| 证券代码：603123 | 证券简称：翠微股份 公告编号：临 2023-029 | | --- | --- | | 债券代码：188895 | 债券简称：21 翠微 01 | 北京翠微大厦股份有限公司 关于召开 2023 半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 网址：https://roadshow.sseinfo.com/ 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 9 月 5 日(星期二)至 9 月 11 日(星期一)16:00 前登录上证 路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 dshbgs@cwjt.com 进行 提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 北京翠微大厦股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 30 日发布 公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半年度 经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 9 月 12 日上午 11:00-12:00 ...

| 证券代码：603123 | 证券简称：翠微股份 | 公告编号：临 | 2023-025 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：188895 | 债券简称：21 翠微 01 | | | 北京翠微大厦股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》和北京市委、海淀 区委关于开展区属国有企业党的领导融入公司治理相关制度的工作要求，结合公 司实际情况，拟对《公司章程》相关条款进行修订。具体修订内容如下： 修订前： 第一章 总则 第 2 条 根据《中国共产党章程》的规定，公司设立中国共产党的组织，党 组织发挥领导核心和政治核心作用，把方向、管大局、保落实。公司建立党的工 作机构，开展党的活动。 公司应为党组织正常开展活动提供必要条件。党组织机构设置、人员编制纳 入企业管理机构和编制，党组织工作经费纳入公司预算，从管理费中列支。 第五章 党的委员会 第 98 条 公司设立中国共产党北京翠微大厦股份有限公司委 ...

北京翠微大厦股份有限公司 章 程 2023 年 8 月 北京翠微大厦股份有限公司 公司章程 目 录 第一章 总 则 第二章 经营宗旨和范围 第四章 股东和股东大会 第六章 董事会 2 第三章 股 份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 党的组织 第一节 董事 第二节 董事会 第七章 总经理及其他高级管理人员 第八章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第十章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 第1条 为适应社会主义市场经济发展的要求，建立中国特色现代国有企业制度， 规范北京翠微大厦股份有限公司（以下简称"公司"）的组织和行为，保护股东、公司 和债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法 ...

| 证券代码：603123 | 证券简称：翠微股份 | 公告编号：临 | 2023-026 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：188895 | 债券简称：21 翠微 01 | | | 北京翠微大厦股份有限公司 聘任公司证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京翠微大厦股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开 第七届董事会第五次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》， 同意聘任孙莉担任公司证券事务代表，协助董事会秘书开展相关工作，任期自董 事会审议通过之日起至第七届董事会届满。 孙莉已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证，其任职资格符合上海 证券交易所《股票上市规则》等法律法规的相关要求，不存在受到中国证监会、 证券交易所及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在因涉嫌犯罪被 司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，亦不是失信被 执行人。孙莉未持有公司股份，与公司实际控制人、持股 5%以上 ...

| 证券代码：603123 | 证券简称：翠微股份 | 公告编号：临 | 2023-028 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：188895 | 债券简称：21 翠微 01 | | | 北京翠微大厦股份有限公司 2023 年半年度经营数据公告 一、报告期门店变动情况：无 单位：元 币种：人民币 | | 2023 | | 年半年度主营业务分行业情况 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 毛利率 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | | 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | （%） | 比上年增 | 比上年增 | 比上年增 | | | | | | 减（%） | 减（%） | 减百分点 | | 第三方支付 | 1,333,987,267.30 | 1,163,288,154.28 | 12.80 | 1.31 | 12.26 | 减少 8.51 | | | | | | | | 个百分点 | | 商品销售 | 439,849,011.73 | 187,422,410.74 | 57.39 | 1 ...

北京翠微大厦股份有限公司 BEIJING CUIWEI TOWER CO.,LTD. 2023 年第一次临时股东大会 会议资料 2023 年 9 月 15 日 北京翠微大厦股份有限公司 2023 年第一次股东大会会议资料 目 录 | 股东大会须知……………………………………………………………………………3 | | --- | | 股东大会议程……………………………………………………………………………4 | | 议案一：关于修订《公司章程》的议案………………………………………………5 | | 议案二：关于补选公司董事的议案……………………………………………………8 | 2 北京翠微大厦股份有限公司 2023 年第一次股东大会会议资料 股东大会须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司 法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等相关规定，特制定本次股东大会须 知如下： 一、会议按照法律、法规、有关规定和《公司章程》的规定进行，参会人员应自 觉维护会议秩序。 二、股东参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等权利，并应认真履 行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益。 三、参 ...

北京翠微大厦股份有限公司 2023 年 6 月 30 日 编制单位：北京市海淀区国有资本运营有限公司 金额单位：人民币元 "21 翠微 01"公司债券担保人报告期财务报表 （数据未经审计） 合并资产负债表 2023 年 6 月 30 日 编制单位：北京市海淀区国有资本运营有限公司 金额单位：人民币元 | 项 目 | 2023 年 6 月 30 日 | 2022 年 12 月 31 日 | | --- | --- | --- | | 流动资产： | —— | —— | | 货币资金 | 21,169,455,520.97 | 20,620,465,242.21 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | 3,708,286,486.91 | 3,185,589,246.63 | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 158,362,525.61 | 145,504,765.92 | | 应收账款 | 3,396,676,145.26 | 3,007,420,185.12 | | 应收款项融资 | | | | 预付款项 | 2,032,016,857.37 | 2, ...

证券代码：603123 证券简称：翠微股份 公告编号：临 2023-027 债券代码：188895 债券简称：21 翠微 01 北京翠微大厦股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 15 日 至 2023 年 9 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会 召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台 的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 (一)股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 9 月 15 日 14 点 00 分 召开地点：北京市海淀区翠微大厦 B 座六层第一会议室 (五)网络投票的系统、 ...

| 证券代码：603123 | 证券简称：翠微股份 | 公告编号：临 | 2023-024 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：188895 | 债券简称：21 翠微 01 | | | 北京翠微大厦股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 北京翠微大厦股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第五次会议 通知于 2023 年 8 月 18 日以书面及电子邮件方式发出，于 2023 年 8 月 28 日下午 在翠微大厦 B 座六层第一会议室以现场方式召开，本次会议应到董事 8 人，实到 董事 8 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长匡振兴主 持，公司监事、高级管理人员列席会议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《2023 年半年度报告及摘要》； 详见指定媒体及上交所网站披露的《2023 年半年度报告摘要》及《2023 年 半年度报告》。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 ...

关于提名董事候选人的独立意见 根据《公司法》、上海证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》及《公司章程》等相关规定，我们本着实事求是的原则 和对公司及全体股东负责的态度，对公司第七届董事会第五次会议审议通过的 《关于补选公司董事的议案》发表独立意见如下： 本次董事候选人提名、审议程序符合《公司法》《公司章程》的规定。本次 提名的董事候选人符合《公司法》、上海证券交易所《股票上市规则》《上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》等有关上市公司董事任职资 格的规定，未曾受到中国证监会、证券交易所的处罚及市场禁入。同意提名宁海 永为董事候选人，同意将该事项提交股东大会审议。 北京翠微大厦股份有限公司 独立董事意见 北京翠微大厦股份有限公司独立董事 （以下无正文） 北京翠微大厦股份有限公司 独立董事意见 戴稳胜： （本页无正文，为公司独立董事关于提名董事候选人事项的独立意见之签署页） 独立董事（签字）： 王成荣： 张伟华： 2023 年 8 月 28 日 ...