作为公司的独立董事，我未在公司担任除独立董事及专门委员会 委员以外的其他职务，与公司及公司主要股东不存在可能妨碍我们进 行独立客观判断的关系，没有从公司及公司主要股东或有利害关系的 机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益，不存在影响独立性的 情况。 二、履职情况 上海建科集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为上海建科集团股份有限公司（以下简称"上海建科"或 "公司"）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》 及公司《独立董事制度》等有关规定，忠实勤勉履行独立董事职责， 积极出席相关会议，认真审议各项议案，并就有关事项发表事前认可 意见、独立意见，充分发挥专业优势和独立作用，切实维护公司整体 利益和股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、基本情况 王广斌，1967 年 4 月出生，汉族，同济大学毕业，博士研究生， 教授。历任同济大学经济与管理学院助教、讲师、副教授、教授、副 院长；2018 年 1 月起担任同济大学建筑产业创新发展研究院院长； 2020 年 11 月起担任上海建科独立董事、薪酬与考核委员会主任委员、 战略委员会委员。 2023 年度，我以审慎 ...

上海建科集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为上海建科集团股份有限公司（以下简称"上海建科"或 "公司"）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》 及公司《独立董事制度》等有关规定，忠实勤勉履行独立董事职责， 积极出席相关会议，认真审议各项议案，并就有关事项发表事前认可 意见、独立意见，充分发挥专业优势和独立作用，切实维护公司整体 利益和股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、基本情况 苏勇，1955 年 7 月出生，汉族，复旦大学毕业，博士研究生， 教授。历任上海电力建设公司职工、复旦大学讲师、副教授、教授； 2020 年 11 月起担任上海建科独立董事、提名委员会主任委员、薪酬 与考核委员会委员。 作为公司的独立董事，我未在公司担任除独立董事及专门委员会 委员以外的其他职务，与公司及公司主要股东不存在可能妨碍我们进 行独立客观判断的关系，没有从公司及公司主要股东或有利害关系的 机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益，不存在影响独立性的 情况。 二、履职情况 (一)出席董事会、股东大会情况 2023 年公司共召开 6 次董事会，本人应出席 6 次，实际出 ...

证券代码：603153 证券简称：上海建科 公告编号：2024-012 上海建科集团股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 现金管理产品种类：上海建科集团股份有限公司（以下简称"公 司"）将按照相关规定严格控制风险，使用部分暂时闲置自有资金购 买安全性高、流动性好、期限在 12 个月以内的低风险理财产品。 变化等原因引起的影响收益的情况。提醒广大投资者注意投资风险。 一、委托理财概述 （一）委托理财目的 在确保不影响公司正常生产经营活动所需资金并确保资金安全 的前提下，公司及子公司拟使用闲置自有资金进行现金管理，可以提 高资金使用效率，增加投资收益。 （二）委托理财额度 公司及子公司拟使用不超过人民币70,000.00万元（含本数）的 闲置自有资金进行现金管理。以上额度在董事会审议通过之日起12 个月内可循环滚动使用。 现金管理金额：公司及子公司拟使用不超过人民币 70,000 万 元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理。以上额度在董事会审 ...

证券代码：603153 证券简称：上海建科 公告编号：2024-007 上海建科集团股份有限公司 会计政策变更公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上海建科集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人 民共和国财政部（以下简称"财政部"）《关于印发<企业会计准则解 释第 16 号>的通知》（财会〔2022〕31 号）（以下简称"解释 16 号"）， 对公司会计政策进行相应变更。 本次会计政策变更是公司根据法律法规和国家统一的会计制 度要求进行相应变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产 生重大影响。 一、概述 （一）会计政策变更的原因 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《解释 16 号》，规定了"关 于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁 免的会计处理"，并自 2023 年 1 月 1 日起施行。由于上述会计准则解 1 （三）变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将执行《解释16号》。除上述政策变 更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企 ...

2023 年年度利润分配预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 证券代码：603153 证券简称：上海建科 公告编号：2024-005 上海建科集团股份有限公司 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利 0.24 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为 基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前上海建科集团股份有限公 司（以下简称"公司"）总股本发生变动的，拟维持分配总额不变， 相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披露。 一、利润分配预案内容 1 （二）监事会意见 本次利润分配预案如下： 公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.24 元（含税），不进行资 本公积金转增股本，不送红股。截至 2024 年 04 月 24 日，公司总股 本 409,861,106 股，以此计算合计拟派发现金红利 98,366,665.44 元 （含税）。本年度公司现金分红比例为 31.15%。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总 股本发生变动的， ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）上海建科集团股份有限公司（以下简称"公司"）第一届 监事会第十三次会议于 2024 年 4 月 24 日通过现场会议形式召开。 （二）公司已于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件方式通知全体监 事。 （三）本次会议应出席监事三名，实际出席监事三名。 证券代码：603153 证券简称：上海建科 公告编号：2024-004 上海建科集团股份有限公司 第一届监事会第十三次会议决议公告 （四）本次会议由召集人林磊先生主持。 （五）本次会议召集和召开符合《公司法》及相关法律、法规、 规范性文件及《公司章程》的规定。 监事会认为：《公司 2024 年第一季度报告》的编制和审核程序 符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告的内容真实、准 确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.s ...

上海建科集团股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 上海建科集团股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善上海建科集团股份有限公司（以下简 称"公司"）法人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用， 保护公司和中小股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件和《上海建 科集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规 定，并结合公司实际情况，制定本制度。 1 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的 会议。 第三条 公司应当定期或者不定期召开独立董事专门会议。 独立董事专门会议原则上应当于会议召开前三天通知全体独立 董事并提供相关资料和信息。经全体独立董事一致同意，可免除 前述通知期限要求。 第四条 独立董事专门会议应由半数以上独立董事出席方可 举行。 第五条 独立董事应当亲自出席独立董事专门会议，因故不 能亲自出席会议的，应当事先审阅会议材料，形成明确的意见， 并书面委托其他独立董事代为出席。 第七条 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司、海通证券股份有限公司 关于上海建科集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司、海通证券股份有限公司（以下简称"保 荐机构"）作为上海建科集团股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行股 票并上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易 所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，对 公司2023年度募集资金的存放和使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、首次公开发行股票募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海建科集团股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可〔2023〕40 号）核准，公司向社会公众公开发行人 民币普通股（A 股）股票 5,500 万股，发行价格为 11.47 元/股，募集资金总额为 63,085.00 万元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为 59,890.58 万元。天 健会计师 ...

上海建科集团股份有限公司董事会 2024 年 4 月 24 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》 等要求，上海建科集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会， 就公司在任独立董事王广斌先生、苏勇先生、朱洪超先生、梁永明先 生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事王广斌先生、苏勇先生、朱洪超先生、梁永明先 生的任职经历以及签署的相关自查文件，公司董事会未发现可能影响 独立董事进行独立客观判断的情形，董事会认为公司在任独立董事符 合《上市公司独立董事管理办法》及《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》中关于上市公司独立董事独立性的要 求。 上海建科集团股份有限公司董事会 对独立董事 2023 年度独立性自查情况的专项报告 ...

上海建科集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 我作为上海建科集团股份有限公司（以下简称"上海建科"或"公 司"）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》及公 司《独立董事制度》等有关规定，忠实勤勉履行独立董事职责，积极 出席相关会议，认真审议各项议案，并就有关事项发表事前认可意见、 独立意见，充分发挥专业优势和独立作用，切实维护公司整体利益和 股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、基本情况 梁永明，1965 年 10 月出生，汉族，上海财经大学毕业，硕士研 究生，高级审计师，中国注册会计师非执业会员。历任审计署驻上海 特派员办事处审计二处、财政审计处、法制处、经贸审计处处长、上 海世博会事务协调局资金财务部副部长、上海世博会工程指挥部办公 室总会计师、华泰保险集团股份有限公司总经理助理、副总经理；2021 年 9 月起担任上海君禾会计师事务所有限公司副主任；2020 年 11 月 起担任上海建科独立董事、审计委员会主任委员、提名委员会委员。 作为公司的独立董事，我未在公司担任除独立董事及专门委员会 委员以外的其他职务，与公司及公司主要股东不存在可能妨碍我进行 独立 ...