浙江春风动力股份有限公司 远期结售汇管理制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江春风动力股份有限公司（以下简称"公司"）远期结售汇 业务，有效防范和控制外币汇率风险，加强对远期结售汇业务的管理，根据《 中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上 市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的规 定，并结合公司具体实际，特制定本制度。 第二条 远期结售汇业务是指公司与银行签订远期结售汇合约，约定将来办 理结汇或售汇的外汇币种、金额、汇率和期限，到期时按照合同约定办理结汇 或售汇业务。 第三条 本制度适用于公司及其控股子公司的远期结售汇业务，控股子公司 进行远期结售汇业务视同公司远期结售汇业务，适用本制度。 第四条 公司远期结售汇行为除遵守国家相关法律、法规及规范性文件的规 定外，还应遵守本制度的相关规定。 第二章 远期结售汇业务操作原则 第五条 公司不进行单纯以盈利为目的的外汇交易，所有远期结售汇业务均 以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目 的。 第六条 公司开展远期结售汇业务只允许与经国家外汇管理局和中国人民银 行批准、具有远期 ...

浙江春风动力股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人张杰,已充分了解并同意由提名人浙江春风动力股份有限公 司提名为浙江春风动力股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。 本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本 人担任浙江春风动力股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明 并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职（任职）问题的意见》的相关 ...

浙江春风动力股份有限公司 总裁工作细则 第一章 总则 第一条 为了明确总裁的职责，保障总裁高效、协调、规范地行使职权，保障公司、 股东、债权人的合法权益，完善法人治理结构，规范公司经理层的行为，确保经理层忠 实履行职责，勤勉高效地工作，促进公司生产经营的可持续发展，根据《中华人民共和 国公司法》和《浙江春风动力股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关 规定，特制定本细则。 第二条 总裁是公司的高级管理人员，负责贯彻落实董事会决议，主持公司的生产 经营和日常管理工作，并对董事会负责。 第三条 本细则所称的其他高级管理人员包括副总裁、董事会秘书和财务负责人。 第二章 总裁的任免 第四条 公司总裁由董事长提名，董事会聘任或解聘；副总裁、财务负责人由总裁 提名，董事会聘任或解聘。总裁对董事会负责，副总裁等其他高级管理人员对总裁负责。 公司董事可受聘兼任公司高级管理人员，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及 由职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一。 第五条 公司设总裁一人，并根据生产经营需要设置副总裁。由总裁、副总裁、董 事会秘书及财务负责人组成公司总裁工作班子，总裁工作班子是公司日常经 ...

浙江春风动力股份有限公司 授权管理制度 第一条 为了加强浙江春风动力股份有限公司（以下简称"公司"）的授权管 理工作，确保公司规范化运作，保护公司、股东和债权人的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市 规则》"）等法律、行政法规、部门规章以及《浙江春风动力股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 公司授权管理的原则是：在保证公司、股东和债权人合法权益的前 提下，提高工作效率，使公司经营管理规范化、科学化、程序化。 第三条 本制度所称授权管理是指：公司股东大会对董事会的授权；董事会 对董事长的授权；董事会对总裁的授权以及公司具体经营管理过程中的必要的授 权。 第四条 公司相关职能部门负责相应重大经营与投资事项的管理、实施、推 进和监控；必要时以项目组的形式进行投资项目的规划、论证以及年度投资计划 的编制。 (七)赠与或者受赠资产； (三)提供财务资助（含有息或者无息借款、委托贷款等）； (四)提供担保（含对控股子公司担保等 ...

证券代码：603129 证券简称：春风动力 公告编号：2024-072 浙江春风动力股份有限公司 股东大会召开日期：2024年12月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 20 日 至 2024 年 12 月 20 日 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 12 月 20 日 14 点 00 分 召开地点：浙江春风动力股份有限公司会议室（浙江省杭州市临平区余杭经 济开发区绿洲路 16 号） 采用上海证券交易所网络投票系统， ...

证券代码：603129 证券简称：春风动力 公告编号：2024-068 表监事贾方亮先生共同组成第六届监事会，任期三年，自公司股东大会审议通过 之日起算。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 第五届监事会第二十一次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 浙江春风动力股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十一次 会议的会议通知已于 2024 年 11 月 28 日以通讯方式发出，并于 2024 年 12 月 3 日以现场结合通讯会议方式召开【现场会议地址：浙江春风动力股份有限公司会 议室（浙江省杭州市临平区余杭经济开发区绿洲路 16 号），现场会议时间：2024 年 12 月 3 日 13:00 时】。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监 事会主席钱朱熙女士主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《公司章程》等有关法律、法规 的规定。 二、监事会会议审议情况 会议以记名和书面的方式，审议了如下议案： （一）审议通过《关于监事会换届选举第 ...

会议以记名和书面的方式，审议了如下议案： 证券代码：603129 证券简称：春风动力 公告编号：2024-067 浙江春风动力股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江春风动力股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十次会议 的会议通知已于 2024 年 11 月 28 日以通讯方式发出，并于 2024 年 12 月 3 日以 现场结合通讯方式召开【现场会议地址：浙江春风动力股份有限公司会议室（浙 江省杭州市临平区余杭经济开发区绿洲路 16 号），现场会议时间：2024 年 12 月 3 日 10:00 时】。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，会议由董事长赖国贵 主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《公司章程》等有关法律、法规的规定。 二、董事会会议审议情况 （二）审议通过《关于董事会换届选举第六届董事会独立董事候选人的议 案》 （一）审议通过《关于董事会换届选举第六 ...

浙江春风动力股份有限公司 关联交易规则 第一章 一般规定 第一条 为充分保障中小股东的利益，保证公司关联交易的公允性，确保公 司的关联交易行为不损害公司和全体股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股 票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 5 号——交易与关联交易》及相关法律、行政法规、部门规章等规 范性文件和《浙江春风动力股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，结合公司实际情况，制订本规则。 第二条 本公司控股子公司发生的关联交易，视同本公司的行为，适用本规 则的规定。 第三条 公司的控股股东、实际控制人不得利用其关联关系损害公司利益。 违反规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。 第四条 公司董事、监事、高级管理人员不得利用关联关系损害公司利益。 第五条 公司在确认关联关系和处理关联交易时，应遵循并贯彻以下原则： 1、尽量避免或减少与关联人之间的关联交易； 2、确定关联交易价格时，应遵循"公平、公正、公开、等价有偿"原则，原 则上不偏离市场独立第三方的标准，对于难 ...

浙江春风动力股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江春风动力股份有限公司董事会,现提名任家华为浙江 春风动力股份有限公司第六届董事会独立董事候选人,并已充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任浙江春风动力股份有限 公司第六届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与浙江春风动力股份 有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条 ...

浙江春风动力股份有限公司 董事会战略决策委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为适应浙江春风动力股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要，增 强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全重大投资决策程序，完善公司治理结构， 提升公司环境、社会及治理（以下简称"ESG"）管理水平，根据《中华人民共和国公司 法》、《上市公司治理准则》、《浙江春风动力股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，公司特设立董事会战略决策委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略决策委员会是按照董事会决议设立的专门工作机构，主要负责 对公司长期发展战略、重大投资决策和 ESG 相关事宜进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略决策委员会成员由三名董事组成，其中包括一名独立董事。 第四条 战略决策委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一提名，并由董事会选举产生。 （三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研 究并提出建议； （四）对公司 ESG 相关政策及可持续发展重大事项进行研究并提出建议； 第五条 战略决策委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董 ...