北京翠微大厦股份有限公司 内部审计管理制度（2025 年修订） 北京翠微大厦股份有限公司 内部审计管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强和规范北京翠微大厦股份有限公司(以下简称"公司")的 内部审计工作，提高内部审计工作质量，维护公司和全体股东的合法权益，依据 《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《企业内部控制 基本规范》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等 法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，制定 本制度。 第七条 公司应当依据公司规模、生产经营特点及有关规定，配置专职审计 人员。内部审计人员应该具备与审计工作相适应的审计、会计、经济管理等相关 专业知识和业务能力。 第八条 审计部设负责人一名，全面负责内部审计部门的日常审计管理工作。 负责人必须专职，由审计委员会提名，董事会任免。 审计委员会参与对内部审计负责人的考核。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部审计部门或人员对公司内部 控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性、准确性和完整性以及经营活动的 效率和效果等开展的一种独立、客观的监督、评价和建议活动。 第三条 内部 ...

| 北京翠微大厦股份有限公司 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 章 | 程 | | | | | 北京翠微大厦股份有限公司 | | 公司章程（2025 年修订） | | | | | 目 | 录 | | | | 第一章 | 则 | | 总 | | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | | | | 第三章 | 份 | | 股 | | | 第一节 | 股份发行 | | | | | 第二节 | 股份增减和回购 | | | | | 第三节 | 股份转让 | | | | | 第四章 | 股东和股东会 | | | | | 第一节 | 股东的一般规定 | | | | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | | | | | 第三节 | 股东会的一般规定 | | | | | 第四节 | | | | 股东会的召集 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | | | | | 第六节 | 股东会的召开 | | | | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | | | | | 第五章 | 党的组织 | | | | | 第六章 | 董事会 | | | | | 第一节 | 董事的一般规定 ...

北京翠微大厦股份有限公司 对外担保管理制度（2025 年修订） 北京翠微大厦股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范北京翠微大厦股份有限公司（以下简称"公司"）的对外担 保行为，有效控制担保风险，保护股东和其他利益相关者的合法权益，根据《中 华人民共和国民法典》《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司监管 指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所股 票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的 相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司以第三人的身份为债务人对于债权 人所负的债务提供担保，担保方式包括但不限于保证、抵押或质押担保，当债务 人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或者承担责任的行为，包括公司对全 资、控股子公司提供的担保和全资、控股子公司对公司合并报表范围内的主体提 供的担保。 第三条 本制度适用于公司及全资、控股子公司。 （一）因公司业务需要的互保单位； （二）与公司具有重要业务关系的单位； 公司全资、控股子公司 ...

| 北京翠微大厦股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 | | --- | | 北京翠微大厦股份有限公司 | | BEIJING CUIWEI TOWER CO.,LTD. | | 会议资料 | | 北京翠微大厦股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 | | 目 录 | | 股东大会须知……………………………………………………………………….………3 | | 股东大会议程……………………………………………………………………………….4 | | 议案一：关于修订 <公司章程> 及部分公司治理制度的议案…………………………….6 | | 北京翠微大厦股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 | | 股东大会须知 | | 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司 | | 法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》等相关规定，特制定本次股东大会须知 | | 如下： | 一、会议按照法律、法规、有关规定和《公司章程》的规定进行，参会人员应自 觉维护会议秩序。 二、股东参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等权利，并应认真履 行法定义务，不得侵犯其 ...

证券代码：603123 证券简称：翠微股份 公告编号：临 2025-025 债 券代码：188895 债券简称：21 翠微 01 北京翠微大厦股份有限公司 第七届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京翠微大厦股份有限公司第七届董事会第十五次会议通知于 2025 年 8 月 8 日以书面及电子邮件方式发出，于 2025 年 8 月 12 日以通讯方式召开，本次会议 应到董事 8 人，实到董事 8 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会 议由董事长匡振兴主持。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于修订 <公司章程> 及部分公司治理制度的议案》； 详见指定媒体、上交所网站披露的《翠微股份关于修订 <公司章程> 及部分公 司治理制度的公告》及上交所网站披露的《公司章程》等相关治理制度全文。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 表 ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 8月12日晚间，翠微股份发布公告称，公司第七届董事会第十五次会议审议通过了《关于 修订及部分公司治理制度的议案》等多项议案。 ...

北京翠微大厦股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 北京翠微大厦股份有限公司 BEIJING CUIWEI TOWER CO.,LTD. 2025 年第二次临时股东大会 会议资料 2025 年 8 月 28 日 1 / 36 北京翠微大厦股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 目 录 | 股东大会须知……………………………………………………………………….………3 | | --- | | 股东大会议程……………………………………………………………………………….4 | | 议案一：关于修订<公司章程>及部分公司治理制度的议案…………………………….6 | 2 / 36 北京翠微大厦股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 股东大会须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司 法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》等相关规定，特制定本次股东大会须知 如下： 一、会议按照法律、法规、有关规定和《公司章程》的规定进行，参会人员应自 觉维护会议秩序。 二、股东参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等权利，并应认真履 行法定义务，不得侵犯其 ...

Group 1 - The core point of the article is that Cuiwei Co., Ltd. held its 15th meeting of the 7th Board of Directors on August 12, 2025, via communication methods, where it reviewed proposals including the revision of the "Audit Committee Work Rules" and other governance documents [2] Group 2 - For the fiscal year 2024, Cuiwei Co., Ltd.'s revenue composition is as follows: third-party payment accounts for 62.44%, department stores for 24.83%, supermarkets for 8.05%, rental income for 5.96%, and other business income for 3.87% [2]

北京翠微大厦股份有限公司 董事会战略委员会工作细则（2025 年修订） 北京翠微大厦股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应北京翠微大厦股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展 需要，增强公司核心竞争力，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高决策的 质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市 公司治理准则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司设 立董事会战略委员会（以下简称"战略委员会"），结合公司实际情况，制定本细 则。 第二条 战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司中、长 期发展战略和重大投资决策进行研究并向公司董事会提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由 5 名董事组成，其中应至少包括 1 名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或 1/3 以上董事提名， 并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）1 名，由公司董事长担任。 （五）对以上事项的实施进行检查、评价，并适时提出调整建议； 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可连任。 期间如有委 ...

北京翠微大厦股份有限公司 股东会议事规则（2025 年修订） 北京翠微大厦股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范北京翠微大厦股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保 证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证监会《上市公 司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，结合公 司实际情况，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司的全体董事应 当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 （二）公司未弥补的亏损达实收股本总额1/3时； （三）单独或者合计持有公司10%以上股份的股东请求时； （四）董事会认为必要时； （五）审计委员会提议召开时； （六）法律、行政法规、部门规章或《公司章程》规定的其他情形。 1 北 ...