浙江春风动力股份有限公司 内部审计制度 浙江春风动力股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范公司内部审计工作,提高内部审计工作质量,保护投 资者合法权益,根据《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国审计法》《中华 人民共和国国家审计准则》《审计署关于内部审计工作的规定》等法律、法规及 《浙江春风动力股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定,结合公 司实际情况,制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计,是指由公司内部审计机构或人员,对其内部 控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效 果等开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制,是指公司董事会、监事会、高级管理人员及 其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程: (一) 遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定; (二)提高公司经营的效率和效果; (三)保障公司资产的安全。 第四条 内部审计遵循"独立、客观、公正"的原则,保证其工作合法、合 理有效,完善公司内部约束机制,加强内部管理,提高经济效益。 第五条 公司董事会对内部控制制度的建立健全和有效实施负责,重要的内 浙江春风动力股份有限公 ...

证券代码：603129 证券简称：春风动力 公告编号：2024-015 浙江春风动力股份有限公司 已履行及拟履行的审议程序：本事项已经公司第五届董事会第十四次会议 及第五届监事会第十五次会议审议通过，尚需提请公司 2023 年年度股东大会审 议。 关于 2024 年度开展远期结售汇业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易目的、交易品种、交易工具、交易场所和交易金额：为了降低汇率波 动对公司经营成果的影响，使公司专注于生产经营，公司及子公司拟开展远期结 售汇业务；交易工具主要为远期结售汇合约；交易场所为境内场外市场，交易对 手方仅限于经营稳健、资信良好、具有金融衍生品交易业务经营资格的金融机构； 交易金额为不超过 15 亿美元或等价货币。 特别风险提示：公司及子公司开展远期结售汇业务遵循锁定汇率风险原则， 不做投机性、套利性的交易操作，但仍存在汇率波动风险、客户违约风险、回款 预测等风险，敬请广大投资者注意投资风险。 一、交易情况概述 （一）交易目的 随着浙江春风动力股份有限公司及子公司（ ...

浙江春风动力股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制度 浙江春风动力股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了建立防止控股股东、实际控制人及其他关联方占用浙江春风动 力股份有限公司（以下简称"公司"）资金的长效机制，杜绝控股股东、实际控 制人及其他关联方资金占用行为的发生，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）《上市公司监管指引第 8 号—上市公司资金往来、对外担保的 监管要求》等法律、法规及规范性文件以及《浙江春风动力股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司董事、监事和高级管理人员对维护公司资金安全有法定义务。 第三条 本制度所称资金占用包括但不限于经营性资金占用和非经营性资 金占用。 经营性资金占用是指控股股东、实际控制人或其他关联方通过采购、销售等 生产经营环节的关联交易产生的资金占用。 非经营性资金占用是指公司为控股股东、实际控制人或其他关联方垫付、承 担工资、福利、保险、广告等费用、成本和其他支出，代控股股东、实际控制人 或其他关联方偿还债务而支付资金， ...

证券代码：603129 证券简称：春风动力 公告编号：2024-013 浙江春风动力股份有限公司 关于 2024 年度使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 现金管理金额：单日最高余额不超过 20 亿元 现金管理产品：安全性高、流动性好、保本型或中低风险的理财产品，包 括但不限于银行理财产品、信托计划、券商资管计划、委托贷款、债券投资等监 管机构批准的金融理财产品和工具 履行的审议程序：本事项已经公司第五届董事会第十四次会议和第五届监 事会第十五次会议审议通过，无需提交股东大会审议。 为进一步提高暂时闲置自有资金的使用效率和收益率，在确保浙江春风动力 股份有限公司及子公司（以下简称"公司"）日常生产经营资金需求以及保证资金 安全的前提下，拟使用余额不超过 20 亿元（含）的暂时闲置自有资金适时进行 现金管理。具体情况如下： 一、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的基本情况 （一）投资目的 为进一步提高资金使用效率，合理利用暂时闲置自有资金，在不影响公司主 营业务发展 ...

证券代码：603129 证券简称：春风动力 公告编号：2024-011 浙江春风动力股份有限公司 关于 2023 年度预计的关联交易执行情况 日常关联交易对上市公司的影响：公司与关联方遵循公平、公允的市场原 则和交易条件，不存在损害公司利益和中小股东利益的情况，不会导致公司对关 联方形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 (一)日常关联交易履行的审议程序 1、独立董事专门会议审议及表决情况 浙江春风动力股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日召开 第五届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议，审议通过了《关于 2023 年度预计的关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的议案》，全体独 立董事一致同意通过上述议案，并同意将该议案提交至董事会审议。 2、董事会、监事会审议及表决情况 及 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：否 2024 年 4 月 15 日，公司召开第五届董事会第十四次会议、第五届 ...

现场检查报告 华泰联合证券有限责任公司 关于浙江春风动力股份有限公司 2023 年度现场检查报告 根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称《保荐办法》） 和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法律 法规的要求，华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"）作为浙 江春风动力股份有限公司（以下简称"春风动力"或"公司"）向特定对象发行 股票的保荐人，于 2024 年 4 月 9 日对浙江春风动力股份有限公司 2023 年度有关 情况进行了现场检查。 一、本次现场检查的基本情况 华泰联合证券针对浙江春风动力股份有限公司实际情况制订了 2023 年度现 场检查工作计划。为顺利实施本次现场工作，提高现场工作效率，切实履行持续 督导工作，华泰联合证券于 2024 年 4 月 3 日以电子邮件方式将现场检查事宜通 知浙江春风动力股份有限公司，并要求公司提前准备现场检查工作所需的相关文 件和资料。 2024 年 4 月 9 日，华泰联合证券保荐代表人根据事先制订的现场检查工作 计划，采取与公司董事、监事、高级管理人员及有关人员进行沟通和询问、查看 公司生产经营场所、查阅 ...

浙江春风动力股份有限公司 监事会议事规则 浙江春风动力股份有限公司 监事会议事规则 第一条 宗旨 为进一步规范浙江春风动力股份有限公司监事会的议事方式和表决程序，促 使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司治理准则》（以下简称"《治理准则》"）和《上海证券交易所 股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《监管指引》"）等相关法律、法规及 规范性文件以及《浙江春风动力股份有限公司》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，结合公司实际情况，制订本规则。 第二 条 监事会办公室 监事会设监事会办公室，处理监事会日常事务。 监事会主席兼任监事会办公室负责人，保管监事会印章。监事会主席可以要 求公司证券事务代表或者其他人员协助其处理监事会日常事务。 第三条 监事会定期会议和临时会议 监事会会议分为定期会议和临时会议。 监事会定期会议应当每六个月召开一次。出现下列情况之一的，监事会应当 在十日内召开临时会议： ...

浙江春风动力股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据《公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等相关法律法规，以及浙江春风动力股份有限公司（以 下简称"公司"）《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等相关规章制度的要 求，公司董事会审计委员会 2023 年度勤勉尽责，认真履行了相关职责。 现就审计委员会 2023 年度的履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 根据中国证券监督管理委员会颁布并于 2023 年 9 月 4 日生效实施的《上市 公司独立董事管理办法》，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人 员的董事。根据上述要求，公司于 2023 年 10 月 17 日对第五届董事会审计委员 会成员进行调整。调整前，公司第五届董事会审计委员会成员为任家华先生、赖 民杰先生、唐国华先生，召集人由会计专业独立董事任家华先生担任；调整后， 公司第五届董事会审计委员会成员为任家华先生、邓高亮先生、唐国华先生，召 集人由会计专业独立董事任家华先生担任。报告期内，各委员凭借丰富的行业经 验和专业知识，切实履行了审计监督职责。 二、审计委员 ...

2023 年 12 月 31 日 是否由具有执业许 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LL 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了浙江春风动力股份有限公司(以下简称春风动力) 2023年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 浙江春风动力股份有限公司 内部控制审计报告 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZF10236 号 浙江春风动力股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是春风动力董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。 此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控 ...

浙江春风动力股份有限公司 2023 年持续督导年度报告书 华泰联合证券有限责任公司 关于浙江春风动力股份有限公司 2023 年持续督导年度报告书 | 保荐人名称：华泰联合证券有限责任公司 | 被保荐公司简称：浙江春风动力股份有限公 | | --- | --- | | | 司 | | 保荐代表人姓名：杨俊浩 | 联系电话：021-38966911 | | 保荐代表人姓名：汪怡 | 联系电话：021-38966562 | 根据《证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》 等有关法律、法规的规定，华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证 券"或"保荐人"）作为浙江春风动力股份有限公司（以下简称"春风动力"、 "公司"或"发行人"）向特定对象发行股票的保荐人，对春风动力进行持续督 导，法定持续督导期为 2021 年 9 月 29 日至 2022 年 12 月 31 日，由于春风动力 募集资金尚未使用完毕，保荐人应继续履行持续督导义务，直至相关事项全部完 成，现就 2023 年度持续督导工作总结如下： 一、持续督导工作情 ...