北京翠微大厦股份有限公司 董事会战略委员会工作细则（2025 年修订） 北京翠微大厦股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应北京翠微大厦股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展 需要，增强公司核心竞争力，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高决策的 质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市 公司治理准则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司设 立董事会战略委员会（以下简称"战略委员会"），结合公司实际情况，制定本细 则。 第二条 战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司中、长 期发展战略和重大投资决策进行研究并向公司董事会提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由 5 名董事组成，其中应至少包括 1 名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或 1/3 以上董事提名， 并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）1 名，由公司董事长担任。 （五）对以上事项的实施进行检查、评价，并适时提出调整建议； 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可连任。 期间如有委 ...

北京翠微大厦股份有限公司 信息披露管理制度（2025 年修订） 北京翠微大厦股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范北京翠微大厦股份有限公司（以下简称"公司"）及其他相 关信息披露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理，维护全体股东的合 法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、中国证监会《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》 等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，制 定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指可能对公司证券及其衍生品种交易价格 产生较大影响而投资者尚未得知的重大信息，以及中国证监会及其派出机构、上 海证券交易所要求披露的信息；本制度所称"披露"，是指公司或其他相关信息 披露义务人根据法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件、上海证券交易所 相关规则在指定媒体上公告信息。 第六条 除依法需要披露的信息之外，公司可以自愿披露与投资者作出价值 判断和投资决策有关的信息，但不得与依法披露的信息相冲突，不得误导投 ...

北京翠微大厦股份有限公司 关联交易管理制度（2025 年制度） 北京翠微大厦股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范北京翠微大厦股份有限公司（以下简称"公司"）及其控 股子公司与各关联人之间的关联交易，保证公司订立的关联交易符合公平、公正、 公开的原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证 券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易 与关联交易》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，结合公司 实际情况，制定本制度。 第二条 公司应当保证关联交易的合法性、必要性、合理性和公允性，保持 公司的独立性，不得利用关联交易调节财务指标，损害公司利益。交易各方不得 隐瞒关联关系或者采取其他手段，规避公司的关联交易审议程序和信息披露义 务。相关交易不得存在导致或者可能导致公司出现被控股股东、实际控制人及其 他关联人非经营性资金占用、为关联人违规提供担保或者其他被关联人侵占利益 的情形。 第二章 关联人和关联交易 第三条 公司的关联人包括关联法人（或其他组织）和关联自然人。 第四条 具有以下情形之一的法人（或其他组织）为公司的关联法人（或 ...

北京翠微大厦股份有限公司 对外担保管理制度（2025 年修订） 第五条 公司对外担保实行统一管理，未依据本制度规定经董事会或股东会 批准，公司及全资、控股子公司不得对外提供担保，任何人无权以公司或全资、 控股子公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 1 北京翠微大厦股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范北京翠微大厦股份有限公司（以下简称"公司"）的对外担 保行为，有效控制担保风险，保护股东和其他利益相关者的合法权益，根据《中 华人民共和国民法典》《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司监管 指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所股 票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的 相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司以第三人的身份为债务人对于债权 人所负的债务提供担保，担保方式包括但不限于保证、抵押或质押担保，当债务 人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或者承担责任的行为，包括公司对全 资、控股子公司提 ...

第一章 总则 第一条 为进一步完善北京翠微大厦股份有限公司（以下简称"公司"）法 人治理结构，规范公司选举董事的行为，维护公司中小股东的利益，切实保障社 会公众股东选择董事的权利，根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上 市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况， 制定本细则。 北京翠微大厦股份有限公司 股东会累积投票制实施细则（2025 年修订） 北京翠微大厦股份有限公司 股东会累积投票制实施细则 第二条 本实施细则所称累积投票制是指公司股东会选举 2 名以上的董事 时采用的一种投票方式。即公司股东会选举董事时，股东所持的每一有效表决权 股份拥有与该次股东会应选董事总人数相等的投票权，股东拥有的投票权等于该 股东持有股份数与应选董事总人数的乘积。 股东既可以用所有的投票权集中投 票选举一位候选董事，也可以将投票权分散行使、投票给数位候选董事，最后按 得票多少依次决定当选董事。 第三条 本实施细则适用于选举或变更 2 名或 2 名以上的董事的议案。 第四条 在股东会上拟选举董事时，董事会应当在召开股东会 ...

第八条 财务会计审计报告完成后，审计委员会需进行表决，形成决议后提 北京翠微大厦股份有限公司 董事会审计委员会年报工作制度（2025 年修订） 北京翠微大厦股份有限公司 董事会审计委员会年报工作制度 第一条 为进一步加强北京翠微大厦股份有限公司（以下简称"公司"）内 部控制建设，落实信息披露编制工作基础，规范年度财务报告（以下简称"年报"） 的编制、审核、披露程序，积极发挥公司董事会审计委员会（以下简称"审计委 员会"）对年报编制的监督作用，根据中国证监会的有关规定，结合公司实际情 况，制定本制度。 第二条 审计委员会在年报编制和披露过程中，应当按照有关法律、法规、 《北京翠微大厦股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和本制度的 要求，认真履行职责。 第三条 年报审计工作的时间安排由审计委员会与负责公司年度审计工作 的会计师事务所协商确定。公司财务总监应协调审计委员会与会计师事务所的沟 通，积极为审计委员会履行上述职责创造必要的条件。公司审计部是董事会审计 委员会的工作联络机构，负责审计委员会会议组织工作；负责审计委员会与年审 会计师事务所的沟通和协调工作，并向审计委员会报告工作。 第四条 审计委员会 ...

北京翠微大厦股份有限公司 独立董事工作制度（2025 年修订） 北京翠微大厦股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为促进北京翠微大厦股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作， 保障全体股东的权益，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民 共和国公司法》、中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司 章程》的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证监会规定、上海证券交易所业务规则、《公司章程》和本制度 的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用， 维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于 1/3，且 ...

董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化北京翠微大厦股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策功能，做到事前防范、专业审计，确保董事会对高管层的有效监督，进一步完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中 国证监会《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、 中国上市公司协会《上市公司审计委员会工作指引》等法律、法规、规范性文件 及《公司章程》等相关规定，公司设立董事会审计委员会，结合公司实际情况， 制定本细则。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，向董事会负责并报告工 作。 第二章 人员组成 北京翠微大厦股份有限公司 董事会审计委员会工作细则（2025 年修订） 北京翠微大厦股份有限公司 第七条 审计委员会的日常工作机构设在公司审计部。审计部配置专职人员 组织相关工作。 第三章 职责权限 第八条 审计委员会的主要职责： 第三条 审计委员会由 3 名董事构成，成员应当为不在公司担任高级管理 人员的董事，独立董事人数应当过半数并且至少有 1 名会计专业人士，召集 ...

第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部审计部门或人员对公司内部 控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性、准确性和完整性以及经营活动的 效率和效果等开展的一种独立、客观的监督、评价和建议活动。 北京翠微大厦股份有限公司 内部审计管理制度（2025 年修订） 北京翠微大厦股份有限公司 内部审计管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强和规范北京翠微大厦股份有限公司(以下简称"公司")的 内部审计工作，提高内部审计工作质量，维护公司和全体股东的合法权益，依据 《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《企业内部控制 基本规范》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等 法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，制定 本制度。 第三条 内部审计的目的是促进内部控制制度的建立与健全，有效地控制成 本，改善经营管理，规避经营风险，保证政策和制度得到有效贯彻和执行，提高 经济效益，实现组织目标。 第四条 公司董事、高级管理人员、公司各部门、全资及控股子公司以及具 有重大影响的参股公司依照本制度接受审计监督。 第二章 内部审计机构和审计人员 第五条 公司董事会设 ...

北京翠微大厦股份有限公司 董事会提名与薪酬委员会工作细则（2025 年修订） 北京翠微大厦股份有限公司 董事会提名与薪酬委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范北京翠微大厦股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高 级管理人员的提名、产生与考核程序，建立公司董事及高级管理人员的提名、考 核和薪酬管理制度，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》、中国证监会《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件及《公 司章程》的相关规定，公司设立董事会提名与薪酬委员会（以下简称"提名与薪 酬委员会"），结合公司实际情况，制定本细则。 第二条 提名与薪酬委员会是董事会设立的专门工作机构，向董事会负责并 报告工作。 第三条 本细则所称的董事是指包含独立董事在内的由股东会选举产生的 全体董事（不包含职工代表董事），高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副 总经理、财务总监、董事会秘书、营运总监。 第二章 人员组成 第四条 提名与薪酬委员会由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。 第五条 提名与薪酬委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或 1/3 以上董 事提名，并由董事会选举产生。 第六条 提名与薪 ...