浙江春风动力股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 （2024 年 4 月修订） 第六条 审计委员会设召集人一名，召集人应当为会计专业人士，由独立董 事委员担任，负责主持委员会工作；召集人在委员内选举，并报请董事会批准产 生。 第七条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第 五至第六条规定补足委员人数。公司董事会须对审计委员会成员的独立性和履职 情况进行定期评估，必要时可以更换不适合继续担任的成员。 第一章 总则 第一条 为强化董事会的决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会 对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《股票上市规则》"）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《浙江春风动力股份有限公司章程》及其他有关规定，公司特设 立董事会审计委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是按照董事会决议设立的专门工作机构，对董事 会负责，向董事会报告工作，主要负责公司内、 ...

证券代码：603129 证券简称：春风动力 公告编号：2024-009 截至 2023 年 12 月 31 日，本公司募集资金实际使用情况为： 浙江春风动力股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格 式》的相关规定，浙江春风动力股份有限公司（以下简称"公司"）就 2023 年度 募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2340 号《关于核准浙江春风动力 股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，由主承销商华泰联合证券有限责任 公司于 2021 年 9 月 8 日非公开发行人民币普通股（A 股）15,700,074 股，发行 价格 110.00 ...

浙江春风动力股份有限公司 重大事项内部报告制度 浙江春风动力股份有限公司 重大事项内部报告制度 第一章 总则 第一条 为加强浙江春风动力股份有限公司（以下简称"公司"）重大事项 内部报告管理，便于公司内部重大信息的快速传递、归集，确保公司信息披露及 时、准确、真实、完整，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》《浙江春风 动力股份有限公司章程》和《浙江春风动力股份有限公司信息披露管理制度》等 有关规定，结合公司实际，特制定本制度。 第二条 本制度是指当出现、发生或即将发生达到《上海证券交易所股票上 市规则》所要求的披露标准事项，或者其他可能对公司股票及其衍生品种的交易 价格等产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定负有报告义务的人员应当 在第一时间将相关信息向董事长、董事会秘书和证券事务部进行报告的制度。 第三条 本制度所称报告义务人主要包括： （一）公司控股股东、实际控制人、持股比例达百分之五以上股东及其一致 行动人及本制度约定的其他股东； （二）公司董事、监事、高级管理人员； （三）公司各部门、各子公司及分支机构负责人； （四）控股 ...

浙江春风动力股份有限公司 外部信息报送和使用管理制度 浙江春风动力股份有限公司 第三条 公司的董事、监事、高级管理人员及其他相关人员应当遵守信息披 露相关法律、法规、制度的要求，对公司定期报告、临时报告及重大事项履行必 要的传递、审核和披露流程。 第四条 公司董事、监事、高级管理人员及其他相关人员在定期报告、临时 报告正式公开披露前以及在公司重大事项的筹划、洽谈期间负有保密义务，不得 向其他任何单位或个人泄露相关信息。 在定期报告、临时报告正式公开披露前，公司及董事、监事、高级管理人员 和其他相关人员不得以任何形式、任何途径（包括但不限于业绩说明会、分析师 浙江春风动力股份有限公司 外部信息报送和使用管理制度 会议、接受投资者调研座谈等）向外界或特定人员泄露定期报告、临时报告的内 容。 第五条 在公司公开披露年度报告前，公司不得向无法律法规依据的外部单 位提前报送年度统计报表等资料。对于外部单位提出的报送年度统计报表等无法 律法规依据的要求，公司应当拒绝报送。 依据法律法规的要求应当报送的，需要将报送的外部信息使用人及其相关工 作人员作为内幕信息知情人登记备案，并应将报送依据、报送对象、报送信息类 别、报送时 ...

浙江春风动力股份有限公司 投资理财管理制度 浙江春风动力股份有限公司 第三条 公司投资理财业务的原则： （一）坚持"规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值"的原则。 （二）用于投资理财业务的资金应为公司自有闲置资金或暂时闲置的募集资 金，不得占用公司正常运营和项目建设资金，也不得影响募集资金项目使用进度。 （三）使用暂时闲置的募集资金投资理财产品的，需严格执行中国证监会《上 市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《浙江春风动力股份有 限公司募集资金管理制度》有关募集资金管理和使用的相关规定。 （三）募集资金投资理财交易标的为安全性高、低风险、流动性好、稳健型 浙江春风动力股份有限公司 投资理财管理制度 保本型理财产品，例如能够保证本金安全的产品、固定收益类产品、约定预期收 益率并有足够保障措施的信托产品、质押物（或抵押物）具有较强流动性的信托 产品（例如以上市公司股权质押作为担保的信托融资）等；自有资金投资理财交 易标的为安全性高、低风险、流动性好、稳健型理财产品。 投资理财管理制度 第一条 为规范浙江春风动力股份有限 ...

证券代码：603129 证券简称：春风动力 公告编号：2024-014 鉴于公司及子公司经营规模进一步扩大，为满足公司及子公司生产经营和业 务发展的需求，简化审批手续，提高经营效率，根据公司业务发展状况，2024 年公司及子公司拟向各家银行申请总额不超过人民币 50 亿元的综合授信额度， 包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、项目贷款、承兑汇票、保函、信用 证、票据贴现、资产池、金融衍生品等综合业务。上述向银行申请综合授信额度 及有效期为自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开 之日止。具体合作的金融机构及最终融资金额、形式后续将与有关银行等金融机 构进一步协商确定，并以正式签署的协议为准。 授信额度不等于公司及子公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以 银行与公司及子公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视运营资金的实 际需求来合理确定。 为提高工作效率，简化借款手续，根据公司及子公司运营资金的实际需求， 提请公司股东大会授权公司董事长或董事长授权人员在上述授信额度内代表公 司及子公司签署与授信有关（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、质押、融 资、金融衍生品等）的合同、 ...

关于浙江春风动力股份有限公司 华泰联合证券有限责任公司 2023 年度预计的关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预 计的核查意见 2023 年度公司与苏州蓝石新动力有限公司（以下简称"苏州蓝石"）实际发 生的采购交易金额合计 2,389.35 万元（不含税），较预计减少 4,396.93 万元；2023 年度公司与杭州誉鑫摩范商贸有限公司（以下简称"誉鑫商贸"）实际发生的交 易金额合计 5,033.40 万元（不含税），较预计减少 2,113.51 万元。具体如下 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、"保荐人"）作为 浙江春风动力股份有限公司（以下简称"春风动力"、"公司"、"上市公司"、"发 行人"）2021 年度向特定对象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 11 号——持续督导》等法律法规的规定，对春风动力 2023 年度预计 的关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的事项进行了审慎核查，具 体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、独立董 ...

非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况的专项报告 浙江春风动力股份有限公司 是否由具有执业许可 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册 ( http: 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLI 关于浙江春风动力股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZF10237 号 浙江春风动力股份有限公司全体股东: 我们审计了浙江春风动力股份有限公司(以下简称"春风动力公 司")2023年度的财务报表,包括 2023年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现令流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2024 年 4 月 15 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZF10235 号的 无保留意见审计报告。 春风动力公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监 管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监 会公告〔2022〕26 号)和《上海证券交易所上市公司自律 ...

证券代码：603129 证券简称：春风动力 公告编号：2024-005 一、董事会会议召开情况 浙江春风动力股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十四次会议 的会议通知已于 2024 年 4 月 5 日以通讯方式发出。2024 年 4 月 15 日在公司会 议室以现场会议方式召开（现场会议地址：浙江春风动力股份有限公司四楼 416 会议室，现场会议时间：2024 年 4 月 15 日 9:00 时）。会议应出席董事 9 名，实 际出席董事 9 名，会议由董事长赖国贵先生主持。会议的通知、召集、召开和表 决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《公司章程》 等有关法律、法规的规定。 二、董事会会议审议情况 会议以记名和书面的方式，审议了如下议案： （一）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 本议案尚须提请公司 2023 年年度股东大会审议。 （二）审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》 本议案已经公司第五届董事会战略决策委员会审议通过。 表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票 ...

第一章 总则 第一条 为规范公司行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）等法律法规、中国证监会《上市公司章程指引》《上市公司股东大会规 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及本公司章 程的规定，制定本规则。 浙江春风动力股份有限公司 股东大会议事规则 浙江春风动力股份有限公司 股东大会议事规则 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及本公司章程的相关规 定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召开， 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起 2 个月以内召开临时股东大会： （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者公司章程所定人数的 2/3 时； （二）公司 ...