上海沪工焊接集团股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为加强上海沪工焊接集团股份有限公司（以下简称"公司"）的信 息披露事务管理工作，确保公司信息披露的及时性、公平性、真实性、准确性 及完整性，保护公司、股东、债权人及其他利益相关人的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上 市公司信息披露管理办法》、上海证券交易所《股票上市规则》《上市公司自 律监管指引第2号——信息披露事务管理》和《上海沪工焊接集团股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等法律、法规和规范性文件的规定，制 定本制度。 第二条 本制度所称"信息披露"是指将可能对公司股票或其他证券及其衍 生品种交易价格产生较大影响而投资者尚未得知的重大信息，在规定时间内、 通过规定的媒体、以规定的方式向社会公众公布，并按规定报送证券监管部门 和上海证券交易所（以下简称"上交所"）。 第三条 本制度适用于如下人员和机构： 第二章 信息披露的基本原则 第四条 公司根据法律、行政法规、部门规章、规范性文件和上交所发布的 规则、办法、实施细则和通知等相关规定，持续履行信息披露义务。 （一）公司董事 ...

上海沪工焊接集团股份有限公司董事会 经核查独立董事俞铁成先生、潘敏女士、邹荣先生的任职经历以及个人签署 的相关自查文件，上述三位独立董事 2023 年度均未在公司担任除独立董事以外 的任何职务，亦未在公司的主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之 间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司 独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等规则中对于独立董事独立性的相关要求。 对独立董事 2023 年度独立性自查情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上市规 则》《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关要求，上海沪工焊接 集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对公司在任独立董事俞铁成先生、 潘敏女士、邹荣先生 2023 年度独立性情况进行了评估，并出具如下专项意见： 上海沪工焊接集团股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 ...

第三条 本制度适用于公司下属各部门、分公司、控股子公司及公司能够对 其实施重大影响的参股公司（以下统称"相关部门或单位"）。 第二章 内幕信息的范围 第四条 本制度所称内幕信息是指涉及公司的经营、财务或者对公司证券的 市场价格有重大影响的尚未公开的信息。 第五条 内幕信息的范围包括但不限于： 上海沪工焊接集团股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为加强上海沪工焊接集团股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信 息管理，防范内幕交易行为，维护信息披露公开、公平、公正，保护广大投资者 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人 登记管理制度》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——信息披露事务管理》等有关法律、行政法规、部门规章和规 范性文件（以下简称"有关法律法规"）及《上海沪工焊接集团股份有限公司章 程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事会应当保证内幕信息知情人档案的真实、准确和完整，并 按照 ...

上海沪工焊接集团股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 上海沪工焊接集团股份有限公司（以下简称"上海沪工"或"公司"）聘 请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2023 年 度财务报告及内部控制审计机构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》等相关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，对立 信 2023 年度审计工作情况履行监督职责，具体如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰 斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成 改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建 弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证 券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众 公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2023 年末，立信拥有 ...

上海沪工焊接集团股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善上海沪工焊接集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》《公司章程》等其他有关规定并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证 券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第七条 独立董事专门会议由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集和 主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集并推举 一名代表主持。 第八条 独立董事专门会议的表决，实行一人一票。表决方式为记名投票表 决。 第九 ...

上海沪工焊接集团股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 目的 为了保护公司和股东的权益，规范公司股东大会的召集、召开及表决机制， 保障公司所有股东公平、合法地行使股东权利及履行股东义务，依照《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》等有关法律、 法规、规范性文件以及《上海沪工焊接集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定《上海沪工焊接集团股份有限公司 股东大会议事规则》（以下简称"本规则"）。 第二条 效力 本规则自生效之日起，即成为规范公司股东大会的组织与行为，规范公司股 东权利与义务的具有法律约束力的文件。 第二章 股东大会的性质和职权 第三条 股东大会的性质 股东大会是公司的权力机构，依据《公司法》等法律法规规范性文件规定 以及《公司章程》及本规则的规定行使职权。 （一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的 报酬事项； （三）审议批准董事会的报告； （十三）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总 资产 30%的事项； （十四）审议批准变更 ...

证券代码：603131 证券简称：上海沪工 公告编号：2024-024 上海沪工焊接集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开地点：上海市青浦区外青松公路 7177 号会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 21 日 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | A 股股东 | | | 非累积投票议案 | | | 1 | 《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 | √ | | 2 | 《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 | √ | | 3 | 《关于 2023 年度独立董事述职报告的议案》 | √ | | 4 | 《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》 | √ | | 5 | 《关 ...

二、募集资金的使用情况 | 证券代码：603131 | 证券简称：上海沪工 公告编号：2024-021 | | --- | --- | | 债券代码：113593 | 债券简称：沪工转债 | 上海沪工焊接集团股份有限公司 关于可转换公司债券部分募投项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海沪工焊接集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开 了第四届董事会第三十次会议和第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于 可转换公司债券部分募投项目延期的议案》，同意公司将使用公开发行可转换公 司债券的募集资金投资项目"精密数控激光切割装备扩产项目"和"航天装备制 造基地一期建设项目"的预定可使用状态时间延期至2025年12月31日。本次部分 募投项目延期未改变募投项目的投资内容、投资总额，不会对募投项目的实施造 成实质性影响。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海沪工焊接集团股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]983 号） ...

上海沪工焊接集团股份有限公司 2023 年度财务决算报告 （二）主要财务指标 | 主要财务指标 | 2023年 | 2022年 | 本期比上 年同期增 | | 2021年 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 减(%) | | 调整后 | 调整前 | | 基本每股收益（元／股） | -0.17 | -0.40 | 57.50 | | 0.45 | 0.45 | | 稀释每股收益（元／股） | -0.17 | -0.40 | | 57.50 | 0.45 | 0.45 | | 扣除非经常性损益后的基 | -0.23 | -0.46 | | 50.00 | 0.38 | 0.38 | | 本每股收益（元／股） | | | | | | | | 加权平均净资产收益率（% | -4.38 | -9.51 | 增加 | 个 5.13 | 10.65 | 10.64 | | ） | | | | 百分点 | | | | 扣除非经常性损益后的加 | -6.00 | -11.02 | 增加 | 个 5.02 | 9.01 | 9.00 | | 权平均净资产 ...

第一条 为进一步规范上海沪工焊接集团股份有限公司（以下简称"公司"）资 产减值准备计提和核销管理，确保公司财务报表真实、准确地反映公司财务状况 和经营成果，有效防范和化解公司资产损失风险，根据《企业会计准则》及其应 用指南等相关规定，结合本公司的实际情况，制定本制度。 第二条 资产减值是指资产（包括单项资产和资产组）的可收回金额低于其账面 价值。资产的可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额（假设目前销 售）与资产预计未来现金流量的现值（假设继续持有）两者之间的较高者。 资产减值准备计提范围包括金融资产、存货、合同资产和非流动非金融资产。 金融资产包括以摊余成本计量的金融资产（含应收票据、应收账款、其他应 收款、长期应收款、债权投资等）、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益 的金融资产（含应收款项融资、其他债权投资、其他权益工具投资等）、以公允 价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（含交易性金融资产、衍生金融资产、 其他非流动金融资产等）。 上海沪工焊接集团股份有限公司 资产减值准备计提及核销管理制度 第一章 总则 存货包括库存商品、原材料、在产品、产成品、自制半成品、低值易耗品等。 非流动非金融资 ...