证券代码：603132 证券简称：金徽股份 公告编号：2023-061 金徽矿业股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告 公司第二届董事会专门委员会成员及主任委员如下表所示： | 董事会专门委员会 | 主任委员（召集人） | 委员 | | --- | --- | --- | | 提名委员会 | 甘培忠 | 李银香 申会玲 | | 审计委员会 | 李银香 | 甘培忠 ZHOU XIAODONG | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召集及召开情况 金徽矿业股份有限公司（以下称"公司"）第二届董事会已经股东大会选举 产生，为满足生产经营及日常管理的需要，于 2023 年 12 月 13 日在公司会议室 通过现场结合通讯方式召开第二届董事会第一次会议。会议通知于 2023 年 12 月 13 日以口头方式发出。本次会议由全体董事共同推举刘勇先生主持，会议应 出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。本次董事会会议召集、召开和表决程序符 合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》《公司董 ...

金徽矿业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 证券代码：603132 证券简称：金徽股份 公告编号：2023-060 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2023 年 12 月 13 日 （二）股东大会召开的地点：甘肃省陇南市徽县柳林镇金徽矿业股份有限公 司会议室 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 9 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 875,001,200 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 89.4684 | （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况 等。 本次会议由董事会负责召集，董事长刘勇先生主持会议。本次会议采用现场 投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开和表决方式、表决程 序符合《 ...

金徽矿业股份有限公司独立董事关于 第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见 作为金徽矿业股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《公司章程》等有关规定，本着对公司及全体股东认真负责的态度，对公司第二 届董事会第一次会议审议的相关议案，发表意见如下: 一、关于选举公司第二届董事会董事长的独立意见 经审查刘勇先生的个人履历等相关材料，未发现其存在相关法律、法规规定 的禁止任职情况，未有被中国证券监督管理委员会处以市场禁入处罚并且尚未解 除的情况。选举刘勇先生为公司第二届董事会董事长的程序符合《公司法》等有 关法律、法规和《公司章程》等相关制度的规定。 综上，我们一致同意选举刘勇先生为公司第二届董事会董事长。 二、关于选举公司第二届董事会专门委员会委员及主任委员的独立意见 公司第二届董事会设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略与 可持续发展（ESG）委员会，其拟任职委员、主任委员人选的任职资格、任职条 件等符合《公司法》《证券法》及上海 ...

证券代码：603132 证券简称：金徽股份 金徽矿业股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-006 召开日期：2023年11月3日 16:00-17:00 召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/） 召开方式：上证路演中心网络互动 接待人职务及姓名：总经理兼财务总监乔志钢、董事会秘书王瑞 参与人员：参与金徽矿业股份有限公司2023年第三季度业绩说明会的所有投资者 调研形式： □ 公司现场接待 □ 电话接待 □ 其他场所接待 □ 公开说明会  定期报告说明会 □ 重要公告说明会 □ 媒体来访 □ 其他 网络互动主要内容： 1、三季度净利润同比下降是什么原因导致？ 答：尊敬的投资者您好，公司三季度的利润同比上涨39.20%，主要原因为生产量及 销售量增加，使营业收入增加。谢谢！ 2、公司与徽县人民政府签订合作框架，未来主要做哪些合作？ ...

证券代码：603132 证券简称：金徽股份 金徽矿业股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-005 1、特定对象调研（ √ ） 2、分析师会议（ ） 3、媒体采访 （ ） 4、业绩说明会（ ） 投资者关系活 动类别 5、新闻发布会 （ ） 6、现场参观 （ ） 7、路演活动 （ ） 8、其他 （ ） 形式 1、现场（ ） 2、网络（ ） 3、电话（ √ ） 参与单位名称 博时基金 龚润华 国泰君安 于嘉懿 及人员姓名 时间 2023年11月2日 地点 电话会议 公司出席人员 董事会秘书王瑞、证券事务代表姚亚娟、投资发展部何启 二、现场互动主要内容： 1、公司对江洛矿区进行整合，计划投资 50 亿元建设年采选能力 300 万吨规模现代化矿山，其中有政府投资或参股吗？ ...

证券代码：603132 证券简称：金徽股份 金徽矿业股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-004 1、特定对象调研（ √ ） 2、分析师会议（ ） 3、媒体采访 （ ） 4、业绩说明会（ ） 投资者关系活 动类别 5、新闻发布会 （ ） 6、现场参观 （ ） 7、路演活动 （ ） 8、其他 （ ） 形式 1、现场（√ ） 2、网络（ ） 3、电话（ ） 参与单位名称 浙商证券 沈家悦 及人员姓名 时间 2023年10月26日 地点 甘肃省陇南市徽县柳林镇金徽矿业股份有限公司 公司出席人员 董事会秘书王瑞、证券事务代表姚亚娟、投资发展部何启 一、现场互动主要内容： 1、公司计划投资约 50 亿元对江洛矿区进行整合，建设年采选能力 300 万吨规模的现代化矿山，请问这关于50亿元资金投入是怎么规划的？ ...

证券代码：603132 证券简称：金徽股份 金徽矿业股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-003 1、特定对象调研（ √ ） 2、分析师会议（ ） 投资者关系活 3、媒体采访 （ ） 4、业绩说明会（ ） 动类别 5、新闻发布会 （ ） 6、现场参观 （ ） 7、路演活动 （ ） 8、其他 （ ） 形式 1、现场（√ ） 2、网络（ ） 3、电话（ ） 参与单位名称 德邦证券 翟堃 及人员姓名 时间 2023年10月23日 地点 甘肃省陇南市徽县柳林镇金徽矿业股份有限公司 公司出席人员 董事会秘书王瑞、证券事务代表姚亚娟、投资发展部严超 一、公司简介 金徽矿业股份有限公司（以下简称“公司”）是一家集铅、锌、银等矿 产资源勘查、开采、加工、销售为一体的A股上市矿业公司，于2011年3月 16日成立。公司拥有三宗采矿权，三宗探矿权，年综合生产能力达168万吨， ...

2023 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 □是 √否 1 / 14 | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------|-------------------------------| | 项目 | 本报告期金 额 | 单位：元 \n年初至报告期末 金额 | 币种：人民币 \n说明 | | 非流动性资产处置损益 | | -24,366.36 | | | 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营 业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定 标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 354,850.24 | 2,149,589.20 | | | 除上述各项之外的 ...

1 / 153 公司代码：603132 公司简称：金徽股份 2023 年半年度报告 □适用 √不适用 2023 年半年度报告 | --- | --- | --- | |--------|------------------------|-------| | 第一节 | 目录 释义 . | | | 第二节 | 公司简介和主要财务指标 | | | 第三节 | 管理层讨论与分析 . | | | 第四节 | 公司治理 . | | | 第五节 | 环境与社会责任 | | | 第六节 | 重要事项 . | | | 第七节 | 股份变动及股东情况 | | | 第八节 | 优先股相关情况 | | | 第九节 | 债券相关情况 . | | | 第十节 | 财务报告 . | | 3 / 153 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 4 / 153 第二节 公司简介和主要财务指标 二、联系人和联系方式 | --- | --- | |----------------------------|--------------------------| | 公司注册地址 | 甘肃省陇南市徽县柳林镇 | | 公 ...

2023 年 1—3 月 编制单位：金徽矿业股份有限公司 | --- | --- | --- | --- | --- | |----------------|------------|-------|-----------------------------------------------------------|-------------------| | | | 项目 | 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 2023 年第一季度 | 2022 年第一季度 | | 一、营业总收入 | | | 205,134,196.19 | 280,679,861.10 | | 其中：营业收入 | | | 205,134,196.19 | 280,679,861.10 | | 二、营业总成本 | | | 159,227,688.37 | 155,370,330.02 | | 其中：营业成本 | | | 95,526,188.26 | 80,488,813.79 | | | 税金及附加 | | 7,639,818.61 | 10,045,165.75 | | | 销售费用 | | 230,841.74 | 249 ...