证券代码：603132 证券简称：金徽股份 公告编号：2024-013 金徽矿业股份有限公司 关于确认 2023 年度日常关联交易及预计 2024 年度日 常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：是 日常关联交易对上市公司的影响：关联交易的价格公允、合理，公司与 各关联方的关联交易严格按照关联交易定价原则执行，不会影响公司业务和经营 的独立性，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，不会损害中小股东的 利益。 一、日常关联交易基本情况 金徽矿业股份有限公司（含下属子公司，以下统称"公司"）因生产经营需 要，与甘肃懋达实业集团有限公司及下属公司（以下简称"懋达实业"）、甘肃亚 特投资集团有限公司及下属公司（以下简称"亚特投资"）、徽县奥亚实业有限公 司及下属公司（以下简称"奥亚实业"）等关联人之间存在接受劳务及购买商品 等生产经营相关的日常关联交易。 （一）预计 2024 年度日常关联交易履行的审议程序 2024 年 3 月 22 日，公司召开第二届董事会第三 ...

金徽矿业股份有限公司独立董事关于 独立董事：丁振举、李银香、甘培忠、张延庆 2024 年 3 月 22 日 公司与关联方之间的日常关联交易，属于正常交易行为，2023 年度日常关 联交易遵守了公平、公正的市场原则。公司预计 2024 年度日常关联交易金额， 有利于规范公司与关联方之间的日常交易行为，定价公允合理，符合公平、公正 的原则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。关联董事在表 决时进行了回避，表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。 综上，我们一致同意关于确认公司 2023 年度日常关联交易及预计 2024 年度 日常关联交易的议案，并提交股东大会审议。 第二届董事会第三次会议相关事项的独立意见 作为金徽矿业股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本着对公司及全体股东 认真负责的态度，对公司第二届董事会第三次会议审议的相关议案，发表意见如 下: 一、关于确认金徽矿业股份有限公司 2023 年度日常关联交易及预计 2024 年度日常关联交易的 ...

证券代码：603132 证券简称：金徽股份 公告编号：2024-016 金徽矿业股份有限公司 金徽矿业股份有限公司董事会 2024 年 3 月 23 日 王锋先生简历： 王锋，男，1968 年 9 月出生，中国国籍，本科学历，地质矿产高级工程师。 曾任职于甘肃省有色金属地质勘查局白银矿产勘查院。 金徽矿业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 22 日召开第二 届董事会第三次会议，审议通过了《关于聘任金徽矿业股份有限公司副总经理的 议案》。现将公司董事会聘任副总经理的具体情况公告如下： 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，结合公司实际 经营发展需要，经总经理乔志钢先生提名，董事会提名委员会资格审核通过，董 事会同意聘任王锋先生为公司副总经理，主要负责地质勘查工作，任期自董事会 审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。 本次聘任副总经理的提名、审议、表决程序符合相关法律、法规、规范性文 件的规定。 附件：王锋先生简历 特此公告。 关于聘任副总经理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律 ...

作为金徽矿业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会独立董事，我（丁 振举）依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交 易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和规范性文件 的规定，按照《公司章程》《公司独立董事工作制度》的规定和要求，始终站在 独立、公正的立场参与公司决策，详细了解公司运作情况，勤勉、尽责、忠实 地履行职务，认真审阅董事会各项议案，充分发挥独立董事作用。现将 2023 年 度工作情况报告如下： 金徽矿业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 一、独立董事的基本情况 报告期内，我担任公司第一届董事会独立董事，2023 年 12 月公司第一届 董事会任期届满，按期召开董事会、股东大会选举我继续担任公司第二届董事 会独立董事，为薪酬与考核委员会、战略与可持续发展（ESG）委员会委员。 （一）出席会议情况 报告期内，公司共召开了 7 次董事会会议，3 次股东大会会议，以及 4 次战 略与可持续发展（ESG）委员会会议，2 次薪酬与考核委员会会议。我均以现场 或通讯方式亲自参加了股东大会、董事会及任职的专门委员会会议，具体投票 情况如下。 1、董事会及股东大 ...

华龙证券股份有限公司 关于金徽矿业股份有限公司 2024 年度担保额度 预计的核查意见 华龙证券股份有限公司（以下简称"华龙证券"或"保荐机构"）作为金徽 矿业股份有限公司（以下简称"金徽股份"或"公司"）首次公开发行股票并在 主板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管 指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规 规定，对金徽股份 2024 年度担保额度预计的事项进行了审慎核查，具体核查情 况及意见如下： 一、担保预计基本情况 | | 担保方 | 被担保方最 | 截至目 | 预计担保 | 担保额度占上 | 是否关 | 是否有 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 被担保方 | 持股比 | 近一期资产 | 前担保 | 额度（万 | 市公司最近一 | 联担保 | 反担保 | | | 例 | 负债率 | 余额 | 元） | 期净资产比例 ...

金徽矿业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为金徽矿业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会独立董事，我（张 延庆）依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交 易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和规范性文件 的规定，按照《公司章程》《公司独立董事工作制度》的规定和要求，始终站在 独立、公正的立场参与公司决策，详细了解公司运作情况，勤勉、尽责、忠实 地履行职务，认真审阅董事会各项议案，充分发挥独立董事作用。现将 2023 年 度工作情况报告如下： （一）出席会议情况 2023 年 12 月，我现场参加了公司召开的第二届董事会第一次会议，2023 年第二次临时股东大会，具体情况如下。 一、独立董事的基本情况 2023 年 12 月公司第一届董事会任期届满，按期召开董事会、股东大会， 我被选举为公司第二届董事会独立董事，并担任薪酬与考核委员会主任委员及 战略与可持续发展（ESG）委员会委员。 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 张延庆，男，1961 年 3 月出生，本科学历，曾任东北煤田地质局 108 地质 勘探队助理工程师，煤炭部地质总局地质处工程师，中 ...

金徽矿业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 甘培忠，男，1956 年 5 月出生，中国国籍，博士研究生学历，经济法专业。 现任最高人民法院特邀咨询员；最高人民法院案例指导专家委员会委员；最高 人民法院执行局咨询委员；辽宁省人民政府法律顾问；中国商业法研究会会长； 中国法学会证券法学研究会副会长；中国法学会经济法学研究会常务理事；上 市公司北京北辰实业股份有限公司、金徽酒股份有限公司及公司独立董事。 （二）独立性情况说明 作为公司独立董事，我未持有公司股份，不在公司担任除独立董事以外的 其他职务，没有为公司及其附属企业提供财务、法律、咨询等服务，与公司实 际控制人及主要股东之间不存在可能妨碍我进行独立客观判断的关系，未从公 司及公司主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予以披露的其他 利益，其他兼职单位与公司无任何关系。不存在任何影响独立性的情形。 二、2023 年度履职概况 （一）出席会议情况 报告期内，公司共召开了 7 次董事会会议，3 次股东大会会议，以及 7 次审 计委员会会议，5 次提名委员会会议。我均以现场或通讯方式亲自参加了股东 大会、董事会及任职的专门委员会会议，具体投票情况如 ...

华龙证券股份有限公司 2022 年 2 月 17 日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》 （天健验[2022]3-11 号），公司已按《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》等相关文件的规定，与保荐机构、银行签订了募集 资金三方监管协议，用于存放上述募集资金，以保证募集资金使用安全。 华龙证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为金徽矿业股份有限公 司（以下简称"金徽股份"、"公司"）首次公开发行股票并上市项目的保荐机构， 根据《公司法》《证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指 引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上 市规则》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相 关规定履行持续督导职责，就金徽股份使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 的事项进行了审慎核查，具体核查情况及意见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准金徽矿业股份有限公司首次公开发 行股票的批复》（证监许可[2022] 198 号），公司实际发行人民币普通股（A 股） 股票 9,800 万股， ...

天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计所"）成立于 2011 年 7 月，注册地址为浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号。截至 2023 年 12 月 31 日，合伙人数量为 238 人，注册会计师人数为 2272 人，签署过证券 服务业务审计报告的注册会计师人数 836 人。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 金徽矿业股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责 情况的报告 金徽矿业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》以及《公司章程》《董事会审计委员 会议事规则》等规定和要求，本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履行了相应 的职责和义务。现将公司董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督 职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 根据公司《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，审计委员会对会计师 事务所履行监督职责的情况如下： （一）2023 年 3 月 23 日，第 ...

证券代码：603132 证券简称：金徽股份 公告编号：2024-011 金徽矿业股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——规范运作》和《公司募集资金管理制度》的规定，编写 了《金徽矿业股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。 现将公司2023年度募集资金存放与实际使用情况公告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准金徽矿业股份有限公司首次公开发 行股票的批复》（证监许可〔2022〕198号）核准，2022年2月15日，公司首次 向社会公开发行人民币普通股9,800万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价 格人民币10.80元，募集资金总额105,840.00万元，扣除发行费用10,221.17万元 （不含增值税）后，募集资金净额95,618.83万元。上述资金于2022年2月17日全 部到位，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行审验并出具了"天健验 【2022】3-11号"验资报告。募集资金全部存放于募集资金专户管 ...