二、募集资金的使用情况 | 证券代码：603131 | 证券简称：上海沪工 公告编号：2024-021 | | --- | --- | | 债券代码：113593 | 债券简称：沪工转债 | 上海沪工焊接集团股份有限公司 关于可转换公司债券部分募投项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海沪工焊接集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开 了第四届董事会第三十次会议和第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于 可转换公司债券部分募投项目延期的议案》，同意公司将使用公开发行可转换公 司债券的募集资金投资项目"精密数控激光切割装备扩产项目"和"航天装备制 造基地一期建设项目"的预定可使用状态时间延期至2025年12月31日。本次部分 募投项目延期未改变募投项目的投资内容、投资总额，不会对募投项目的实施造 成实质性影响。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海沪工焊接集团股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]983 号） ...

上海沪工焊接集团股份有限公司 2023 年度财务决算报告 （二）主要财务指标 | 主要财务指标 | 2023年 | 2022年 | 本期比上 年同期增 | | 2021年 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 减(%) | | 调整后 | 调整前 | | 基本每股收益（元／股） | -0.17 | -0.40 | 57.50 | | 0.45 | 0.45 | | 稀释每股收益（元／股） | -0.17 | -0.40 | | 57.50 | 0.45 | 0.45 | | 扣除非经常性损益后的基 | -0.23 | -0.46 | | 50.00 | 0.38 | 0.38 | | 本每股收益（元／股） | | | | | | | | 加权平均净资产收益率（% | -4.38 | -9.51 | 增加 | 个 5.13 | 10.65 | 10.64 | | ） | | | | 百分点 | | | | 扣除非经常性损益后的加 | -6.00 | -11.02 | 增加 | 个 5.02 | 9.01 | 9.00 | | 权平均净资产 ...

上述申请的综合授信额度（最终以银行实际审批的授信额度为准）有效期自 股东大会批准之日起 1 年内有效。在有效期内，以上额度内的融资在实际发生时 无需再经公司董事会或股东大会另行审议。以上授信额度不等于公司的实际融资 额，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。授信期限内，授信额度 可循环使用。与本次授信融资相关的法律文件，授权公司法定代表人签署。 特此公告。 上海沪工焊接集团股份有限公司董事会 | 证券代码：603131 | 证券简称：上海沪工 公告编号：2024-016 | | --- | --- | | 债券代码：113593 | 债券简称：沪工转债 | 上海沪工焊接集团股份有限公司 关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 为满足公司规模扩大和业务发展的需要，公司及子公司拟向银行申请总额不 超过人民币 15 亿元（含 15 亿元）的综合授信额度，用于办理包括但不限于各类 贷款（含抵押、信用、担保贷款等）、保函、承兑汇票、信用证、进口押汇、出 口 ...

上海沪工焊接集团股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为建立和规范上海沪工焊接集团股份有限公司（以下简称"公司"） 提名制度和程序，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》《上海沪工焊接集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其 他有关规定等，公司董事会（以下简称"董事会"）设立提名委员会（以下简称 "委员会"），并制定本规则。 第二条 委员会是公司董事会下设的专门工作机构，为董事会有关决策提供 咨询或建议，向董事会负责并报告工作。 第三条 本规则适用于委员会及本规则中涉及的有关人员和部门。 第二章 委员会组成 第四条 委员会由 3 名董事组成，其中独立董事不少于 2 名。委员会委员由 董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，由董事会选举产 生。 第五条 委员会设召集人（主任委员）一名，由独立董事担任，负责主持委 员会工作，主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 委员会任期与同届董事会任期一致，委员任期届满，可连选连任。 委员会委员在任职期间不再 ...

上海沪工焊接集团股份有限公司 营业收入扣除情况鉴证报告 二〇二三年度 三、工作概述 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查处 " 立信会计师事务所(特殊普通合伙) bdo china shu lun pan certified public accountants llP 关于上海沪工焊接集团股份有限公司 2023年度营业收入扣除情况表 的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZA11634号 上海沪工焊接集团股份有限公司全体股东: 我们审计了上海沪工焊接集团股份有限公司(以下简称"上海沪 工")2023年度的财务报表,包括2023年12月31日的合并及母公司 资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2024 年 4 月 25 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZA11613 号的 无保留意见审计报告。 在对上述财务报表执行审计的基础上,我们接受委托,对后附的 上海沪工2023年度营业收入扣除情况表(以下简称"营业收入扣除情 况表")执行了合理保证的鉴 ...

| 证券代码：603131 | 证券简称：上海沪工 公告编号：2024-013 | | --- | --- | | 债券代码：113593 | 债券简称：沪工转债 | 第四届监事会第十八次会议决议公告 上海沪工焊接集团股份有限公司 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次监事会会议除一项议案直接提交股东大会审议外，其余议案全部获 得通过。 一、监事会会议召开情况 （一）上海沪工焊接集团股份有限公司第四届监事会第十八次会议的召开符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （二）本次监事会于 2024 年 4 月 15 日以邮件、微信等方式发出监事会会议 通知和材料。 （三）本次监事会会议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯会 议的方式召开。 （四）本次监事会会议应当出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人，其中： 现场参会 1 人，通讯方式参会 2 人。 （五）本次监事会会议由公司监事会主席赵鹏先生主持，公司财务总监兼董 事会秘书杨福娟女士列席本次会 ...

上海沪工焊接集团股份有限公司 SHANGHAI HUGONG ELECTRIC GROUP CO.,LTD. 2023 年年度股东大会会议资料 2024 年 5 月 1 上海沪工焊接集团股份有限公司 2023 年年度股东大会参会须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大 会的顺利进行，根据《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、公司《股东大会议事规则》 及相关法律法规的规定，特制定如下大会须知，出席股东大会的全体人员须严格遵守。 一、股东大会设大会秘书处，具体负责会议的组织工作和处理相关事宜。 二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序 和议事效率为原则，自觉履行法定义务。 2 无法辨认、没有股东名称、没有投票人签名或未投票的，视为该股东放弃表决权利，其 代表的股份数不计入该项表决有效投票总数之内。 七、在会议进入表决程序后进场的股东其现场投票表决无效，可通过网络方式进行 投票。在进入表决程序前退场的股东，如有委托的，按照有关委托代理的规定办理。 八、本次大会表决票清点工作由四人参加，由出席会议的股东推选两名股东代表、 一名监事和一名律师组成， ...

一、审计委员会基本情况 公司第四届董事会审计委员会于 2020 年 11 月 6 日经公司第四届董事会第 一次会议审议通过并成立。2021 年 10 月 8 日，经公司第四届董事会第九次会议 审议通过，公司对董事会下属专门委员会委员进行了调整，调整后的审计委员会 成员分别为： 主任：潘敏（独立董事） 委员：邹荣（独立董事）、缪莉萍 上海沪工焊接集团股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》和《董事会审计委员会议事规则》的有关规定， 作为上海沪工焊接集团股份有限公司（以下简称"公司"）审计委员会成员，现 将审计委员会 2023 年度履职情况报告如下： （二）第四届董事会审计委员会第十次会议于 2023 年 8 月 17 日召开，会议 应到委员 3 人，实到委员 3 人，会议审议通过了以下议案：关于《2023 年半年 度财务报表》的议案。 （三）第四届董事会审计委员会第十一次会议于 2023 年 10 月 26 日召开， 会 ...

上海沪工焊接集团股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 作为上海沪工焊接集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2023 年度工作中，本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、中国证监会 《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规以及《公司章程》、《独立董事 工作制度》等规定，认真履行独立董事的职责，积极出席相关会议，认真审议董 事会各项议案，对相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事的作用，努力维护 公司利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2023 年度独立董事履行 职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 俞铁成：男，1975 年出生，中国国籍，硕士研究生学历。曾任上海天道投资 咨询有限公司董事长、上海道杰股权投资管理有限公司总经理、上海凯石益正资 产管理有限公司合伙人，从2021年1月至今任上海市黄浦广慧并购研究院院长。 目前还兼任江苏恩福赛柔性电子有限公司董事、共青城赣旅大地投资管理有限公 司董事长、共青城广慧嘉宾创业投资管理有限公司董事长及总经理、上海易连兴 创创业投资管理有限公司董事长及总经理、上海竹亦禅文化传播有限公司董事 ...

上海沪工焊接集团股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范上海沪工焊接集团股份有限公司（以下简称"公司"）的关 联交易，保证公司关联交易的公允性，维护公司及公司全体股东的合法权益， 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第5号——交易与关联交易》等有关法律法规以及《上海沪工焊接集团股份 有限公司章程》相关规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度适用于公司和各级子公司（以下统称为"公司"）的关联交 易行为。各级子公司是指公司直接或间接持股比例50%以上的绝对控股子公司和 公司拥有实际控制权的相对控股子公司（以下简称"子公司"）。 第二章 关联交易和关联人 第三条 公司的关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 第四条 具有以下情形之一的法人（或者其他组织），为公司的关联法人 （或者其他组织）： （一）直接或者间接控制公司的法人（或者其他组织）； （二）由上述第（一）项所列法人（或者其他组织）直接或者间接控制的 除公司、控股子公司及控制的其他主体以外的法人（或者其他组织）； （三）由本制度第五条所列公司的关联自然人直接或者间接控制的，或者 ...