证券代码：603138 证券简称：海量数据 公告编号：2025-012 北京海量数据技术股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规 定，现将北京海量数据技术股份有限公司（以下简称"公司"或"海量数据"） 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 1、实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京海量数据技术股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕345 号）核准，由主承销商中信建投证 券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"）向 8 名特定投资者非公开发行 A 股 25,752,890 股，发行价格为人民币 14.00 元/股，本次非公开发行募集资金总 额为人民币 360,540,460.00 元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币 ...

证券代码：603138 证券简称：海量数据 公告编号：2025-018 北京海量数据技术股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （三）本次变更前后的会计准则 北京海量数据技术股份有限公司（以下简称"公司"）本次会计政策变 更是按照中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则 解释第18号》进行的相应变更，不会对公司的财务状况、经营成果及现金流量产 生重大影响。 本次会计政策变更事项属于国家统一的会计制度要求的会计政策变更， 该议案无需提交董事会、股东大会审议。 一、会计政策变更概述 财政部于 2024 年 12 月发布了《企业会计准则解释第 18 号》，规定对不属 于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债，应当按确定的金额计入"主 营业务成本"和"其他业务成本"等科目。该解释自印发之日起施行，允许企业 自发布年度提前执行。 由于上述会计准则解释的发布，公司需对会计政策进行相应变更，并按以上 文件规定的生效日期开始执行上述会计准则。 二、会计政策 ...

证券代码：603138 证券简称：海量数据 公告编号：2025-017 北京海量数据技术股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 委托理财投资类型：安全性高、流动性好、风险性低的理财产品。 委托理财金额：不超过人民币 41,000 万元，在上述额度范围内，资金可 滚动使用。 履行的审议程序：已经公司第四届董事会第十二次会议、第四届监事会 第十一次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。 特别风险提示：公司使用闲置自有资金进行委托理财，购买安全性高、 流动性好的理财产品，属于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货 币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响而不能实现预期收 益的风险。 一、使用自有资金进行委托理财的基本情况 （一）委托理财目的 为提高公司及子公司闲置自有资金的使用效率，增加流动资金收益率，在保 证公司运营资金需求和资金安全的前提下，公司及子公司拟使用额度不超过人民 币 41,000 万元的闲置自有资金进行委托理财。 （二） ...

北京海量数据技术股份有限公司董事会 对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号 -- 规范运作》的规定,独立董事应当每年对任职独立性进行自查, 并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评 估并出具专项意见。基于此,北京海量数据技术股份有限公司(以下简称"公 司"）董事会根据法规并结合独立董事的自查情况,就公司在任独立董事的独 立性情况进行评估,并出具如下专项意见: 经公司独立董事自查及董事会核查独立董事在公司的履职情况,董事会认 为公司全体独立董事均具备胜任独立董事岗位的资格。独立董事及其配偶、父 母、子女等主要社会关系未在公司或公司附属企业任职,未在公司主要股东及 其附属企业任职,未与公司存在重大的持股关系,与公司以及主要股东之间不 存在重大业务往来关系或提供财务、法律、咨询、保荐等服务关系。因此,公 司独立董事与公司以及主要股东之间不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关 系,不存在影响独立董事独立性的情况,符合《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的要 北京海量 ...

成立日期:1981年 注册地址:北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 首席合伙人:李惠琦 执业证书颁发单位及序号:北京市财政局 N0 0014469 北京海量数据技术股份有限公司 关于会计师事务所 2024年度履职情况的评估报告 北京海量数据技术股份有限公司(以下简称"公司")聘请致同会计师事务 所(特殊普通合伙)(以下简称"致同所")作为公司 2024年度年报审计机构。 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》,公司对致同所 2024 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估, 公司认为致同所资质等方面合规有效,履职保持独立性,勤勉尽责,公允表达 意见,具体情况如下: 一、资质条件 1. 基本信息 会计师事务所名称:致同会计师事务所(特殊普通合伙) 截至 2024年末,致同所从业人员近六千人,其中合伙人 239 名,注册会计 师 1,359 名,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400 人。 致同所 2023 年度业务收入 27.03 亿元(270,337.32 万元),其中审计业务 收入 22.05 亿元 (220,459.50 万元),证券业务收 ...

1-4 ant Thornton 载目 北京海量数据技术股份有限公司 2024年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告 关于北京海量数据技术股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 目 录 关于北京海量数据技术股份有限公司 2024 年度募集资金 存放与实际使用情况鉴证报告 十场5层 邮编 1000 关于北京海量数据技术股份有限公司 2024年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同专字(2025)第 110A008037 号 北京海量数据技术股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的北京海量数据技术股份有限公司(以下简称海 量数据公司)《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(以下 简称"专项报告")执行了合理保证的鉴证业务。 按照《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管 要求(2022年修订)》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》的要求编制 2024年度专项报告,保证其内容真实、准确、完整, 不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是海量数据公司董事会的责任,我 们的责任是在实施 ...

公司代码：603138 公司简称：海量数据 √有效 □无效 北京海量数据技术股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 北京海量数据技术股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合北京海量数据技术股份有限公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在 内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内 部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现 ...

证券代码：603138 证券简称：海量数据 公告编号：2025-019 北京海量数据技术股份有限公司 终止出资设立投资基金暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 北京海量数据技术股份有限公司（以下简称"公司"）决定终止出资 2,900 万元（含子公司出资额 300 万元）设立投资基金暨关联交易的事项。截至本公告 日，合作各方并未签署正式投资合作协议，也并未出资设立投资基金，故公司无 需为本次终止投资承担任何责任或义务。 本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组。 过去 12 个月内，公司未发生关联交易。 一、关联交易概述 公司分别于 2020 年 5 月 18 日、2020 年 5 月 29 日召开第三届董事会第一次 会议、2020 年第一次临时股东大会审议通过了《公司拟参与设立投资基金暨关 联交易的议案》，为增强公司在产业链中的竞争地位、保证供应链的连续性、提 高公司资金使用效率，公司及北京海量联合企业管理有限公司（以下简称"海量 联合"，曾用 ...

证券代码：603138 证券简称：海量数据 公告编号：2025-023 北京海量数据技术股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年5月9日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 9 日14 点 00 分 召开地点：北京市海淀区学院路 30 号科大天工大厦 B 座 6 层会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 9 日 至2025 年 5 月 9 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间 ...

证券代码：603138 证券简称：海量数据 公告编号：2025-010 北京海量数据技术股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 北京海量数据技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十一 次会议于 2025 年 4 月 16 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会 议由公司监事会主席孟亚楠先生主持，公司于 2025 年 4 月 3 日以邮件方式向监 事发出会议通知，会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。本次监事 会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京海量数据技术股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，决议内容合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《2024 年年度报告全文及摘要》 监事会审查后认为：公司 2024 年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法 律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容和格式符 合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，能真 ...