关于北京翠微大厦股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见 京天股字（2023）第500号 致：北京翠微大厦股份有限公司 北京市天元律师事务所 北京翠微大厦股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第一次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其 中现场会议于 2023 年 9 月 15 日在北京市海淀区翠微大厦 B 座六层第一会议室召 开。北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指派本所律师参 加本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东 大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）以及《北京翠微大厦股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开 程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出 具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《北京翠微大厦股份有限公司第七届董事 会第五次会议决议公告》、《北京翠微大厦股份有限公司关于召开 2023 年第一次临 时股东大会 ...

| 证券代码：603123 | 证券简称：翠微股份 公告编号：2023-030 | | --- | --- | | 债券代码：188895 | 债券简称：21 翠微 01 | 北京翠微大厦股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 41 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 417,736,585 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 52.3229 | 2、 议案名称：关于补选公司董事的议案 审议结果：通过 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长匡振兴主持。会议采取网络投票和现场 记名投票结合的表决方式，符合《公司法》等法律法规 ...

北京翠微大厦股份有限公司 2023 年半年度报告 公司代码：603123 公司简称：翠微股份 北京翠微大厦股份有限公司 2023 年半年度报告 1 / 133 北京翠微大厦股份有限公司 2023 年半年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实 性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 三、本半年度报告未经审计。 四、公司负责人匡振兴、主管会计工作负责人宋慧 及会计机构负责人（会计主管人 员）邢雅婷声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、前瞻性陈述的风险声明 二、公司全体董事出席董事会会议。 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实 质承诺，请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整 性 否 十、重大风险提示 公司 2 ...

Financial Performance - In 2022, the company reported a net profit attributable to shareholders of -439,094,871.77 yuan, a decrease of 365.61% compared to the previous year's profit of 165,315,610.20 yuan[6]. - The total operating revenue for 2022 was 3,966,476,999.83 yuan, representing a year-on-year increase of 13.41% from 3,497,330,150.86 yuan in 2021[28]. - The net cash flow from operating activities decreased by 24.11% to 244,734,965.76 yuan, down from 322,501,613.03 yuan in 2021[28]. - The company's total assets increased by 2.86% to 7,989,331,362.31 yuan at the end of 2022, compared to 7,767,468,672.38 yuan at the end of 2021[28]. - The net assets attributable to shareholders decreased by 12.55% to 3,408,409,214.96 yuan from 3,897,623,453.69 yuan in the previous year[28]. - Basic earnings per share for 2022 were -0.55 yuan, a decline of 361.90% from 0.21 yuan in 2021[30]. - The weighted average return on equity was -12.04%, a decrease of 16.41 percentage points from 4.37% in 2021[30]. - The total profit was CNY -471 million, a year-on-year decrease of 363.36%[56]. - The net profit attributable to shareholders was CNY -439 million, a year-on-year decrease of 365.61%[56]. Revenue Breakdown - In 2022, the company's total revenue for the first quarter was approximately CNY 956.46 million, second quarter CNY 824.38 million, third quarter CNY 1.23 billion, and fourth quarter CNY 952.79 million[32]. - The net profit attributable to shareholders for the year was CNY 65.56 million in Q1, a loss of CNY 43.50 million in Q2, CNY 33.58 million in Q3, and a loss of CNY 494.74 million in Q4[34]. - The subsidiary Haike Rongtong achieved a transaction volume of 1.72 trillion yuan in the acquiring business, representing a year-on-year growth of approximately 12%[45]. - The subsidiary Haike Rongtong generated operating revenue of CNY 3.040 billion, a year-on-year increase of 28.96%[56]. Operational Challenges - The company faced operational challenges due to COVID-19, with stores closed for up to 40 days, prompting adjustments in marketing strategies including increased online sales efforts[44]. - The retail sector in China faced challenges, with a 0.2% year-on-year decline in total retail sales of consumer goods[46]. - The retail business gross margin decreased by 20.86% due to store closures and rent reduction policies[56]. - The company recognized the challenges posed by external economic conditions, including high global inflation and demand contraction[109]. Strategic Initiatives - The company is focusing on strategic transformation and integration of "business + technology" to enhance service capabilities and expand its ecosystem[44]. - The company aims to integrate commercial and technological development to support the digital transformation of businesses[45]. - The company is committed to maintaining stable development and enhancing operational efficiency amidst external challenges[44]. - The company plans to enhance operational efficiency through digital transformation and improve consumer experience by optimizing supply chain and marketing resources[105]. Risk Management - The company has identified various risks including economic, policy, market, and operational risks that may impact future performance[10]. - The company is focusing on enhancing its financial system and investment management capabilities to improve risk control[45]. - The company intends to strengthen compliance in payment operations and explore new business models to enhance merchant service capabilities[107]. Research and Development - R&D expenses rose by 20.01% to CNY 102.89 million, reflecting ongoing investment in innovation[57]. - The number of R&D personnel is 220, accounting for 9.11% of the total workforce[70]. Corporate Governance - The total pre-tax remuneration for directors and senior management in 2022 amounted to 654.47 million CNY[119]. - The company has maintained a consistent structure in its board of directors and management team since 2017[118]. - The company has a remuneration decision-making process that involves the nomination and remuneration committee, which is then approved by the board and submitted to the shareholders' meeting for final decision[125]. Environmental Responsibility - The company actively responds to the green development concept, continuously improving its environmental protection management system and reducing pollutant emissions through innovative and advanced technologies[154]. - The company has implemented strict control over wastewater, waste gas, and noise emissions, ensuring compliance with the latest local standards in Beijing[154]. - A total of 8.0643 million yuan was invested in social responsibility projects, including 2.8061 million yuan in cash donations to charitable causes and 5.2582 million yuan in material donations[158]. Future Outlook - The company plans to achieve a revenue of 3,563 million yuan and a total profit of 114 million yuan in 2023[104]. - The company will continue to adapt to market changes and enhance its core competitiveness through strategic adjustments and upgrades[103]. - The company plans not to distribute profits or increase capital reserves for the fiscal year 2022 due to a negative net profit situation[141].

北京翠微大厦股份有限公司 2023 年第一季度报告 证券代码：603123 证券简称：翠微股份 北京翠微大厦股份有限公司 2023 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 (三)第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 1 / 11 (一)公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的 法律责任。 (二)公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季 度报告中财务信息的真实、准确、完整。 京翠微大厦股份有限公司 2023 年第一季度报告 主要财务数据 □适用 √不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 (一)主要会计数据和财务指标 | | | | 单位:元 币种:人民币 | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | | | | | 变动幅度(%) | | 营业收入 | | 1,000.080.4 ...

北京翠微大厦股份有限公司 2022 年第三季度报告 证券代码：603123 证券简称：翠微股份 北京翠微大厦股份有限公司 2022 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | --- | --- | |----------------------------------------------------------------------------|-------| | | | | 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、 | | | 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 | | | 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报 | | | | | 告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 1 / 12 北京翠微大厦股份有限公司 2022 年第三季度报告 一、 主要财务数据 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |-- ...

北京翠微大厦股份有限公司 2022 年半年度报告 公司代码：603123 公司简称：翠微股份 北京翠微大厦股份有限公司 2022 年半年度报告 1 / 144 北京翠微大厦股份有限公司 2022 年半年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实 性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带 的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、本半年度报告未经审计。 四、公司负责人匡振兴、主管会计工作负责人宋慧及会计机构负责人（会计主管人员） 许琳声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实 质承诺，请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整 性 否 十、重大风险提示 公司 2021 ...

北京翠微大厦股份有限公司 2021 年年度报告 公司代码：603123 公司简称：翠微股份 北京翠微大厦股份有限公司 2021 年年度报告 1 / 199 北京翠微大厦股份有限公司 2021 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审 计报告。 四、 公司负责人匡振兴、主管会计工作负责人宋慧及会计机构负责人（会计主 管人员）许琳声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021 年度公司实现合并报表归属 于母公司股东的净利润 165,315,610.20 元，母公司实现净利润-34,536,177.40 元，减 去报告期内分配的 2020 年度利润 25,559,572.67 元，加上年初未分配利润 575,472,140.48 元，期末可供股东分配的 ...

北京翠微大厦股份有限公司 2022 年第一季度报告 证券代码：603123 证券简称：翠微股份 北京翠微大厦股份有限公司 2022 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 (一)公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的 法律责任。 (二)公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季 度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。 (三)第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 (四)审计师发表非标意见的事项 □适用 √不适用 1 / 11 北京翠微大厦股份有限公司 2022 年第一季度报告 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | --- | |---------------------------------|--------------------------------|------------------|------ ...

北京翠微大厦股份有限公司 2021 年第三季度报告 证券代码：603123 证券简称：翠微股份 北京翠微大厦股份有限公司 2021 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法 律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证 季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 审计师发表非标意见的事项 □适用 √不适用 1 / 15 单位：元 币种：人民币 北京翠微大厦股份有限公司 2021 年第三季度报告 一、 主要财务数据 主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------|--------------- ...