] - The Financial Technology ETF saw a significant increase in scale, growing by 2,329.87 million yuan over the past week, placing it in the top third among comparable funds [4] Group 2: Fund Inflows and Share Growth - The Financial Technology ETF experienced continuous net inflows over the past four days, with a maximum single-day net inflow of 3,516.82 million yuan, totaling 5,831.57 million yuan, averaging 1,457.89 million yuan in daily net inflow [6] - The ETF's share count increased by 600.00 million shares over the past two weeks, also ranking in the top third among comparable funds [5] Group 3: Historical Performance and Metrics - As of April 29, 2025, the Financial Technology ETF's net value increased by 44.97% over the past year, ranking first among comparable funds, with a historical maximum monthly return of 55.92% and an average monthly return of 10.57% [6] - The ETF's Sharpe ratio for the past year is 1.40, indicating strong risk-adjusted returns [7] - The ETF's management fee is 0.50% and the custody fee is 0.10%, which are the lowest among comparable funds [8] Group 4: Index Composition - As of March 31, 2025, the top ten weighted stocks in the China Securities Financial Technology Theme Index accounted for 54.32% of the index, with stocks like Tonghuashun (300033) and Dongfang Caifu (300059) being the top contributors [8][10]

北京翠微大厦股份有限公司 BEIJING CUIWEI TOWER CO.,LTD. 2024 年年度股东大会 会议资料 2025 年 5 月 21 日 北京翠微大厦股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 目 录 | 股东大会须知……………………………………………………………………….………3 | | | --- | --- | | 股东大会议程……………………………………………………………………………….4 | | | 议案一：2024 | 年度董事会工作报告……………………………………………………….5 | | 议案二：2024 | 年度监事会工作报告……………………………………………………..20 | | 议案三：2024 | 年度财务决算报告………………………………………………………..23 | | 议案四：2024 | 年度利润分配预案…………………………………….………………….25 | | 议案五：2024 | 年年度报告及摘要………………………………………………………..26 | | 议案六：关于向银行申请授信额度的议案………………………………………………27 | | | 议案七：关于 ...

北京翠微大厦股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的要求，北京 翠微大厦股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度审计履职评估及履行监督职责情况报告如下： 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 31 号 5 层 519A 首席合伙人：杨雄 执业资质：2022 年 12 月，在注册会计师统一监管平台完成从事证券服务业务备 案。 涉及的主要行业包括：制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、水利、环境 和公共设施管理业、批发和零售业。 二、聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2024 年 4 月分别召开公司第七届董事会审计委员会第九次会议、第七届 董事会第九次会议，5 月召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于聘请 2024 年 度财务审计机构和内控审计机构的议案》，同意续聘北京德皓国际会 ...

| 证券代码：603123 | 证券简称：翠微股份 | 公告编号：临 2025-007 | | --- | --- | --- | | 债券代码：188895 | 债券简称：21 翠微 01 | | 北京翠微大厦股份有限公司 关于 2025 年度向子公司提供担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述： （一）担保基本情况 为保证控股子公司海科融通发展经营资金需求，防范经营风险，公司 2025 年度拟对海科融通向银行申请综合授信提供总额不超过 4 亿元的担保，担保额度 预计期限自股东大会审议通过之日起一年内有效，具体担保金额以实际签署的担 保合同为准。 | 担保方 | 被担保方 | 担保方持股 | 被担保方 最近一期 | 截至目前 | 本次新增 | 担保额度占 | 担保预 | 是否 | 是否 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 担保余额 | 担保额度 | 上市公 ...

| 证券代码：603123 | 证券简称：翠微股份 | | 公告编号：临 2025-006 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：188895 | 债券简称：21 | 翠微 01 | | 2025年4月28日，公司第七届董事会第十三次会议审议通过了《关于2025年 度日常关联交易预计的议案》，关联董事匡振兴、徐涛、陶清懋、满柯明、王立 生回避了表决。本次日常关联交易无需提交股东大会审议。 北京翠微大厦股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●本次日常关联交易无需提交股东大会审议。 ●本次日常关联交易不会影响公司的财务状况、经营成果和独立性。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2025年4月18日，北京翠微大厦股份有限公司（以下简称"公司"）独立董 事专门会议2025年第一次会议审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议 案》，独立董事发表审查意见如下：公司及其子公司与关联方的交易是因 ...

| 证券代码：603123 | 证券简称：翠微股份 公告编号：临 2025-008 | | --- | --- | | 债券代码：188895 | 债券简称：21 翠微 01 | 北京翠微大厦股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 机构名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（原名：北京大华国 际会计师事务所（特殊普通合伙），2024 年 6 月 4 日更名，以下简称"北京德皓国 际会计师事务所"） 成立日期：2008 年 12 月 8 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 31 号 5 层 519A 2、人员信息 首席合伙人：杨雄 截至 2024 年 12 月 31 日 ，北京德皓国际会计师事务所合伙人 66 人，注册会 计师 300 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 140 人。 3 ...