金徽矿业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为金徽矿业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会独立董事，我 （张延庆）依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证 券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和规范性 文件的规定，按照《公司章程》《公司独立董事工作制度》的规定和要求，始终 站在独立、公正的立场参与公司决策，详细了解公司运作情况，勤勉、尽责、 忠实地履行职务，认真审阅董事会各项议案，充分发挥独立董事作用。现将 2024 年度工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 报告期内，我担任公司第二届董事会独立董事，并担任薪酬与考核委员会 主任委员及战略与可持续发展（ESG）委员会委员。 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 张延庆，男，1961 年 3 月出生，本科学历，曾任东北煤田地质局 108 地质 勘探队助理工程师，煤炭部地质总局地质处工程师，中国煤田地质总局北京中 煤大地技术开发公司副总经理，中联煤层气有限责任公司研究中心主任（法人 代表）、党支部书记，山西煤层气有限公司董事，国土资源部油气资源战略研究 中心储量研究室处长，国土资源部储量司储量处处长 ...

金徽矿业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为金徽矿业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会独立董事，我 （李银香）依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证 券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和规范性 文件的规定，按照《公司章程》《公司独立董事工作制度》的规定和要求，始终 站在独立、公正的立场参与公司决策，详细了解公司运作情况，勤勉、尽责、 忠实地履行职务，认真审阅董事会各项议案，充分发挥独立董事作用。现将 2024 年度工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 报告期内，我担任公司独立董事，作为会计专业人士，担任审计委员会主 任委员。 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 李银香，女，1969 年 11 月出生，中国国籍，博士研究生学历，审计学专 业。曾任湖北省工业安装公司会计；文华学院财务负责人。现任武汉长江通信 产业集团股份有限公司及公司独立董事。 （二）独立性情况说明 作为公司独立董事，我未持有公司股份，不在公司担任除独立董事以外的 其他职务，没有为公司及其附属企业提供财务、法律、咨询等服务，与公司实 际控制人及主要股东之间不存在可能妨碍我 ...

金徽矿业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为金徽矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会独立董事， 我（易廷斌）依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海 证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和规范 性文件的规定，按照《公司章程》《公司独立董事工作制度》的规定和要求，始 终站在独立、公正的立场参与公司决策，详细了解公司运作情况，勤勉、尽责、 忠实地履行职务，认真审阅董事会各项议案，充分发挥独立董事作用。现将 2024 年度工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 报告期内，我担任公司第二届董事会独立董事，并担任公司提名委员会主 任委员，审计委员会委员。 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 易廷斌，男，1957 年 7 月出生，中国国籍，本科学历，律师、注册矿业权 评估师。现任北京海地人资源咨询有限责任公司及北京海地人咨询有限公司监 事、北京国科资环科技有限公司执行董事、北京市东元律师事务所律师；公司 独立董事。 （二）独立性情况说明 作为公司第二届董事会独立董事，我未持有公司股份，不在公司担任除独 立董事以外的其他职务，没有为公司及其附属企 ...

金徽矿业股份有限公司独立董事关于 第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见 2025 年 3 月 9 日 公司根据业务发展需要，与关联方之间的日常关联交易，属于正常交易行为。 2024 年度日常关联交易遵守了公平、公正的市场原则。合理预计 2025 年度与关 联方的日常关联交易额度，有利于规范公司与关联方之间的日常交易行为，定价 公允合理，符合公平、公正的原则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东 利益的情形，不会对公司的独立性产生不利影响。董事会在审议此关联交易事项 时，关联董事进行了回避表决，表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的 规定。 综上，我们一致同意确认公司 2024 年度日常关联交易及预计 2025 年度日常 关联交易事项。 独立董事：丁振举、李银香、张延庆、易廷斌 作为金徽矿业股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本着对公司及全体股东 认真负责的态度，对公司第二届董事会第十三次会议审议的相关议案，发表意见 如下: 一、关于确认公司 2024 年 ...

证券代码：603132 证券简称：金徽股份 公告编号：2025-007 金徽矿业股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 金徽矿业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 9 日召开第二 届董事会第十三次会议，审议通过《关于金徽矿业股份有限公司续聘 2024 年度 审计机构的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。现将具体 情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 18 日 | 组织形式 | | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | | 128 | 号 | | 首席合伙人 | 钟建国 | 上年末合伙人数量 | | 人 241 | | 上年末执业人员 | 注册会计师 | | | ...

目录 CONTENTS 绿色矿山 厚植生态之根 | 关于本报告 | 01 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 03 | | 关于金徽股份 | 05 | | 我们的 2024 | 07 | | 可持续发展管理 | 09 | | 关键绩效表 | 99 | | 指标索引表 | 102 | | 环境管理体系 | 17 | | --- | --- | | 气候变化与能源管理 | 19 | | 水资源管理 | 25 | | 可持续开发 | 29 | | 排放与废弃物管理 | 31 | | 生物多样性保护 | 35 | | 专题 | | | "花园"工厂—郭家沟铅锌矿生态修复 | 37 | 大德立业 | 职业健康与安全 | 43 | | --- | --- | | 产品与服务管理 | 57 | | 人力资本发展 | 61 | | 专题 | | | 金徽"她"力量 | 63 | | 供应链管理 | 73 | | 公益与社会参与 | 75 | 卓越经营 共塑和谐之核 诚铸发展之盾 | 公司治理 | 81 | | --- | --- | | 商业道德 | 85 | | 风险与合规管理 | 86 | | 非公党建 ...

1、专项审计报告 2、附表 委托单位：金徽矿业股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0571-88216888 关于金徽矿业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计说明 目 录 | | | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明 … 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 …………… 第 3 页 | 三、附件 | | --- | | (一) 本所执业证书复印件 | | (二) 本所营业执照复印件 | | (三)本所注册会计师执业证书复印件 ……………………………第 6-7 页 | 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn) 专项审计说明 天健审〔2025〕3-19 号 金徽矿业股份有限公司全体股东： 2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者 权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计 了后附的金徽股份公司管理层编 ...

金徽矿业股份有限公司关于 会计师事务所2024年度履职情况的评估报告 金徽矿业股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"天健会计所"）作为公司2024年度财务及内部控制审计 机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对天健会 计所2024年度审计过程中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为天健会计所 具备履职资格，能够保持独立性，勤勉尽责公允表达意见，具体情况如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计所"）成立于 2011 年 7 月，注册地址为浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号。截至 2024 年 12 月 31 日，合伙人数量为 241 人，注册会计师人数为 2,356 人，签署过证券服 务业务审计报告的注册会计师人数 904 人。 二、执业记录 | 基本信息 | 项目合伙人 | 签字注册会计师 | 项目质量复核人员 | | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 张立琰 | 杨雪燕 | 章静静 | | 何时成为注册会计师 | 2006 年 | 2016 年 ...

证券代码：603132 证券简称：金徽股份 公告编号：2025-008 金徽矿业股份有限公司 关于为控股公司提供担保额度预计的公告 本次担保是否有反担保：否。 特别风险提示：本次担保对象均为公司合并报表范围内的控股公司，公 司对其经营活动能够进行有效管理，及时掌握其资信情况、履约能力，担保风 险可控。本次担保不会对公司的正常经营和业务发展造成不利影响，不存在损 害公司及股东利益的情形。 一、担保预计基本情况 为满足江洛矿区铅锌矿（300 万吨/年）选矿工程建设及日常生产经营的资 金需求，公司拟为控股公司徽县向阳山矿业有限责任公司、徽县谢家沟铅锌矿 业有限责任公司、徽县江洛镇谢家沟铅锌浮选厂有限责任公司、徽县明昊矿业 有限责任公司、甘肃金徽西成矿业有限公司提供担保，担保额度预计不超过 16.00 亿元，实际发生的担保总额以被担保人与银行或合作方等机构签订的相关 担保合同为准。在未超过年度预计担保总额的前提下，控股公司的担保额度可 以在以上范围内进行调剂使用。 截止报告期末，公司对外担保余额为 12,750.00 万元，不存在对外担保逾期 的情况。本次担保没有反担保。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任 ...

证券代码：603132 证券简称：金徽股份 公告编号：2025-011 金徽矿业股份有限公司 关于调整募投项目投资主体内部资金分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ●本事项已经公司第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第九次会议审 议通过，无需提交股东大会审议。 一、募集资金基本情况 2022 年 2 月 17 日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》 （天健验[2022]3-11 号），公司已按《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》等相关文件的规定，与保荐机构、银行签订了 募集资金三方监管协议，用于存放上述募集资金，以保证募集资金使用安全。 2023 年 12 月 13 日，公司将原募投项目"金徽矿业股份有限公司徽县郭家 沟铅锌矿绿色矿山提升改造项目""甘肃省徽县郭家沟铅锌矿矿区生产勘探" 部分募集资金合计 40,000.00 万元变更至新项目"金徽矿业股份有限公司江洛矿 区铅锌矿（300 万吨/年）选矿工程"，并与保荐机构、银行签订了募集资金监 管协议。 ...