上海沪工焊接集团股份有限公司 2023 年度财务决算报告 （二）主要财务指标 | 主要财务指标 | 2023年 | 2022年 | 本期比上 年同期增 | | 2021年 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 减(%) | | 调整后 | 调整前 | | 基本每股收益（元／股） | -0.17 | -0.40 | 57.50 | | 0.45 | 0.45 | | 稀释每股收益（元／股） | -0.17 | -0.40 | | 57.50 | 0.45 | 0.45 | | 扣除非经常性损益后的基 | -0.23 | -0.46 | | 50.00 | 0.38 | 0.38 | | 本每股收益（元／股） | | | | | | | | 加权平均净资产收益率（% | -4.38 | -9.51 | 增加 | 个 5.13 | 10.65 | 10.64 | | ） | | | | 百分点 | | | | 扣除非经常性损益后的加 | -6.00 | -11.02 | 增加 | 个 5.02 | 9.01 | 9.00 | | 权平均净资产 ...

上海沪工焊接集团股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 报告期内，公司通过并购取得的控股子公司华宇科技实际经营业绩未达预期， 公司管理层对有关业务进行审慎评估，结合华宇科技业绩下降以及市场压力增加 的情况，初步判断公司前期并购华宇科技形成的商誉已经出现了比较明显的减值 迹象，为了使年度财务报表客观、公允地反映公司的财务状况，外部评估机构对 商誉减值情况进行了谨慎评估，在评估机构工作的基础上，公司初步确定商誉减 值的影响范围并及时发布了业绩预告。 公司并购华宇科技形成商誉，截至 2022 年末该商誉余额为 9,293.50 万元。 根据公司聘请的评估机构出具的评估报告，公司 2023 年对该商誉计提减值准备 9,293.50 万元，相应减少归属于上市公司股东的净利润 9,293.50 万元，华宇科 技经营业绩及商誉减值对公司 2023 年归属于上市公司股东的净利润影响总额为 -10,106.96 万元。 面对复杂多变的经营环境，公司坚持稳健经营的方针，立足中长期战略目标， 继续推进各项主营业务的可持续性发展。 （一）智能制造板块方面 报告期内，公司积极应对市场变化，进一步整合内外部资源，加大对数字化 焊机、 ...

上海沪工焊接集团股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海沪工焊接集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 25 日召开第四届董事会第三十次会议与第四届监事会第十八次会议，审议通过了 《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》，现将具体情况公告如下： | 证券代码：603131 | 证券简称：上海沪工 公告编号：2024-019 | | --- | --- | | 债券代码：113593 | 债券简称：沪工转债 | 一、计提减值准备状况概述 公司根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，基于谨慎性原 则，对公司及下属子公司截至 2023 年 12 月 31 日的各项资产进行了减值迹象的 识别和测试，并对存在减值迹象的资产计提相应减值准备，确认资产减值损失 11,717.48 万元，具体减值金额及主要减值项目如下： | 项目 | 本期计提额 | | | --- | --- | --- | | 一、信用减值损失 | | 1,404. ...

上海沪工焊接集团股份有限公司 SHANGHAI HUGONG ELECTRIC GROUP CO.,LTD. 2023 年年度股东大会会议资料 2024 年 5 月 1 上海沪工焊接集团股份有限公司 2023 年年度股东大会参会须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大 会的顺利进行，根据《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、公司《股东大会议事规则》 及相关法律法规的规定，特制定如下大会须知，出席股东大会的全体人员须严格遵守。 一、股东大会设大会秘书处，具体负责会议的组织工作和处理相关事宜。 二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序 和议事效率为原则，自觉履行法定义务。 2 无法辨认、没有股东名称、没有投票人签名或未投票的，视为该股东放弃表决权利，其 代表的股份数不计入该项表决有效投票总数之内。 七、在会议进入表决程序后进场的股东其现场投票表决无效，可通过网络方式进行 投票。在进入表决程序前退场的股东，如有委托的，按照有关委托代理的规定办理。 八、本次大会表决票清点工作由四人参加，由出席会议的股东推选两名股东代表、 一名监事和一名律师组成， ...

根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》以及上市公司《募 集资金使用管理办法》等规定，作为上海沪工焊接集团股份有限公司（以下简称 "上海沪工"或"公司"）公开发行 A 股可转换公司债券的保荐机构和主承销商，中 信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"）对上海沪工可转换公司债券部 分募投项目延期的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海沪工焊接集团股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]983号）核准，公司向社会公开发 行人民币400,000,000.00元可转换公司债券，每张面值100元人民币，共计400万张， 期限6年。募集资金总额为人民币40,000.00万元，实际募集资金人民币 400,000,000.00元，扣除不含税承销费人民币4,528,301.89元，实际收到可转换公 司债券认购资金人民币395,471,698.11元。该款项已于2020年7月24日由中信建投 证券股份有限公司汇入公司银行账户，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙 ...

上海沪工焊接集团股份有限公司 未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划 为进一步推动上海沪工焊接集团股份有限公司（以下简称"公司"）建立科 学、持续、稳定的分红机制，保障公司股东权益，引导股东树立长期投资和理性 投资理念，根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市 公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红（2023 年修订）》、《公司章程》的 规定，结合公司实际情况，特制定《未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报 规划》，具体内容如下： 一、分红回报规划制定考虑因素 公司着眼于长远和可持续发展，在综合考虑企业经营状况、股东要求和意愿、 社会资金成本、外部融资环境及宏观经济环境等因素的基础上，充分考虑公司目 前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信 贷、重大债务及担保和债权融资环境等情况，对利润分配做出制度性安排，从而 建立对投资者持续、稳定、科学的分红回报机制，以保证公司股利分配的连续性 和稳定性。 二、公司分红回报规划制定原则 （一）本规划的制定符合相关法律法规和《公司章程》的规定。 （二）公司充分重视对投资者的合理投资回报，同时兼顾 ...

| 证券代码：603131 | 证券简称：上海沪工 公告编号：2024-015 | | --- | --- | | 债券代码：113593 | 债券简称：沪工转债 | 上海沪工焊接集团股份有限公司 关于公司预计 2024 年度日常关联交易额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2024 年 4 月 25 日，公司第四届董事会第三十次会议审议通过了《关于公 司预计 2024 年度日常关联交易额度的议案》，6 票同意、0 票反对、0 票弃权。 关联董事余惠春回避了该项议案的表决。该议案无需提交公司股东大会审议。 2024 年 4 月 15 日，公司召开独立董事专门会议，公司 3 名独立董事参与 会议，以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司预计 2024 年度 日常关联交易额度的议案》；独立董事认为：本次预计的日常关联交易为公司日 常经营活动所需，关联交易定价以市场价格作为依据，采用经销商的统一供货 价和销售政策、 ...

第一条 为提高上海沪工焊接集团股份有限公司（以下简称"公司"）治理 水平，规范公司董事会秘书的选任、履职、培训和考核工作，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》等法律法规和其他规范性文件，并根据《上海沪工焊接集团 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制订本制度。 上海沪工焊接集团股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第二条 公司董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事会负责，应忠 实、勤勉地履行职责。 第三条 公司董事会秘书是公司与上海证券交易所之间的指定联络人，可以 以公司名义办理信息披露、公司治理、股权管理等其相关职责范围内的事务。 第四条 公司设立董事会办公室，由董事会秘书分管处理公司规范运作、公 司治理、信息披露、投资者关系管理等事务。 第二章 选任 第五条 公司董事会应当在原任董事会秘书离职后三个月内聘任董事会秘 书。 第六条 董事会秘书是公司的高级管理人员，由董事长提名，由董事会聘任 或解聘，对董事会负责。 第七条 担任本公司董事会秘书 ...

重要内容提示： 一、本次现金管理情况 现金管理受托方：经国家批准、依法设立的具有良好资质、征信高的金 融机构。 本次现金管理额度：公司及下属公司拟使用闲置募集资金进行现金管 理，单日最高余额不超过 2 亿元人民币。上述进行现金管理额度不等 于公司的实际现金管理发生额，具体发生金额将视公司运营资金的实 际需求来确定，最多不超过本次授予的额度。 现金管理产品类型：安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，单 个产品投资期限一般不超过 12 个月，且使用募集资金进行现金管理投 资的产品不得用于质押。 现金管理额度期限：上述额度期限自股东大会审议通过之日起 12 个月 内有效。 履行的审议程序：2024 年 4 月 25 日，上海沪工焊接集团股份有限公司 （以下简称"公司"）召开第四届董事会第三十次会议和第四届监事会 第十八次会议，会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理 额度的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议。 | 证券代码：603131 | 证券简称：上海沪工 公告编号：2024-018 | | --- | --- | | 债券代码：113593 | 债券简称：沪工转债 | 上海沪工焊接集团股份有限 ...

上海沪工焊接集团股份有限公司 第二条 委员会是公司董事会下设的专门工作机构，为董事会有关决策提供 咨询或建议，向董事会负责并报告工作。 第三条 本议事规则所称的高级管理人员是指由公司董事会任命的总经理、 副总经理、财务负责人、董事会秘书。 第四条 本规则适用于委员会及本规则中涉及的有关人员和部门。 第二章 委员会组成 第五条 委员会由 3 名董事组成，其中独立董事不少于 2 名。委员会委员由 董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，董事会讨论通过。 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为建立和规范上海沪工焊接集团股份有限公司（以下简称"公司"） 薪酬与考核工作制度和程序，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董 事管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上海沪工焊接集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）及其他有关规定等，公司董事会（以下简称"董事会"）设立薪酬与考核 委员会（以下简称"委员会"），并制定本规则。 第六条 委员会设召集人（主任委员）一名，由独立董事担任，负责主持委 员会工作，主任委员在委员内 ...